Ухвала суду № 83943925, 29.08.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.08.2019 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/12926/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

29 серпня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Сухини Владислава Володимировича про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження № 12017220380000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_1 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "Компанія БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_2 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу Шкребцем А.Є. були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником та власником ТОВ «Агробізнес-2010» стала ОСОБА_6 , керівником та власником ТОВ «СУРЯТ» став ОСОБА_5 , а власниками ТОВ «Коипанія БОТіК» стали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який, окрім власника був внесений до реєстру, як керівник.

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора департаменту державної реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_7 , було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_8 Борисівна, яка представляла інтереси підприємств ТОВ «Компанія БОТіК» (21172627), ТОВ «СУРЯТ»(23747256) та ТОВ «Агробізнес-2010» (35308721), при цьому ОСОБА_9 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» (35308721) було виведено із учасників ОСОБА_4 та включено в склад учасників ОСОБА_6 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_4 , на ОСОБА_6 . В ТОВ «СУРЯТ» (23747256) було виведено із учасників ОСОБА_4 та включено в склад учасників ОСОБА_5 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_4 , на ОСОБА_5 . В ТОВ «Компанія БОТіК» (21172627) було виведено із учасників ОСОБА_3 та включено в склад учасників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_3 , на ОСОБА_5 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 , який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ «Агробізнес-2010» на ОСОБА_6 та ТОВ «СУРЯТ» на ОСОБА_5 і таким чином йому не відомо, хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_9 , на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» ТОВ «СУРЯТ», при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.

Покази, аналогічні показим ОСОБА_4 , але щодо зміни засновників та керівника ТОВ «Компанія «БОТіК» було надано і ОСОБА_3 .

Зокрема було встановлено, що 16.01.2017 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Назарова Ольга Сергіївна нотаріально засвідчила проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ «Агробізнес-2010», код ЄРДПОУ: 35308721, ТОВ «СУРЯТ» 23747256 та ТОВ «Компанія БОТіК» 21172627, хоча Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо перереєстрації, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

При цьому нотаріус ОСОБА_12 Ольга Сергіївна нотаріально посвідчила своєю печаткою наступні документи, а саме:

-заяву ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо передачі їхніх часток у розмірі 100% (по 50% кожний) статутного капіталу (фонду) ТОВ Компанія «БОТІК» - Савченко ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (зареєстровано в реєстрі за №57, 58), протокол № 2/2017 від 16 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ Компанія «БОТІК», щодо зміни складу засновників ТОВ Компанія «БОТІК», а саме в ТОВ Компанія «БОТІК» було виведено із учасників ОСОБА_6 , та включено в склад учасників ОСОБА_14 , виведено із учасників ОСОБА_5 та включено в склад учасників ОСОБА_15 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 , на ОСОБА_15 (зареєстровано в реєстрі за № 59, 60), окрім цього для проведення реєстраційних дій нотаріусу ОСОБА_10 було надано договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Компанія «БОТІК» та статут ТОВ Компанія «БОТІК».

-заяву ОСОБА_5 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «СУРЯТ» - Савченко ОСОБА_13 (зареєстровано в реєстрі за №53), протокол № 2/2017 від 16 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ», щодо зміни складу засновників ТОВ «СУРЯТ», а саме в ТОВ «СУРЯТ» було виведено із учасників ОСОБА_5 та включено в склад учасників ОСОБА_15 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 , на ОСОБА_15 (зареєстровано в реєстрі за № 54, 55), окрім цього для проведення реєстраційних дій нотаріусу ОСОБА_10 було надано договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» та статут ТОВ «СУРЯТ».

Крім цього в матеріалах даного кримінального провадження відсутні оригінали документів проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівників ТОВ Компанія «БОТІК», код ЄРДПОУ: 21172627 та ТОВ «СУРЯТ», код ЄДРПОУ 23747256, які 16.01.2017 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Назарова ОСОБА_16 Сергіївна нотаріально засвідчила своїм підписом та власною печаткою приватного нотаріуса на ім`я ОСОБА_10 , що унеможливлює проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

На даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні оригінали вказаних вище, засвідчених нотаріусом Назаровою О.С. документів, що унеможливлює проведення вказаних експертиз, а тому у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівників вказаних підприємств, а саме до:

-заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо передачі їхніх часток у розмірі 100% (по 50% кожний) статутного капіталу (фонду) ТОВ Компанія «БОТІК» - Савченко ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (зареєстровано в реєстрі за №57, 58)

-протоколу № 2/2017 від 16 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ Компанія «БОТІК», щодо зміни складу засновників ТОВ Компанія «БОТІК», а саме в ТОВ Компанія «БОТІК» було виведено із учасників ОСОБА_6 , та включено в склад учасників ОСОБА_14 , виведено із учасників ОСОБА_5 та включено в склад учасників ОСОБА_15 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 , на ОСОБА_15 (зареєстровано в реєстрі за № 59, 60.

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Компанія «БОТІК».

-статуту ТОВ Компанія «БОТІК».

-заяви ОСОБА_5 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «СУРЯТ» - Савченко Віталію Михайловичу (зареєстровано в реєстрі за №53).

- протоколу № 2/2017 від 16 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ», щодо зміни складу засновників ТОВ «СУРЯТ», а саме в ТОВ «СУРЯТ» було виведено із учасників ОСОБА_5 та включено в склад учасників ОСОБА_15 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 , на ОСОБА_15 (зареєстровано в реєстрі за № 54, 55)

-договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ».

-статуту ТОВ «СУРЯТ».

з метою проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженні. В подальшому дані дослідження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області Назарової Ольги Сергіївни оригіналів документів проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ Компанія «БОТІК», код ЄРДПОУ: 21172627 та ТОВ «СУРЯТ», код ЄДРПОУ 23747256, зокрема:

-заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо передачі їхніх часток у розмірі 100% (по 50% кожний) статутного капіталу (фонду) ТОВ Компанія «БОТІК» - Савченко ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (зареєстровано в реєстрі за №57, 58)

-протоколу № 2/2017 від 16 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ Компанія «БОТІК», щодо зміни складу засновників ТОВ Компанія «БОТІК», а саме в ТОВ Компанія «БОТІК» було виведено із учасників ОСОБА_6 , та включено в склад учасників ОСОБА_14 , виведено із учасників ОСОБА_5 та включено в склад учасників ОСОБА_15 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 , на ОСОБА_15 (зареєстровано в реєстрі за № 59, 60.

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Компанія «БОТІК».

-статуту ТОВ Компанія «БОТІК».

-заяви ОСОБА_5 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «СУРЯТ» - Савченко Віталію Михайловичу (зареєстровано в реєстрі за №53).

- протоколу № 2/2017 від 16 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ», щодо зміни складу засновників ТОВ «СУРЯТ», а саме в ТОВ «СУРЯТ» було виведено із учасників ОСОБА_5 та включено в склад учасників ОСОБА_15 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 , на ОСОБА_15 (зареєстровано в реєстрі за № 54, 55)

-договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ».

-статуту ТОВ «СУРЯТ».

належним чином завірені витяги з реєстру нотаріальних дій в яких маються записи стосовно здійснення нотаріальних дій приватним нотаріусом Назаровою О.С. (свідоцтво №432) зареєстровані 16.01.2017 в реєстрі під № 53 - 60, та інші оригінали документів, які слугували правовою підставою нотаріального засвідчення нотаріусом Назаровою О ОСОБА_17 С., перереєстрації ТОВ Компанія «БОТІК», код ЄРДПОУ: 21172627 та ТОВ «СУРЯТ», код ЄДРПОУ 23747256, які 16.01.2017 року остання нотаріально засвідчила своїм підписом та власною печаткою приватного нотаріуса на ім`я ОСОБА_10 , що знаходяться за адресою: Харківська область, м. Харків, вулиця Космічна, 4.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів: Сухині Владиславу Володимировичу, Корнійчуку Артуру Сергійовичу, Зацеркляному Максиму Вікторовичу, Лиховиду Руслану Ігоревичу, Шульзі Олександру Миколайовичу, Мусі Оксані Юріївні, Ільїній Жанні Володимирівні, Кіяшко Тетяні Миколаївні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко