Ухвала суду № 83946902, 30.08.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/14030/19, 1-кс/643/5530/19

У Х В А Л А

Іменем України

30 серпня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтава Кузнецова В.П. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019200350000035 від 30.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, 28.12.2018 між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 та ДП «УЦ «Безпека» код ЄДРПОУ 14315569 укладено договір відповідно до якого, Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів від ДП «УЦ «Безпека» отримано грошові кошти на розвиток матеріально-технічної бази. У свою чергу ДП «УЦ «Безпека» отримало кошти від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. В подальшому, на виконання даного договору між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів та ДП «УЦ «Безпека» між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ «Конторг» код ЄДРПОУ 38271147.

У ході проведення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження від 09.08.2019 № 33/18-28-16-10/14015318 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2017 по 30.06.2019».

Відповідно до вказаного висновку, а також відомостей викладених на сайті публічних закупівельprozorro, зокрема за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-23-000745-c між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ «КОНТОРГ» код ЄДРПОУ 38271147. Так, згідно Єдиного реєстру податкових накладних безпосереднім предметом вказаного договору є постачання промислової техніки, зокрема вимірювальних комплексів, установки «ВОК «Вулкан-2005м», «маятникового коперуZwick 5113», пресів та інших предметів вказаних у дослідженні. Відповідно до договірних умов ТОВ «Конторг» отримало на власні розрахункові рахунки грошові кошти від Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, проте відповідно до відомостей викладених у дослідженні ТОВ «КОНТОРГ» не має достатньої для виготовлення даного складного обладнання кількості трудових ресурсів (працює лише 12 працівників), матеріальних ресурсів (вартість основних засобів на кінець 2018 року складає лише 244 тис. грн.), досвіду проектування і виробництва (відсутня реалізація аналогічного обладнання), а також відсутність інформації щодо його придбання на території України та за її межами. Окрім цього, розмір ймовірного завищення вартості «ВОК «Вулкан-2005м» складає понад 500 тис. гривень.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів у 2019 році в рамках вказаного договору придбано у ТОВ «КОНТОРГ» автомобіль марки «Ford» «Transit» (сума 1 050 000, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ «КОНТОРГ» придбало у ПП «МАГР-АВТО» за суму 893 891, 00 грн.

Окрім цього, в рамках вказаного договору службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів у 2019 році придбано у ТОВ «КОНТОРГ» автомобіль марки «Ford» «Ranger» (сума 1 031 300, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас, встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ «КОНТОРГ» придбало у ПП «МАГР-АВТО» за суму 991 300, 00 грн.

Водночас, керівником ПП «МАГР-АВТО» та ТОВ «КОНТОРГ» є одна особа ОСОБА_1 . Також, встановлено, що продаж автомобілів для ТОВ «КОНТОРГ» є нетиповим видом діяльності та враховуючи пов`язаність ПП «МАГР-АВТО» та ТОВ «КОНТОРГ» є підстави вважати, що наявне штучне збільшення вартості вказаних автомобілів.

Окрім цього, службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів 28.05.2019 укладено договір на постачання складських одиниць та деталей (згідно специфікації в кількості 12020 одиниць) вартістю 12 494 889, 60 грн. з ТОВ «Альгира» код ЄДРПОУ 38626309.

В подальшому відповідно до інформації, яка міститься в ЄРПН ТОВ «Альгира» 13.06.2019 зареєстровано податкову накладну, відповідно до якої ТОВ «Альгира» продано Державному науково-дослідному інституту хімічних продуктів деталі вартістю 35000000, 00 грн. без ПДВ та 11.07.2019 зареєстровано податкову накладу, відповідно до якої ТОВ «Альгира» продано Державному науково-дослідному інституту хімічних продуктів деталі вартістю 499118, 20 грн. без ПДВ.

Водночас висновком аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ «АЛЬГИРА» до укладання вищевказаного договору з Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів фактично діяльність не здійснювало, матеріальними та трудовими ресурсами не володіло та відповідно до інформації викладеної в дослідженні мало господарські відносини з ПП «ГАЛИШ» предметом якого було надання обладнання в оренду, а також закупівля штампів, кондукторів та пресформ.

Окрім цього, відповідно до інформації оперативного підрозділуТОВ «Альгира» за попередньою змовою з ПП «Галиш» провело безтоварну операцію по закупівлі обладнання, фактично ПП «Галиш» на ТОВ «Альгира» обладнання не постачало, а лише отримало грошові кошти з рахунків підприємства. Дані кошти ТОВ «Альгира» отримала відДержавного науково-дослідного інституту хімічних продуктів. В подальшому отримані від ТОВ «Альгира» кошти ПП «Галиш» конвертувало в готівку та здійснило їх передачу ТОВ «Альгира». Дану готівку, службові особи ТОВ «Альгира» використали на придбання штампів та технологічної оснастки для виробництва у невстановлених осіб.

Окрім цього, відповідно до п. п. 2 п. 8 Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах та організаціях, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України

№ 1107 від 21.10.2009 основними завданнями представництв є: приймання від підприємств продукції оборонного призначення згідно з умовами відповідних контрактів (договорів) і контроль за виконанням умов постачання цієї продукції споживачам

Вищевказані обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання, зокрема допитами свідків, висновком аналітичного дослідження, інформацією оперативного підрозділу, а також матеріали проведених негласних (слідчих) розшукових дій.

Враховуючи вищевикладене, ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова22.08.2019 надано дозвіл на проведення обшукуземельної ділянки, на якій розміщені підсобні і допоміжні будівлі та споруди, якими користується ТОВ «Конторг» (код ЄДРПОУ 38271147), за адресою:

м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 73.

За результатами проведення 27.08.2019 даної слідчої дії виявлено та вилучено речі і документи, що мають істотне значення для встановлення обставин вчинення злочину, а саме:

Факсимільна копія на аркуші паперу А-4 від 14.08.2019, виконана на бланку Державного концерну «Укроборонпром», Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів (далі ДержНДІХП) листа від 14.08.2019 № 2738х/09-02 на № 159 від 12.08.2019, щодо виготовлення деталей виробу РПВ-16;

Факсимільна копія на аркуші паперу А-4 від 19.08.2019 на бланку ДержНДІХП листа від 19.08.2019 № 2467к/12;

Рекламна брашура-книжка «ООО «Конторг» на 8-ми аркушах з зображеннями продукції та потужностей вказаного товариства;

Лист на бланку ТОВ «Укртехмаш» від 17.04.2018 на ім`я директора ДержНДІХП щодо виготовлення деталі ШБРИ.77716.001.03.00.01, з набраним текстом, без підпису;

Копія листа на бланку ДержНДІХП від 08.08.2018 № 2111к/09-02 щодо виготовлення деталей виробу РПВ-16;

Копія листа на бланку ДержНДІХП від 26.03.2019 № 650к/09-02 на № 49 від 22.03.2019 щодо виготовлення деталей виробу РПВ-16 та прикріплено на скріпці степлеручертежі, загалом на трьох аркушах;

Аркуш паперу з переліком деталей для виробу РПВ-16 з печатним текстом та надписами олівцем;

Аркуш паперу з копією протоколу погодження орієнтовної ціни на виготовлення виробів (додаток № 2 до Договору № 55-09/19).

Вилучені предмети 28.08.2019 постановою слідчого визнано речовими доказами.

Вищеперераховані документи, що перебували у володінні ТОВ «Конторг», відіграють істотне значення для досудового розслідування, так як містять в собі інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у даному кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт майна, яке було вилучено 27.08.2019 під час обшуку на території земельної ділянки, на якій розміщені підсобні і допоміжні будівлі та споруди, якими користується ТОВ «Конторг» (код ЄДРПОУ 38271147), за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 73:

Факсимільна копія на аркуші паперу А-4 від 14.08.2019, виконана на бланку Державного концерну «Укроборонпром», Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів (далі ДержНДІХП) листа від 14.08.2019 № 2738х/09-02 на № 159 від 12.08.2019, щодо виготовлення деталей виробу РПВ-16;

Факсимільна копія на аркуші паперу А-4 від 19.08.2019 на бланку ДержНДІХП листа від 19.08.2019 № 2467к/12;

Рекламна брашура-книжка «ООО «Конторг» на 8-ми аркушах з зображеннями продукції та потужностей вказаного товариства;

Лист на бланку ТОВ «Укртехмаш» від 17.04.2018 на ім`я директора ДержНДІХП щодо виготовлення деталі ШБРИ.77716.001.03.00.01, з набраним текстом, без підпису;

Копія листа на бланку ДержНДІХП від 08.08.2018 № 2111к/09-02 щодо виготовлення деталей виробу РПВ-16;

Копія листа на бланку ДержНДІХП від 26.03.2019 № 650к/09-02 на № 49 від 22.03.2019 щодо виготовлення деталей виробу РПВ-16 та прикріплено на скріпці степлеручертежі, загалом на трьох аркушах;

Аркуш паперу з переліком деталей для виробу РПВ-16 з печатним текстом та надписами олівцем;

Аркуш паперу з копією протоколу погодження орієнтовної ціни на виготовлення виробів (додаток № 2 до Договору № 55-09/19).

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтава Кузнецова В.П. про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт нанаступні речі і документи, які вилучені в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019200350000035, а саме вилучені 27.08.2019 під час обшуку на території земельної ділянки, на якій розміщені підсобні і допоміжні будівлі та споруди, якими користується ТОВ «Конторг» (код ЄДРПОУ 38271147), за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 73:

- Факсимільна копія на аркуші паперу А-4 від 14.08.2019, виконана на бланку Державного концерну «Укроборонпром», Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів (далі ДержНДІХП) листа від 14.08.2019 № 2738х/09-02 на № 159 від 12.08.2019, щодо виготовлення деталей виробу РПВ-16;

- Факсимільна копія на аркуші паперу А-4 від 19.08.2019 на бланку ДержНДІХП листа від 19.08.2019 № 2467к/12;

- Рекламна брашура-книжка «ООО «Конторг» на 8-ми аркушах з зображеннями продукції та потужностей вказаного товариства;

- Лист на бланку ТОВ «Укртехмаш» від 17.04.2018 на ім`я директора ДержНДІХП щодо виготовлення деталі ШБРИ.77716.001.03.00.01, з набраним текстом, без підпису;

- Копія листа на бланку ДержНДІХП від 08.08.2018 № 2111к/09-02 щодо виготовлення деталей виробу РПВ-16;

- Копія листа на бланку ДержНДІХП від 26.03.2019 № 650к/09-02 на № 49 від 22.03.2019 щодо виготовлення деталей виробу РПВ-16 та прикріплено на скріпці степлеручертежі, загалом на трьох аркушах;

- Аркуш паперу з переліком деталей для виробу РПВ-16 з печатним текстом та надписами олівцем;

- Аркуш паперу з копією протоколу погодження орієнтовної ціни на виготовлення виробів (додаток № 2 до Договору № 55-09/19).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Спосіб інформування заінтересованих осіб зазначений у ч.7 ст.173 КПК України.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

30.08.2019