Ухвала суду № 83920014, 28.08.2019, Снігурівський районний суд Миколаївської області

Справа №485/766/19

Провадження № 1-кс/485/643/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - Квєтка І.А., секретар судового засідання Бондаренко С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренка В.В., погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Гамерою Н.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019150310000294,

встановив:

27 серпня 2019 року заступник начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренко В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 27 квітня 2019 року внесено до ЄРДР за №12019150310000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період з 12.04.2019 по 27.04.2019 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний власник банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ "ПРИВАТБАНК", на яку було перераховано грошові кошти потерпілого.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ "ПРИВАТБАНК", на яку були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , з метою документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв"язків, отримання доказів.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про можливу причетність особи - власника банківської картки, на яку було перераховано кошти до скоєння злочину, а також з метою встановлення деталей транзакції переказу. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренка В.В. задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції Лазаренку Володимиру Володимировичу або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Холодарю Ігорю Юрійовичу, інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Петрушкову Віталію Ігоровичу тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ "ПРИВАТБАНК", юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме:

1) відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів в період з 25.04.2019 року по 30.05.2019 року;

2) інформацію про особу, яка відкривала картку № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до АТ КБ "ПРИВАТБАНК" для відкриття банківської картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.А.Квєтка