Ухвала суду № 83918218, 19.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37601/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Костенко Н.С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32016100040000058 - прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури Гринюка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що групою прокурорів у складі прокурорів Генеральної прокуратури України, прокурорів місцевих та регіональних прокуратур здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32016100040000058 від 20.10.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2019 років службовими особами Державної прикордонної служби України, Державної фіскальної служби України, сервісних центрів МВС України, інших органів з сертифікації і установ та організацій уповноважених на здійснення реєстрації транспортних засобів, службових осіб підприємств сертифікованих на здійснення робіт по складанню автомобілів з частин, суб`єктів оціночної діяльності, які використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ряду суб`єктів господарської діяльності здійснювали та здійснюють незаконну діяльність пов`язану з ввезенням на митну територію України зібраних та готових до використання транспортних засобів, що знаходяться на обліку в інших країнах, по схемі ввезення розукомплектованих частин автомобілів з подальшим наданням технологічних послуг по їх складанню та здійсненням реєстрації на території України, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Серед іншого також встановлено, що ТОВ «Кордіал» здійснювало вищевказану діяльність впродовж 2018 - 2019 років в зоні діяльності Волинської митниці та за вказаний період імпортувало на митну територію України 892 транспортних засоби на загальну суму 62,5 млн. гривень.

Відповідно до листа Головного управління ДФС у Волинській області ТОВ «Кордіал» внесено до «Журналу ризикових платників податків, а сума ліміту станом на 30.05.2019 в СЕА ПДВ зазначеного платника податків склала 19 610 752, 52 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4.

Прокурор вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Демидовичу А.О., Казміренку В.М., Шевчуку О.Ю., Добривечору М.А., Фіцаю П.П., Грицюку І.В., Божа І.М., прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Гринюку Дмитру Олексійовичу, за постановою прокурора про проведення процесуальних дій на іншій території - слідчим СУ ГУ НП в Одеській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), яке розташовано за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, та містять відомості про використання банківського рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по 15.07.2019, а саме:

1.1 Копій в електронному вигляді розгорнутого руху коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, банку контрагента, суми та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня).

1.2 Карток із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Кордіал».

1.3 Справи юридичного оформлення рахунків, у тому числі договори на відкриття і обслуговування рахунків ТОВ «Кордіал», у тому числі реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, доручення від імені підприємств, анкети, копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами підприємства.

1.4. Листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків службовими особами та/або представниками ТОВ «Кордіал».

1.5. Документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб та/або представників ТОВ «Кордіал».

1.6 Договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк».

1.7 Платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях).

1.8 Грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37601/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Гринюку Д.О.

Слідчий суддя С.В. Шапутько