Ухвала суду № 83920294, 28.08.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13197/19

Провадження № 1-кс/592/7550/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., за участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018200000000016 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено групу жителів м. Ужгорода, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які організували та контролюють діяльність підприємств, що входять до складу «центру мінімізації митних платежів», які на замовлення фізичних осіб здійснюють імпорт товарно-матеріальних цінностей на територію України по заниженим цінам, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти. При цьому, здійснюється незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість для транзитно-конвертаційних груп підприємств, які в подальшому здійснюють формування незаконного податкового кредиту для реальних суб`єктів підприємницької діяльності. 14.08.2019-15.08.2019 проведено обшук нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Великі Лази, вул. Східна, АДРЕСА_1 . 5, які на праві власності належать ТОВ «Ужгородська СПМК» (код 00910376) та знаходяться у фактичному використані ТОВ «Євро Континент» (код 37968542). В ході проведення вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено печатки ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), ПП «Меріда РС» (код 37808979), ТОВ «Захід Трейд Інвест (код 38581331), ТОВ «Первіум» (код 40069026), ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431), ТОВ «Темпус-Про» (код 41551148), ТОВ «Андерлайн» (код 40202557), ТОВ «Рерум» (код 41018475), ТОВ «Супреміус» (код 39925500), ТОВ «Амфібрікс» (код 41507394), ТОВ «Еріціус» (код 40111528), ТОВ «Альбітер» (код 41507284) та ТОВ «Флавіум» (код 41013938). За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), ПП «Меріда РС» (код 37808979), ТОВ «Захід Трейд Інвест (код 38581331), ТОВ «Первіум» (код 40069026), ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431), ТОВ «Темпус-Про» (код 41551148), ТОВ «Андерлайн» (код 40202557), ТОВ «Рерум» (код 41018475), ТОВ «Супреміус» (код 39925500), ТОВ «Амфібрікс» (код 41507394), ТОВ «Еріціус» (код 40111528), ТОВ «Альбітер» (код 41507284) та ТОВ «Флавіум» (код 41013938) мають (мали) відкриті розрахункові рахунки в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248). Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ «Євро Континент»; ПП «Меріда РС»; ТОВ «Захід Трейд Інвест; ТОВ «Первіум»; ТОВ «Радіус ЛТД Груп»; ТОВ «Темпус-Про»; ТОВ «Андерлайн»; ТОВ «Рерум; ТОВ «Супреміус»; ТОВ «Амфібрікс» ; ТОВ «Еріціус»; ТОВ «Альбітер»; ТОВ «Флавіум» (код 41013938) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (840 USD), № НОМЕР_2 (978 EUR), які відкриті в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248, за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, м. Київ, проспект Голосіївський, 58 А).

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, в тому числі, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак з матеріалів клопотання не вбачається, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в заявлених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити обставини та осіб, причетних до вчиненого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018200000000016 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко