Ухвала суду № 83944647, 29.08.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/2595/19 29.08.2019

н\п 1-кс/490/5801/2019

Справа № 490/2595/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря Вєтрової О.М.

розглянувши клопотання про проведення експертизи у кримінальному провадженні №12018150040002987 внесеного до ЄРДР 26.07.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області Жидик В.В. здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018150040002987 внесеного до ЄРДР 18.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

28.08.2019 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області Жидик В.В. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про проведення почеркознавчої експертизи за спеціальністю 1.1 "Дослідження почерку і підписів", в обґрунтування якого зазначає, що з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникли питання, для вирішення яких необхідні спеціальні знання, в зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким що підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження №12018150040002987, необхідне залучення експерта.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Доручити у кримінальному провадженні №12018150040002987 від 26.07.2018 року, проведення почеркознавчої експертизи за спеціальністю 1.1 "Дослідження почерку і підписів", експертам Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. 1 Воєнна, 2-А.

На виконання експертів поставити наступні питання:

1. Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою виконано підпис в графі під друкованим текстом «Зберігач ТОВ «АГРОХІМ-НІКА»…Директор» на 7 аркуші наданого на експертизу договору відповідального зберігання мінеральних добрив №2302/18Х від 23.02.2018?

2. Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою виконано підпис в графі «_____О.Б. Брук» під друкованим текстом «Зберігач ТОВ «АГРОХІМ-НІКА» в наступних актах:

- Акт №1 від 05.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?

- Акт №2 від 08.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?

- Акт №3 від 09.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?

- Акт №4 від 11.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?

- Акт №5 від 15.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?

- Акт №6 від 16.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?

- Акт №8 від 18.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?

- Акт №9 від 20.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?

- Акт №10 від 22.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018?

- Акт від 24.05.2018 звірки товарних залишків (інвентаризації) за договором №2302/18Х від 23.02.2018?

3. Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою виконано підпис в графі « ОСОБА_2 _____» під друкованим текстом «Підписи членів комісії» в наданому на експертизу акті №7 від 22.03.2018 приймання товару (добрив) за кількістю та якістю?

4. Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою виконано підпис в графах «Представник ТОВ «Агрохім-Ніка»_____О.Б. Брук», «___О.Б. Брук» в наданому на експертизу акті від 24.05.2018 звірки товарних залишків (інвентаризації) за договором №2302/18Х від 23.02.2018?

5. Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою виконано підпис в графі «____О.Б. Брук» під друкованим текстом «Зберігач ТОВ «НИКАХИМ»…Директор» на 2 аркуші наданого на експертизу договору відповідального зберігання №20/02/17-1 від 20.02.2017?

6. Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою виконано підпис в графі «_____О.Б. Брук» під друкованим текстом «Зберігач ТОВ «НИКАХИМ»…Директор» в наступних актах:

- Акт №1 від 12.03.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1?

- Акт №2 від 14.03.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1 (в порядку повернення)?

- Акт №3 від 19.04.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1 (в порядку повернення)?

- Акт №4 від 04.08.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1?

- Акт №5 від 22.09.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1 (в порядку повернення)?

7. Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою виконано підпис в графі «____О.Б. Брук» під друкованим текстом «Зберігач ТОВ «НИКАХИМ»…Директор» на звортній сторінці наданого на експертизу договору відповідального зберігання №030717/1 від 03.07.2017?

8. Ким ОСОБА_3 Олександром Борисовичем чи іншою особою виконано підпис в графі «_____О.Б. Брук» під друкованим текстом «Виконавець ТОВ «НИКАХИМ»…Директор» в наступних актах:

- Акт №1 від 03.07.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №030717/1?

-Акт №2 від 18.08.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №030717/1?

- Акт №3 від 19.10.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №030717/1?

9. Ким ОСОБА_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «Директор____О.Б. Брук» під друкованим текстом «Зберігач ТОВ «НІКАХІМ…» на 7 аркуші наданого на експертизу договору відповідального зберігання мінеральних добрив №1 від 13.09.2018?

10. Ким ОСОБА_4 Борисовичем чи іншою особою виконано підпис в графі «_____О.Б. Брук» під друкованим текстом «Зберігач ТОВ «НІКАХІМ»…Директор» в наступних актах:

- Акт №1 від 26.09.2018 приймання-передачі на відповідальне зберігання до договору відповідального зберігання мінеральних добрив №1 від 13.09.2018?

- Акт №2 від 27.09.2018 приймання-передачі на відповідальне зберігання до договору відповідального зберігання мінеральних добрив №1 від 13.09.2018?

11. Ким ОСОБА_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «Директор____ ОСОБА_1 » під друкованим текстом «Постачальник ТОВ «Агрохім-Ніка»…» на зворотній сторінці наданого на експертизу договору поставки №26/06-1 від 26.06.2018?

12. Ким ОСОБА_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «Директор____ ОСОБА_1 » під друкованим текстом «Постачальник ТОВ «Агрохім-Ніка»…» в наступних специфікаціях:

- Специфікація №1 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018?

- Специфікація №2 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018?

- Специфікація №3 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018?

13. Ким ОСОБА_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «Виписав (ла):__» в наступних рахунках на оплату:

- Рахунок на оплату №46 від 09.07.2018 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018?

- Рахунок на оплату №44 від 27.06.2018 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018?

- Рахунок на оплату №43 від 02.07.2018 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018?

Для дослідження експерту надати: матеріали кримінального провадження запаковані до спеціального сейф-пакету №ЕХР0265959, а саме:

Об`єкти дослідження:

- Договір відповідального зберігання мінеральних добрив №2302/18Х від 23.02.2018 на 7 аркушах;

- Акт №1 від 05.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;

- Акт №2 від 08.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;

- Акт №3 від 09.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;

- Акт №4 від 11.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;

- Акт №5 від 15.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;

- Акт №6 від 16.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;

- Акт №7 від 22.03.2018 приймання товару (добрив) за кількістю та якістю на 1 аркуші;

- Акт №8 від 18.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;

- Акт №9 від 20.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;

- Акт №10 від 22.03.2018 приймання-передачі на зберігання за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;

- Акт від 24.05.2018 звірки товарних залишків (інвентаризації) за договором №2302/18Х від 23.02.2018 на 1 аркуші;

- Договір відповідального зберігання №20/02/17-1 від 20.02.2017 на 2 аркушах;

- Акт №1 від 12.03.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1 на 1 аркуші;

- Акт №2 від 14.03.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1 (в порядку повернення) на 1 аркуші;

- Акт №3 від 19.04.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1 (в порядку повернення) на 1 аркуші;

- Акт №4 від 04.08.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1 на 1 аркуші;

- Акт №5 від 22.09.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №20/02/17-1 (в порядку повернення) на 1 аркуші;

- Договір відповідального зберігання №030717/1 від 03.07.2017 на 1 аркуші;

- Акт №1 від 03.07.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №030717/1 на 1 аркуші;

- Акт №2 від 18.08.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №030717/1 на 1 аркуші;

- Акт №3 від 19.10.2017 приймання-передачі до договору відповідального зберігання №030717/1 на 1 аркуші;

- Договір відповідального зберігання мінеральних добрив №1 від 13.09.2018 на 7 аркушах;

- Акт №1 від 26.09.2018 приймання-передачі на відповідальне зберігання на 1 аркуші;

- Акт №2 від 27.09.2018 приймання-передачі на відповідальне зберігання на 1 аркуші;

- Договір поставки №26/06-1 від 26.06.2018 на 1 аркуші;

- Специфікація №1 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018 на 1 аркуші;

- Специфікація №2 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018 на 1 аркуші;

- Специфікація №3 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018 на 1 аркуші;

- Рахунок на оплату №46 від 09.07.2018 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018 на 1 аркуші;

- Рахунок на оплату №44 від 27.06.2018 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018 на 1 аркуші;

- Рахунок на оплату №43 від 02.07.2018 до договору поставки товару №26/06-1 від 26.06.2018 на 1 аркуші.

Документи із вільними зразками підпису ОСОБА_1 :

- Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Никахим» в ПАТ КБ «Приват банк» від 10.08.2016 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 під друкованим текстом «Зразок підпису»;

- Заява на відкриття рахунку від 10.08.2016 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 навпроти друкованого тексту «Зразок підпису (власника рахунку/уповноважених осіб/довірених осіб)»;

- Заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг в ПАТ КБ «Приват банк» від 10.08.2016 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 над друкованим текстом «Підпис (власника рахунку)»;

- Лист про учасників і контролерів підприємства ТОВ «Никахим» на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 навпроти друкованого тексту «Керівник»;

- Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Агрохім-Ніка» в ПАТ КБ «Приват банк» від 19.03.2016 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 під друкованим текстом «Зразок підпису»;

- Копія Статуту ТОВ «Никахим» зареєстрованого Виконкомом Миколаївської міської ради від 15.01.2010 за №15221020000019629 на 5 аркушах, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 під рукописним текстом «згідно з оригіналом» на кожній сторінці Статуту;

- Копія протоколу №1 загальних зборів ТОВ «Никахим» від 14.01.2010 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 під рукописним текстом «згідно з оригіналом»;

- Копія наказу №1 ТОВ «Никахим» від 15.01.2010 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 під рукописним текстом «згідно з оригіналом»;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_1 серії НОМЕР_1 виданого Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 під рукописним текстом «згідно з оригіналом» на кожній сторінці;

- Опитувальний лист ТОВ «Никахим» в АТ «ОТП банк» від 10.11.2017 на 3 аркушах, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 під друкованим текстом «посада керівника/уповноважена особа» на 3 аркуші;

- Тарифи на банківські послуги для ТОВ «Никахим» в АТ «ОТП банк» за договором №403/000580/17 від 09.11.2017 на 2 аркушах, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 під друкованим текстом «від імені клієнта… директор ОСОБА_1 » на 2 аркуші;

- Тарифи на банківські послуги для ТОВ «Никахим» в АТ «ОТП банк» за договором №403/000580/17 від 09.11.2017 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 під друкованим текстом «від імені клієнта… директор ОСОБА_1 » на зворотній стороні документу;

- Стандартний договір №403/000581/17 від 09.11.2017 із додатком №1 до договору на 5 аркушах, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 під друкованим текстом «Користувач» на обох сторінках 5 аркушу документу;

- Договір №403/000580/17 від 09.11.2017 на 4 аркушах, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 під друкованим текстом «від імені клієнта: ТОВ «Никахим»…» на зворотній стороні 4 аркушу документу;

- Заява на відкриття поточного рахунку ТОВ «НИКАХИМ» в АТ «ОТП банк» від 0911.2017 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 під друкованим текстом «у випадках визначених Інструкцією про порядок відкриття»;

- Інформація про відкриті ключі користувача (запит) від 13.11.2017 на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 в графі «13 листопада 2017_____Брук О. ОСОБА_5 »;

- Картка із зразками підписів ТОВ «Никахим» в АТ «ОТП банк» на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 під друкованим текстом «Зразок підпису»;

- Картка із зразками підписів ТОВ «Агрохім-Ніка» в ПАТ «Кредобанк» на 1 аркуші, із вільними зразками підпису ОСОБА_1 під друкованим текстом «Зразок підпису» на зворотній стороні документа.

Документи із умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_6 Олександра Борисовича:

- запит від 28.12.2018 за вих.№11406/24-2018 на 2 аркушах, із умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_1 під рукописним текстом «Копію отримав» на 2 аркуші запиту;

- запит від 28.12.2018 за вих.№11407/24-2018 на 2 аркушах, із умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_1 під рукописним текстом «Копію отримав» на 2 аркуші запиту;

- запит від 14.01.2019 за вих.№403/24-2019 на 1 аркуші, із умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_1 під рукописним текстом «Получил» на зворотній сторінці запиту;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 17.12.2018 на 1 аркуші, із умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_1 під друкованим текстом «близьких родичів, коло яких», «право не свідчити проти», «до яких застосовані заходи безпеки, - щодо цих даних.» на 1 сторінці протоколу допиту, під друкованим текстом «показання власноручно. За письмовими», «ст.384 КК України (Завідомо неправдиве», «свідок заявив, що бажає давати показання» та під рукописним текстом «Написано собственноручно» на зворотній сторінці протоколу допиту;

- Корінець повістки про виклик ОСОБА_1 від 28.12.2018 на 1 аркуші, із умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_1 під друкованим текстом «ОТРИМАВ»;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 04.01.2019 на 3 аркушах, із умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_1 під друкованим текстом «або інший документ, що засвідчує особу:», «які перебували на відповідальному зберіганні згідно з договором відповідального зберігання», «або пояснення щодо себе, членів сім`ї чи», «про свободу від самовикриття та право» на 1 аркуші протоколу допиту, під друкованим текстом «під час нього, і які стали відомі свідку» на 2 аркуші протоколу допиту, під друкованим текстом «показання особи їй можуть бути поставлені додаткові», «ст.385 КК України (Відмова свідка від давання», «користуватися правовою допомогою не бажає», «про внесення до нього змін, доповнень і» на 3 аркуші протоколу допиту;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 14.03.2019 на 3 аркушах, із умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_1 під друкованим текстом «або інший документ, що засвідчує особу:», «які перебували на відповідальному зберіганні згідно з договором відповідального зберігання», «або пояснення щодо себе, членів сім`ї чи», «про свободу від самовикриття та право» на 1 аркуші протоколу допиту, під друкованим текстом «під час нього, і які стали відомі свідку» на 2 аркуші протоколу допиту, під друкованим текстом «показання особи їй можуть бути поставлені додаткові», «ст.385 КК України (Відмова свідка від давання», «користуватися правовою допомогою не бажає», «відмовляюсь давати показання у зв`язку з поганим самопочуттям», «про внесення до нього змін, доповнень і» на 3 аркуші протоколу допиту.

За потреби, надати експертам для вивчення та ознайомлення необхідні матеріали кримінального провадження

Роз`яснити експерту, що клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи, в порядку ст. 69 КПК України безпосередньо скеровувати слідчим у кримінальному провадженні №12018150040002987.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №12018150040002987 в порядку п.2 ч. 3 ст. 69 КПК України на клопотання експерта надавати додаткові матеріали та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок за ст. 384 КК України та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків експертів за ст. 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя С.І. Гречана