Ухвала суду № 83918555, 28.08.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5038/19

ун. № 759/14595/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Горбенко Н.О., при секретарі Доценко Є.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції Коваль А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» - коротка назва АТ «Ощадбанк», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г розкрити банківську таємницю у рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080001526 від 26.02.2019 року за ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2019 року старший слідчий Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Коваль А.А. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаровим О.С. та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» - коротка назва АТ «Ощадбанк», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 » та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_2 , зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_1 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 до 01.08.2019 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 » та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_4 , зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_2 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 до 01.08.2019 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

У клопотанні слідчий зазначив, що 13.12.2016 працівник Управління праці та соціального захисту населення Святошинської РДА у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 14-Б, вчинив підроблення офіційного документа - Акту обстеження матеріально-побутових умов проживання, передбаченого вимогами ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII, внісши неправдиві відомості щодо проживання гр. ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи допитаним під час досудового розслідування ОСОБА_3 повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 , він проживає разом з матір`ю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Його батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований у вказаній квартирі, однак на даний час проживає окремо. 31.03.2016 квартира АДРЕСА_2 зареєстрована на праві власності за ним, його батьками та сином в рівних частинах. Влітку 2014 року він познайомився з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (дівоче прізвище - ОСОБА_7 ), яка до м. Києва прибула з м. Донецька після початку бойових дій. В січні 2015 року вони одружились та наприкінці травня 2015 року, перед народженням сина, втрьох переїхали до кв. АДРЕСА_2 . Після переїзду за адресою: АДРЕСА_1 , батьки ОСОБА_9 - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 жодного разу не приїздили. Через деякий час подружнє життя в нього не склалось, з дружиною почались непорозуміння, після чого 25.10.2018 ОСОБА_9 разом з старшим сином ОСОБА_10 виїхали з вказаної квартири. В січні 2019 року на адресу: АДРЕСА_1 , з Головного управління Пенсійного фонду України надійшли листи, адресовані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з приводу розміру їхніх пенсій. При цьому, адресою фактичного проживання родини ОСОБА_2 була зазначена саме вказана квартира. Під час з`ясування даної ситуації, він дізнався, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , звертаючись за набуттям статусу внутрішньо переміщених осіб в м. Києві, зазначили фактичною адресою свого проживання саме квартиру АДРЕСА_2 . Крім цього, з Управління праці та соціального захисту населення Святошинської РДА у м. Києві, було отримано копію акту обстеження матеріально-побутових умов проживання від 13.12.2016 № 4574, з якого слідувало, що соціальний інспектор ОСОБА_11 , здійснюючи перевірку, ніби-то відвідував кв. АДРЕСА_2 та засвідчив факт проживання в нашій квартирі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Саме даний акт обстеження житлових умов при взятті на облік ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як внутрішньо переміщених осіб, надав можливість вирішити питання про призначення їм соціальних виплат. Вказаний документ є підробним, оскільки батьки ОСОБА_12 - подружжя ОСОБА_2 ніколи не проживало в цій квартирі, ОСОБА_2 він особисто навіть жодного разу не бачив. Працівники соціальної служби жодного разу не оглядали вказане помешкання.

Згідно матеріалів, отриманих під час тимчасового доступу до документів Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Сенька М.Ф. від 16.07.2019, установлено, що пенсійні виплати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 , здійснювалось на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09322277), а ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 , здійснювалось на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09322277).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою проведення аналізу руху грошових коштів, які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» - коротка назва АТ «Ощадбанк», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме потребують дослідження, а також встановлення інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції Коваль А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язання керівника Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» - коротка назва АТ «Ощадбанк», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г розкрити банківську таємницю у рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080001526 від 26.02.2019 року за ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Коваль Анні Андріївні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» - коротка назва АТ «Ощадбанк», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 » та надати для вилучення в повному обсязі належним чином завірені копії документів щодо рахунку НОМЕР_2 , зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_1 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 26.02.2019 року до 28.08.2019 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 » та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_4 , зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_2 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 26.02.2019 року до 28.08.2019 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О. Горбенко