Ухвала суду № 83948074, 30.08.2019, Красилівський районний суд Хмельницької області

Красилівський районний суд Хмельницької області

вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000

Справа № 677/1048/19

У Х В А Л А

30.08.2019м.Красилів Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області Вознюк Р.В., за участі секретаря судового засідання Федченко Л.В., прокурора Лелюка Т.В.. старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовського Л.Л., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженню № 12019240170000094,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції Якимовський Л.Л., як сторона кримінального провадження, звернувся з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури Лелюком Т.В., клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному 18.03.2019 до ЄРДР за № 12019240170000094, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 192 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 18.03.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_13 про те, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», в порушення вимог чинного законодавства, внесли неправдиві відомості в протокол № 27 Загальних зборів учасників товариства від 04.03.2019, на підставі яких проведено заміну керівництва ТОВ «Лампка Агро». За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження №12019240170000094, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Також, 22.03.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_3 про те, що 20.03.2019 в АДРЕСА_2, колишній директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_4, який отримав в користування документи та майно товариства, після звільнення з посади, самовільно, всупереч установленому законом порядку, не повертає зазначені документи та майно, чим завдав значної шкоди ТОВ «Лампка Агро», та дії якого оспорюються в суді. За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження №12019240170000102, за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність, яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадян, громадським чи державним інтересам або інтересам власника.

11.04.2019 постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури Лелюка Т.В. вказані кримінальні провадження об'єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, та присвоєно реєстраційний номер об'єднаного кримінального провадження 12019240170000094.

Крім того, 03.04.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості на підставі повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» про те, що 23.11.2017 між заявником з однієї сторони та ТОВ «Лампка Агро» з іншої, укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю - зерна пшениці 3-го класу і кількості 4500 тон. В порушення умов даного Договору, керівництво ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, не виконавши в повному об'ємі умови Договору поставки вказаного зерна, привласнили та використали на власний розсуд грошові кошти ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», які були перераховані на рахунок ТОВ «Лампка Агро» відповідно до умов договору. За вказаним фактом 03.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000114, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке в подальшому було перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки відповідно до Довідки про результати здійснення документальної перевірки за результатами невиконання посадовими особами ТОВ «Лампка Агро» умов Договору № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017 щодо поставки для ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зерна пшениці 3 класу, загальною кількістю 4500 тон, за результатами якої встановлено, що протиправними діями колишнього директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_4 для ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 11 830 227,09 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, 23.04.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Торговий Дім «Подільська агрохімічна компанія» про те, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи своїм службовим становищем привласнили та здійснили розтрату належних ТОВ «Торговий Дім «Подільська агрохімічна компанія» мінеральних добрив, загальною кількістю 707,86 тон, чим завдали заявнику матеріальної шкоди. За вказаним фактом 23.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000141, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке в подальшому перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки відповідно до Довідки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема, стану виконання Договорів зберігання мінеральних добрив від 10.01.2017, 15.01.2018, і 01.06.2018, встановлено, що внаслідок невиконання вказаних Договорів колишнім директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_4, іншими посадовими особами даного підприємства, привласнення ними згаданих мінеральних добрив, для ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 6 577 440,00 грн.

02.05.2019 постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури Лелюка Т.В. вказані кримінальні провадження об'єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, та присвоєно реєстраційний номер об'єднаного кримінального провадження 12019240170000094.

Крім того, 16.05.2019 слідчим відділенням Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви ПП «Захід Агро Корм» про те, що в період часу з 28.03.2018 по травень 2019 року посадові особи ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи довірою директора ПП «Захід Агро Корм», шляхом обману, не виконали умови договору поставки № 23, укладеного 28.03.2018 між заявником і ТОВ «Лампка Агро», так як для покупця ТОВ «Лампка Агро» в АДРЕСА_2, було поставлено товар на суму 1 423 910,40 грн., за який ТОВ «Лампка Агро» розрахувалося частково, заподіявши ПП «Захід Агро Корм» майнової шкоди у великих розмірах. За вказаним фактом 16.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000175, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, за відсутності ознак шахрайства.

16.05.2019 постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури Лелюка Т.В. вказані кримінальні провадження об'єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, та присвоєно реєстраційний номер об'єднаного кримінального провадження 12019240170000094.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ капітана поліції ОСОБА_7 від 26.07.2019, встановлено на виконання доручення слідчого, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний колишній юрист із земельних питань ТОВ «Лапка Агро» - громадянин України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Хмельницький, зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1. Під час перебування ОСОБА_4 на посаді директора ТОВ «Лампка Агро», ОСОБА_8 займав посаду юриста із земельних питань вказаного Товариства. На даний час ОСОБА_8 підтримує тісні зв'язки з ОСОБА_4 Під час особистих зустрічей та спілкування по телефону, часто обговорюють питання фінансово-господарської діяльності даного підприємства, можливі місця зберігання зниклої бухгалтерської та господарської документації ТОВ «Лампка Агро», шляхи незаконного вивезення грошових коштів, способи їх використання та привласнення.

Згідно інформаційної довідки № 175183376 від 25.07.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, встановлено, що за ОСОБА_8 зареєстровано право приватної власності на будинок АДРЕСА_3.

Відповідно до повідомлення № 717731 від 30.07.2019 Хмельницького бюро технічної інвентаризації нерухоме майно, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ОСОБА_9, ОСОБА_10 і ОСОБА_8.

Згідно довідки № 7121/39/121/01-2019 від 26.07.2019 адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС України в Хмельницькій області ОСОБА_8 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1.

Враховуючи викладене, близькі зв'язки ОСОБА_4 і ОСОБА_8, і те що він працював у ТОВ «Лампка Агро» на посаді юриста із земельних питань, та є довіреною особою колишнього директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_4 та підтримує тісні відносини з останнім на даний час, в ході досудового розслідування з метою розкриття та розслідування вказаних кримінальних правопорушень, встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, та майна, здобутого злочинним шляхом, а саме викрадених фінансово-господарських та інших документів ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), грошових коштів, здобутих внаслідок привласнення коштів, отриманих за Договором № ХМЛ 0016 П-Ф від 23.11.2017 та розтрати мінеральних добрив, що належали ТОВ «ТД Подільська агрохімкомпанія» та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у проведенні санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання і реєстрації ОСОБА_8, за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_9, ОСОБА_10 і ОСОБА_8, та у будинку ОСОБА_8, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, та належить ОСОБА_8 на праві приватної власності.

Зазначені документи, кошти та предмети мають суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні, і їх відсутність унеможливлює призначення та проведення почеркознавчої, судово-економічної та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, що без уникнення ризиків їх знищення, втрати чи зміни є не можливим.

Отримати в інший спосіб вказані речі та документи не представляється можливим, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей і документів, які знаходяться у вказаному житловому приміщенні, що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваного кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, які просили задовольнити клопотання з підстав, наведених у ньому, перевіривши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий витягом з кримінального провадження № 12019240170000094 від 18.03.2019 з ЄРДР, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 13.06.2019; протоколом додаткового допиту потепілого ОСОБА_12 від 13.08.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 24.04.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 14.06.2019; рапортом старшого оперуповноваженого відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ Нацполіції України Кушніра Ю., повідомленням виконавчого комітету Хмельницької міської ради № 717731 від 30.07.2019, довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення; є необхідність у відшуканні доказів кримінального правопорушення, які можуть знаходитись за місцем фактичного проживання і реєстрації ОСОБА_8, за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_9, ОСОБА_10 і ОСОБА_8.

Клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не було надано слідчому судді інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 175183376 від 25.07.2019, на яку слідчий посилався, як на доказ належності ОСОБА_8 вказаного будинку, а також інших доказів, які би підтверджували право власності ОСОБА_8 на вказаний будинок.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Якимовському Леоніду Леонідовичу; заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кушніру Юрію Миколайовичу; старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Галазюку Олександру Віталійовичу; старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Мазуру Олегу Станіславовичу; слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Куклінському Денису Леонідовичу; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Дмитрук Віті Петрівні, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Пустовому Олександру Олександровичу, заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Мазуру Андрію Вікторовичу, слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Рою Сергію Петровичу, слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Віннічуку Богдану Андрійовичу, надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання і реєстрації ОСОБА_8, за адресою АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_9, ОСОБА_10 і ОСОБА_8, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, та майна, здобутого злочинним шляхом, а саме викрадених фінансово-господарських та інших документів ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), грошових коштів, здобутих внаслідок привласнення коштів, отриманих за Договором № ХМЛ 0016 П-Ф від 23.11.2017 та розтрати мінеральних добрив, що належали ТОВ «ТД Подільська агрохімкомпанія», комп'ютерної техніки (в тому числі ноутбуки та планшети), на яких може зберігатися інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), незаконного виведення звідти грошових коштів, флеш-накопичувачі та електронні носії інформації, в тому числі диски для лазерних систем зчитування, флешки, карти пам'яті, мобільні телефони, на яких може зберегтися інформація про спілкування і контакти з причетними до скоєних злочинів особами, блокноти, записники, чорнові записи з інформацією про незаконні бухгалтерські операції, незаконного виведення грошових коштів і фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

В решті клопотанян відмовити.

Слідчий суддя Р. В. Вознюк