Ухвала суду № 83919946, 27.08.2019, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 483/593/19

Провадження № 1-кс/483/594/2019

У Х В А Л А

про призначення експертизи

27 серпня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілова А.В. по кримінальному провадженню № 42019151030000040 від 09 квітня 2019 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілов А.В. звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 42019151030000040.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019151030000040 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України КК України, вчинених за наступних обставин.

В період часу з 22 листопада 2007 року по 10 лютого 2009 року, ОСОБА_1 , діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа державним майном, а саме земельною ділянкою із кадастровим номером НОМЕР_1 площею 5,5 га вартістю 42571,21 гривень, що є частиною земельної ділянки, яка на підставі Державного акту на право постійного користування була надана для ведення фермерського господарства ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , та після його смерті право користування земельною ділянкою припинилося. Діями ОСОБА_1 спричинені матеріальні збитки на вищезазначену суму, що складає значну матеріальну шкоду.

Крім того, в період з 22 листопада 2007 року по 10 лютого 2009 року, невстановлені особи, діючи умисно, підробили реєстраційні та облікові документи ФГ «Мехеда», після чого заволоділи державним майном, а саме земельною ділянкою ФГ «Мехеда» розміром 11 га.

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження кримінального провадження, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, заступник начальника – начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області просив призначити судову-почеркознавчу експертизу документів, підписаних від імені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , зокрема заява про виділення земельних ділянок із земель ФГ «Мехеда», до проведення якої залучити експертів Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 1 ст. 244 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії розпоряджень, копія статуту, копія заяви) містять достатні дані про здійснення СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також ту обставину, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілова А.В. підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 93, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілова А.В. по кримінальному провадженню № 42019151030000040 від 09 квітня 2019 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи – задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 42019151030000040 від 09 квітня 2019 року судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Об`єктами дослідження визначити:

- заяву від 10 грудня 2007 року від імені ОСОБА_3 за вх. А-851\02-31 від 12 грудня 2007 року на 1-му аркуші;

- заяву від імені ОСОБА_1 на одному аркуші від 10 грудня 2007 року за вх. Очаківської РДА № Ч-852/02-31 від 12 грудня 2007 року;

- заяву від імені ОСОБА_4 на одному аркуші від 10 грудня 2007 року за вх. Очаківської РДА № 4-853/02-31 від 12 грудня 2007 року;

- реєстраційну картку ФГ «Мехеда» від 24 січня 2015 року на 1-му аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою ФГ «Мехеда» від 28 листопада 2012 року на 1-му аркуші;

- реєстраційну картку ФГ «Мехеда» від 28 листопада 2012 року на 8-ми аркушах;

- опис документів, що надаються юридичною особою ФГ «Мехеда» від 20 грудня 2013 року на 1-му аркуші;

- реєстраційну картку ФГ «Мехеда» від 20 грудня 2013 року на 2-х аркушах;

- опис документів, що надаються юридичною особою ФГ «Мехеда» від 18 березня 2014 року на 1-му аркуші;

- реєстраційну картку ФГ «Мехеда» від 18 березня 2014 року на 2-х аркушах;

- опис документів, що надаються юридичною особою ФГ «Мехеда» від 13 вересня 2013 року на 1-му аркуші;

- протокол №1 загальних зборів членів фермерського господарства «Мехеда» від 13 вересня 2013 року на 2-х аркушах;

- протокол №1 загальних зборів членів фермерського господарства «Мехеда» від 11 лютого 2008 року на 2-х аркушах;

- податкову декларація з податку на прибуток підприємства від 07 лютого 2013 року на 2-х аркушах;

- податкову декларацію з податку на прибуток підприємства від 15 травня 2012 року на 2-х аркушах;

- заяву про припинення платника податків від 27 листопада 2013 року на одному аркуші.

На вирішення експерту поставити наступні питання:

- чи виконаний підпис в заяві від 10 грудня 2007 року від імені ОСОБА_3 за вх. А-851/02-31 від 12 грудня 2007 року на 1-му аркуші, ОСОБА_3 , або іншою особою?

- чи виконаний рукописний почерк в заяві від імені ОСОБА_1 на одному аркуші від 10 грудня 2007 року за вх. Очаківської РДА № 4-852/02-31 від 12 грудня 2007 року на 1-му аркуші, ОСОБА_5 , або іншою особою?

- чи виконаний підпис в заяві від імені ОСОБА_4 від 10 грудня 2007 року за вх. Очаківської РДА № 4-853/02-31 від 12 грудня 2007 року на 1-му аркуші, ОСОБА_4 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в реєстраційній картці ФГ «Мехеда» від 24 січня 2015 року на 1-му аркуші ОСОБА_1 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в реєстраційній картці ФГ «Мехеда» від 24 січня 2015 року на 1-му аркуші ОСОБА_5 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в описі документів, що надаються юридичною особою ФГ «Мехеда» від 28 листопада 2012 року на 1-му аркуші ОСОБА_1 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в описі документів, що надаються юридичною особою ФГ «Мехеда» від 28 листопада 2012 року на 1-му аркуші ОСОБА_5 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в реєстраційній картці ФГ «Мехеда» від 28 листопада 2012 року на 8-ти аркушах ОСОБА_5 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в реєстраційній картці ФГ «Мехеда» від 28 листопада 2012 року на 8-ти аркушах ОСОБА_1 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в описі документів, що надаються юридичною особою ФГ «Мехеда» від 20 грудня 2013 року на 1-му аркуші ОСОБА_1 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в описі документів, що надаються юридичною особою ФГ «Мехеда» від 20 грудня 2013 року на 1-му аркуші ОСОБА_5 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в реєстраційній картці ФГ «Мехеда» від 20 грудня 2013 року на 2-х аркушах ОСОБА_5 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в реєстраційній картці ФГ «Мехеда» від 20 грудня 2013 року на 2-х аркушах ОСОБА_1 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в описі документів, що надаються юридичною особою ФГ «Мехеда» від 18 березня 2014 року на 1-му аркуші ОСОБА_1 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в описі документів, що надаються юридичною особою ФГ «Мехеда» від 18 березня 2014 року на 1-му аркуші ОСОБА_5 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в реєстраційній картці ФГ «Мехеда» від 18 березня 2014 року на 2-х аркушах ОСОБА_5 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в реєстраційній картці ФГ «Мехеда» від 18 березня 2014 року на 2-х аркушах ОСОБА_1 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в описі документів, що надаються юридичною особою ФГ «Мехеда» від 13 вересня 2013 року на 1-му аркуші ОСОБА_1 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в описі документів, що надаються юридичною особою ФГ «Мехеда» від 13 вересня 2013 року на 1-му аркуші ОСОБА_5 , або іншою особою?

- чи виконаний підпис в протоколі №1 загальних зборів членів фермерського господарства «Мехеда» від 13 вересня 2013 року на 2-х аркушах на другому аркуші в графі навпроти прізвища ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , або іншою особою?

- чи виконаний підпис в протоколі №1 загальних зборів членів фермерського господарства «Мехеда» від 11 лютого 2008 року на 2-х аркушах, на другому аркуші в графі навпроти прізвища ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в податковій декларації з податку на прибуток підприємства від 07 лютого 2013 року на 2-х аркушах ОСОБА_5 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в податковій декларації з податку на прибуток підприємства від 15 травня 2012 року на 2-х аркушах ОСОБА_5 , або іншою особою?

- чи виконаний почерк в заяві про припинення платника податків від 27 листопада 2013 року на одному аркуші ОСОБА_5 , або іншою особою.

Для дослідження експерту надати вільні зразки підписів ОСОБА_3 в наступних документах:

- акті про пломбування на одному аркуші в графі «споживач», м\п;

- заяві про призначення житлової субсидії на одному аркуші в графі «підпис» навпроти дати «29.01.2019» на першій сторінці та графі «підпис заявника» навпроти дати «29 січня 2019» на другій сторінці.

Вільні зразки підписів ОСОБА_4 в наступних документах:

- заяві про призначення житлової субсидії на одному аркуші в графі «підпис» навпроти дати «28 січня 2019» на другій сторінці;

- в декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись про призначення житлової субсидії на 2-х аркушах на другому аркуші в графі «підпис».

Вільні зразки почерку ОСОБА_1 в чорнових рукописних записах, виконаних рукописним текстом кульковою ручкою із барвником синього та червоного кольору, які містять текс різного змісту (релігійного та кулінарного) на аркушах паперу, розграфованого в клітинку в кількості 5-ти аркушів з обох боків, а саме:

- на аркуші формату А3 на першій сторінці, який має назву, виконану кульковою ручкою із барвником червоного кольору «Хвали душе моя Господа...» - весь текст сторінки (виконаний кульковою ручкою із барвником червоного та синього кольорів);

- на аркуші формату А3 на першій сторінці, який має назву, виконану кульковою ручкою із барвником червоного кольору « ОСОБА_6 сын..» - весь текст сторінки (виконаний кульковою ручкою із барвником червоного та синього кольорів);

- на аркуші формату А3 на першій сторінці, який має назву, виконану кульковою ручкою із барвником червоного кольору «Благослови еси Господи» - весь текст сторінки (виконаний кульковою ручкою із барвником червоного та синього кольорів);

- на аркуші формату А4 на першій сторінці та другій сторінці, який має назву, виконану кульковою ручкою із барвником червоного кольору «Кальвадос - яблочная водка» - весь текст аркуша (виконаний кульковою ручкою із барвником червоного та синього кольорів);

- на аркуші формату А4 на першій сторінці та другій сторінці, який має назву, виконану кульковою ручкою із барвником червоного кольору «фильтрация через фільтр - картор» - весь текст аркуша (виконаний кульковою ручкою із барвником червоного та синього кольорів);

Вільні зразки почерку ОСОБА_1 , що містяться:

- в заяві про призначення всіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 21 січня 2013 року на двох аркушах на трьох сторінках, на першій сторінці в графі із друкованою назвою «до органу праці та соціального захисту населення» (текс, виконаний кульковою ручкою із барвником чорного кольору), на другій сторінці в графі «підпис» і «дата», на третій сторінці в графі «ознайомився».

Вільні зразки почерку ОСОБА_5 в наступних документах:

- заяві від 03 грудня 2015 року на вх. На ім`я голови Очаківської районної ради на одному аркуші за вх. № 03.12.2015 №337/;

- заяві від 06 червня 2016 року на ім`я заступника голови Очаківської районної ради на одному аркуші за вх. № 06.06.2016 №ДЕП-5-П;

- заяві від 14 жовтня 2008 року на одному аркуші за вх. № 3904/10 від 14 жовтня 2008 року на ім`я Начальника Очаківської ОДПІ;

- заяві від 14 жовтня 2008 року на одному аркуші за вх. № 3908/10 від 14 жовтня 2008 року на ім`я Начальника Очаківської ОДПІ;

- листі від 21 жовтня 2013 року на одному аркуші за вх. № 274/10 від 21 жовтня 2013 року на ім`я начальника Очаківської ОДПІ;

- листі від 10 червня 2014 року на одному аркуші за вх. № 1290/10 від 10 червня 2014 року на ім`я начальника Очаківської ОДПІ;

- листі від 17 липня 2015 року на одному аркуші за вх. № 2079/10 від 17 липня 2015 року на ім`я начальника Очаківської ОДПІ;

- листі від 15 листопада 2012 року на одному аркуші за вх. № 2671/10 від 15 листопада 2012 року на ім`я начальника Очаківської ОДПІ;

- повідомленні про об`єкти оподаткування, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність ф/г «Весняні барви» від 27 грудня 2011 року № 1 на одному аркуші в друкованих розділах документа на першій та другій сторінках заповнені рукописним шляхом кульковою ручкою із барвником синього кольору в таблицях розділів 1,2,3,4 та графі «керівник (само зайнята особа)»;

- в заяві для юридичних осіб (філій) фермерського господарства «Весняні барви» за вх. № 3903/10 від 14 жовтня 2008 року на 2- аркушах в графах (розділах) документа на 1,2 сторінках №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 та графі « ОСОБА_7 керівника», «дата» другої сторінки першого аркуша і в графі інформація про засновників на четвертій сторінці другого аркуша.

в розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2010 рік на одному аркуші на першій та другій сторінці в розділах №№ 1,2, 1., 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4,5, в графах «керівник», «головний бухгалтер».

- в податковому розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку за 2009 рік на трьох аркушах в графах документа на 1,2,3,4,5,6 сторінках в графах «керівник», «головний бухгалтер».

- в уточнюючому розрахунку податкових зобов`язань ф/г «Весняні барви» у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 2008 рік на одному аркуші в графах 1,2,3,4,5,6;

- в розрахунку сплати єдиного податку суб`єктом малого підприємництва - юридичною особою від 19.01.2009 на 1-му аркуші в графах 3,4,5 та графі «дата розрахунку», «Керівник підприємства»;

- в заяві про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку на одному аркуші за вх. № 3876/10 від 14.10.2008 в графах документів виконаних рукописним способом, кульковою ручкою із барвником синього кольору,

Крім того надати експерту:

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 на 5-ти аркушах;

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_3 на 4-х аркушах.

Також для дослідження експерту надати об`єкти дослідження:

- заяву від 10 грудня 2007 року від імені ОСОБА_3 за вх. А-851\02-31 від 12 грудня 2007 року 1-му аркуші;

- заяву від імені ОСОБА_1 на одному аркуші від 10 грудня 2007 року за вх. Очаківської РДА № 4-852/02-31 від 12 грудня 2007 року;

- заяву від імені ОСОБА_4 на одному аркуші від 10 грудня 2007 року за вх. Очаківської РДА № 4-853/02-31 від 12 грудня 2007 року;

- реєстраційну картку ФГ «Мехеда» від 24 січня 2015 року на 1-му аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою ФГ «Мехеда» від 28 листопада 2012 року на 1-му аркуші;

- реєстраційну картку ФГ «Мехеда» від 28 листопада 2012 року на 8-ми аркушах;

- опис документів, що надаються юридичною особою ФГ «Мехеда» від 20 грудня 2013 року на 1-му аркуші;

- реєстраційну картку ФГ «Мехеда» від 20 грудня 2013 року на 2-х аркушах; опис документів, що надаються юридичною особою ФГ «Мехеда» від 18 березня 2014 року на 1-му аркуші;

- реєстраційну картку ФГ «Мехеда» від 18 березня 2014 року на 2-х аркушах;

- опис документів, що надаються юридичною особою ФГ «Мехеда» від 13 вересня 2013 року на 1-му аркуші;

- протокол №1 загальних зборів членів фермерського господарства «Мехеда» від 13 вересня 2013 року на 2-х аркушах;

- протокол №1 загальних зборів членів фермерського господарства «Мехеда» від 11 лютого 2008 року на 2-х аркушах;

- податкову декларацію з податку на прибуток підприємства від 07 лютого 2013 року на 2-х аркушах;

- податкову декларацію з податку на прибуток підприємства від 15 травня 2012 року на 2-х аркушах;

- заяву про припинення платника податків від 27 листопада 2013 року на одному аркуші;

- умовно - вільні зразки почерку в поясненні ОСОБА_5 від 28 травня 2019 року на 4-х аркушах, на 4-м аркуші в графі під текстом відповіді.

В порядку ст. 69 КПК України, дозволити експерту часткове знищення об`єкту дослідження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта скерувати слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілову А.В.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: