Ухвала суду № 83952616, 16.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43614/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

16 серпня 2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторонни кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученняя.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторонни обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксаціяпід час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019101060000123від 17.04.2019за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ "УВБА "ЦЕНТР" (код 34280208), в особі ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кінцевими бенефеціарними власниками в особі ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 16.01.2018 року по 30.03.2019 року, перебуваючи на території м. Києва в ході проведення фінансово-господарських операцій з державними підприємствами здійснено перерахування державних коштів в адресу підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ "Діонікс ЛТД" (код 41624207), ТОВ "Елан пром" (код 41782999), ТОВ "Арлін інвест" (код 40429656), ТОВ "Менріс" (код 42617871), ТОВ "Оганс" (код 42238428), ТОВ "Арнеб" (код 42240746), ТОВ «Інворк Плюс» (код 42380471), ТОВ "Амрахолд" (код 42448623), ТОВ "Голд тім" (код 41625400), ТОВ "Вайнорінг" (код 41625462), ТОВ "Іново консалт" (код 42380216), ТОВ "Слент лайн" (код 41702397), ТОВ «Білд протекшн» (код 42448492), ТОВ "Канбанбуд" (код 41921327) на загальну суму 26 607 935,9 грн., в т.ч. ПДВ на суму - 4 434 656,0 грн., чим здійснено їх розтрату та подальше привласнення в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ "УВБА "ЦЕНТР" (код 34280208) протягом 2017-2019 років підписано 91 контракт на загальну суму 194 128 302,82 грн.. Основними замовниками ТОВ «УВБА Центр» виступають ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»» (код 20572069, підписано 8 контрактів на загальну суму 111,3 млн. грн.., реконструкція теміналу «Д»), ТМО «Психіатрія» (код 01994072, підписано 14 контрактів на загальну суму 44,9 млн. грн.., електромонтажні та протипожежні роботи), Управління капітального будівництва Дарницької РДА (підписано 16 контрактів на загальну суму 8,5 млн. грн., капітальні ремонти будинків, облаштування майданчиків тощо).

Крім того встановлено, що згідно наявних в ДФС аналітично-інформаійних баз даних частина вказаних освоєних ТОВ "УВБА "ЦЕНТР" (код 34280208) держаних коштів в період з 16.01.2018 року по 30.03.2019 року були направлені в адресу підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ "Діонікс ЛТД" (код 41624207), ТОВ "Елан пром" (код 41782999), ТОВ "Арлін інвест" (код 40429656), ТОВ "Менріс" (код 42617871), ТОВ "Оганс" (код 42238428), ТОВ "Арнеб" (код 42240746), ТОВ «Інворк Плюс» (код 42380471), ТОВ "Амрахолд" (код 42448623), ТОВ "Голд тім" (код 41625400), ТОВ "Вайнорінг" (код 41625462), ТОВ "Іново консалт" (код 42380216), ТОВ "Слент лайн" (код 41702397), ТОВ «Білд протекшн» (код 42448492), ТОВ "Канбанбуд" (код 41921327) на загальну суму 26 607 935,9 грн., в т.ч. ПДВ на суму - 4 434 656,0 грн.. За результатами проведених заходів встановлено, що вказані підприємства з ознаками фіктивності входять до однієї групи підприємств, оскільки звітують з електронного кабінету платника cabinet@sfs.gov.ua, не висвітлюючи при цьому ІР-адресу, здійснюють маніпулювання податковою звітністю шляхом пересортування придбаних та реалізованих товарів, не знаходяться за адресами реєстрації, не мають відповідних основних виробничих та невиробничих фондів, трудових ресурсів необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того встановлено, що ТОВ "Вайнорінг" (код 41625462), ТОВ "Менріс" (код 42617871), ТОВ "Голд тім" (код 41625400) та ТОВ "Слент лайн" (код 41702397)взагалі не мають відкритих розрахункових рахунків в будь-яких банківських установах та відповідним чином не могли здійснювати реалізацію будь-яких ТМЦ (робіт, послуг) в адресу ТОВ "УВБА "ЦЕНТР" (код 34280208) та відповідно здійснити їх закупівлю.

Подальшим досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження було встановлено, що постачальники ТОВ "УВБА "ЦЕНТР" (код 34280208), а саме ТОВ "Голд тім" (код 41625400), ТОВ "Іново консалт" (код 42380216) та ТОВ "Слент лайн" (код 41702397) зареєстровані на підставних осіб, які в ході допитів повідомили про свою непричетність до реєстрації та здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності на вказаних товариствах.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ТОВ "УВБА "ЦЕНТР" (код 34280208) проводило фінансово-господарські операції з ТОВ «БРАМА НТБ» (код 38375214).

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «БРАМА НТБ» (код 38375214), а також вилучити їх копії, а саме документів в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «БРАМА НТБ» (код 38375214) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "УВБА "ЦЕНТР" (код 34280208).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському В.І., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які належать ТОВ «БРАМА НТБ» (код 38375214) (м. Київ, вул. Ольжича, буд. 18/22або за іншим місцезнаходженням) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «БРАМА НТБ» (код 38375214) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "УВБА "ЦЕНТР" (код 34280208), за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерських документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період, які перебувають у володінні службових осіб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк діїухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановленняу хвали.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань