Ухвала суду № 83933639, 30.08.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6012/19

Провадження № 1-кс/202/9412/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

30 серпня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000662 від 21.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

29 серпня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 29 серпня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в період 2017-2018 службові особи структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця», код 40075815, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Сергія Параджанова (колишня вул. Вахрушева), 35, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості при здійсненні робіт з ремонту вагонного обладнання та наданні інших видів послуг, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами АТ «Українська залізниця» в сумі понад 200 тис. грн.

При проведенні досудового розслідування від регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» надійшла заява про виявлення фактів розкрадань майна підприємства, зокрема відділом економічної безпеки було виявлено викрадене майно АТ «Українська залізниця» на території складу стороннього підприємства за адресою: м. Запоріжжя, пров. Архангельський 1-А.

В ході обшуку за зазначеною адресою дійсно було виявлено та вилучено майно із зазначенням мережевої розмітки АТ «Українська залізниця», а саме колісні пари, гальмівні башмаки, автозчепки та ін. При з`ясуванні походження вказаного майна було встановлено, що воно за документами було придбано ТОВ «МК-ДРАЙВ» та в подальшому передано до структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» для переформування та відновлення з метою подальшого перепродажу.

У ході подальшої перевірки було встановлено, що на підприємстві ТОВ «МК-Драйв», ЄДРПОУ 41290178, зареєстрована та працевлаштована лише одна особа, тобто директор ОСОБА_1 Наявних виробничих потужностей, окрім частини орендованого промислового майданчика, розташованого за адресою: м АДРЕСА_1 Запоріжжя АДРЕСА_2 Архангельский, 1-А, за підприємством не рахується.

Вказане свідчить про неможливість здійснення вказаним підприємством реальної підприємницької діяльності з ремонту та відновлення залізничного обладнання, для подальшого перепродажу на залізницю, а також про те, що виконання специфічних робіт

з відновлення та ремонту, здійснюється лише формально на папері.

Встановлено також, що впродовж 2017-2018 ТОВ «МК-ДРАЙВ» здійснювало закупівлю колісних пар та інших запчастин у ТОВ «Крета Люкс», ТОВ «ВВП Холдінг», ТОВ «ТаісТАС», які мають явні ознаки «фіктивності», а саме зареєстровані за адресами масової реєстрації підприємств, не мають працевлаштованих працівників та фахівців, відсутні будь-які виробничі потужності, та, за наявною інформацією, можуть використовуватися для переведення грошових коштів від реального сектору економіки в готівку без сплати відповідних податків та зборів.

В подальшому за документами придбані колісні пари та інші запчастини передавалися до структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» для здійснення їх переформування та відновлення, після чого вони перепродавалися на структурні підприємства залізниці та підприємства, які задіяні у технологічних та виробничих процесах залізниць.

В ході відпрацювання отриманої інформації УКР ГУНП було встановлено, що службові особи структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця», діючи за попередньою змовою, здійснюють розбирання та відновлення залізничних вагонів, надають послуги з ремонту колісних пар, використовуючи власні виробничі потужності. При цьому при проведенні ремонтів та відновленні вантажних вагонів та колісних пар, вносять до актів виконаних робіт депо, дефектних актів депо, путьових та дорожніх листів завідомо неправдиві відомості щодо кількості використаних матеріалів та проведених обсягах робіт. У подальшому залишки невикористаних матеріалів, що було отримано злочинним шляхом, присвоюються та реалізовуються третім особам.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що оригінали зазначених документів необхідні для проведення подальшого розслідування, в т.ч. проведення судової економічної та судової почеркознавчої експертиз, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у структурному підрозділі «Вагонне депо Батуринська» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця», код 40075815, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Сергія Параджанова (колишня вул. Вахрушева), 35, і вилучити вказані документи (здійснити їх виїмку).

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця», код 40075815, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Сергія Параджанова (колишня вул. Вахрушева), 35, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця», код 40075815 надати (забезпечити) слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шендрик Юлії Володимирівні тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у структурному підрозділі «Вагонне депо Батуринська» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця», код 40075815, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Сергія Параджанова (колишня вул. Вахрушева), 35, оригіналів документів за період з 01 січня 2017 року по 30 серпня 2019 року, а саме:

- документи щодо проведення структурним підрозділом «Вагонне депо Батуринська» капітального ремонту, переформування та відновлення колісних пар та іншого залізничного обладнання (договори з додатками та специфікаціями, листи, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, довідки щодо вартості робіт, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та відповідності, видаткові накладні, рахунки-фактури, довіреності, виписки з банківських рахунків про оплату виконаних робіт);

- матеріальні звіти майстрів структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська», довіреності на отримання матеріалів з інших підприємств та структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця»;

- картки складського обліку структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська», підтверджуючі отримання товарно-матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів, металобрухту, а також документи (дефектні акти, акти та ін.), підтверджуючі їх використання та списання;

- документи щодо проведення ремонту вагонів, якими володіє АТ «Укрзалізниця» та інші перевізники, документи щодо подачі вагонів, документи щодо запасних частин та матеріалів, які використовуються при проведені ремонту вагонів;

- документи, підтверджуючі наявність автомобільного транспорту та спецтехніки, що знаходиться на балансі структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська»;

- роздаточні відомості нафтопродуктів, акти списання паливно-мастильних матеріалів, відомості обліку видачі та списання паливно-мастильних матеріалів структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська»;

- журнали обліку в`їзду та виїзду автомобільного транспорту та спецтехніки структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська»;

- журнали обліку-видачі подорожних та дорожніх листів, а також подорожні та дорожні листи структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська»;

- накладні-вимоги (внутрішнього переміщення матеріалів) структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська»;

- документи, що підтверджують взаємовідносини структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська» з підприємствами, які не входять до підрозділів АТ «Укрзалізниця» (договори з додатками та специфікаціями, листи, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, довідки щодо вартості робіт, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та відповідності, видаткові накладні, рахунки-фактури, довіреності, виписки з банківських рахунків про оплату виконаних робіт).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 29 вересня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар