Ухвала суду № 83932023, 28.08.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23546/19

Провадження №1-кс/127/13196/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Гилик А.О.,

за участю слідчого Череваня Д.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Череваня Д.А. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції Черевань Денис Андрійович звернувся до суду з клопотанням про обшук у житловому будинку та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_2, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019020000000058 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ДП «Ензим» (ЄДРПОУ 32813696), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Торговий дім «Ензим» (ЄДРПОУ 34722213), ТОВ «Торговий дім «Ензим-Агро» (ЄДРПОУ 38134923), ТОВ «Ензим Біотех» (ЄДРПОУ 40035196), ТОВ «Ензим Трейдінг» (ЄДРПОУ30594045), ТОВ «Лабораторно-діагностичний центр «Агропроф» (ЄДРПОУ 40055715), ТОВ «ІМ Трейд» (ЄДРПОУ 41000211) у період 2015 року по теперішній час, розробили протиправний механізм безпідставного формування податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки, з метою подальшого привласнення незаконно отриманого бюджетного відшкодування ПДВ.

Так, упродовж вищевказаного періоду, посадовими особами ДП «Ензим» та повязаними з ним підприємствами на банківські рахунки підставних осіб, які не мали на меті здійснювати підприємницьку діяльність та в минулому були працевлаштовані на вищезазначені підприємств, зокрема і фізична особа-підприємець ОСОБА_2 перераховували грошові кошти під приводом виконання такими фізичними особами робіт для зазначених товариств чи надання інших послуг.

Надалі, такі фізичні особи-підприємці після надходження грошових коштів на їх розрахункові рахунки відкриті у АТ «Сбербанк» без фактичного виконання робіт чи надання інших послуг, знімали їх під виглядом чистого доходу підприємця.

В результаті проведення фіктивних операцій ДП «Ензим», ТОВ «Торговий дім «Ензим», ТОВ «Торговий дім «Ензим-Агро», ТОВ «Ензим Біотех» та ТОВ «Ензим Трейдінг» отримали незаконне відшкодування ПДВ.

Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) заходами установлено, що причетним до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення є фізична особа підприємець ОСОБА_2 так як між нею та ДП «Ензим» чи повязаними з ним товариствами відображено господарські операції з виконання робіт чи надання послуг.

У ході виконання доручення співробітниками СБУ у Вінницькій області встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_2 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1, та за вказаною адресою знаходяться речі, документи та грошові кошти, що свідчать про протиправну діяльність.

З метою зясування усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно відшукати речі, документи та грошові кошти, які свідчать про протиправні незаконні дії винних осіб.

На даний час є достатні підстави вважати, що за адресою фактичного проживання ОСОБА_2 можуть знаходитись речі, документи та грошові кошти, що свідчать про вчинене правопорушення, а саме підроблені документи, які були використані для імітування ведення господарської діяльності між фізичними особами підприємцями та ДП «Ензим» чи повязаними з ним структурами, тобто договори про надання послуг, рахунки, накладні, акти приймання виконаних робіт, доручення, чорнові рукописні записи блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, печатки фізичних осіб-підприємців, жорсткі диски, електронні носії інформації, компютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді підробленими документами, грошові кошти здобуті злочинним шляхом .

Вказані речі, документи та грошові кошти мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних осіб (особи) у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення ряду почеркознавчих, техніко-криміналістичних та інших експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1

Отримати вказані речі, документи, грошові кошти чи інші відомості про вчинені протиправні дії в інший спосіб не представляється можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що у житловому будинку та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі, документи та грошові кошти, що свідчать про вчинене правопорушення.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_2.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Череваня Д.А. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_2 з метою відшукання та вилучення речей, документів та грошових коштів, що свідчать про вчинені правопорушення винними особами, а саме: підроблені документи, які були використані для імітування ведення господарської діяльності між фізичними особами-підприємцями та ДП «Ензим» чи повязаними з ним товариствами, тобто договори про надання послуг, рахунки, накладні, акти приймання виконаних робіт, доручення, чорнові рукописні записи блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, печатки фізичних осіб-підприємців, жорсткі диски, електронні носії інформації, компютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді підробленими документами, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя