Ухвала суду № 83949809, 31.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40207/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Ренкас Анастасії Анатоліївни про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

31.07.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г., надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Ренкас Анастасії Анатоліївни про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за підозрою колишнього Першого віце-прем`єр-міністра України ОСОБА_2 та колишнього голови Державного агентства України з інвестицій та розвитку ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, а також за фактами шахрайства, зловживання службовим становищем та доведення до банкрутства, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2006 року ОСОБА_2 та його брат ОСОБА_3 стали власниками у рівних частках компанії «SLAV HANDEL, VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT» (надалі «SLAV AG») зі статутним капіталом у розмірі 1 095 000, 00 євро, яка зареєстрована у 1995 році в місті Відні, Республіка Австрія.

Через вказану головну компанію ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були беніфіціарними власниками низки інших підприємств, зареєстрованих в Україні, у тому числі ПрАТ «Укрпідшипник», ПрАТ «АМЗ «Вістек», ПАТ «АЗОКМ», ПАТ «КБ «Актив-Банк», ПрАТ «Актив-Страхування» та інших, а також - за кордоном, зокрема компанії «SLAV BETEILIGUNG GmbH», яка у свою чергу була засновником та у період з 12 березня 2008 року по жовтень 2008 року - власником товариства «ACTIVE SOLAR Holding GmbH», що надалі перейменоване в компанію «ACTIV SOLAR GmbH», зареєстрованих в Республіці Австрія.

Після того як ОСОБА_2 04.08.2006 був призначений на посаду віце-прем`єр-міністра України, а ОСОБА_3 25.05.2006 обраний народним депутатом України та членом Комітету Верховної Ради України з питань фінансів i банківської діяльності, а з 23.11.2007 - членом Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, а також Головою підкомітету з питань банків та банківської діяльності Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, вони обидва вирішили створити, використовуючи свої службові повноваження, які отримали завдяки роботі в державних органах влади, власну вертикально-інтегровану компанію з виробництва та використання фотогальванічної продукції, від діяльності якої планували отримувати гарантований прибуток.

У зв`язку з цим ОСОБА_2 та ОСОБА_3 забезпечили укладення 09.10.2008 підконтрольною їм компанією «Activ Solar GmbH» договору купівлі у ТОВ «Сі-Інвест» 74.99 відсотка акцій ВАТ «Завод напівпровідників», який за їх планом повинен був стати одним із найважливіших елементів у структурі вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції, яка є основним елементом сонячних електростанцій.

Надалі, у жовтні 2008 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснили передачу компанії «Activ Solar GmbH», якій належав контрольний пакет акцій ВАТ «Завод напівпровідників», у власність своїй довіреній особі Кавеху Ертефаи і той став директором цієї компанії, а надалі в 2009 році, одружившись із донькою ОСОБА_3 , став його зятем. У той же час ОСОБА_2 і ОСОБА_3 продовжували і надалі здійснювати фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю компанії «Activ Solar GmbH».

Влітку 2009 року членом правління компанії «SLAV AG» ОСОБА_58 на підставі довіреності, виданої ОСОБА_4 , від імені останнього підписано договір із компанією «P&A Corporate Trust», яка представляє собою трастову компанію з місцезнаходженням у Ліхтенштейні, на підставі якого компанія «Activ Solar GmbH» була передана в довірче управління названій трастовій компанії.

Після передачі компанії «Activ Solar GmbH» в довірче управління трастової компанії «P&A Corporate Trust», що серед іншого забезпечувало приховування її власників, ОСОБА_4 залишався власником/співвласником часток компанії «Activ Solar GmbH» та її директором, адресою фактичного місцезнаходження якої у місті Відень була вулиця Віпплінгерштрассе, 35, за якою також фактично розташовувався офіс належної братам ОСОБА_2 компанії «SLAV AG».

Укладаючи від імені компанії «Activ Solar GmbH» угоди та приймаючи участь в управлінні фінансово-господарською діяльністю ВАТ «Завод напівпровідників» ОСОБА_4 фактично виступав особою, через яку ОСОБА_2 і ОСОБА_3 реалізовували свої фінансово-економічні інтереси в названих комерційних структурах.

Окрім того, в січні 2009 року компанією «Activ Solar GmbH» в Україні засновано ТОВ «Актив Солар», код ЄДРПОУ 36385346, державну реєстрацію якого проведено в лютому 2009 року.

Юридичною та фактичною адресою місцезнаходження ТОВ «Актив Солар» стало офісне приміщення в будівлі по вулиці Різницька, 3 у місті Києві, що належало ПрАТ «Укрпідшипник», де також розміщувався його офіс.

З ініціативи керівництва ПрАТ «Укрпідшипник» генеральним директором ТОВ «Актив Солар», через яке в подальшому фактично здійснювалась господарська діяльність компанії «Activ Solar GmbH» в Україні та управління фінансово-господарською діяльністю ВАТ «Завод напівпровідників», було призначено ОСОБА_6 , який одночасно обіймав посаду експерта відділу корпоративного розвитку ПрАТ «Укрпідшипник», керівником якого був ОСОБА_7

Продовжуючи працювати в ПрАТ «Укрпідшипник» та одночасно будучи генеральним директором ТОВ «Актив Солар», ОСОБА_6 впродовж 2009-2010 років погоджував рішення щодо управління ТОВ «Актив Солар» із ОСОБА_4 та начальником управління розвитку ПрАТ «Укрпідшипник» ОСОБА_7, якого із жовтня 2010 року замість ОСОБА_6 призначено генеральним директором ТОВ «Актив Солар».

Також у 2009 році на посаду фінансового директора ТОВ «Актив Солар» призначено ОСОБА_4 , а на посади менеджерів доньку ОСОБА_3 - ОСОБА_9 та сина ОСОБА_2 - ОСОБА_10 , який в подальшому обійняв посаду заступника генерального директора, а пізніше на роботу до ТОВ «Актив Солар» прийнято його дружину - ОСОБА_11 .

Крім того, в період 2008 року і на початок 2009 року до складу наглядової ради ВАТ «Завод напівпровідників», тобто органу який здійснював захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, контролював та регулював діяльність виконавчого органу, входило ПрАТ «Укрпідшипник» як юридична особа. Надалі, в період 2009-2011 років, до складу наглядової ради ВАТ «Завод напівпровідників», окрім ОСОБА_4 , входили: ОСОБА_13 , який одночасно був головою наглядової ради ПрАТ «Укрпідшипник» та членом наглядової ради компанії «SLAV AG», ОСОБА_14 , який одночасно обіймав посади юрисконсульта, а в подальшому заступника директора з правового забезпечення ПрАТ «Укрпідшипник», ОСОБА_7 , який в період 2009-2010 років одночасно обіймав посаду начальника управління розвитку ПрАТ «Укрпідшипник».

Названими особами в ході реалізації своїх повноважень, як членів наглядової ради ВАТ «Завод напівпровідників», приймались важливі рішення, що прямо впливали на фінансову-господарську діяльність вказаного підприємства і стосувались питань погодження та уповноваження керівництва заводу на укладання господарських договорів сумою понад 1,0 мільйон гривень, кредитних договорів, внесення змін до цих договорів та з інших питань.

Окрім цього, головою ревізійної комісії ВАТ «Завод напівпровідників» в період 2009-2011 років обиралася ОСОБА_15 , а членом цієї комісії - ОСОБА_16 , перша з яких одночасно обіймала посаду фінансового директора ПрАТ «Укрпідшипник» та з 2010 року була головою наглядової ради ПАТ «КБ «Актив-Банк», а остання - посаду заступника фінансового директора ПрАТ «Укрпідшипник» та була головою ревізійної комісії ПАТ «КБ «Актив-Банк».

Тим самим, названі працівники ПрАТ «Укрпідшипник», входячи до складу ревізійної комісії ВАТ «Завод напівпровідників», фактично контролювали фінансово-господарську діяльність виконавчого органу цього товариства.

За таких обставин, в період 2008-2009 років, з метою реалізації проекту з виробництва фотогальванічної продукції на базі ВАТ «Завод напівпровідників», з відома та сприяння ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , керівником вказаного підприємства на підставі рішень, ухвалених наглядовою радою, укладено три кредитні договори з ПАТ «КБ «Актив-Банк», власниками якого були ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , відповідно до яких ВАТ «Завод напівпровідників» отримано 162 501 000 гривень та 6,0 мільйонів євро, а впродовж 2009-2010 років - Генеральну кредитну угоду та 8 кредитних угод до неї із державним АТ «Укрексімбанк», згідно яких ВАТ «Завод напівпровідників» отримано 2 927 677 031 гривень, 96 800 342,30 євро та 176 666 362,37 доларів США.

Надалі, в період 2010-2011 років, наглядовою радою ВАТ «Завод напівпровідників» ухвалені рішення, що реалізовані шляхом підписання відповідних додаткових угод до кредитних договорів між АТ «Укрексімбанк» та ВАТ «Завод напівпровідників» як позичальником, якими встановлені сукупні ліміти заборгованості позичальника та/або пов`язаних осіб позичальника перед банком, спочатку 3,0 мільярда гривень, а пізніше - 3,2 мільярда гривень, для групи підприємств, до складу якої входять ВАТ «Завод напівпровідників», ПАТ «АЗОКМ», ПрАТ «Артемівський завод «Вістек» та ПрАТ «Укрпідшипник», та визначено, що у разі перевищення цих лімітів, позичальник зобов`язаний здійснити дострокове погашення кредиту на суму такого перевищення.

З метою забезпечення виконання умов Генеральної кредитної угоди в сумі, еквівалентній 150,0 мільйонів євро, наглядовою радою ПрАТ «Актив Страхування», головою якої був генеральний директор ПрАТ «Укрпідшипник» ОСОБА_59 , постановлено рішення на підставі якого в березні 2009 року між АТ «Укрексімбанк», ВАТ «Завод напівпровідників» та ПрАТ «Актив-Страхування», власниками якого були ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , укладено договір поруки. Умовами цього договору поруки було передбачено солідарну відповідальність ВАТ «Завод напівпровідників» та ПрАТ «Актив Страхування» перед банком за своєчасне та повне виконання умов кредитного договору щодо відшкодування суми кредиту, відсотків, штрафних санкцій, а також всіх та будь-яких витрат, пов`язаних з наданням та обслуговуванням кредиту.

Також для забезпечення фінансово-господарської діяльності ВАТ «Завод напівпровідників» в період 2009-2010 років ПрАТ «Укрпідшипник» надавалася фінансова допомога вказаному підприємству у вигляді поворотних позик.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов`язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб`єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб`єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб`єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб`єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб`єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб`єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб`єкті господарювання. Пов`язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання. Зокрема, пов`язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.

Таким чином, відповідно до законодавства України ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , будучи у рівних долях кінцевими власниками компанії «SLAV AG» і через неї - ПрАТ «Укрпідшипник», ПрАТ «Артеміський завод «Вістек», ПАТ «АЗОКМ», ПАТ «КБ «Актив-Банк», ПрАТ «Актив-Страхування» та інших підприємств, спільно та узгоджено здійснюючи господарську діяльність, станом на 2007-2011 роки були пов`язаними особами.

Крім того, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , спільно та узгоджено, особисто та за участі вказаних вище фізичних та юридичних осіб, здійснюючи вплив на господарську діяльність Activ Solar Gmbh, який був власником ВАТ «Завод напівпровідників», були особами, пов`язаними з ВАТ «Завод напівпровідників», фінансово-господарська діяльність якого фактично контролювалася компанією «SLAV AG», власниками якої вони були.

При цьому, незважаючи на формальний перехід контролю над Activ Solar GmbH до P&A Corporate Trust, ОСОБА_4 залишився керівником Activ Solar GmbH, та ним фактично укладались угоди від імені зазначеного підприємства та участь в управлінні ВАТ «Завод напівпровідників» за погодженням з ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Основним напрямком діяльності ACTIV Solar Gmbh та заснованого ним ТОВ «Актив Солар» є розробка і виробництво продуктів на базі сонячних технологій, планування, фінансування і реалізація проектів в області сонячної енергетики.

ВАТ «Завод напівпровідників» з метою одержання кредиту у 2009 році надано до АТ «Укрексімбанк» бізнес-план, у підрозділі 1.2. «Власники, керівний персонал, працівники підприємства», якого серед іншого міститься наступна інформація: «Як було вказано вище, ВАТ «Завод напівпровідників» в результаті приватизації було придбане групою стратегічних інвесторів складі «Слав АГ» и «АВС Сontrading». «Слав АГ» являється австрійською компанією, якою володіють два брати ОСОБА_3 та ОСОБА_2 . Компанія була заснована у 1992 році і має у своїх активах успішні інвестиційні проекти в Австрії та Україні. У групи два основні центри: один у Відні, інший у Києві. Гловний офіс знаходиться у Відні, він працює як основна холдингова компанія з прямим та опосередкованим (через SPV) володінням активів «Слав АГ». … «АВС Сontrading» - холдингова компанія (Кіпр). Поточна структура власності ВАТ «Завод напівпровідників» наведена у Додатку 1. Кінцевими власниками ВАТ «Завод напівпровідників» являються ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ».

У підрозділі 1.4. «Кредити» що міститься на аркуші № 7-8 вказаного бізнес-плану, зокрема, зазначено, що в грудні 2008 року, враховуючи кризу ліквідності, що склалася на той момент на підприємстві, ВАТ «Завод напівпровідників» був отриманий кредит у ЗАТ КБ «Актив Банк», що входить в групу «Слав АГ» в розмірі 1,5 млн. грн.

У розділі 2. «Проект» під-розділі 2.1. «Загальна інформація про проект» що міститься на аркуші № 9 зокрема зазначено: «…реконструкція і розвиток ВАТ «Завод напівпровідників» є спільним проектом компаній «Слав АГ» та «АВС Сontrading». Стратегія даного проекта націлена на своєчасне проведення модернізації обладнання з виробництва кінцевої для підприємства надприбуткової продукції… Кінцева мета проекта - створення повного циклу виробництва - від видобутку кварцитів до виробництва сонячних модулів, реалізація проектів у сонячній енергетиці та сонячних парків».

Вказаний Бізнес-план також містить Додаток 1. «Структура власності ВАТ «Завод напівпровідників», згідно до якого власниками підприємства зазначені ОСОБА_3, ОСОБА_2 через «Slav AG Group» та «Activ Solar GmbH» та ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 та ОСОБА_24 через «АВС Сontrading» та «Activ Solar GmbH».

Впродовж 2010-2013 років компанією «ACTIV Solar Gmbh» спільно із ТОВ «Актив Солар» реалізовано ряд проектів з будівництва сонячних електростанцій на території АР Крим, Одеської та Миколаївської областей, що належать: ПрАТ «Нептун Солар»; ТОВ «Франко Солар»; ТОВ «Франко Піві»; ТОВ «Дунайська СЕС - 1»; ТОВ «Дунайська СЕС - 2»; ТОВ «Лиманська Енерджи 1»; ТОВ «Лиманська Енерджи 2»; ТОВ «Приозерне 1»; ПрАТ «Приозерне 2»; ПрАТ «Болград Солар»; ТОВ «Крайміа Солар 1»; ТОВ «Крайміа Солар 2»; ТОВ «Крайміа Солар 3»; ТОВ «Крайміа Солар 4»; ТОВ «Крайміа Солар 5»; ТОВ «Омао Солар»; ТОВ «Оспрій Солар»; ТОВ «Оріол Солар»; ТОВ «Оузіл Солар»; ПрАТ «Оул Солар» (раніше ТОВ «Оул Солар»); ПрАТ «Дельта Солар»; ТОВ «Зета Солар»; ТОВ «Бета Солар»; ТОВ «Гамма Солар».

Зокрема «ACTIV Solar Gmbh» було співзасновником ряду товариств, що є власниками сонячних електростанцій розташованих у Миколаївській та Одеській областях, а саме: ПрАТ «Болград Солар» код ЄДРПОУ 37012088, ТОВ «Дунайська СЕС-1» код ЄДРПОУ 36965561, ТОВ «Дунайська СЕС-2» код ЄДРПОУ 36965598; ТОВ «Лиманська Енерджи 1» код ЄДРПОУ 36881398, ТОВ «Лиманська Енерджи 2» код ЄДРПОУ 36881382, ТОВ «Приозерне 1» код ЄДРПОУ 36837375 ( раніше ТОВ «Кілія Солар»), ПрАТ «Приозерне 2» код ЄДРПОУ 36837365 ( раніше ТОВ «Кілія Піві»), ТОВ «Франко ПІВІ» код ЄДРПОУ 37058103, ТОВ «Франко Солар» код ЄДРПОУ 37058077, ПрАТ «Нептун Солар» код ЄДРПОУ 37326260. Також згідно матеріалів провадження встановлено, що «ACTIV Solar Gmbh» володіло часткою ТОВ «Дельта Солар» (надалі реорганізованого у ПрАТ «Дельта Солар»), що розташоване і зареєстроване на території АР Крим і в подальшому продало її компанії «Black Sea Renewable Energies GmbH».

Окрім цього, в якості співзасновника ПрАТ «Болград Солар», ТОВ «Дунайська СЕС-1», ТОВ «Дунайська СЕС-2», ТОВ «Лиманська Енерджи 1», ТОВ «Лиманська Енерджи 2», ТОВ «Приозерне 1», ПрАТ «Приозерне 2», ТОВ «Франко ПІВІ», ТОВ «Франко Солар» виступала «Milidenio Holdings LTD» (Кіпр). В свою чергу «Milidenio Holdings LTD» виступала в якості співзасновника у: ТОВ «Омао Солар», ТОВ «Оспрій Солар», ТОВ «Оріол Солар», ТОВ «Оузіл Солар», ПрАТ «Оул Солар» (раніше ТОВ «Оул Солар»), що розташовані і зареєстровані на території АР Крим.

Також розслідуванням встановлено, що співзасновниками ТОВ «Крайміа Солар 1», ТОВ «Крайміа Солар 2», ТОВ «Крайміа Солар 3», ТОВ «Крайміа Солар 4» та ТОВ «Крайміа Солар 5», що є власниками сонячних електростанцій розташованих у АР Крим, є компанії «Блек Сі Рен`ювабл Енерджіз ГмбХ» та «СЕЕ Клін Економік Енерджі». «Блек Сі Рен`ювабл Енерджіз ГмбХ» була дочірньою компанією «СЕЕ Клін Економік Енерджі», а основним акціонером останньої була одна з компаній, що входила до складу групи «SLAV HANDEL, VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AG», власниками якої є ОСОБА_3 та ОСОБА_2

ПрАТ «Дельта Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Кларіон Солар», ТОВ «Альфа Солар», ТОВ «Бета Солар», ТОВ «Гамма Солар», ТОВ «Зета Солар», ТОВ «Крайміа Солар 1», ТОВ «Крайміа Солар 2», ТОВ «Крайміа Солар 3», ТОВ «Крайміа Солар 4», ТОВ «Крайміа Солар 5», ТОВ «Омао Солар», ТОВ «Оріол Солар», ТОВ «Оспрій Солар», ТОВ «Оузіл Солар», ТОВ «Оул Солар» та ТОВ «Наумівська» зареєстровані у АР Крим.

ТОВ «Нептун Солар» зареєстроване у Миколаївській області.

ТОВ «Дунайська СЕС-1», ТОВ «Дунайська СЕС-2», ТОВ «Франко Піві», ТОВ «Франко Солар», ТОВ «Лиманська Енерджи 1», ТОВ «Лиманська Енерджи 2», ТОВ «Болград Солар», ТОВ «Приозерне 1» та ПрАТ «Приозерне 2» зареєстровані у Одеській області.

При цьому, ПрАТ «Дельта Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Кларіон Солар», ТОВ «Альфа Солар», ТОВ «Бета Солар», ТОВ «Гамма Солар», ТОВ «Зета Солар» зареєстровані за однією адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Сергєєва-Ценського, буд. 12, корпус 4;

ТОВ «Крайміа Солар 1», ТОВ «Крайміа Солар 2», ТОВ «Крайміа Солар 3», ТОВ «Крайміа Солар 4», ТОВ «Крайміа Солар 5» зареєстровані за однією адресою: АР Крим, м. Родникове, вул. Кримська, буд. 14;

ТОВ «Наумівська», ТОВ «Омао Солар», ТОВ «Оріол Солар», ТОВ «Оспрій Солар», ТОВ «Оузіл Солар» та ТОВ «Оул Солар» зареєстровані за однією адресою: АР Крим, м. Сімферополь, Центральний р-н, вул. Турецька, буд. 13-А.

ТОВ «Франко Піві`та ТОВ «Франко Солар» зареєстровані за однією адресою: Одеська обл., м. Старокозаче, вул. Горького, буд. 34.

ТОВ «Приозерне 1» та ПрАТ «Приозерне 2» зареєстровані за однією адресою: Одеська обл., м. Кілія, вул. Леніна, буд. 56.

ТОВ «Лиманська Енерджи 1» та ТОВ «Лиманська Енерджи 2» зареєстровані за однією адресою: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, буд. 88-А.

Аналіз засновницько-посадових зв`язків свідчить про пов`язаність вказаних підприємств та їх приналежність до однієї групи, діяльність якої координується одними і тими ж особами.

Колишні засновницько-посадові зв`язки підтверджують, що заснування та налагодження роботи підприємств здійснювали одні і ті ж особи, як фізичні, так і юридичні на декількох підприємствах одразу.

Так, підприємство-нерезидент холдингова компанія Activ Solar GMBH (в базах ДФС інколи назва «Актив Солар») була засновником ТОВ «Крайміа Солар 2», ТОВ «Крайміа Солар 3», ТОВ «Крайміа Солар 4», ТОВ «Крайміа Солар 5», ТОВ «Кларіон Солар», ПрАТ «Болград Солар», ТОВ «Франко Солар», ТОВ «Альфа Солар», ТОВ »Бета Солар», ТОВ «Гамма Солар», ТОВ «Приозерне 1», ТОВ «Лиманська Енерджи1», ТОВ «Франко Піві», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Капелла Солар», ТОВ »Дельта Солар».

Ast Activ Solar Traiding Ltd є колишнім засновником

ТОВ «Крайміа Солар 1», ТОВ «Крайміа Солар 2», ТОВ «Крайміа Солар 4».

Фізична особа ОСОБА_6 також був засновником ТОВ »Дельта Солар», ТОВ «Крайміа Солар 1», ТОВ «Крайміа Солар 2», ТОВ «Крайміа Солар 3», ТОВ «Крайміа Солар 4», ТОВ «Крайміа Солар 5», ПрАТ «Болград Солар», ТОВ «Дунайська СЕС-1», ТОВ «Дунайська СЕС-2», ТОВ «Франко Солар», ТОВ «Альфа Солар», ТОВ »Бета Солар», ТОВ «Гамма Солар», ТОВ «Приозерне 1», ПрАТ «Приозерне 2», ТОВ «Лиманська Енерджи 1», ТОВ «Лиманська Енерджи 2», ТОВ «Франко Піві».

Фізична особа ОСОБА_27 був засновником

ТОВ «Крайміа Солар 4», ТОВ «Крайміа Солар 5», ТОВ «Оул Солар», ТОВ «Оузіл Солар», ТОВ «Омао Солар», ТОВ «Оріол Солар», ТОВ «Оспрій Солар»;

Gunaldi Commercial LTD є колишнім засновником ТОВ «Кілія Солар», ТОВ «Лиманська Енерджи 1», ТОВ «Дунайська СЕС-1», ТОВ «Франко Солар»;

CEE Clean Economic Energy AG є колишнім засновником ТОВ «Крайміа Солар 1», ТОВ «Крайміа Солар 2», ТОВ «Крайміа Солар 3», ТОВ «Крайміа Солар 4»,

ОСОБА_28 був директором ТОВ «Дунайська СЕС-1», ТОВ «Арциз Солар», ТОВ «Франко Солар», ТОВ «Альфа Солар», ТОВ «Зета Солар», ТОВ «Бета Солар», ТОВ «Гамма Солар», ПрАТ «Дельта Солар».

Посадово-засновницькі зв`язки свідчать про те, що діє могутня бізнес-група, номінальними власниками якої виступають брати Клюєви.

До структури власності компаній введено ряд нових підприємств-нерезидентів зареєстрованих на Кіпрі, в Нідерландах, Австрії, Британських Віргінських Островах, Великобританії.

За останніми даними ДФС, підприємства управляються спільними засновниками, директорами та бухгалтерами:

- ОСОБА_6 є засновником ТОВ «Альфа Солар», ТОВ «Зета Солар», ТОВ «Бета Солар», ТОВ «Гамма Солар»;

- Activ Solar GMBH є засновником ПРАТ «Нептун Солар» та через ТОВ «Актив Солар» є опосередкованим власником цього підприємства;

- на компанію Milidenio Holdings Ltd оформлені права власності на ПРАТ «Приозерне 2», ТОВ «Приозерне 1», ТОВ «Лиманська Енерджи 2», ТОВ «Лиманська Енерджи 1», ТОВ «Оузіл Солар», ТОВ «Оріол Солар», ТОВ «Омао Солар», ТОВ «Оспрій Солар», ТОВ «Дунайська СЕС-1», ТОВ «Дунайська СЕС-2», ПРАТ «Болград Солар», ТОВ «Франко Солар», ТОВ «Франко Піві», ТОВ «Кларіон Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Наумівська»;

- на компанію Hyperion Netherlands B.V. оформлені права власності на ТОВ «Лиманська Енерджи 2», ТОВ «Лиманська Енерджи 1», ТОВ «Оузіл Солар», ТОВ «Оріол Солар», ТОВ «Омао Солар», ТОВ «Оспрій Солар»;

- на компанії Black Sea Renewable Energies GMBH, CEE Clean Economic Energy AG оформлені права власності на ТОВ «Крайміа Солар 1», ТОВ «Крайміа Солар 2», ТОВ «Крайміа Солар 3», ТОВ «Крайміа Солар 4», ТОВ «Крайміа Солар 5»;

- на компанію Ahbolom B.V. оформлені права власності на ПрАТ «Приозерне 2», ТОВ «Приозерне 1»;

- на компанію Gunaldi Commercial LTD оформлені права власності на ТОВ «Приозерне 1»;

- на компанію Kvalisto Holdings Ltd (Ефстатіу Ксенофонтос,11,Екалі, 3110, Лімасол, Кіпр) оформлені права власності на ПрАТ «Болград Солар»;

- на компанію Koltreso Commercial LTD оформлені права власності на ТОВ «Кларіон Солар»;

- на компанію Krasolena Investment Ltd оформлені права власності на ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Наумівська»;

- на компанію Aurnia Commercial Ltd оформлені права власності на ТОВ «Альфа Солар», ТОВ «Зета Солар», ТОВ «Бета Солар», ТОВ «Гамма Солар»;

- на компанію Helios Netherlands B.V., засноване за законодавством Нідерландів, фактична адреса - Де Боелелаан 7, 1083 HJ, Амстердам, Нідерланди, зареєстроване у торговому реєстрі торгової палати за номером 57607354) оформлені права власності на ТОВ «Дунайська СЕС-1», ТОВ «Дунайська СЕС-2», ТОВ «Франко Солар», ТОВ «Франко Піві».

Будівництво та розвиток 28 компаній-виробників сонячної енергії найбільш активно розпочалось у 2010 році, коли ОСОБА_2 став Першим Віце-прем`єр-міністром України.

Після введення в експлуатацію компаніям надано найвищий у Європі «зелений тариф», встановлений Законом України «Про електроенергію», співавтором якого був ОСОБА_2

Заснування та налагодження роботи підприємств здійснювали одні і ті ж особи, як фізичні, так і юридичні на декількох підприємствах одразу.

Так, підприємство-нерезидент холдингова компанія Activ Solar Gmbh (Австрія) (в базах ДФС інколи назва «Актив Солар») була засновником ТОВ «Крайміа Солар 2», ТОВ «Крайміа Солар 3», ТОВ «Крайміа Солар 4», ТОВ «Крайміа Солар 5», ТОВ «Кларіон Солар», ПрАТ «Болград Солар», ТОВ «Франко Солар», ТОВ «Альфа Солар», ТОВ »Бета Солар», ТОВ «Гамма Солар», ТОВ «Приозерне 1», ТОВ «Лиманська Енерджи1», ТОВ «Франко Піві», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Капелла Солар», ПрАТ «Дельта Солар».

Засновником Activ Solar Gmbh є Ліхтенштейнський P&A Corporate Trust, який також є засновником Blythe Associates INC та Blythe (Europe) Ltd.

Blythe Associates INC та Blythe (Europe) Ltd були засновниками Euro East Beteiligungs GMBH колишнього власника ТОВ «Танталіт» та в свою чергу резиденції «Межигір`я» ОСОБА_60.

Blythe (Europe) Ltd було засновником ТОВ «Дім Лісника», яке володіло мисливським господарством екс-Президента «Сухолуччя».

Також P&A Corporate Trust є представником L.A.D.A. Holding Anstalt. Власником останнього є ОСОБА_30.

Blythe Associates INC проводило фінансові операції з компанією підконтрольною колишньому першому віце-прем`єр-міністру ОСОБА_61 Reamex Invest S.A. та Vega Holdings Limited, власником якої є ОСОБА_30 - син колишнього прем`єр-міністра України.

Ast Activ Solar Traiding Ltd (Кіпр) є колишнім засновником

ТОВ «Крайміа Солар 1», ТОВ «Крайміа Солар 2», ТОВ «Крайміа Солар 4».

Крім того, компанією "КРАСОЛІНА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД", АГІА ЗОНІ, ІМАСОЛ, НАФРЛІОУ,Б13, КІПР та компанією МІЛІДЕНІО ХОЛДІНГС ЛТД (MILIDENIO HOLDINGS LTD, МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР у 2011 році виступили засновниками:

1) ТОВ «Марс Солар» (код ЄДРПОУ 37773810, пізніше змінено назву на ТОВ «СЕС Східна-3»), 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ СЕРГЄЄВА-ЦЕНСЬКОГО/ ТУРЕЦЬКА, будинок 12/4

2) ТОВ «Меркурій Солар» (код ЄДРПОУ 37773936, пізніше змінено назву на ТОВ «СЕС СХІДНА-2»), 95011, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Сергеева-Ценського/ Турецька, 12/4;

3) ТОВ «Сіріус Солар» (код ЄДРПОУ 37773784, пізніше змінено назву на ТОВ «СЕС Східна -3») 95011, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Сергєєва-Ценського/ Турецька, буд. 12/4.

4) ТОВ «Сатурн Солар» ( код ЄДРПОУ 37773889, пізніше змінено назву на ТОВ Східна -4) 95011, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Сергеева-Ценського/ Турецька, 12/4;

Відповідно до протоколу засідання кредитного комітету АТ «Ощадбанк» від 10.09.2013 № 65щодо фінансування будівництва комплексу сонячної електростанції ТОВ «Марс Солар», ТОВ «Меркурій Солар», ТОВ «Сіріус Солар», ТОВ «Сатурн Солар» кредитним комітетом вирішено здійснити фінансування будівництва комплексу сонячної електростанції:

1) ТОВ «Марс Солар», ліміт кредитної лінії 20 872 619 Євро, цільове використання кредитних коштів для фінансування будівництва сонячної електростанції в Білогірському районі АРК, за межами населених пунктів Муромської сільської ради, потужністю 30 МВт. (підписано головою кредитного комітету ОСОБА_44, заступником голови комітету ОСОБА_32 , членами комітету ОСОБА_50 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40

В якості забезпечення зобов`язань Позичальника за договором невідновлювальної кредитної лінії в застави вирішено оформити майнові права на отримання обладнання за контрактами, укладеними між позичальником та AST Activ Solar Trading LTD загальною договірною вартістю 29 535 339,26 Євро. Договір доручено підписати начальнику філії - Кримського республіканського управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_62.

2) ТОВ «Меркурій Солар», ліміт кредитної лінії 20 872 619 Євро, цільове використання кредитних коштів для фінансування будівництва сонячної електростанції в Білогірському районі АРК, за межами населених пунктів Муромської сільської ради, потужністю 30 МВт. (підписано головою кредитного комітету ОСОБА_44, заступником голови комітету ОСОБА_32 , членами комітету ОСОБА_50 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40

В якості забезпечення зобов`язань Позичальника за договором невідновлювальної кредитної лінії в застави вирішено оформити майнові права на отримання обладнання за контрактами, укладеними між позичальником та AST Activ Solar Trading LTD загальною договірною вартістю 29 254 448,91 Євро. Договір доручено підписати начальнику філії - Кримського республіканського управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_62.

3) ТОВ «Сатурн Солар», ліміт кредитної лінії 20 872 619 Євро, цільове використання кредитних коштів для фінансування будівництва сонячної електростанції в Білогірському районі АРК, за межами населених пунктів Муромської сільської ради, потужністю 30 МВт. (підписано головою кредитного комітету ОСОБА_44, заступником голови комітету ОСОБА_32 , членами комітету ОСОБА_50 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40

В якості забезпечення зобов`язань Позичальника за договором невідновлювальної кредитної лінії в застави вирішено оформити майнові права на отримання обладнання за контрактами, укладеними між позичальником та AST Activ Solar Trading LTD загальною договірною вартістю 29 282 099,08 Євро. Договір доручено підписати начальнику філії - Кримського республіканського управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_62.

4) ТОВ «Сіріус Солар», ліміт кредитної лінії 17 382 144 Євро, цільове використання кредитних коштів для фінансування будівництва сонячної електростанції в Білогірському районі АРК, за межами населених пунктів Муромської сільської ради, потужністю 30 МВт. (підписано головою кредитного комітету ОСОБА_44, заступником голови комітету ОСОБА_32 , членами комітету ОСОБА_50 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40

В якості забезпечення зобов`язань Позичальника за договором невідновлювальної кредитної лінії в застави вирішено оформити майнові права на отримання обладнання за контрактами, укладеними між позичальником та AST Activ Solar Trading LTD загальною договірною вартістю 29 282 099,08 Євро. Договір доручено підписати начальнику філії - Кримського республіканського управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_62.

Контроль за виконанням вказаних рішень покладено на першого заступника голови правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_44, начальника філії - Кримського республіканського управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_62.

Постановою правління АТ «Ощадбанк» від 10.09.2013 № 618 затверджено вищевказане рішення кредитного комітету щодо надання кредитів ТОВ «Марс Солар», ТОВ «Меркурій Солар», ТОВ «Сіріус Солар», ТОВ «Сатурн Солар».

Постанову підписано: головою правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_43 , членами правління ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_63 , ОСОБА_32 .

Відповідно до п. 4.5 Положення про кредитування юридичних осіб та інших суб`єктів підприємницької діяльності від 26.12.2002 № 171 (зі змінами від 04.03.2013 № 119) складалися висновки служб АТ «Укрексімбанк» щодо надання кредитів ТОВ «Марс Солар», ТОВ «Меркурій Солар», ТОВ «Сіріус Солар», ТОВ «Сатурн Солар».

Згідно з аналітичною запискою Департаменту ризиків від 09.09.2013 та відповідно до наданих Департаменту ризиків статутів, власниками ТОВ «Марс Солар», ТОВ «Меркурій Солар», ТОВ «Сіріус Солар», ТОВ «Сатурн Солар» були Красоліна Інвестмент ЛТД, Кіпр (99,99 %), та Міліденіо Холдінгс ЛТД, Кіпр (0,001%).

Відповідно до попереднього графіку реалізації проекту будівництво СЕС планується протягом періоду з жовтня 2013 року по березень 2014 року, пусконалагоджувальні роботи - з квітня о травень 2014 року, виробництво електроенергії, введення сонячної електростанції в експлуатацію - з червня 2014 року. Основними складовими сонячної електростанції є сонячні модулі та інвертори. Постачальником імпортного обладнання є AST Activ Solar Trading LTD по укладеним договорам, дата поставки - 31.12.2013.

У вказаній аналітичній записці Департаменту ризиків зазначається, що пакет наданих документів не містить документів, які підтверджують спроможність AST Activ Solar Trading виконати зобов`язання щодо постачання обладнання Позичальникам у передбачені бізнес-планом та договорами строки. Можливі порушення строків введення електростанцій в експлуатацію і через це виникнення труднощів з обслуговуванням та погашенням кредитів.

В аналітичній записці Департаменту ризиків наведено наступні висновки:

- значення основних фінансових показників Позичальників, що склалися, свідчать про неспроможність Позичальників забезпечити обслуговування та погашення кредитів Банку без врахування доходів від реалізації проекту;

- джерелом кредитних ризиків є можливі затримки з постачання обладнання та/або виконання робіт з боку постачальників. З метою оптимізації кредитних ризиків Департаментом пропонується розглянути питання щодо застосування Позичальниками акредитивної форми розрахунків з постачальниками;

- джерелами операційних ризиків є можлива неспроможність Позичальників вчасно виконати роботи, пов`язані із завершенням будівництва, а також стихійні лиха, з метою оптимізації операційних ризиків доцільно отримати від Позичальників інформацію щодо поточного стану робіт по реалізації проекту, а також щодо поточного стану виконання AST Activ Solar Trading зобов`язань перед Позичальниками;

- надання кожного траншу кредиту та відкриття гарантій здійснювати після надання Позичальниками документів, які підтверджують здійснення вкладень іншими особами (крім Ощадбанку) у розмірах, що забезпечують на дату надання кредиту паритетність фінансування проекту відповідно до вимог Банку;

- отримання від Позичальників висновків незалежних експертів щодо виконання ними вимог Закону України «Про електроенергетику» в частині місцевої складової у вартості проекту; оформлення фінансової поруки між усіма Позичальниками за проектом.

Згідно зі службовою запискою Департаменту правового забезпечення АТ «Ощадбанк» від 10.09.2013 відповідно до контрактів на поставку обладнання, поставка обладнання здійснюється на умовах CIF, Україна. Одеський морський порт, у випадку передоплати поставка товару здійснюється не пізніше 90 календарних днів з дати передоплати на суму передоплати. Також, вказаним Департаментом наводиться перелік документів, які необхідно надати для розгляду Позичальниками: положення про органи управління, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, протоколи загальних зборів учасників товариств, що містять рішення про отримання в АТ «Ощадбанк» кредиту, передачу в заставу майнових прав за відповідними контрактами, підтвердження факту реєстрації Красоліна Інвестмент ЛТД та Міліденіо Холдінгс ЛТД з дотриманням вимог законодавства Республіки Кіпр. Також Департаментом правового забезпечення у вказаній службовій записці викладено наступні висновки:

- в контрактах на поставку обладнання чітко не визначені умови оплати обладнання (розмір, строки сплати авансового платежу та порядок проведення остаточних розрахунків);

- в кожному з контрактів необхідно зазначити про наявність обладнання у власності Постачальника (AST Activ Slar Trading) та його можливість здійснити поставку обладнання на виконання умов контракту;

- оскільки до положень кожного з контрактів застосовується матеріальне право Швейцарської Конфедерації, необхідно врахувати, що зазначене генерує для Банку додаткові витрати щодо захисту своїх інтересів у випадку виникнення спорів щодо набуття права власності на товар;

- до кожного з контрактів має бути включений пункт наступного змісту: «Постачальник погоджується і визнає, що Покупець має право на свій розсуд та без згоди Постачальника передати в заставу АТ «Ощадбанк» всі або частину своїх прав за цим контрактом. При цьому Постачальник підтверджує свій намір виконувати зобов`язання за контрактом у випадку письмового повідомлення АТ «Ощадбанк» про звернення ним стягнення на майнові права за контрактом».

Згідно з протоколом засідання кредитного комітету АТ «Ощадбанк» від 14.11.2013 № 86 кредитним комітетом прийняте рішення: дозволити філії - Кримському республіканському управлінню АТ «Ощадбанк» внести зміни до договорів застави майнових прав, укладених для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Марс Солар», ТОВ «Меркурій Солар», ТОВ «Сіріус Солар», ТОВ «Сатурн Солар» за договорами кредитних ліній: від 17.09.2013 № 17, від 13.09.2013 № 13, 17.09.2013 № 16, 13.09.2013 № 14 у частині зміни постачальника обладнання з AST Activ Slar Trading на Greentech Energy Trading Limited. Протокол про прийняття вказаних рішень кредитного комітету підписаний головою комітету ОСОБА_44, заступником голови комітету ОСОБА_32 , ОСОБА_49 , членами комітету ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 Постановою правління АТ «Ощадбанк» № 616 від 14.11.2013 затверджено вказане рішення кредитного комітету, постанову правління підписано головою правління ОСОБА_43 , членами правління: ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_53 , ОСОБА_63 , ОСОБА_49 , ОСОБА_32

Договор кредитної лінії від 17.09.2013 № 17 укладено між АТ «Ощадбанк» в особі заступника начальника філії - Кримського республіканського управління АТ «Ощадбанк» з корпоративного бізнесу ОСОБА_54 . та ТОВ «Марс Солар» в особі генерального директора ОСОБА_55 Максимальний ліміт кредитування - 20 872 619 євро, термін повернення - не пізніше 11.09.2020. Отримання кожного траншу кредитних коштів здійснюється шляхом підписання сторонами додаткового договору. Виконання позичальником зобов`язання забезпечується заставою майнових прав на постачання обладнання за контрактами, укладеними між ТОВ «Марс Солар» та AST Activ Slar Trading.

Додатковими договорами до договору кредитної лінії від 17.09.2013 № 17 було:

- визначено розмір траншу в сумі 28207 257, 32 доларів США, який надається для купівлі 20 872 619 євро, погоджено графік та суму погашення кредиту і визначено відсоток за користування кредитом, підписано зі сторони АТ «Ощадбанк» ОСОБА_54 , зі сторони ТОВ «Марс Солар» - Генеральним директором ОСОБА_56 (додатковий договір від 27.09.2013 №1);

- змінено п. 2.8.3 щодо терміну сплати процентів (додатковий договір № 2 від 15.11.2013);

- змінено найменування Позичальника з ТОВ «Марс Солар» на ТОВ «СЕС Східна-1», змінено п. 4.1 в частині забезпечення виконання зобов`язання за Договором - заставою майнових прав на постачання обладнання за контрактами, укладеними між AST Activ Slar Trading та ТОВ «СЕС-Східна -1» заставною вартістю 29 758 445,17 євро, підписано зі сторони АТ «Ощадбанк» ОСОБА_54 , зі сторони позичальника - генеральним директором ОСОБА_55 (додатковий договір № 3 від 27.12.2013);

- змінено Додаток № 2 о Договору в редакції: «Майнові права на обладнання за контрактами, укладеними між Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед та ТОВ «СЕС Східна-1», підписано зі сторони АТ «Ощадбанк» та позичальника тими самими особами (додатковий договір від 24.01.2014 № 4).

Надання кредитних коштів ТОВ «Марс Солар» за казаним договором підтверджується виписками з рахунку, АТ «Ощадбанк» належним чином виконав свої договірні зобов`язання.

Крім того, між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Марс Солар» до договору кредитної лінії № 17 від 17.09.2013 укладено договір застави майнових прав від 17.09.2013 № 12 відповідно до якого до банку передається належне ТОВ «Марс Солар» право вимагати від AST Activ Slar Trading поставки майна в складі, обсягах та строки, передбачені умовами контрактів, укладених між ТОВ «Марс Солар» та AST Activ Slar Trading загальною вартістю 29 758 445, 17 євро.

В подальшому, сторонами було укладено низку додаткових договорів до останнього, якими сторони частково змінювали його умови, тож положення останнього цитуються судом у їх кінцевій редакції. Крім того, додатковим договором № 2 від 27.12.2013 сторони змінили найменування заставодавця на Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕС СХІДНА-1».

Так, відповідно до п. 1.1. договору застави заставодавець з метою забезпечення належного виконання зобов`язання, що випливає з кредитного договору, передає в заставу, а заставодержатель приймає в заставу на умовах, визначених у цьому договорі, предмет застави, а саме: майнові права - право вимоги заставодавця до боржника поставити на користь заставодавця майно в складі, обсязі та в строки, передбачені контрактами. Відповідно до умов цього договору право застави розповсюджується як на право вимоги за контрактами, що належить заставодавцю в момент укладення цього договору, так і право вимоги за контрактами, що виникає у заставодавця в майбутньому.

Згідно п 1.3 договору застави за взаємною згодою сторін предмет застави оцінюється в 29758445,17 євро, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладення договору складає 317708600,24 гривень. Договірна вартість предмета застави, що визначена сторонами в гривневому еквіваленті, автоматично змінюється у разі зміни офіційного курсу гривні по відношенню до євро, встановленого НБУ на кожне число місяця без необхідності внесення змін до цього пункту договору.

Зі змісту договору застави, вбачається, що контрактами за договором застави майнових прав є контракти на постачання (передачу у власність) обладнання № 20-01C MARS SOLAR CAB від 02.09.2013, № 20-01I MARS SOLAR INV від 02.09.2013, № 20-01K MARS SOLAR MOD від 02.09.2013, №20-01M MARS SOLAR MS від 02.09.2013, з урахуванням всіх додаткових угод, укладених між заставодавцем (покупець) та боржником (постачальник), згідно з якими боржник повинен поставити заставодавцю товар, опис якого наведено в додатку до договору застави майнових прав (майно). В термін «Контракти» включаються окрім зазначених контрактів, всі зміни, додатки та доповнення до них, як такі що є чинними на дату набрання чинності цього договору, так і ті, що будуть укладені після укладення цього договору.

Боржником (постачальником) за контрактами на момент укладення договору застави майнових прав було АСТ Актив Солар Трейдінг ЛТД, Арх. Макариоу ІІІ, 155, Протеас Хаус, 5-й поверх Р.С. 3026, Лімассол, Кіпр.

В пунктах 11.6 контрактів зазначено, що постачальник погоджується з тим, що покупець має право на власний розсуд і без згоди постачальника передати в заставу і/або відступити АТ «Ощадбанк» все або частину своїх майнових прав, по цим Контрактам, також розкривати АТ «Ощадбанк» інформацію по Контрактам і інформацію, пов`язану з їх виконанням. При цьому постачальник підтверджує свій намір виконувати свої зобов`язання по цим контрактам у випадку отримання письмового повідомлення від АТ «Ощадбанк» про звернення стягнення на майнові права по контрактам.

24.10.2013 між АСТ Актив Солар Трейдінг ЛТД (цедент), Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед (цесіонарій) та Товариством з обмеженою відповідальністю «МАРС СОЛАР» (сторона, що надає згоду), найменування якого в подальшому змінено на Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕС СХІДНА-1», було укладено договір уступки прав вимоги та переведення боргових зобов`язань за договорами поставки.

Відповідно до умов договору уступки цедент уступив цесіонарію всі належні йому права вимоги та зобов`язання за договорами поставки № 20-01C MARS SOLAR CAB від 02.09.2013, № 20-01I MARS SOLAR INV від 02.09.2013, № 20-01K MARS SOLAR MOD від 02.09.2013, №20-01M MARS SOLAR MS від 02.09.2013, при цьому сторона, що погоджується, підтвердила свою проінформованість та повністю погодилась з уступкою прав вимоги та зобов`язань за договорами поставки від цедента цесіонарію.

В п. 7 преамбули договору уступки цесіонарій підтвердив свої зобов`язання в частині поставки товару стороні, що надає згоду, на умовах, вказаних у договорах поставки, з урахуванням того, що сторона, яка надає згоду, компенсувала цеденту суму, вказану у п. 5 цього договору уступки.

Згідно п. 3 договору уступки на час укладання договору уступки цесіонарію відомо про наявність обтяження АТ «Ощадбанк» майнових прав сторони, що погоджується, за відступленими договорами поставки.

Таким чином, на підставі укладеного між АСТ Актив Солар Трейдінг ЛТД (цедент), Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед (цесіонарій) та Товариством з обмеженою відповідальністю «МАРС СОЛАР» (сторона, що надає згоду), найменування якого в подальшому змінено на Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕС СХІДНА-1», договору від 24.10.2013 уступки прав вимоги та переведення боргових зобов`язань за договорами поставки до Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед перейшли всі права та обов`язки АСТ Актив Солар Трейдінг ЛТД за контрактами № 20-01C MARS SOLAR CAB від 02.09.2013, № 20-01I MARS SOLAR INV від 02.09.2013, № 20-01K MARS SOLAR MOD від 02.09.2013, №20-01M MARS SOLAR MS від 02.09.2013, в тому числі обов`язок поставити передбачене контрактами обладнання на користь АТ «Ощадбанк» у випадку отримання відповідного письмового повідомлення про звернення стягнення на майнові права по контрактам, що передбачено п. 11.6 контрактів.

Умовами договорів передбачається що, Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед на момент укладення договору від 24.10.2013 уступки прав вимоги та переведення боргових зобов`язань за договорами поставки було відомо про наявність обтяження на користь АТ «Ощадбанк» майнових прав Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕС СХІДНА-1» за відступленими договорами поставки.

Необхідно зазначити, що ТОВ «Марс Солар», укладаючи вищевказаний договор від 24.10.2013 уступки прав вимоги та переведення боргових зобов`язань за договорами поставки , в порушення вимог кредитного договору та договору застави майнових прав не погодило таке переведення боргових зобов`язань з заставодержателем - АТ «Ощадбанк».

Так, відповідно додаткового договору № 3 від 27.12.2013, укладеного вже після вищевказаного непогодженого з АТ «Ощадбанк» переведення боргових зобов`язань, було змінено найменування Позичальника з ТОВ «Марс Солар» на ТОВ «СЕС Східна-1», змінено п. 4.1 в частині забезпечення виконання зобов`язання за Договором - заставою майнових прав на постачання обладнання за контрактами, укладеними між AST Activ Slar Trading та ТОВ «СЕС-Східна -1» заставною вартістю 29 758 445,17 євро.

Лише 24.01.2014 між Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» та Товариством з обмеженою відповідальністю «СЕС СХІДНА-1» було підписано додатковий договір № 3 до договору застави майнових прав № 12 від 17.09.2013, яким внесено зміни до договору застави майнових в частині заміни боржника за контрактами на постачання (передачу у власність) обладнання № 20-01C MARS SOLAR CAB від 02.09.2013, № 20-01I MARS SOLAR INV від 02.09.2013, № 20-01K MARS SOLAR MOD від 02.09.2013, №20-01M MARS SOLAR MS від 02.09.2013 з АСТ Актив Солар Трейдінг ЛТД на Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед.

Пунктом 3.2. договору застави передбачено, що у випадку, якщо при настанні строку виконання зобов`язання, воно (зобов`язання) або будь-яка його частина не будуть виконані, а також в інших випадках, передбачених цим договором та/або законодавством, заставодержатель реалізує своє право застави шляхом звернення стягнення на предмет застави в порядку, визначеному цим договором та законодавством. У випадку часткового виконання зобов`язання застава, встановлена цим договором, зберігається у первісному обсязі.

Відповідно до пункту 6.1 договору застави, заставодержатель набуває право звернути стягнення та реалізувати предмет застави у випадках, передбачених умовами цього договору та законодавством, в тому числі якщо у момент настання строку виконання зобов`язання воно не буде виконано, зокрема: при повному або частковому неповерненні суми кредиту та\або при несплаті або частковій несплаті в строк суми процентів за користуванням кредитом та\або при несплаті або частковій несплаті в строк сум комісій та\або штрафних санкцій, передбачених кредитним договором.

Також заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави незалежно від настання строку виконання зобов`язання у випадках, визначених цим договором та законодавством, зокрема в разі, якщо будь-яка з запевнень та гарантій, наданих заставодавцем у відповідності з цим договором, виявиться (стане) недійсною та\або інша особа набула права стягнення на предмет застави, та в інших випадках, передбачених законодавством.

Звернення стягнення на предмет застави здійснюється на підставі рішення суду в порядку, встановленому законодавством, або в позасудовому порядку згідно законодавства та цього договору.

Підпунктом 6.3.1. пункту 6.3. договору застави встановлено, що згідно ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України та домовленості сторін, якої досягнуто при укладанні цього договору, заставодавець вважається таким, що відступив, а заставодержатель - таким, що прийняв майнові права - право вимоги отримання (поставки) майна та набуття його у власність згідно умов контрактів, укладених між заставодавцем та боржником.

Відповідно до підпункту 6.3.1. пункту 6.3. цього договору заставодержатель набуває право вимагати від боржника поставки майна за контрактами, укладеними між заставодавцем та боржником, у сумі невиконаного зобов`язання за кредитним договором. Сторони погоджуються, що укладення (підписання) додаткових документів для підтвердження факту звернення стягнення на предмет застави та для його реалізації, крім цього договору, не потрібно (пп. 6.3.2. п. 6.3. договору застави).

ТОВ «Марс Солар» допущено порушення зобов`язання в частині повернення кредитних коштів у встановлені строки, не сплачувались у передбаченому розмірі проценти за користування кредитом у встановлений договором строк, АТ «Ощадбанк» вручено ТОВ «Марс Солар» (ТОВ « СЕС Східна-1») вимогу №55/2-06/85 від 02.12.2014 про дострокове повернення кредиту (міститься в матеріалах справи), що підтверджується підписом та печаткою відповідача на останній. Вказана вимога залишена відповідачем без задоволення.

У зв`язку із неналежним виконанням ТОВ «Марс Солар» своїх зобов`язань, у вказаного господарського товариства утворилась заборгованість перед АТ «Ощадбанк» у сумі 28207257,32 доларів США заборгованості за кредитом, 3340821,18 доларів США заборгованості по процентам, 12000,00 грн заборгованості за комісійною винагородою, що підтверджується банківськими виписками, що містяться в матеріалах справи, а також не спростовується відповідачем.

Крім того, в зв`язку з неналежним виконанням відповідачем умов кредитного договору в частині повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісії, АТ «Ощадбанк» було нараховано відповідачу 2250419,33 доларів США пені за несвоєчасне погашення кредиту; 183249,26 доларів США 3% річних за непогашення кредиту; 341076,57 доларів США пені за несвоєчасну сплату процентів; 50402,62 доларів США 3% річних за не несвоєчасну сплату процентів; 1109,92 грн пені за несвоєчасну сплату комісійної винагороди; 166,27 грн 3% річних за несвоєчасну сплату комісійної винагороди; 1807,35 грн втрат від інфляції у зв`язку з несвоєчасною сплатою комісійної винагороди.

У зв`язку із порушенням відповідачем своїх грошових зобов`язань за кредитним договором, АТ «Ощадбанк» звернувся до суду з даним позовом про звернення стягнення на предмет застави за договором застави майнових прав №12 від 17.09.2013, а саме на належне відповідачу на підставі контрактів №20-01C MARS SOLAR CAB від 02.09.2013, № 20-01I MARS SOLAR INV від 02.09.2013, №20-01K MARS SOLAR MOD від 02.09.2013, №20-01M MARS SOLAR MS від 02.09.2013 право вимоги до Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед поставити майно в складі, обсягах та в строки, передбачені умовами контрактів.

Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 16.06.2015 по справі № 911/1353/15 було встановлено вищевказані обставини, позов АТ «Ощадбанк» задоволений, в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕС СХІДНА-1» (код ЄДРПОУ 37773810) перед Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за Договором кредитної лінії № 17 від 17.09.2013, яка станом на 17.03.2015 становить 34373226,28 дол. США, з яких: прострочена заборгованість за кредитом - 28207257,32 дол. США; прострочена заборгованість за нарахованими процентами - 3340821,18 дол. США; пеня за несвоєчасне погашення кредиту - 2250419,33 дол. США; 3% річних за непогашення кредиту - 183249,26 дол. США; пеня за несвоєчасну сплату процентів - 341076,57 дол. США; 3% річних за несвоєчасну сплату процентів - 50402,62 дол. США, та 15083,54 грн, з яких: прострочена заборгованість за комісійною винагородою - 12000,00грн; пеня за несвоєчасну сплату комісійної винагороди - 1109,92 грн; 3% річних за несвоєчасну сплату комісійної винагороди - 166,27 грн; втрати Банку від інфляції за несвоєчасну сплату комісійної винагороди - 1807,35 грн., звернути стягнення на предмет застави за Договором застави майнових прав № 12 від 17.09.2013, що був укладений між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «СЕС СХІДНА-1», а саме: належне ТОВ «СЕС СХІДНА-1» на підставі Контрактів: № 20-01C MARS SOLAR CAB від 02.09.2013, № 20-01I MARS SOLAR INV від 02.09.2013, № 20-01K MARS SOLAR MOD від 02.09.2013, № 20-01M MARS SOLAR MS від 02.09.2013, право вимоги до Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед поставити майно в складі, обсягах та в строки, передбачені умовами Контрактів. Крім того, судом прийняте рішення перевести на публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) право вимоги ТОВ «СЕС СХІДНА-1» (код ЄДРПОУ 37773810) до Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед (Greentech Energy Trading Limited) (Юніт 1202, 12/Ф., Рутонії Хаус, 11 Даддел, Централ, Гонконг (Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 Duddell Street, Central, Hong Kong, China, Registration number 1938532) поставити майно згідно з Контрактами на постачання (передачу у власність) обладнання, укладеними ТОВ «СЕС СХІДНА-1» з Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед, а саме: № 20-01C MARS SOLAR CAB від 02.09.2013, № 20-01I MARS SOLAR INV від 02.09.2013, № 20-01K MARS SOLAR MOD від 02.09.2013, № 20-01M MARS SOLAR MS від 02.09.2013.

За аналогічних обставин та на аналогічних умовах АТ «Ощадбанк» укладено:

1) договір кредитної лінії від 13.09.2013 № 13 між ПАТ «Ощадбанк» та ТОВ «Меркурій Солар» (з додатковими угодами), до якого укладено договір застави майнових прав від № 9 від 13.09.2013;

2) договір кредитної лінії № 14 від 13.09.2013 між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Сатурн Солар», дj якого укладено договір застави майнових прав № 10 від 13.09.2013;

3) договір кредитної лінії № 16 від 17.09.2013 між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Сіріус Солар», до якого укладено договір застави майнових прав № 11 від 17.09.2013;

4) договір кредитної лінії ід 26.12.2013 № 23 між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Капелла Солар», до якого укладено іпотечний договір № 774/31/6-1 від 26.12.2013та договір застави обладнання № 22 від 27.12.2013;

5) договір кредитної лінії від 26.12.2013 № 24 між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Оріон Солар», до якого укладено іпотечний договір № 774/31/6-1 від 27.12.2013та договір застави обладнання № 23 від 27.12.2013;

6) договір кредитної лінії від 26.12.2013 № 25 між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Юпітер Солар», до якого укладено іпотечний договір № 773/31/6-1 від 27.12.2013 та договір застави обладнання № 24 від 27.12.2013.

Після отримання кредитних коштів ТОВ «Марс Солар» (ТОВ «СЕС Східна-1»), ТОВ «Меркурій Солар» (ТОВ «СЕС Східна-2»), ТОВ «Сіріус Солар» (ТОВ «СЕС Східна-3»), ТОВ «Сатурн Солар» (ТОВ «СЕС Східна-4»), ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Юпітер Солар» взагалі не виконували свої зобов`язання стосовно повернення кредитів та пов`язаних з ними інших грошових та майнових зобов`язань.

AST Activ Slar Trading, отримавши від вищевказаних господарських товариств кредитні кошти АТ «Ощадбанк» під приводом передплати за постачання обладнання сонячних електростанцій, майнові права на яке у свою чергу було передане у заставу АТ «Ощадбанк», поставку цього обладнання не здійснили та кошти не повернули, а зобов`язання стосовно постачання обладнання, майнові права на яке перебувало у заставі банку, особами, які здійснювали контроль над діяльністю ТОВ «Марс Солар» (ТОВ «СЕС Східна-1»), ТОВ «Меркурій Солар» (ТОВ «СЕС Східна-2»), ТОВ «Сіріус Солар» (ТОВ «СЕС Східна-3»), ТОВ «Сатурн Солар» (ТОВ «СЕС Східна-4»), ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Юпітер Солар», без попереднього погодження з АТ «Ощадбанк» переведено на Greentech Energy Trading Limited, яке також не виконало зобов`язання.

Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 06.07.2015 по справі № 911/1354/15, в рахунок часткового погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕС СХІДНА-2» (95011, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Сергеева-Ценського/ Турецька, 12/4, код ЄДРПОУ 37773936) перед Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129) за договором кредитної лінії №13 від 13.09.2013, яка станом на 17.03.2015 становить 33 925 426,58 дол. США, з яких: прострочена заборгованість за кредитом - 27 946 904,22 дол. США; прострочена заборгованість за нарахованими процентами - 3 309 985,38 дол. США; пеня за несвоєчасне погашення кредиту - 2 108 084,95 дол. США; 3% річних за непогашення кредиту - 171 992,23 дол. США; пеня за несвоєчасну сплату процентів - 338 522,37 дол. США; 3% річних за несвоєчасну сплату процентів - 49 937,43 дол. США, та 15 083,53 грн., з яких: прострочена заборгованість за комісійною винагородою - 12 000,00 грн.; пеня за несвоєчасне сплату комісійної винагороди - 1 109,92 грн.; 3% річних за несвоєчасну сплату комісійної винагороди - 166,27 грн.; втрати Банку від інфляції за несвоєчасну сплату комісійної винагороди - 1 807,35 грн., звернути стягнення на предмет застави за Договором застави майнових прав №9 від 13.09.2013, який був укладений між AT «Ощадбанк» та TOB «СЕС СХІДНА-2», а саме належне ТОВ «СЕС СХІДНА-2» на підставі контрактів: №20-02С MERCURY SOLAR CAB від 02.09.2013, №20-02І MERCURY SOLAR INV від 02.09.2013, №20-02K MERCURY SOLAR MOD від 02.09.2013 №20-02M MERCURY SOLAR MS від 02.09.2013, право вимагати від Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед поставки майна в складі, обсягах та в строки передбачені умовами Контрактів. Також судом прийняте рішення перевести на публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129) право вимоги ТОВ «СЕС СХІДНА-2» до Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед (Greentech Energy Trading Limited) (Юніт 1202, 12/Ф., Рутонії Хаус, 11 Даддел, Централ, Гонконг (Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 Duddell Street, Central, Hong Kong, China, Registration number 1938532) поставити майно згідно з Контрактами на постачання (передачу у власність) обладнання, укладеними ТОВ «СЕС СХІДНА-2» з Грінтек Енержи Трейдінг Лімітед, а саме: №20-02С MERCURY SOLAR CAB від 02.09.2013, №20-02І MERCURY SOLAR INV від 02.09.2013, №20-02K MERCURY SOLAR MOD від 02.09.2013, №20-02M MERCURY SOLAR MS від 02.09.2013.

Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 11.02.2015 по справі № 911/5593/14 позов публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до товариства з обмеженою відповідальністю «СЕС Східна-3» задоволено та тягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «СЕС Східна-3» (95011, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Сергєєва-Ценського/Турецька, буд. 12/4, код ЄДРПОУ 37773784) на користь публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (01001,м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, код ЄДРПОУ 00032129) 28 007 144,22 доларів США простроченої заборгованості за кредитом, 2 819 130,08 доларів США простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 341 656,68 доларів США пені за непогашення кредиту, 36 894,38 доларів США три проценти річних за непогашення кредиту, 234 094,88 доларів США пені за несплату процентів, 34 823,70 доларів США за несплату процентів, 10 000,00 грн. заборгованість за комісійною винагородою, 769,78 грн. пені за несплату комісійної винагороди, 112,04 грн. за несплату комісійної винагороди, 1 010,20 грн. інфляційних втрат за несплату комісійної винагороди, 73 080,00 грн. судового збору.

Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 20.11.2015 по справі № 911/1356/15 в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕС СХІДНА-3» (95011, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Сергєєва-Ценського/ Турецька, буд. 12/4, код 37773784) перед Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (01001, м.Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, код 00032129) за Договором кредитної лінії № 14 від 13.09.2013, яка станом на 17.03.2015 становить 34130819,98 доларів США (28007144,22 доларів США простроченої заборгованості за кредитом, 3317120,12 доларів США простроченої заборгованості за процентами, 2235904,56 доларів США пені за несвоєчасне погашення кредиту, 338656,81 доларів США пені за несвоєчасну сплату процентів, 181949,22 доларів США 3% річних за несвоєчасне погашення кредиту, 50045,05 доларів США 3% річних річних за несвоєчасну сплату процентів) та 15083,54 грн (12000,00 грн простроченої заборгованості за комісійною винагородою, 1109,92 грн пені за несвоєчасну сплату комісії, 166,27 грн 3% річних за несвоєчасну сплату комісії, 1807,35 грн втрат від інфляції за несвоєчасну сплату комісії) звернути стягнення на предмет застави за Договором застави майнових прав № 10 від 13.09.2013, що був укладений між ПАТ «Ощадбанк» та ТОВ «СЕС СХІДНА-3», а саме: належне ТОВ «СЕС СХІДНА-3» на підставі Контрактів: № 20-03C SATURN SOLAR CAB від 02.09.2013, № 20-03I SATURN SOLAR INV від 02.09.2013, № 20-03K SATURN SOLAR MOD від 02.09.2013, №20-03M SATURN SOLAR MS від 02.09.2013, право вимоги до ОСОБА_1 Енержи Трейдінг Лімітед (Юніт 1202, 12/Ф., ОСОБА_4, 11 Даддел, Централ, Гонконг (Greentech Energy Trading Limited, Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 Duddell Street, Central, Hong Kong, China, Registration number 1938532) поставити майно в складі, обсягах та в строки, передбачені умовами Контрактів. Також судом вирішено перевести на публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (01001, м.Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, код 00032129) право вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕС СХІДНА-3» (95011, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Сергєєва-Ценського/ Турецька, буд. 12/4, код 37773784) до Енержи Трейдінг Лімітед (Юніт 1202, 12/Ф., ОСОБА_4, 11 Даддел, Централ, Гонконг (Greentech Energy Trading Limited, Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 Duddell Street, Central, Hong Kong, China, Registration number 1938532) поставити майно згідно з Контрактами на постачання (передачу у власність) обладнання, укладеними ТОВ «СЕС СХІДНА-3» з ОСОБА_1 Енержи Трейдінг Лімітед, а саме: № 20-03C SATURN SOLAR CAB від 02.09.2013, № 20-03I SATURN SOLAR INV від 02.09.2013, № 20-03K SATURN SOLAR MOD від 02.09.2013, №20-03M SATURN SOLAR MS від 02.09.2013.

Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 11.02.2015 по справі № 911/5588/14 стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «Капелла Солар» (95011, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Сергєєва-Ценського/Турецька, буд. 12/4, код ЄДРПОУ 37774086) на користь публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (01001,м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, код ЄДРПОУ 00032129) 39 924 811,00 євро простроченої заборгованості за кредитом, 3 835 959,19 Євро простроченої заборгованості за процентами, 942 093,04 євро пені, 115 685,39 євро - три проценти річних, 10 000,00 грн. простроченої заборгованості за комісійною винагородою, 814,27 грн. пені за несвоєчасну сплату комісійної винагороди, 112,04 грн. три проценти річних за несвоєчасну сплату комісійної винагороди, 1 249,00 грн. інфляційних втрат за несвоєчасну сплату комісійної винагороди, 73 080,00 грн. судового збору.

Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 03.02.2015 по справі № 911/5595/14 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮПІТЕР СОЛАР» (95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вулиця Сергєєва-Ценського/ Турецька, будинок 12/4, код ЄДРПОУ 37774112) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129) прострочену заборгованість за кредитом в сумі 47 138 462,00 євро; прострочену заборгованість за нарахованими процентами в сумі 4 529 124,73 євро; пеню за несвоєчасне погашення кредиту в сумі 736 227,14 євро; 3% річних за непогашення кредиту в сумі 80 642,75 євро; пеню за несвоєчасну сплату процентів в сумі 376 089,85 євро; 3% річних за несвоєчасну сплату процентів в сумі 55 946,33 євро; прострочену заборгованість за комісійною винагородою в сумі 10 000,00 грн.; пеню за несвоєчасну сплату комісійної винагороди в сумі 814,27 грн.; 3% річних за несвоєчасну сплату комісійної винагороди в сумі 112,04 грн.; інфляційні за несвоєчасну сплату комісійної винагороди в сумі 1 249,00 грн. та витрат по сплаті судового збору в сумі 73 080 грн.

Відповідно до рішення господарського суду Київської області від 25.02.2015 по справі № 911/5591/14 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріон Солар" (95011, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Сергєєва-Ценського/Турецька, буд. 12/4; код ЄДРПО України 37773915) на користь Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г; код ЄДРПО України 00032129) - 47114643 (сорок сім мільйонів сто чотирнадцять тисяч шістсот сорок три) євро 00 євроцентів, що еквівалентно 863046313 (вісімсот шістдесят три мільйони сорок шість тисяч триста тринадцять) гривень 16 коп. заборгованості за кредитом, 4256809 (чотири мільйони п`ятсот двадцять шість тисяч вісімсот дев`ять) євро 55 євроцентів, що еквівалентно 77976262 (сімдесят сім мільйонів дев`ятсот сімдесят шість тисяч двісті шістдесят дві) гривні 88 коп. заборгованості за процентами, 10000 (десять тисяч) гривень 00 коп. комісійної винагороди, 735855 (сімсот тридцять п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять) євро 14 євроцентів, що еквівалентно 13479398 (тринадцять мільйонів чотириста сімдесят дев`ять тисяч триста дев`яносто вісім) гривень 87 коп. пені за несвоєчасне погашення кредиту, 375897 (триста сімдесят п`ять тисяч вісімсот дев`яносто сім) євро 92 євроценти, що еквівалентно 6885700 (шість мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч сімсот) гривень 35 коп. пені за несвоєчасну сплату процентів, 814 (вісімсот чотирнадцять) гривень 27 коп. пені за несвоєчасну сплату комісійної винагороди, 80601 (вісімдесят тисяч шістсот один) євро 99 євроцентів, що еквівалентно 1476467 (один мільйон чотириста сімдесят шість тисяч чотириста шістдесят сім) гривень 74 коп. 3% річних за несвоєчасне погашення кредиту, 55917 (п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот сімнадцять) євро 56 євроцентів, що еквівалентно 1024298 (один мільйон двадцять чотири тисячі двісті дев`яносто вісім) гривень 20 коп. 3% річних за несвоєчасну сплату процентів, 112 (сто дванадцять) гривень 04 коп. 3% річних за несвоєчасну сплату комісійної винагороди, 785 (сімсот вісімдесят п`ять) гривень 30 коп. інфляційних втрат за несвоєчасну сплату комісійної винагороди та 73070 (сімдесят три тисячі сімдесят) гривень 73 коп. судового збору.

Отже, ТОВ «Марс Солар» (ТОВ «СЕС Східна-1»), ТОВ «Меркурій Солар» (ТОВ «СЕС Східна-2»), ТОВ «Сіріус Солар» (ТОВ «СЕС Східна-3»), ТОВ «Сатурн Солар» (ТОВ «СЕС Східна-4»), ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Юпітер Солар», які пов`язані між собою спільними засновниками та керівниками, отримали від АТ «Ощадбанк» кредити на загальну суму 264 614 532 євро з метою закупівлі обладнання у AST Activ Slar Trading.

В заставу АТ «Ощадбанк» передано майнові права вимоги поставити обладнання за контрактами вищевказаних господарських товариств з AST Activ Slar Trading. Будь-якого іншого забезпечення повернення кредитних коштів не застосовано.

Перерахувавши отримані від АТ «Ощадбанк» кредитні кошти на загальну суму 264 614 532 євро на рахунки AST Activ Slar Trading у закордонному банку, особи які здійснювали контроль над фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Марс Солар» (ТОВ «СЕС Східна-1»), ТОВ «Меркурій Солар» (ТОВ «СЕС Східна-2»), ТОВ «Сіріус Солар» (ТОВ «СЕС Східна-3»), ТОВ «Сатурн Солар» (ТОВ «СЕС Східна-4»), ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Юпітер Солар» не вимагали від AST Activ Slar Trading виконати зобов`язання з поставки обладнання, за рахунок якого АТ «Ощадбанк» у разі непогашення кредитів міг задовольнити свої вимоги.

Натомість, без попереднього погодження з АТ «Ощадбанк», зобов`язання з постачання обладнання з AST Activ Slar Trading переведено на Greentech Energy Trading Limited.

У свою чергу Greentech Energy Trading Limited будь-якого обладнання вказаним господарським товариствам не поставляло, що поєднанні з повним невиконанням зобов`язань зі сторони ТОВ «Марс Солар» (ТОВ «СЕС Східна-1»), ТОВ «Меркурій Солар» (ТОВ «СЕС Східна-2»), ТОВ «Сіріус Солар» (ТОВ «СЕС Східна-3»), ТОВ «Сатурн Солар» (ТОВ «СЕС Східна-4»), ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Юпітер Солар» має своїм наслідком спричинення збитків державному банку - АТ «Ощадбанк» у загальному розмірі близько 300 млн. євро.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Ренкас А.А., прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Багнюку О.І., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ: 00032129, місцезнаходження: 010001, Україна, м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, будинок 12-г:

1) документи, які містять інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Марс Солар» (ТОВ «СЕС Східна-1»), ТОВ «Меркурій Солар» (ТОВ «СЕС Східна-2»), ТОВ «Сіріус Солар» (ТОВ «СЕС Східна-3»), ТОВ «Сатурн Солар» (ТОВ «СЕС Східна-4»), ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Юпітер Солар», ТОВ «Актив Солар», з вказівкою періодів використання ІР-адрес, за період з серпня 2013 року по 31.07.2019;

2) повні тексти протоколів та рішень кредитного комітету і правління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» стосовно надання кредитів ТОВ «Марс Солар» (ТОВ «СЕС Східна-1»), ТОВ «Меркурій Солар» (ТОВ «СЕС Східна-2»), ТОВ «Сіріус Солар» (ТОВ «СЕС Східна-3»), ТОВ «Сатурн Солар» (ТОВ «СЕС Східна-4»), ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Юпітер Солар», документи та електронні носії інформації про хід, обговорення та результати розгляду кредитним комітетом та правлінням питань, пов`язаних з наданням кредитів вищевказаним господарським товариствам, зміною умов кредитування, забезпечення виконання кредитних зобов`язань за період з серпня 2013 року по 31.07.2019;

3) службове листування та висновки структурних підрозділів Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», уповноважених на здійснення попередньої перевірки, аналізу та надання висновків з питань надання кредитів ТОВ «Марс Солар» (ТОВ «СЕС Східна-1»), ТОВ «Меркурій Солар» (ТОВ «СЕС Східна-2»), ТОВ «Сіріус Солар» (ТОВ «СЕС Східна-3»), ТОВ «Сатурн Солар» (ТОВ «СЕС Східна-4»), ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Юпітер Солар», застави майнових прав на отримання обладнання від AST Activ Slar Trading та Greentech Energy Trading Limited, зміни умов кредитування та забезпечення виконання кредитних зобов`язань, за період з серпня 2013 року по 31.07.2019;

4) документи, які свідчать про попереднє погодження позичальниками: ТОВ «Марс Солар» (ТОВ «СЕС Східна-1»), ТОВ «Меркурій Солар» (ТОВ «СЕС Східна-2»), ТОВ «Сіріус Солар» (ТОВ «СЕС Східна-3»), ТОВ «Сатурн Солар» (ТОВ «СЕС Східна-4»), ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Юпітер Солар» з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» зміни боржника (постачальника обладнання) за договорами купівлі-продажу обладнання та застави майнових прав з AST Activ Slar Trading на Greentech Energy Trading Limited, висновки уповноважених структурних підрозділів щодо можливості такого погодження та відповідності інтересам банку, рішення органів управління банку з цього приводу, висновки службових перевірок, листування, за період з серпня 2013 року по 31.07.2019;

5) документи, які містять інформацію про вжиті Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» заходи стосовно стягнення з ТОВ «Марс Солар» (ТОВ «СЕС Східна-1»), ТОВ «Меркурій Солар» (ТОВ «СЕС Східна-2»), ТОВ «Сіріус Солар» (ТОВ «СЕС Східна-3»), ТОВ «Сатурн Солар» (ТОВ «СЕС Східна-4»), ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Юпітер Солар» заборгованості внаслідок невиконання кредитних зобов`язань та зобов`язань, що походять із договорів застави майнових прав та забезпечення виконання кредитних зобов`язань: висновки структурних підрозділів банку, протоколи та рішення органів управління з приводу результатів аналізу стану виконання кредитних зобов`язань вказаними господарськими товариствами, необхідності вжиття заходів щодо стягнення заборгованості, звернення стягнення на предмет застави а інше майно позичальників; позовні заяви та винесені за їх результатами рішення; документи, які свідчать про звернення до виконання рішення судів та судових наказів про стягнення з вищевказаних господарських товариств коштів та майна на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»; документи, які свідчать про стан стягнення коштів або майна на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з вищевказаних позичальників та AST Activ Slar Trading, Greentech Energy Trading Limited;

6) документи, які містять інформацію про вжиті Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» заходи та їх результати стосовно стягнення з AST Activ Slar Trading та Greentech Energy Trading Limited майна або його вартості, яке AST Activ Slar Trading та Greentech Energy Trading Limited відповідно до укладених контрактів повинні були передати ТОВ «Марс Солар» (ТОВ «СЕС Східна-1»), ТОВ «Меркурій Солар» (ТОВ «СЕС Східна-2»), ТОВ «Сіріус Солар» (ТОВ «СЕС Східна-3»), ТОВ «Сатурн Солар» (ТОВ «СЕС Східна-4»), ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Юпітер Солар», та майнові права за якими вказаними господарськими товариствами передано у заставу Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» та на них звернуто стягнення рішенням господарського суду Київської області від 16.06.2015 по справі № 911/1353/15, рішенням господарського суду Київської області від 06.07.2015 по справі № 911/1354/15, рішенням господарського суду Київської області від 11.02.2015 по справі № 911/5593/14, рішенням господарського суду Київської області від 20.11.2015 по справі № 911/1356/15, рішенням господарського суду Київської області від 11.02.2015 по справі № 911/5588/14, рішенням господарського суду Київської області від 03.02.2015 по справі № 911/5595/14, рішенням господарського суду Київської області від 25.02.2015 по справі № 911/5591/14 за період з серпня 2013 року по 31.07.2019;

7) документи, листування, вимоги, претензії стосовно звернення Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до AST Activ Slar Trading, Greentech Energy Trading Limited, або їх правонаступників засновників, керівників, представників, бенефіціарних власників та контролерів приводу реалізації, іншого використання або розпорядження майновими правами за контрактами з ТОВ «Марс Солар» (ТОВ «СЕС Східна-1»), ТОВ «Меркурій Солар» (ТОВ «СЕС Східна-2»), ТОВ «Сіріус Солар» (ТОВ «СЕС Східна-3»), ТОВ «Сатурн Солар» (ТОВ «СЕС Східна-4»), ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Юпітер Солар», на які звернуте стягнення рішенням господарського суду Київської області від 16.06.2015 по справі № 911/1353/15, рішенням господарського суду Київської області від 06.07.2015 по справі № 911/1354/15, рішенням господарського суду Київської області від 11.02.2015 по справі № 911/5593/14, рішенням господарського суду Київської області від 20.11.2015 по справі № 911/1356/15, рішенням господарського суду Київської області від 11.02.2015 по справі № 911/5588/14, рішенням господарського суду Київської області від 03.02.2015 по справі № 911/5595/14, рішенням господарського суду Київської області від 25.02.2015 по справі № 911/5591/14, а також вхідна кореспонденція від AST Activ Slar Trading та Greentech Energy Trading Limited за період з серпня 2013 року по 31.07.2019,

8) угоди та додаткові угоди, укладені Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» з ТОВ «Марс Солар» (ТОВ «СЕС Східна-1»), ТОВ «Меркурій Солар» (ТОВ «СЕС Східна-2»), ТОВ «Сіріус Солар» (ТОВ «СЕС Східна-3»), ТОВ «Сатурн Солар» (ТОВ «СЕС Східна-4»), ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Юпітер Солар» за період 2014-2019 років з приводу погашення заборгованості за отриманими кредитами, листування з цього приводу;

9) угоди та додаткові угоди, укладені Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» з AST Activ Slar Trading та Greentech Energy Trading Limited у період 2014-2019 років з приводу звернення стягнення на предмет застави за договорами застави майнових прав укладеними між ТОВ «Марс Солар» (ТОВ «СЕС Східна-1»), ТОВ «Меркурій Солар» (ТОВ «СЕС Східна-2»), ТОВ «Сіріус Солар» (ТОВ «СЕС Східна-3»), ТОВ «Сатурн Солар» (ТОВ «СЕС Східна-4»), ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Юпітер Солар» та публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», а саме належного на підставі контрактів право вимагати від AST Activ Slar Trading та Greentech Energy Trading Limited поставки майна в складі, обсягах та в строки передбачені умовами Контрактів, а також з приводу переведеного на публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» права вимоги до AST Activ Slar Trading та Greentech Energy Trading Limited поставити майно згідно з Контрактами на постачання (передачу у власність) обладнання, листування з цього приводу за період з серпня 2013 року по 31.07.2019;

10) документи, які містять інформацію про фактичне місцезнаходження, реєстрацію, засновників, керівників, представників, бенефіціарних власників та контролерів AST Activ Slar Trading та Greentech Energy Trading Limited, яка була отримана Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» у період з серпня 2013 року по теперішній час, висновки структурних підрозділів банку, протоколи та рішення органів управління з приводу результатів аналізу стану виконання звернення стягнення на предмет застави та можливості виконати стягнення з AST Activ Slar Trading та Greentech Energy Trading Limited, або їх правонаступників на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», документи (угоди та інше) про відчуження майнових прав вимоги з AST Activ Slar Trading та Greentech Energy Trading Limited або їх правонаступників;

11) документи, які містять інформацію про відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» заборгованості ТОВ «Марс Солар» (ТОВ «СЕС Східна-1»), ТОВ «Меркурій Солар» (ТОВ «СЕС Східна-2»), ТОВ «Сіріус Солар» (ТОВ «СЕС Східна-3»), ТОВ «Сатурн Солар» (ТОВ «СЕС Східна-4»), ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар», ТОВ «Юпітер Солар», а також майнових прав вимоги з AST Activ Slar Trading та Greentech Energy Trading Limited із змінами за період з 2013 року по 31.07.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва