Ухвала суду № 83945161, 30.08.2019, Богодухівський районний суд Харківської області

Справа №613/1123/19 Провадження № 1-кс/613/668/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2019 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області Уварова Ю.В., за участю слідчого - Коваленка О.О., секретаря - Макушинської О.В., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Коваленка О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Коваленка О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою :м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, а саме: 1) копії договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_1 ; 2) реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 14:00 год. до 23:00 год. 01.07.2019 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; 3) відомостей щодо перерахування коштів на інші рахунки, в період часу з 14:00 год. до 23:00 год. 01.07.2019 року, на які здійснювалося перерахування грошових коштів; 4) інформації, щодо абонентських номерів, які були прив`язані до акаунту Приват24 банківської картки НОМЕР_1 ; 5) відомостей щодо банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_1 ; 6) копії договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок останнього, та надати можливість їх вилучити заступнику начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Коваленку Олександру Олександровичу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що невстановлена особа 01.07.2019 року, близько 14.20 год., незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 25 000 грн. 00 коп., що належать ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 02.07.2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220220000373, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 01.07.2019 року,близько 11.00 год., він переглядав оголошення на сайті «OLX» та побачив оголошення щодо продажу шиферу бувшого у використанні, по ціні 55 грн. за штуку. Дане оголошення його зацікавило і ОСОБА_2 зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , йому відповів чоловік та в ході розмови повідомив, що дійсно у них є шифер та багато будівельних матеріалів. Потім ОСОБА_2 домовився про придбання шиферу в кількості 500 шт. по ціні 50 грн. з одну одиницю, при цьому ОСОБА_2 повинна була зателефонувати дівчина та оформити замовлення. Через деякий час на телефон ОСОБА_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала жінка та вказала, що це номер офісу та зробила замовлення, яке йому потрібно було оплатити. Після чого ОСОБА_2 пішов до відділення «ПриватБанк» в м. Богодухів та через касу перерахував на рахунок, який йому було відправлено в смс- повідомленні, на № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_1 , - грошові кошти в загальній сумі 25 000 грн. 00 коп. На телефонні дзвінки ОСОБА_2 , відповідали приблизно до 19.00 год., а після того часу вже ніхто не відповідав та замовлення доставлено не було.

В ході досудового слідства ОСОБА_3 надав копію квитанції клієнта «Приватбанку» із зазначенням номеру рахунку НОМЕР_1 на який ОСОБА_3 , перерахував грошові кошти в загальній сумі 25 000 грн., отримувач ОСОБА_1 .

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаних у клопотанні відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник Філії «ХГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з копією квитанції №RC_F6UUQ5JBWORH71EA7ZXU від 01.07.2019 року клієнта «Приватбанку» платник ОСОБА_2 (код НОМЕР_4 ) переказав готівкові кошти у сумі 25 000 грн. на рахунок НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_1 , банк отримувача АТ КБ «Приватбанк».

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні - Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила злочин, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Коваленка О.О. - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Коваленку Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до: договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_1 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 14:00 год. до 23:00 год. 01.07.2019 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо перерахування коштів на інші рахунки, в період часу з 14:00 год. до 23:00 год. 01.07.2019 року здійснювалося перерахування грошових коштів та інформації щодо абонентських номерів, які були прив`язані до акаунту Приват24 банківської картки НОМЕР_1 , а також відомостей щодо банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_1 , копії договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок останнього - з можливістю отримати належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -