Ухвала суду № 83940671, 19.08.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5494/2019

Справа № 428/8988/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Василович Г.Ю., прокурора відділу прокуратури Луганської області Горбатенка Я.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч.2 ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, яку підписують всі судді. Повний текст ухвали повинен бути складений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження. Про час оголошення повного тексту ухвали має бути зазначено у раніше складеній її резолютивній частині.

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, суд вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, слідчим СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, Єрмолович Ніні Миколаївні, Сохі Лілії Олексіївні, Сацик Наталії Володимирівні, Чернишу Дмитру Олександровичу, Шевченку Євгену Івановичу, Селезньовій Марині Геннадіївні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, б. 127, з можливістю їх копіювання, за період часу з 01.01.2018 року по 01.07.2019 року, включно, а саме до:

- відомостей про рух коштів по банківським рахункам ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції;

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, та документів, які надавалися службовими особами ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» при відкритті вищевказаних рахунків та при зміні відповідальних осіб;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та документів щодо отримання грошових коштів з вищевказаних рахунків;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «клієнт-банк» між банком та клієнтом ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління вищевказаними рахунками за допомогою системи «клієнт-банк»;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга інформування про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам;

- відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із вищевказаних рахунків ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування даного банкомату;

- документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по вищевказаним рахункам, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів- квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 19.08.2019 року о 13-05 годині у приміщенні Сєвєродонецького міського суду, про що повідомлені всі учасники процесу.

Слідчий суддя В. М. Олійник