Ухвала суду № 83932015, 27.08.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22925/19

Провадження №1-кс/127/12855/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Гилик А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУГУНП у Вінницькій області Череваня Д.А. про проведення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Череваня Д.А. про проведення експертизи.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017020000000467, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, посадові особи ДП «Чечельницьке лісове господарство» (юридична та фактична адреса: Вінницька область Чечельницький район смт. Чечельник, вул. Паркова, 18, код ЄДРПОУ 01193414) за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей шляхом укладання з фізичними особами підприємцями ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) договорів на виконання робіт з заготівлі лісо-продукції, та надалі, проведення розрахунків за роботи, які фактично фізичні особи-підприємці не виконували.

Так, по ДП «Чечельницьке лісове господарство» документально відображено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_1 протягом 2017-2018 років виконував роботи по заготівлі лісо-продукції на території Британського та Червоногреблянського лісництв Чечельницького району, а фізична особа-підприємець ОСОБА_2 виконував роботи по заготівлі лісо-продукції на території Дохнянського та Стратіївського лісництв Чечельницького району.

Проведеними у ході розслідування слідчими та іншими заходами установлено, що фактично роботи виконувались не вище вказаними фізичними особами-підприємцями, а громадянами з числа місцевих мешканців найбільш наближених до ведення робіт населених пунктів.

Відповідно до довідки перевірки від 9.08.2019 окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Чечельницьке лісове господарство» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, проведеної працівниками Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області встановлено, що на виконання ФОП ОСОБА_1 умов договорів, укладених із ДП «Чечельницьке лісове господарство» у 2018 році, відповідно до актів наданих послуг підприємство отримало лісозаготівельні послуг (послуг з розробки лісосік) на загальну суму 636 882,14 грн.

Упродовж 2018 року даним підприємством віднесено на розрахунки із ФОП ОСОБА_1 за вказані послуги кошти у сумі 636 882,14 грн., з яких протягом 2018 року перераховано на розрахунковий рахунок останнього на загальну суму 580 242,17 грн.

Крім того, на виконання ФОП ОСОБА_1 умов Договору № 49 від 19.02.2018 встановлено, що у 2018 році ДП «Чечельницьке лісове господарство» відповідно до актів наданих послуг отримало від ФОП ОСОБА_1 лісозаготівельні послуги з навантаження, розвантаження та перевезення лісо-продукції на загальну суму 35 018,69 грн. Дані кошти упродовж 2018 року віднесено на розрахунки та перераховано на користь ФОП ОСОБА_1 у повному обсязі.

Перевіркою виконання ФОП ОСОБА_1 умов Договору № 98 від 04.04.2018 встановлено, що у 2018 році ДП «Чечельницьке лісове господарство» відповідно до актів наданих послуг отримало від ФОП ОСОБА_1 лісозаготівельні послуги послуг з посадки лісових культур на суму 26 050,5 грн. Впродовж 2018 року дані кошти віднесено на розрахунки та перераховано на розрахунковий рахунок останнього у повному обсязі.

Станом на 31.12.2018 року, згідно даних бухгалтерського обліку ДП «Чечельницьке лісове господарство», перед ФОП ОСОБА_1 рахувалася кредиторська заборгованість в сумі 96 358,63 грн.

Перевіркою виконання ФОП ОСОБА_2 умов договорів, укладених із ДП «Чечельницьке лісове господарство» встановлено, що у 2018 році відповідно до актів наданих послуг отримано від ФОП ОСОБА_2 лісозаготівельних послуг по розробці лісосік на загальну суму 556 508,81 грн. Упродовж 2018 року дані кошти віднесено до розрахунку та перераховано на розрахунковий рахунок підприємця у загальній сумі 542 936,63 грн.

Окрім того, на виконання ФОП ОСОБА_2 умов договорів з навантаження та вивезення лісо-продукції, укладених із ДП «Чечельницьке лісове господарство» встановлено, що у 2018 році відповідно до актів наданих послуг підприємством отримано від ФОП ОСОБА_2 послуг з навантаження та вивезення лісо-продукції на загальну суму 312 485,06 грн. Дані кошти у 2018 році віднесено до розрахунку та перераховано на загальну суму 270 127,13 грн.

Перевіркою виконання ФОП ОСОБА_2 умов Договору № 93 від 04.04.2018 встановлено, що у 2018 році відповідно до акту наданих послуг ДП «Чечельницьке лісове господарство» отримано від ФОП ОСОБА_2 послуг по посадці лісових культур на суму 28 863,0 грн. Дані кошти у 2018 році віднесені та розрахунку та перераховані на користь підприємця у повному обсязі.

Станом на 31.12.2018 року, згідно даних бухгалтерського обліку ДП «Чечельницьке лісове господарство», перед ФОП ОСОБА_2 . по отриманих послугах рахувалася кредиторська заборгованість в сумі 184 197,44 грн..

Перевіркою відображення за даними бухгалтерського та складського обліку господарських операцій з відпуску лісо-продукції ФОП ОСОБА_2 , встановлено, що підприємством у 2018 році на користь ФОП ОСОБА_2 відвантажено лісо-продукції на загальну суму 184 342,26 грн. За відвантажену лісо-продукцію за які отримано грошові кошти в сумі 185 130 гривень.

Станом на 31.12.2018 року, згідно даних бухгалтерського обліку ДП «Чечельницьке лісове господарство», за ФОП ОСОБА_2 рахувалася дебіторська заборгованість в сумі 62,88 гривень.

З метою встановлення усіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідно залучити експертів Вінницького НДЕКЦ МВС України, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи вищевказане слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 12017020000000467, з метою повного, неупередженого та всебічного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 12017020000000467 від 27.10.2017 р., проведення судово-економічної експертизи, виконання якої доручити експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України, яке розташоване за адресою: місто Вінниця, вул. В. Порика, 8.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

1.Чи підтверджуються документально результати перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Чечельницьке лісове господарство» відповідно до довідки складеної Управлінням Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області від 9.08.2019 в частині наявності договірних відносин та проведених розрахунків в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 з ФОП ОСОБА_1 , відповідно до укладених договорів, а саме:

- договір № 41 від 14.03.2017 на суму 12050,0 грн.;

- договір № 13 від 01.02.2018 на суму 70690,0 грн.;

- договір № 29 від 12.02.2018 на суму 72990,0 грн.;

- договір № 30 від 12.02.2018 на суму 31320,0 грн.;

- договір № 31 від 12.02.2018 на суму 108400,0 грн.;

- договір № 32 від 12.02.2018 на суму 84630,0 грн.;

- договір № 33 від 12.02.2018 на суму 41850,0 грн.;

- договір № 34 від 12.02.2018 на суму 160020,0 грн.;

- договір № 35 від 12.02.2018 на суму 122400,0 грн.;

- договір № 36 від 12.02.2018 на суму 14420,0 грн.;

- договір № 37 від 14.03.2017 на суму 142800,0 грн.;

- договір № 37/4 від 14.03.2017 на суму 39500,0 грн.;

- договір № 49 від 19.02.2018;

- договір № 98 від 04.04.2018?

2.Чи підтверджуються документально результати перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Чечельницьке лісове господарство» відповідно до довідки складеної Управлінням Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області від 9.08.2019 в частині наявності договірних відносин та проведених розрахунків з ФОП ОСОБА_2 , відповідно до укладених договорів, у період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме:

- договір № 39 від 14.03.2017;

- договір № 42/4 від 14.03.2017 на суму 211050,0 грн.;

- договір № 21 від 12.02.2018 на суму 85050,0 грн.;

- договір № 22 від 12.02.2018 на суму 176580,0 грн.;

- договір № 23 від 12.02.2018 на суму 104080,0 грн.;

- договір № 24 від 12.02.2018 на суму 5530,0 грн.;

- договір № 25 від 12.02.2018 на суму 22410,0 грн.;

- договір № 26 від 12.02.2018 на суму 50310,0 грн.;

- договір № 27 від 12.02.2018 на суму 59920,0 грн.;

- договір № 28 від 12.02.2018 на суму 52430,0 грн.;

- договір № 10 від 29.01.2018;

- договір № 217 від 31.10.2018;

- договір № 242 від 01.11.2018;

- договір № 93 від 04.04.2018;

- договір № 249 від 10.12.2018;

- договір № 228 від 24.10.2017;

- договір № 113 від 06.06.2017;

- договір № 222/53 від 22.02.2018;

- договір № 177 від 12.09.2018?

3.Чи наявна заборгованість ДП «Чечельницьке лісове господарство» перед ФОП ОСОБА_1 . відповідно до договорів станом на 31.12.2018?

4.Чи наявна заборгованість ДП «Чечельницьке лісове господарство» перед ФОП ОСОБА_2 . відповідно до договорів станом на 31.12.2018?

5.Чи наявна заборгованість ФОП ОСОБА_3 перед ДП «Чечельницьке лісове господарство» відповідно до договорів станом на 31.12.2018?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за відмову або надання завідомо неправдивих висновків за ст.ст. 384, 385 КК України.

У разі необхідності надати експерту матеріали кримінального провадження № 12017020000000467 від 27.10.2017 р.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: