Ухвала суду № 83933397, 27.08.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5731/19

Провадження № 1-кс/202/9122/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

27 серпня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000627 від 13.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

22 серпня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 22 серпня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що службовими особами Комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради (далі - КП «УРЕА») під час проведення закупівель протягом 2018-2019 років систематично вчиняються зловживання, а саме створюються дискримінаційні вимоги до учасників та їх пропозицій, тендерні пропозиції оцінюються не об`єктивно та упереджено. Метою зазначених зловживань є визначення переможцями заздалегідь обумовлених учасників із пропозиціями, вартість яких значно перевищує ринкову.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 12.03.2018 року між КП «УРЕА» та ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) укладено договір № 025 щодо постачання ФОП ОСОБА_1 : «Обладнання для виготовлення та зберігання сольових розчинів, код ДК 021:2015:44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску» (ідентифікатор закупівлі - UA-2018-02-23-002509-c) на загальну суму 800 000,00 гривень.

Також встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 02.04.2018 року між КП «УРЕА» та ТОВ «КОМПАНІЯ АНТАРІУС» (ідентифікаційний код юридичної особи - 35888565) укладено договір № 20 щодо постачання ТОВ «КОМПАНІЯ АНТАРІУС»: «Код ДК 021: 2015 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання. (Послуги з ремонту і технічного обслуговування вантажних автомобілів і спецтехніки)» (ідентифікатор закупівлі - UA-2019-01-30-000759-b) на загальну суму 4 048 735,20 гривень.

Також встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 31.07.2018 року між КП «УРЕА» та ТОВ «КОМПАНІЯ АНТАРІУС» (ідентифікаційний код юридичної особи - 35888565) укладено договір № 36 щодо постачання ТОВ «КОМПАНІЯ АНТАРІУС»: «Код ДК 021: 2015 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання. (Послуги з ремонту і технічного обслуговування вантажних автомобілів і спецтехніки)» (ідентифікатор закупівлі - UA-2018-07-16-001161-b) на загальну суму 4 100 00,00 гривень.

Також встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 20.02.2019 року між КП «УРЕА» та ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ) укладено договір № 24 щодо постачання ФОП ОСОБА_2 : «код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 35820000-8 Допоміжне екіпірування (Великий державний прапор України)» (ідентифікатор закупівлі - UA-2018-12-10-001029-c) на загальну суму 735 000,00 гривень.

Також встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 15.04.2019 року між КП «УРЕА» та ТОВ «УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38732010) укладено договір № 22 щодо постачання ТОВ «УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ»: «(Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів вантажних, сміттєвозів (заднього завантаження), виконання ремонту та технічного обслуговування автотранспортних засобів та/або складових частин ДК 021: 2015:50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» (ідентифікатор закупівлі - UA-2019-04-02-002377-b) на загальну суму 2 281 272,48 гривень.

Також встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 15.05.2019 року між КП «УРЕА» та ТОВ «ПЕНТАГОН-ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 42098640) укладено договір № 74 щодо постачання ТОВ «ПЕНТАГОН-ЮА»: «Мобільні пластикові огорожі (заборчики) (код ДК 021:2015 – 34990000-3 Регульоване, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання)» (ідентифікатор закупівлі - UA-2019-04-05-002092-a) на загальну суму 3 307 500,00 гривень.

Також встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 23.05.2019 року між КП «УРЕА» та ТОВ «Автомережа» (ідентифікаційний код юридичної особи - 41834266) укладено договір № 80 щодо постачання ТОВ «Автомережа»: «Код ДК 021:2015 34330000-9 Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів. Запасні частини до вантажних та вантажопасажирських транспортних засобів» (ідентифікатор закупівлі - UA-2019-03-28-001664-b) на загальну суму 3 929 398,42 гривень.

Також встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 26.06.2019 року між КП «УРЕА» та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ДНІПРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38528681) укладено договір № 82 щодо постачання ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ДНІПРОТЕХСЕРВІС»: «Код ДК 021:2015 34330000-9 Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Запасні частини до вантажних та вантажопасажирських транспортних засобів)» (ідентифікатор закупівлі - UA-2019-04-03-001553-a) на загальну суму 20 025 744,84 гривень.

Також встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 07.08.2019 року між КП «УРЕА» та ТОВ «АГРО-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи - 35446601) укладено договір № 80 щодо постачання ТОВ «АГРО-ГРУП»: «Код ДК 021:2015 34330000-9 Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів. Запасні частини до вантажних та вантажопасажирських транспортних засобів, у кількості – 30757 шт.» (ідентифікатор закупівлі - UA-2018-05-11-000970-a) на загальну суму 10 493 445,97 гривень.

Досудовим розслідуванням виявлено, що перелічені закупівлі проведено з порушеннями визначених ЗУ «Про публічні закупівлі» принципів добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, об`єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Так, виявлено, що під час проведення перелічених процедур закупівель членами тендерного комітету умисно створювались умови та вимоги до тендерних пропозицій, за яких заздалегідь визначені учасники мали переваги перед іншими учасниками з дешевшими пропозиціями.

Пропозиції учасників аукціону, більш економічно вигідні за інші (дешевші на 20-50 відсотків), відхилялись тендерним комітетом через відсутність/неналежне оформлення поданих довідок та з інших формальних причин.

При цьому, ціни на товари та послуги, запропоновані визначеними тендерним комітетом переможцями закупівель, вищі за ринкові на суми, які підлягають встановленню під час здійснення досудового розслідування.

Також, органом досудового розслідування отримано інформацію про виконання робіт, надання послуг підрядниками, залученими КП «УРЕА» не в повному обсязі, або неналежним чином, а також постачання товарів, які не відповідають встановленими додатками до договорів найменуванням, кількості та якості.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть важливими доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту господарських операцій проведених ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 з підприємствами-контрагентами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123, надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярному Іллі Ігоровичу та Решетілу Олексію Сергійовичу, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12019040000000627 від 13.08.2019 року, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 що належать ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 та відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме до наступних документів:

- копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01 січня 2018 року до 27 серпня 2019 року;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 що належить ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01 січня 2018 року до 27 серпня 2019 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по 27 серпня 2019 року;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по 27 серпня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 26 вересня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар