Ухвала суду № 83946053, 29.08.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2019 Справа №607/20482/19 Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я., при секретарі судового засідання Костиник О.П., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Вільчинського В.С., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Вільчинського В.С. про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Вільчинський В.С. в рамках кримінального провадження №32019210000000005 внесеного до ЄРДР 25.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку обєктів нерухомого майна, житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів звязку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв.

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Вільчинський В.С. в судовому засіданні підтримав клопотання з вказаних у ньому мотивів та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів, приходжу до наступних висновків.

З клопотання прокурора вбачається: «Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019210000000005 від 25.01.2019 року за фактами збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, здійснює незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєними підробленими марками акцизного податку, за адресою проживання.

21.01.2019 року в оперативне управління ГУ ДФС в Тернопільській області звернувся заявник, який добровільно видав чотири скляні пляшки з етикетками горілки «Хортиця», ємкістю 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідино та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із ідентичними серіями та номерами: 09 АААД 246463 04/17 25,392грн. та одну пластикову пляшку без етикетки, обємом 1,5 л. яка заповнена прозорою рідино, які заявник придбав 14.01.2019 року в громадянина ОСОБА_3 за місцем проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно довідки про попереднє дослідження №02-19 від 24.01.2019 року направлені на попереднє дослідження взірці рідин, які придбані заявником у ОСОБА_3, є водно-спиртовими сумішами (горілкою), відносяться до алкогольних напоїв та за органолептичними і фізико-хімічними властивостями не відповідають вимогам ДСТУ «Горілки і горілки особливі».

Згідно листа управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Тернопільській області №12/19-00-40-00-11/1708 від 24.01.2019 року, встановлено що за даними АС «акцизні марки» марки акцизного податку із ідентичними серіями та номерами: 09 АААД 246463 04/17 25,392грн. субєкту господарювання ТОВ «УДК» (код ЄДРПОУ 37310549) не видавались.

Також, вході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі негласні слідчі (розшукові) дії у формі оперативної закупки із застосування відповідних технічних засобів аудіо-відео фіксації, за результатами яких у громадянина ОСОБА_321.03.2019 року та 26.03.2019 року придбано алкогольні напої без марок акцизного податку та алкогольні напої які обклеєні марками акцизного податку.

Крім цього, в ході досудового розслідування, відповідно до відомостей отриманих від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області (лист №20/19-00-21-06-04 від 27.03.2019) встановлено, що зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку гр. ОСОБА_3 здійснює за адресою проживання: АДРЕСА_1.

Житловий будинк з господарськими будівлями та спорудами за вказаною адресою згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна №178293079 на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1).

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.03.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку обєктів нерухомого майна, житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1).

29.03.2019 року, на підставі зазначеної ухвали проведено обшук обєктів нерухомого майна, житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), за результатами якого виявлено та вилучено алкогольні напої, які обклеєні підробленими марками акцизного податку в значних обємах, та обладнання, яке використовувалося для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

В ході слідства, та відповідно до листа №59/19-00-21-06-04 від 20.08.2019, отриманого від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області, встановлено, на даний час гр. ОСОБА_3 продовжує здійснювати незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів звязку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку обєктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1.

Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального провадження.

Вищевикладене також підтверджується проведеними по кримінальному провадженні слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями.

Під час обшуку планується відшукати документи, речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а саме: алкогольні напої, тютюнові вироби, підроблені марки акцизного податку, сировину, чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засоби звязку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та припинити вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися алкогольні напої, тютюнові вироби, підроблені марки акцизного податку, чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засоби звязку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32019210000000005».

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, прокурором надано: витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань; копії: повідомлення від 24.01.0219 року про вчинене кримінальне правопорушення; рапорту начальника відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДВС у Тернопільській області ОСОБА_4 від 24.01.2019 року; протоколу добровільної видачі від 21.01.2019 року;протокол огляду та вилучення від 21.03.2019 року; відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; протоколу обшуку від 29.03.2019 року; та інші документи.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, тютюнові вироби, підроблені марки акцизного податку, сировини, обладнання, засоби та речі для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнові записи, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засоби звязку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, знаходяться за вказаною адресою, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Вільчинського В.С. про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Вільчинському В.С. дозвіл на проведення обшуку обєктів нерухомого майна, житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів звязку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

ернопільського

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Т. Я. Багрій