Ухвала суду № 83937885, 30.08.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/15457/19

Провадження № 1-кс/344/8237/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Гули Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області Раінчука С.Д., яке погоджене з прокурором відділу прокурати Івано-Франківської області Безруким О.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12016090010001495 від 08.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом СУ ГУНП України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016090010001495, внесеного 08.04.2019, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Службові особи ТОВ "КГД", з метою заволодіння майном потерпілої ОСОБА_1 , 20.12.2001 уклали договір на участь у частковому будівництві № 11-УД-2001, згідно якого квартиру АДРЕСА_1 після закінчення будівництва будинку та здачі його в експлуатацію (що мало місце ще 23.09.1999), передано третій особі, за що сплачено в користь ТОВ "КГД" кошти в сумі 153,400 грн. (що у валютному еквіваленті станом на 20.12.2001 становило 26 969 доларів США). В результаті таких умисних дій потерпілій ОСОБА_1 спричинено збитки в сумі 23 000 доларів США, що станом на 01.02.2002 становило 122 383 грн, що в шістсот і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування надіслано запит в ГУ ДФС в Івано- Франківській області щодо надання інформації (за даними Єдиного реєстру податкових накладних) з приводу отриманих сум доходів в період з 01.01.2016 по 30.07.2019 громадянина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), (в тому числі офіційного місця роботи) та відкритих (закритих) банківських рахунків, на якого вказує заявник як на особу, яка скоїла цей злочин.

У свою чергу працівниками ГУ ДФС в Івано-Франківській області, посилаючись на ч. 2 ст. 159 КПК України, відмовлено в наданні запитуваної інформації.

Беручи до уваги вишевикладене та враховуючи, ідо у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджує придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей суб`єктами господарської діяльності, які здійснюють експорт лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для здійснення аналізу, проведення інших слідчих (розшукових) дії необхідно отримати доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні Головного управління ДФС в Івано-Франківській області (код ЄДРПОУ: 39394463), юридична адреса: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 20, та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування з приводу отриманих сум доходів в період з 01.01.2016 по 30.07.2019 громадянина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), (в тому числі офіційного місця роботи) та відкритих (закритих) банківських рахунків.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснив, що відомості необхідні для встановлення майнового стану особи з метою звернення з клопотанням про накладення арешту на майно з метою забезпечення цивільного позову. На даний час цивільний позов в кримінальному провадженні не заявлений.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а ч. 5 цієї статі передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

З клопотання вбачається, що СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 12016090010001495, внесеного 08.04.2019, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час слідчим не доведено достатніх підстав вважати, яким чином застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Головного управління ДФС в Івано-Франківській області (код ЄДРПОУ: 39394463), юридична адреса: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 20, в подальшому матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим не вбачаю підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області Раінчука С.Д. – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Татарінова