Ухвала суду № 83933713, 28.08.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
28.08.2019
Номер справи
203/2859/19
Номер документу
83933713
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 203/2859/19

1-кс/0203/717/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді – Казака С.Ю.

при секретарі – Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лимарева І.В., про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040710001076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Кропивницького управління ГУ ДФС у Кіровоградській області, а саме документів стосовно діяльності ТОВ «Балкер» (ЄДРПОУ – 32508612).

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що 27.06.2019 року зі станції «Київ-Почайна» міста Київ до ПАТ «АрселорМіттал Кирвий Ріг», розташованого по вулиці Криворіжсталі, 1, міста Кривого Рогу, вирушив вагон №65731531, який належить АТ «Українська Залізниця» з вантажем у вигляді металобрухту вагою 65 350 тон, вартістю 358 640 гривень, який належить ТОВ «Балкер» (ЄДРПОУ – 32508612). По прибуттю даного вагону та територію міста Кривого Рогу, невстановлена особа, здійснила заміну номеру вагону №65731531 на інший, а також його зовнішній вигляд, після чого випустила на копію інший вагон без вантажу. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном ТОВ «Балкер» у великих розмірах.

Таким чином, слідчий просив задовольнити клопотання, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Кропивницького управління ГУ ДФС у Кіровоградській області, з метою отримання інформації щодо достовірного відображення господарських операцій в податковій звітності.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ «Балкер». Поряд з цим, слідчий суддя враховує, що кримінальне провадження було відкрито за фактом заволодіння шахрайським шляхом майна самого ТОВ «Балкер».

Крім того, до клопотання не надано доказів перебування ТОВ «Балкер» на податковому обліку саме в Кропивницькому управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області.

Належних обгрунтувань необхідності доступу до документів відносно ТОВ «Балкер» в клопотанні слідчого також не наведено, слідчим не зазначено яке саме значення та для встановлення яких обставин мають документи податкової звітності ТОВ «Балкер» в даному кримінальному провадженні

В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лимарева І.В., про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040710001076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак

Часті запитання

Який тип судового документу № 83933713 ?

Документ № 83933713 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83933713 ?

Дата ухвалення - 28.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83933713 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83933713 ?

В Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
Попередній документ : 83933712
Наступний документ : 83933716