Ухвала суду № 83937947, 30.08.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/9142/19

1-кс/357/3596/19

У Х В А Л А

30 серпня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Примаченко В. О. з участю секретаря судового засідання Кузьмінської В.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Шишенка Сергія Володимировича у кримінальному провадженні № 42019111030000023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

15.08.2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Шишенка С.В., погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Гнатюком О.Ю. у кримінальному провадженні № 42019111030000023 про тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ «Даніком Груп» (код ЄДРПОУ 39744645).

Слідчий просить розкрити охоронювану законом таємницю щодо персональних даних та надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенку Сергію Володимировичу, старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Міхеєвій Євгенії Геннадіївні, старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Коліснику Юрію Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ «Даніком Груп» (код ЄДРПОУ 39744645) за період 2018-2019 роки, та містять в собі інформацію по сумах заявленого та відшкодованого ПДВ ТОВ «Даніком Груп» при взаєморозрахунках фінансово-господарської діяльності з контрагентами ТОВ «ДЕМ-ВУД» (код ЄДРПОУ 40780943) та ТОВ «НІДЛЕС» (код ЄДРПОУ 41898953) під час експортних та імпортних операцій з деревиною та продукцією, пов`язаною з деревом за період з 01.01.2018 по теперішній час, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Київській області, що за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-а, та можуть міститись в інформаційних базах даних ГУ ДФС у Київській області, та здійснення виїмки завірених копій даних документів, в тому числі шляхом їх друку з відповідних інформаційних баз даних із подальшим їх завіренням.

Клопотання обґрунтоване тим, що працівниками УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України встановлено, що посадовими особами ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП», за попередньою змовою із керівництвом Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, на постійній основі на території Київської області здійснюється незаконний оборот ділової деревини вищих сортів.

Одночасно з цим, з метою отримання офіційних документів, ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» постійно приймає участь у квартальних торгах з продажу необробленої деревини, на яких закуповує аналогічну деревину, але не вище 3-го сорту, яка коштує значно дешевше.

У подальшому вся деревина, придбана на аукціонах, реалізується ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» на внутрішньому ринку, а на деревину набуту незаконним шляхом, за допомогою фіктивних документів (підроблених видаткових накладних), отримуються «сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій», після чого вона реалізується компаніям-нерезидентам.

Підроблені видаткові накладні не відповідають дійсності, відповідно до розшифровки податкових зобов`язання та податкового кредиту, в розрізі контрагентів (Д5) ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 39744645) за 2018 рік.

В подальшому, посадові особи ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП», отримавши підроблені «сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій» та фіктивні накладні на деревину, звітують перед контролюючими державними органами про об`єм реалізованої ними деревини особам нерезидентам, що завідомо не відповідає дійсності, за що в подальшому в порядку ст. 200 Податкового кодексу України протиправно отримують як платник податків бюджетні відшкодування із державного бюджету України, тобто таким чином привласнюють державні кошти.

Так, в ході досудового розслідування допитаний директор ТОВ «НІДЛЕС» (код ЄДРПОУ - 41898953) надав показання, що жодних господарських відносин з ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» не мав та жодної продукції їм не реалізовував. Звідки саме з`явилися видаткові накладні на реалізацію TOB «НІДЛЕС» лісоматеріалів TOB «ДАНІКОМ ГРУП» йому невідомо. Жодних документів, що стосується ведення господарської діяльності ТОВ «НІДЛЕС» ні до ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП», ні до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства не надавав.

З метою перевірки слідчим шляхом фактів привласнення бюджетних коштів, на підставі ст. 93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення в кримінальному провадженні здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації будь-якої форми власності, службових та фізичних осіб документів та відомостей, що можуть встановити істину по справі, до Білоцерківської ОДПІ ГУДФС України в Київській області направлено запит № 17214/109/1001/02-2019 від 04.07.2019 про надання інформації стосовно ТОВ «Даніком Груп» (код ЄДРПОУ 39744645) та надання відповідних документів, а саме: інформацію по сумах заявленого та відшкодованого ПДВ ТОВ «Даніком Груп» при взаєморозрахунках фінансово-господарської діяльності з контрагентами ТОВ «ДЕМ-ВУД» (код ЄДРПОУ 40780943) та ТОВ «НІДЛЕС» (код ЄДРПОУ 41898953) під час експортних та імпортних операцій з деревиною та продукцією, пов`язаною з деревом за період з 01.01.2018 по теперішній час.

У відповідь ГУ ДФС у Київській обл. своїм листом № 25043/10/10-36-02-10 від 18.07.2019 повідомило, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів в межах КПК України є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються ТОВ «Даніком Груп» (код ЄДРПОУ 39744645) та можуть містити в собі відомості, які мають значення для встановлення усіх обставин можливої причетності посадових осіб ТОВ «Даніком Груп» до вчинення даного злочину, які знаходиться у володінні ГУ ДФС у Київській обл., так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факт можливої причетності посадових осіб ТОВ «Даніком Груп» до вчинення даного злочину.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються ТОВ «Даніком Груп» (код ЄДРПОУ 39744645), які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Київській області, що за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-а, та можуть міститись в інформаційних базах даних ГУ ДФС у Київській області та можливості їх вилучення.

Слідчий Шишенко С.В. в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Представник ГУ ДФС у Київській області, у якого міститься інформація, до суду не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Для з`ясування всіх обставин даного злочину, та для перевірки факту можливої причетності посадових осіб «Даніком Груп» до вчинення даного злочину – привласнення бюджетних коштів,, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ «Даніком Груп» (код ЄДРПОУ 39744645), які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Київській області, що за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-а, та можуть міститись в інформаційних базах даних ГУ ДФС у Київській області та можливості їх вилучення.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 165, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Шишенка Сергія Володимировича у кримінальному провадженні № 42019111030000023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенку Сергію Володимировичу, старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Міхеєвій Євгенії Геннадіївні, старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Коліснику Юрію Валерійовичу на тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ «Даніком Груп» (код ЄДРПОУ 39744645) за період 2018-2019 роки, та містять в собі інформацію по сумах заявленого та відшкодованого ПДВ ТОВ «Даніком Груп» при взаєморозрахунках фінансово-господарської діяльності з контрагентами ТОВ «ДЕМ-ВУД» (код ЄДРПОУ 40780943) та ТОВ «НІДЛЕС» (код ЄДРПОУ 41898953) під час експортних та імпортних операцій з деревиною та продукцією, пов`язаною з деревом за період з 01.01.2018 по теперішній час, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Київській області, що за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-а, та можуть міститись в інформаційних базах даних ГУ ДФС у Київській області, та здійснення виїмки завірених копій даних документів, в тому числі шляхом їх друку з відповідних інформаційних баз даних із подальшим їх завіренням.

Строк дії ухвали по 30 вересня 2019 року.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ. О. Примаченко