Ухвала суду № 83927210, 05.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16035/19

Провадження №: 1-кс/752/7788/19

У Х В А Л А

05.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 12017100060002314 від 23.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Тищенко І. В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Клешенко О.М., про арешт тимчасово вилученого майна, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Тищенко І. В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Клешенко О.М., про арешт майна, що було вилучене 16.07.2019 під час проведення обшуку транспортного засобу Nissan Tiida д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та просить поновити пропущений строк звернення із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100060002314 від 23.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Російської Федерації ОСОБА_2 , проживаючи на території України, в період з 2017 по 2019 роки займався зберіганням підроблених грошових коштів та в подальшому в різний час в період з 2017 по 2019 роки не маючи постійного місця роботи та джерела прибутку, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно, здійснював збут підробленої іноземної валюти, а саме банкнот Європейського центрального банку - Євро та доларів США, розмістивши, з метою пошуку клієнтів, відповідне оголошення про обмін валют у мережі «Інтернет».

В рамках даного кримінального провадження, ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України.

Також, ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у повторному зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження, 16.07.2019 під час проведення обшуку автомобіля «Nissan TIIDA» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: м.Київ, вул. Лейпцигська, 5 /9 , потерпілий ОСОБА_1 добровільно видав працівникам поліції підроблену іноземну валюту, яку отримав від

ОСОБА_2 , а саме: купюри номіналом по 200 Євро із серійними номерами Z00251640575, Z03012647870, НОМЕР_2 .

Крім цього під час зазначеного обшуку ОСОБА_2 добровільно видав працівникам поліції підроблену іноземну валюту, а саме купюри номіналом по 200 Євро у кількості 20 шт., а саме із серійними номерами: Z03012648020, Z01184980740, P04525605080 , N00524853515 , Z01073866414, Z03012648710, Z01295092538, N00524853948, P020303476763 , P02303477213 , P02303476416 , P03414591108 , P01292364088 , P01292364402 , P02303476490 , P01292364357 , P01292364027 , P01292363998 Z01184981108, Z01073866395.

В ході зазначеного вище обшуку 16.07.2019 було виявлено та вилучено:

- двадцять три купюри схожі на грошові кошти номіналом 200 євро з номерами: Z00251640575; Z03012647870; Z00251640128; Z03012648020; Z01184980740; P04525605080; N00524853515; Z01073866414 ; Z03012648710; Z01295092538 ; N00524853948; P02303476763; P02303477213; P02303476416; P03414591108; P01292364088; P01292364402; P02303476490; P01292364357; P01292364027; P01292363998; Z01184981108; Z01073866395;

- дві купюри номіналом 50 євро з номерами ZC0122166842; SD1020081746;

- мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_16 та сім карткою мобільного оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон «Самсунг дуос» чорного кольору з ІМЕІ-1 НОМЕР_18 , ІМЕІ-2 НОМЕР_18 та сім карткою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_19 ; Мобільний телефон «Айфон 7» чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_20 та сім карткою мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_21 ;

- купюри схожі на грошові кошти в сумі 294 гривні;

- банківські картки «Приват-банк» з номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- пластикові картки в кількості 3 штук та гаманець коричневого кольору;

- пристрій чорного кольору схожий на «GPS» з сім карткою мобільного оператора «Лайфселл» з серійним номером НОМЕР_25

У вчиненні зазначеного злочину підозрюються ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Новосибірськ Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

16.07.2019 ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

17.07.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

18.07.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України

Наявність підозри у вчиненні ОСОБА_2 інкримінованих злочинах обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Допитом потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що ОСОБА_2 збув йому підроблену іноземну валюту 22.05.2017 року; Протоколом огляду місяця події від 22.05.2017 в ході якого потерпілий ОСОБА_3 добровільно видав працівникам поліції банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 14 штук; Висновком експерта висновком експерта №8-4/1553 від 10.08.2017 за результатами технічної експертизи документів встановлено: банкноти номіналом 100 доларів США зі серійними номерами HB4743170L, HB47431394L, HB47431539L, HB47431394L, HB47431535L, HB47431486L, HB47431470L, HB47431466L, HB47431406L, HB47431454L, HB47431466L, HB47431398L, HB47431453L, HB47431422L, які ОСОБА_2 збув потерпілому ОСОБА_3 не відповідають аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, зображення лицевих та зворотних сторін (крім серії, номеру, літери та цифри банку) нанесено плоским способом друку. Зображення серії, номеру, літери та цифри банку банкнот виконано за допомогою копіювально - множильної техніки, струменевим способом. Допитом свідка ОСОБА_4 , якому ОСОБА_2 збув підроблену іноземну валюту; Протоколом огляду місця події під від 22.05.2017 під час якого у ОСОБА_2 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1600 доларів США купюрами по 100 та 50 доларів; Оглядом місця події за адресою: м. Київ, площа Бесарабська, 3 у ОСОБА_2 було виявлено та вилучено 14 банкнот номіналом по 100 доларів США, та 4 банкноти по 50 доларів США; Висновком експерта №8-4/1551 від 10.08.2017 за результатами проведення технічної експертизи документів встановлено: банкноти номіналом 100 доларів США зі серійними номерами: HB47431563L, HB47431430L, HB47431394L, HB47431555L, HB47431609L, HB47431441L, HB47431397L, HB47431437L, HB47431393L, HB47431401L, HB47431551L, HB47431554L, HB47431603L, не відповідають аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, зображення лицевих та зворотних сторін (крім серії, номеру, літери та цифри банку) нанесено плоским способом друку. Зображення серії, номеру, літери та цифри банку банкнот виконано за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим способом. Висновком експерта №8-4/213 від 12.03.2019 за результатами проведення судової технічної експертизи документів встановлено: банкноти номіналом 100 доларів США зі серійними номерами: HB4743170L, HB47431394L, HB47431539L, HB47431394L, HB47431535L, HB47431486L, HB47431470L, HB47431466L, HB47431406L, HB47431454L, HB47431466L, HB47431398L, HB47431453L, HB47431422L, HB47431563L, HB47431430L, HB47431394L, HB47431555L, HB47431609L, HB47431441L, HB47431397L, HB47431437L, HB47431393L, HB47431401L, HB47431551L, HB47431554L, HB47431603L мають єдине джерело походження, а саме: виготовлені з використанням одного і того ж кліше водяного знаку та ймовірно з використанням одного і того ж макету або шаблону нанесення захисних волокон. Показами свідка ОСОБА_5 якому 30.05.2018 ОСОБА_2 збув підроблену іноземну валюту; Протоколом огляду, за адресою: м Київ, вул. Деревлянська, 13, офіс №319 під час якого у ОСОБА_2 було виявлено та вилучено 57 банкнот номіналом по 100 доларів США. Висновком експерта за результатами проведення технічної експертизи документів встановлено: п`ятдесят банкнот номіналом сто доларів США зі серійними номерами: КВ22581062R; КВ22580591 R; HG78012711В; КВ22581021 R; HG78012559В; КВ22580989 R; KB22580643R; KB22581037R; KB22581038R; HG78012682B; HE22396155A; FB14506194D; HE22396172A; KB22580556R; HG78012394B; HE22396228A; HG78012123B; KB22580223R; KB22580555R; KB22580647R; KB 22581022R; HG78012684B; KB22581018R; HG78012579B; KB22580609R; KB22580608R; HG78012609B; KB22580987R; HG78012712B; KB22581160R; HG78012687B; KB22581058R; HG78012612B; HG78012388B; KB22581114R; KB22580988R; KB22581034R; KB22581105R; KB22580935R; KB22580974R; HG78012582B; HG78012409B; KB22581049R; HG78012408B; HG78012172B; HE22396197A; HG78012683B; HG78012194B; FB14506183D; AF74073094A, не відповідають аналогічним банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника; Допитом потерпілого ОСОБА_1 , якому ОСОБА_2 збув підроблену іноземну валюту; Протоколом обшуку автомобіля «Nissan TIIDA» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: м.Київ, вул. Лейпцигська, 5 /9 , під час якого потерпілий ОСОБА_1 добровільно видав працівникам поліції підроблену іноземну валюту, яку отримав від ОСОБА_2 , а саме: купюри номіналом по 200 Євро із серійними номерами Z00251640575, Z03012647870, НОМЕР_2 . Крім цього під час зазначеного обшуку ОСОБА_2 добровільно видав працівникам поліції підроблену іноземну валюту, а саме купюри номіналом по 200 Євро у кількості 20 шт., а саме із серійними номерами: Z03012648020, Z01184980740, P04525605080 , N00524853515 , Z01073866414, Z03012648710, Z01295092538, N00524853948, P020303476763 , P02303477213 , P02303476416 , P03414591108 , P01292364088 , P01292364402 , P02303476490 , P01292364357 , P01292364027 , P01292363998 Z01184981108, Z01073866395

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_2 від надання показів за обставинами злочину за який він був затриманий відмовився.

18.07.2019 громадянину Російської Федерації ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

18.07.2019 прокуратурою м. Києва кримінальні провадження № 12019100000000817 від 16.07.2019, № 12017100060002314 від 23.05.2017, № 12017100060002316 від 23.05.2017, № 12018100100006031 від 30.05.2018 були об`єднані в одне провадження за єдиним номером №12017100060002314.

18.07.2019 року ОСОБА_2 було повідомлення про підозру по кримінальному провадженню № 12017100060002314 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 УК України.

Накладення арешту на підроблені купюри іноземної валюти, мобільні телефони та банківські картки дасть можливість органу досудового розслідування провести належне розслідування кримінального провадження, встановити істину по справі шляхом притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне поновити процесуальні строки для звернення з клопотанням про обшук, оскільки слідчим належним чином обґрунтовано пропуск встановленого строку.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 168, 170,171, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучене 16.07.2019 під час проведення обшуку транспортного засобу Nissan Tiida д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: двадцять три купюри схожі на грошові кошти номіналом 200 євро з номерами: Z00251640575; Z03012647870; Z00251640128; Z03012648020; Z01184980740; P04525605080; N00524853515; Z01073866414; Z03012648710; Z01295092538 ; N00524853948; P02303476763; P02303477213; P02303476416; P03414591108; P01292364088; P01292364402; P02303476490; P01292364357; P01292364027; P01292363998; Z01184981108; Z01073866395, дві купюри номіналом 50 євро з номерами ZC0122166842; SD1020081746, мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_16 та сім карткою мобільного оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_17 , мобільний телефон «Самсунг дуос» чорного кольору з ІМЕІ-1 НОМЕР_18 , ІМЕІ-2 НОМЕР_18 та сім карткою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_19 ; Мобільний телефон «Айфон 7» чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_20 та сім карткою мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_21 , купюри схожі на грошові кошти в сумі 294 гривні, банківські картки «Приват-банк» з номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , пластикові картки в кількості 3 штук та гаманець коричневого кольору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.