Ухвала суду № 83949710, 12.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36413/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Костенко Н. С., слідчого Вербійця А. С., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Вербійця А. С. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019000000000537,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В кримінальному провадженні досліджуються обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу, внаслідок чого державі були заподіяні збитки у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що в рамках державного оборонного замовлення між державним замовником, в особі Міністерства оборони України та виконавцями оборонного замовлення, в особі державного підприємства «Київський бронетанковий завод» (далі ДП «КБТЗ») та державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» (далі «ХБТЗ»), було укладено ряд державних контрактів щодо виготовлення та ремонту для потреб Збройних сил України бронетанкової техніки.

Згідно укладених державних контрактів, ДП «КБТЗ» та ДП «ХБТЗ», в якості співвиконавців оборонного замовлення щодо виготовлення та ремонту вказаної бронетанкової техніки мали бути задіяні суб'єкти господарювання реального сектору економіки, які є виробниками комплектуючих, вузлів та агрегатів.

Згідно наявних у слідства даних, службові особи ДП «КБТЗ» та ДП «ХБТЗ» у період 2018 року, здійснили закупівлю у ТОВ «Торговий дім «Партсет» комплектуючих та запчастин до бронетанкової техніки, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам.

Встановлено, грошові кошти, які були отримані ТОВ «Торговий дім «Парсет» від ДП «ХБТЗ», через декілька днів після надходження на розрахунковий рахунок перераховувались для ТОВ «ЛКО ГРУП».

Слідчий зазначає, що ТОВ «Торговий дім «Парсет» шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «ЛКО ГРУП» здійснювало легалізації коштів здобутих злочинним шляхом отриманих від реалізації для ДП «ХБТЗ» запасних частин невідомого походження та сумнівної якості.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна право власності на нерухоме майно, а саме: майновий комплекс (літ. А, Б, В, Г, Д, Ж', З, К, Л) загальною площею 6779,40 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Промислова (Голосіївський р-н), 4а, належить ТОВ "ЛКО".

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «ЛКО ГРУП» за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4А.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно, а саме: майновий комплекс (літ. А, Б, В, Г, Д, Ж', З, К, Л) загальною площею 6779,40 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Промислова (Голосіївський р-н), 4а зареєстровано за ТОВ "ЛКО".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися за вказаною адресою.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення інших документів та речей необхідних для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки слідчим клопотання в цій частині не конкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №62019000000000537 від 24.04.2019 Державного бюро розслідувань Побєднову О. О., Капралову Г. В., Вербійцю А. С., Камінському Р. В., Калініченку Д. Ю., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62019000000000537 на проведення обшуку будівель, споруд, приміщень, загальною площею 6779,40 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Промислова (Голосіївський р-н), 4а, права власності на які належить ТОВ «Л К О» (код ЄДРПОУ 33237188), де здійснює господарську діяльність ТОВ «ЛКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40762306), з метою відшукання та вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40762306) з ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987), а саме: договорів (угод, контрактів), додатків до договорів, (угод, контрактів), специфікацій, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі товарів (виконаних робіт, послуг), актів звірок, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, сертифікатів якості, паспортів та технічної документації на придбані (реалізовані) товарно-матеріальні цінності, відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведених реєстрів (регістрів) бухгалтерського обліку (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, документи, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987), товарів (робіт, послуг) або документи щодо обставин використання, поставлених вказаним підприємством (згідно господарських документів) товарів (робіт, послуг) у фінансово господарській діяльності, документи, що підтверджують факт закупівлі для реалізації ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987), товарів (робіт, послуг) або документи щодо обставин використання, поставлених вказаним підприємством (згідно господарських документів) товарів (робіт, послуг) у фінансово господарській діяльності, статуту підприємства, наказів про призначення та функціональні обовязки керівників-директорів, головних бухгалтерів, інших відповідальних осіб, які приймали участь у проведенні взаємовідносин з ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987), товарно-матеріальних цінностей, поставки яких були здійсненні ТОВ «Торговий дім «Партсет», чорнових записів, компютерної техніки (системні блоки компютери, моноблоки, ноутбуки, сервери), засобів звязку (мобільні телефони, планшети), сім-картки, пристроїв для зберігання даних (жорсткі диски, флеш накопичувачі, оптичні диски), що використовувались під час вчинення зазначеного злочину, документи з вільними зразками підпису осіб, які брали участь у фінансово-господарських взаємовідносинах.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько