Ухвала суду № 83944442, 28.08.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2735/19

1-кс/569/7231/19

У Х В А Л А

28 серпня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В., розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Гусака Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Гусак Ю.В. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури Полюховичем О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого Рівненського ВП майора поліції Люшина В.Г., про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО №3675 від 30.01.2019 року за заявою головного державного виконавця Рівненського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Шупік К.В., щодо можливих шахрайських дій зі сторони ТзОВ "Фінанс Девелопмент Груп", які відчужили земельну ділянку, яка перебувала під арештом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні Рівненського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області з перебуває зведене виконавче провадження №54440036 з примусового виконання:

- наказу Господарського суду Рівненської області по справі № 918/703/17 від 08.12.2017 р. про стягнення з ТзОВ "Фінале Девелопмеит Груп" на користь ТзОВ "АВ метал груп" 86677,45 грн.- заборгованості, 13965,67 грн,- пені, 2100,44 грн. - 3 % річних, 5631,68 грн. - інфляційних втрат та 1625,63 грн,- витрат по оплаті судового збору;

- наказу Господарського суду Рівненської області по справі № 918/819/17 від 16.02.2018 р про стягнення із ТзОВ "Фінанс Девелопмеит Груп" на користь ТзДВ "Агробудмеханізація" -190000 грн. заборгованості та 4450 грн. судового збору;

- наказу №918/83317 від 27.02.2018 Господарського суду Рівненської області стягнення із ТзОВ "Фінанс Девелопмеит Груп" на користь ФОП ОСОБА_1 Степановича 103691,20 - основної заборгованості, 10369,12 грн. штрафу, 13630,77 грн., пені, 2480,65 грн., 3% річних, 10107,20 грн., інфляційних втрат та 2104,18 грн., судового збору.

15.01.2018 року, 22.03.2018 року та 04.09.2018 року державним виконавцем Рівненського міського відділу ДВС Головного територіального управління юстиції винесено постанови про відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до статей 24, 26, 28 Закону України «Про виконавче провадження» яку направлено сторонам виконавчого провадження для виконання та до відома.

15.01.2018 року та 22.03.2018 року винесено постанови про арешт майна боржника.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 22.03.2018 боржнику ТЗОВ "Фінанс Девелопмент Груп" код ЄДРПОУ 40644086 належить:

-земельна ділянка площа 0,0092, що знаходиться за адресою: Рівненський район с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка);

- земельна ділянка площа 0,0082, що знаходиться за адресою: Рівненський район

с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка);

- земельна ділянка площа 0,0075, що знаходиться за адресою: Рівненський район

с АДРЕСА_1 , цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка);

- земельна ділянка площа 0,6121, що знаходиться за адресою: Рівненський район

с АДРЕСА_1 , цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка);

04.04.2018 року державним виконавцем згідно постанови про опис та арешт майна боржника було описано, а саме:

- земельну ділянку площа 0,0092;

- земельну ділянку площа 0.0082;

- земельну ділянку площа 0,0075;

- земельну ділянку площа 0,6121.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінанс Девелопмент Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40644086) у липні 2018 року здійснило поділ арештованої земельної ділянки площею 0,6121 га на дві земельні ділянки:

- площею 0,0175 га за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село АДРЕСА_1 , кадастровий номер НОМЕР_1 , цільове призначення: землі житлової забудови, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), дата державної реєстрації земельної ділянки 11.07.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Відділ у Рівненському районі міськрайонного управління У Рівненському районі та м. Рівному Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області;

- площею 0,5946 га за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Городок, кадастровий номер НОМЕР_2 , цільове призначення: землі житлової забудови, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), дата державної реєстрації земельної ділянки 11.07.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Відділ у Рівненському районі міськрайонного управління У Рівненському районі та м. Рівному Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області;

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором управління забезпечення адміністративних послуг Рівненької міської ради Ящук Інною Василівною 02.07.2018 року прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянки площею 0,6121 га, кадастровий номер № НОМЕР_3 підставою виникнення права власності є договір купівлі-продажу серія та номер: 3740, виданий 01.12.2017 приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Онофрейчук С.Й., яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_2 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень – розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати – до документів приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Онофрейчук С.Й., яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_3 , 34 АДРЕСА_4 , а саме до договору купівлі-продажу, серія та номер: 3740, виданий 01.12.2017, а також документів, на підставі яких нотаріусом здійснено нотаріальне посвідчення вищевказаного договору.

Відомості, що містяться в документах мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт подачі завідомо неправдивої інформації при оформленні кредиту.

Вилучення документів – необхідно для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення відповідних судових експертиз щодо виявлення ознак недійсності документа серед тих, що подавались для оформлення кредиту. Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Приватний нотаріус Онофрейчук С.Й. в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Онофрейчук С.Й., за адресою АДРЕСА_5 Рівне, АДРЕСА_6 . АДРЕСА_3 , 34 АДРЕСА_7 75, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Гусаку Ю.В., на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Онофрейчук С.Й., яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_3 , 34 АДРЕСА_7 75, а саме до договору купівлі-продажу, серія та номер: 3740, виданий 01.12.2017, технічної, чорнової документації, схем, креслень, планів на зазначену земельну ділянки; примірників нотаріально оформлених документів, які залишаються у справах приватного нотаріуса (документів та їх копій), на підставі яких вони видані або ж посвідчені; аркушів реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, що стосуються вищевказаної земельної ділянки, за період з 01.01.2017 по даний час; журналу (книги) обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса за період з 01.01.2017 по даний час; журналу реєстрації вхідних документів за період з 01.01.2017 по даний час; журналу реєстрації вихідних документів за період з 01.01.2017 по даний час, - з можливістю ознайомлення з вказаними документами та вилучити їх оригінали.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов