Ухвала суду № 83918244, 29.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37995/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В.,

за участю секретаря Брильової Н. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Івановського Ігора Євгеновича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Деторіс-Трейд Груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Фаворит Груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬТА ТОРГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «АФІРМГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАИЛДЕР», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕРС ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕЙТ ЛІМІТЕД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІКЕЙЗ ХАУС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛТИС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙ КОРП», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГЕН ТОРГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІРЕН БЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОНТЕР ПРОМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРСО ТОРГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Платінум Експерт», Товариства з обмеженою відповідальністю «СТІНГ ТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАЙТ ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Селєна», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІКС СМАРТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАКБИЛД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІМІ ІНВЕСТ» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката Івановського І. Є. в інтересах ТОВ «Деторіс-Трейд Груп», ТОВ «Агро-Фаворит Груп», ТОВ «АЛЬТА ТОРГ», ТОВ «АФІРМГРУП», ТОВ «ВАИЛДЕР», ТОВ «ВЕРС ГРУП», ТОВ «ДЕЙТ ЛІМІТЕД», ТОВ «ДІКЕЙЗ ХАУС», ТОВ «ЕЛТИС», ТОВ «ЛАЙ КОРП», ТОВ «ЛІГЕН ТОРГ», ТОВ «ЛІРЕН БЕСТ», ТОВ «ОНТЕР ПРОМ», ТОВ «ОРСО ТОРГ», ТОВ «Платінум Експерт», ТОВ «СТІНГ ТРЕЙД», ТОВ «ТРАЙТ ПЛЮС», ТОВ «Фірма «Селєна», ТОВ «ЮНІКС СМАРТ», ТОВ «ВАКБИЛД», ТОВ «ЛІМІ ІНВЕСТ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13.06.2019 по справі №757/28062/19-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Деторіс-Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41917860), ТОВ «Агро-Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 41916652), ТОВ «АЛЬТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42676806), ТОВ «АФІРМГРУП» (код ЄДРПОУ 42245000), ТОВ «ВАИЛДЕР» (код ЄДРПОУ 42580999), ТОВ «ВЕРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42548405), ТОВ «ДЕЙТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 42692304), ТОВ «ДІКЕЙЗ ХАУС» (код ЄДРПОУ 40805810), ТОВ «ЕЛТИС» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «ЛАЙ КОРП» (код ЄДРПОУ 42670935), ТОВ «ЛІГЕН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42455934), ТОВ «ЛІРЕН БЕСТ» (код ЄДРПОУ 42691726), ТОВ «ОНТЕР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42548489), ТОВ «ОРСО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42693769), ТОВ «Платінум Експерт» (код ЄДРПОУ 40803263), ТОВ «СТІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42360146), ТОВ «ТРАЙТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42676455), ТОВ «Фірма «Селєна» (код ЄДРПОУ 38514071), ТОВ «ЮНІКС СМАРТ» (код ЄДРПОУ 42676413), ТОВ «ВАКБИЛД» (код ЄДРПОУ 42635953), ТОВ «ЛІМІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42304872), що відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816) .

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що кошти на рахунках товариств не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Посадові особи зазначених підприємств не є підозрюваними в кримінальному провадженні, цивільний позов не пред`явлено. Накладення арешту на грошові кошти товариств блокує їх господарську діяльність, позбавляє можливості виконувати зобов`язання перед контрагентами, сплачувати заробітну плату.

В судове засіданні представник власників майна - адвокат Коваленко А. О. не з`явився, в поданій на адресу слідчого судді заяві просив розгляд клопотання здійснювати у його відсутність та зазначив, що заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Прокурор, який включений до групи прокурорів в кримінальному провадженні - Луценко В. В., направив на адресу суду заяву, відповідно до якої справу просив розглянути у його відсутність. Процесуальної позиції щодо клопотання в поданій заяві не висловив.

З урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження,

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, надходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2019 накладено арешт на грошові кошти ряду юридичних осіб, зокрема:

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) - ТОВ «Фірма «Селєна» (код ЄДРПОУ 38514071) № НОМЕР_1 ; ТОВ «Агро-Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 41916652) № НОМЕР_2 ; ТОВ «Деторіс-Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41917860) № НОМЕР_3 ; ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225) № НОМЕР_4 ; ТОВ «Афірмгруп» (код ЄДРПОУ 42245000) № НОМЕР_5 ; ТОВ «Лімі Інвест» (код ЄДРПОУ 42304872) № НОМЕР_6 ; ТОВ «Онтер Пром» (код ЄДРПОУ 42548489) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Лірен Бест» (код ЄДРПОУ 42691726) № НОМЕР_8 ;

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) - ТОВ «Платінум Експерт» (код ЄДРПОУ 40803263) № НОМЕР_9 ; ТОВ «Дікейз Хаус» (код ЄДРПОУ 40805810) № НОМЕР_10 ; ТОВ «Афірмгруп» (код ЄДРПОУ 42245000) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Ваилдер» (код ЄДРПОУ 42580999) № НОМЕР_12 ; ТОВ «Вакбилд» (код ЄДРПОУ 42635953) № НОМЕР_13 ; ТОВ «Лайн Корп» (код ЄДРПОУ 42670935) № НОМЕР_14 ; ТОВ «Юнікс Смарт» (код ЄДРПОУ 42676413) № НОМЕР_15 ; ТОВ «Трайт Плюс» (код ЄДРПОУ 42676455) № НОМЕР_16 ; ТОВ «Альта Торг» (код ЄДРПОУ 42676806) № НОМЕР_17 ; ТОВ «Орсо Торг» (код ЄДРПОУ 42693769) № НОМЕР_18 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - ТОВ «Агро-Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 41916652) № НОМЕР_19 ; ТОВ «Деторіс-Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41917860) № НОМЕР_20 ; ТОВ «Лімі Інвест» (код ЄДРПОУ 42304872) № НОМЕР_21 ; ТОВ «Ліген Торг» (код ЄДРПОУ 42455934) № НОМЕР_22 ; ТОВ «Верс Груп» (код ЄДРПОУ 42548405) № НОМЕР_23 ; ТОВ «Юнікс Смарт» (код ЄДРПОУ 42676413) № НОМЕР_24 ; ТОВ «Дейт Лімітед» (код ЄДРПОУ 42692304) № НОМЕР_25 ;

- АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816) - ТОВ «Верс Груп» (код ЄДРПОУ 42548405) № НОМЕР_26 ; ТОВ «Дейт Лімітед» (код ЄДРПОУ 42692304) № НОМЕР_27 .

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Представник власників майна в поданому клопотанні заперечив причетність юридичних осіб, на грошові кошти яких накладено арешт, до будь-якої протиправної діяльності, зазначивши, що товариства мають приміщення для роботи, що підтверджується договорами суборенди, найманих працівників, що підтверджується затвердженими керівниками товариств штатними розписами.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 1 ст. 173 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Прокурор в кримінальному провадженні в судове засідання з розгляду клопотання про скасування арешту майна не з`явився та доводів представника власників майна щодо непричетності товариств до кримінального правопорушення, що розслідується, не спростував.

Слідчий суддя в даному випадку враховує процесуальну позицію прокурора який фактично розгляд вказаного клопотання залишив на розсуду суду, вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 173 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, та вважає, що на час розгляду клопотання про скасування арешту майна версія органу досудового розслідування про те, що саме ті грошові кошти, що знаходяться на рахунках товариств, про які йде мова в ухвалі про накладення арешту, здобуті кримінально-протиправним шляхом, належним чином не перевірена, а відтак приходить до висновку про доцільність задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2019 по справі №757/28062/19-к на кошти, які знаходяться на наступних юридичних осіб:

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) - ТОВ «Фірма «Селєна» (код ЄДРПОУ 38514071) № НОМЕР_1 ; ТОВ «Агро-Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 41916652) № НОМЕР_2 ; ТОВ «Деторіс-Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41917860) № НОМЕР_3 ; ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225) № НОМЕР_4 ; ТОВ «Афірмгруп» (код ЄДРПОУ 42245000) № НОМЕР_5 ; ТОВ «Лімі Інвест» (код ЄДРПОУ 42304872) № НОМЕР_6 ; ТОВ «Онтер Пром» (код ЄДРПОУ 42548489) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Лірен Бест» (код ЄДРПОУ 42691726) № НОМЕР_8 ;

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) - ТОВ «Платінум Експерт» (код ЄДРПОУ 40803263) № НОМЕР_9 ; ТОВ «Дікейз Хаус» (код ЄДРПОУ 40805810) № НОМЕР_10 ; ТОВ «Афірмгруп» (код ЄДРПОУ 42245000) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Ваилдер» (код ЄДРПОУ 42580999) № НОМЕР_12 ; ТОВ «Вакбилд» (код ЄДРПОУ 42635953) № НОМЕР_13 ; ТОВ «Лайн Корп» (код ЄДРПОУ 42670935) № НОМЕР_14 ; ТОВ «Юнікс Смарт» (код ЄДРПОУ 42676413) № НОМЕР_15 ; ТОВ «Трайт Плюс» (код ЄДРПОУ 42676455) № НОМЕР_16 ; ТОВ «Альта Торг» (код ЄДРПОУ 42676806) № НОМЕР_17 ; ТОВ «Орсо Торг» (код ЄДРПОУ 42693769) № НОМЕР_18 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - ТОВ «Агро-Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 41916652) № НОМЕР_19 ; ТОВ «Деторіс-Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 41917860) № НОМЕР_20 ; ТОВ «Лімі Інвест» (код ЄДРПОУ 42304872) № НОМЕР_21 ; ТОВ «Ліген Торг» (код ЄДРПОУ 42455934) № НОМЕР_22 ; ТОВ «Верс Груп» (код ЄДРПОУ 42548405) № НОМЕР_23 ; ТОВ «Юнікс Смарт» (код ЄДРПОУ 42676413) № НОМЕР_24 ; ТОВ «Дейт Лімітед» (код ЄДРПОУ 42692304) № НОМЕР_25 ;

- АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816) - ТОВ «Верс Груп» (код ЄДРПОУ 42548405) № НОМЕР_26 ; ТОВ «Дейт Лімітед» (код ЄДРПОУ 42692304) № НОМЕР_27 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько