Ухвала суду № 83932033, 28.08.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23609/19

Провадження №1-кс/127/13240/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Гилик А.О.,

за участю слідчого Отченаша О.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Отченаша О.Ю. про проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області, майор поліції Отченаш Олександр Юрійович звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на огляд за місцем реєстрації та фактичного здійснення діяльності ТОВ «ЕДІН», за адресою: м. Вінниця, вулиця Шепеля Якова, будинок 25а, тобто комплексу будівель та споруд, нежитлових приміщень, загальною площею (кв.м): 3381, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020020001357 від 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2019 до Лівобережного ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04 березня 2006 року, зареєстрована за адресою: 01004, АДРЕСА_1, яка перебувала в зареєстрованому шлюбі з громадянином України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_2, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України у м. Києві 26 червня 1997 року, зареєстрований за адресою: 03110, АДРЕСА_2; реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП: НОМЕР_3, що підтверджується відповідним свідоцтвом про шлюб.

Згідно заяви ОСОБА_2 встановлено, що 22 вересня 2017 року ОСОБА_3 та громадянин Республіки Ірак ОСОБА_4, посвідка на постійне проживання НОМЕР_5, видана 02 жовтня 2015 року органом 0501, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3; реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП: НОМЕР_4 придбали разом частку в розмірі 100 % (в рівних частках по 50 %) статутного капіталу та повязані з цією часткою корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕДІН», ідентифікаційний код юридичної особи 40721156, місцезнаходження: 21019, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Якова Шепеля, будинок 25А. Загальний розмір статутного капіталу становив 408616,00 грн. (чотириста вісім тисяч шістсот шістнадцять гривень 00 копійок).

У такий спосіб було придбано виробничі приміщення загальною площею 3381 кв.м., які належать ТОВ «ЕДІН» на праві власності.

23 вересня 2017 року на посаду директора ТОВ «ЕДІН» було призначено ОСОБА_3, якому належить 50 % статутного капіталу товариства.

Метою придбання підприємства було налагодження виробництва із обробки деревини та виготовлення меблів для продажу за кордон, а саме на ринок Республіки Ірак.

Фактично купівлю ТОВ «ЕДІН» було вчинено за 268000 доларів США за кошти, які зі слів ОСОБА_2 надані лише ОСОБА_3.

Оформлення частки у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ЕДІН» на ім'я ОСОБА_3 було зумовлено домовленістю між ним та ОСОБА_3, в результаті якої вкладом у спільний бізнес ОСОБА_3 мало бути налагодження у термін до 01 січня 2018 року ділових стосунків з партнерами-резидентами Республіки Ірак, укладання відповідних договорів поставки, внаслідок чого очікуваний чистий прибуток від господарської діяльності ТОВ «ЕДІН» за словами ОСОБА_3 мав становити не менше 600 000 доларів США на рік та розподілятися між ними порівну.

У подальшому протягом 2017-2018 років ОСОБА_3 з відома ОСОБА_2, додатково для розвитку бізнесу та придбання обладнання було передано Аль-Ясірі Муатаману ще близько 420 000 доларів США.

Контроль за використанням цих коштів не здійснювався в звязку із важким станом здоровя ОСОБА_3

22 жовтня 2018 року ОСОБА_3 передав (продав) свою частку в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ЕДІН» своїй дружині ОСОБА_2

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 помер.

ОСОБА_2 вказує, що починаючи із березня 2019 року будь-які її прохання щодо надання документів та інформації про діяльність ТОВ «ЕДІН» співзасновник та директор підприємства ОСОБА_4 відмовляється задовольняти.

20 травня 2019 року були проведені Загальні Збори Учасників ТОВ«ЕДІН», на яких були прийняті рішення про проведення ревізії та призначення членів ревізійної комісії, про призначення аудиторської перевірки фінансової діяльності Товариства тощо. Виконання вказаних рішень було покладено на директора ОСОБА_3. Однак, останній відмовляється належним чином виконувати такі рішення (хоча сам за них голосував в якості учасника товариства), визначених для проведення ревізії осіб на територію підприємства не допускає, аудиторську перевірку не проводить.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, викладені в заяві факти та обставини підтвердила, та додала, що за наявної у неї як учасника ТОВ «ЕДІН» інформації є підстави стверджувати про наступне:

-починаючи з кінця 2017 року по сьогоднішній день ОСОБА_4 обіцяне виробництво та збут продукції не налагодив;

-на виробничій базі ведеться нелегальна діяльність із обробки та збуту (експорт) деревини, яка закуповується неофіційно;

-бухгалтерський облік належним чином не ведеться, має місце «чорна бухгалтерія»;

-є документально підтверджені факти заниження бази нарахування та ухилення від сплати податків і зборів, працівники працюють без оформлення трудових відносин;

-передані ОСОБА_3 кошти привласнені ОСОБА_3 шляхом підробки документів та незаконних операцій із банківськими рахунками підприємства.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної довідки №173307507 від 10.07.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта за ТОВ «ЕДІН» (КОД 40721156) наявне право приватної власності на нерухоме майно:

Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 1313423305101

Обєкт нерухомого майна: земельна ділянка

Кадастровий номер: 0510100000:03:058:0186

Опис обєкта: Площа (га): 1.5208, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 30.06.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Управління Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницької області

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

Адреса: АДРЕСА_4

Форма власності: приватна

Розмір частки: 1/1

Власники: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕДІН", код ЄДРПОУ: 40721156, країна реєстрації: Україна

Згідно інформаційної довідки №173308311 від 10.07.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта за ТОВ «ЕДІН» (КОД 40721156) наявне право приватної власності на нерухоме майно:

Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 965117805101

Обєкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, нежитлове приміщення.

Опис обєкта: Загальна площа (кв.м): 3381, Опис: складається з: адмінбудинку літери "А", площею 536,2 (пятсот тридцять шість цілих і два десятих) кв. м.; гаража літери "Б", площею 884,1 (вісімсот вісімдесят чотири цілих і один десятий) кв. м.; цеху нестандартного обладнання літери "В", площею 520,4 ( пятсот двадцять цілих і чотири десятих) кв. м.; заправки літери "Г", площею 57,3 ( пятдесят сім цілих і три десятих) кв. м.; гаражу літери "Е", площею 78,1 ( сімдесят вісім цілих і один десятий) кв. м.; убиральні літери "Д"; огорожі №1-№2; криниці №3; естакади №4; складу №5; замощення №І; блоку теплих стоянок літери "Ж", площею 1304,9 (одна тисяча триста чотири цілих і девять десятих) кв. м.

Адреса: АДРЕСА_4

Дата, час державної реєстрації: 18.08.2016 16:25:46

Форма власності: приватна

Розмір частки: 1

Власники: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕДІН", код ЄДРПОУ: 40721156, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Шепеля Якова, будинок 25а

Так, враховуючи викладене та те, що обєкт нерухомого майна: земельна ділянка Кадастровий номер: 0510100000:03:058:0186 Площа (га): 1.5208, та Обєкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, нежитлове приміщення, Опис обєкта: Загальна площа (кв.м): 3381, Опис: складається з: адмінбудинку літери "А", площею 536,2 (пятсот тридцять шість цілих і два десятих) кв. м.; гаража літери "Б", площею 884,1 (вісімсот вісімдесят чотири цілих і один десятий) кв. м.; цеху нестандартного обладнання літери "В", площею 520,4 ( пятсот двадцять цілих і чотири десятих) кв. м.; заправки літери "Г", площею 57,3 ( пятдесят сім цілих і три десятих) кв. м.; гаражу літери "Е", площею 78,1 ( сімдесят вісім цілих і один десятий) кв. м.; убиральні літери "Д"; огорожі №1-№2; криниці №3; естакади №4; складу №5; замощення №І; блоку теплих стоянок літери "Ж", площею 1304,9 (одна тисяча триста чотири цілих і девять десятих) кв. м. Адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Шепеля Якова, будинок 25а, є предметом кримінального правопорушення, тому з метою попередження відчуження майна, що може перешкодити швидкому, повному та неупередженому проведенню подальшого досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно та забороні на вчинення дій щодо його відчуження субєктами державної реєстрації, щодо обєктів нерухомого майна належних на праві приватної власності ТОВ «ЕДІН» (КОД 40721156), оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції Отченаша О.Ю., обєкт нерухомого майна: земельна ділянка Кадастровий номер: 0510100000:03:058:0186 Площа (га): 1.5208, та обєкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, нежитлове приміщення площею 1304,9 (одна тисяча триста чотири цілих і девять десятих) кв. м. розташовані за адресою: АДРЕСА_4, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12019020020001357 від 19.06.2019.

В подальшому, з метою забезпечення збереження майна, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 16.07.2019, на вищевказані обєкти нерухомості належні ТОВ «ЕДІН» накладено арешт на час проведення досудового розслідування.

Окрім того міститься Ухвали Вінницького міського суду справа № 127/20346/19 від 09.08.2019 якою зобовязано слідчого, який здійснює досудове розслідування у провадженні передати на час досудового розслідування кримінального провадження, на відповідальне зберігання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 (НОМЕР_1) наступні обєкти нерухомого майна, а саме:

-земельна ділянка Кадастровий номер: 0510100000:03:058:0186 Площа (га): 1.5208;

-комплекс будівель та споруд, нежитлове приміщення, Опис обєкта: Загальна площа (кв.м): 3381, Опис: складається з: адмінбудинку літери "А", площею 536,2 (пятсот тридцять шість цілих і два десятих) кв. м.; гаража літери "Б", площею 884,1 (вісімсот вісімдесят чотири цілих і один десятий) кв. м.; цеху нестандартного обладнання літери "В", площею 520,4 ( пятсот двадцять цілих і чотири десятих) кв. м.; заправки літери "Г", площею 57,3 ( пятдесят сім цілих і три десятих) кв. м.; гаражу літери "Е", площею 78,1 ( сімдесят вісім цілих і один десятий) кв. м.; убиральні літери "Д"; огорожі №1-№2; криниці №3; естакади №4; складу №5; замощення №І; блоку теплих стоянок літери "Ж", площею 1304,9 (одна тисяча триста чотири цілих і девять десятих) кв. м. Адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Шепеля Якова, будинок 25а.

Підставою для проведення огляду є достатні дані про вчинення злочину, а саме привласнення майна товариства директором ТОВ «ЕДІН» та те що за вказаною адресою знаходяться чорнова та інші документі, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час досудового розслідування. А також виконання ухвали суду про передачу майна на відповідальне зберігання, яку виконати не можливо без огляду та опису майна, яке передається на зберігання.

З метою виконання Ухвали Вінницького міського суду справа № 127/20346/19 від 09.08.2019 про передачу на зберігання обєктів нерухомості, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого та кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню частково.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей та фіксації про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 2 ст. 237 КПК України зазначено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Слідчим у клопотанні зазначено мету проведення огляду, а саме виконання Ухвали Вінницького міського суду справа № 127/20346/19 від 09.08.2019, якою зобовязано слідчого, який здійснює досудове розслідування у провадженні передати на час досудового розслідування кримінального провадження, на відповідальне зберігання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 (НОМЕР_1) вищевказані обєкти нерухомості.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення огляду за місцем реєстрації та фактичного здійснення діяльності ТОВ «ЕДІН», за адресою: м. Вінниця, вулиця Шепеля Якова, будинок 25а, тобто комплексу будівель та споруд, нежитлових приміщень, загальною площею (кв.м): 3381, з метою встановлення наявності обєктів нерухомості.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 237, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Отченаша О.Ю. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Отченашу О.Ю. дозвіл на проведення огляду за місцем реєстрації та фактичного здійснення діяльності ТОВ «ЕДІН», за адресою: м. Вінниця, вулиця Шепеля Якова, будинок 25а, тобто комплексу будівель та споруд, нежитлових приміщень, загальною площею (кв.м): 3381, а саме: адмінбудинку літери "А", площею 536,2 (пятсот тридцять шість цілих і два десятих) кв. м.; гаража літери "Б", площею 884,1 (вісімсот вісімдесят чотири цілих і один десятий) кв. м.; цеху нестандартного обладнання літери "В", площею 520,4 ( пятсот двадцять цілих і чотири десятих) кв. м.; заправки літери "Г", площею 57,3 ( пятдесят сім цілих і три десятих) кв. м.; гаражу літери "Е", площею 78,1 ( сімдесят вісім цілих і один десятий) кв. м.; убиральні літери "Д"; огорожі №1-№2; криниці №3; естакади №4; складу №5; замощення №І; блоку теплих стоянок літери "Ж", площею 1304,9 (одна тисяча триста чотири цілих і девять десятих) кв. м., власником яких являється ТОВ «ЕДІН» ЄДРПОУ: 40721156, з метою встановлення наявності обєктів нерухомості, вказаних в ухвалі Вінницького міського суду справа № 127/20346/19 від 09.08.2019 року.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя