Ухвала суду № 83913513, 22.08.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11773/18 1-кс/335/5916/2019 УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Дмитренко К.В. про проведення обшуку, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080260000149 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області Дмитренко К.В. звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових р розслідувань під № 12018080260000149 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

13.03.2018 року до Камянсько-Дніпровського відділення Енергодарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області з Камянсько-Дніпровського відділу Енергодарської місцевої прокуратури надійшла постанова про виділення матеріалів із кримінального провадження № 42017081160000032 в окреме провадження за фактом службової недбалості посадових осіб Камянсько-Дніпровської міської ради.

Досудовим слідством встановлено, що 26.12.2016 року директор Камянсько-Дніпровського міського комунального підприємства «Карат» ЄДРПОУ 32396254 ОСОБА_2 з ТОВ «Трансспецтех» ЄДРПОУ 39442527 в особі заступника директора ОСОБА_3, уклав договір № 05-16/92, предметом якого є поставка та передача у власність МКП «Карат» автомобіля спеціального призначення сміттєвозу з заднім за вантаженням CBG-002 на шасі НОМЕР_1 на загальну суму 998 000 грн. відповідно до проведеного тендеру №UA-2016-11-04-000324-b.

Відповідно до договору ТОВ «Трансспецтех» зобов'язується до 31.12.2016 року поставити замовнику КП «Карат», сміттєвозу з заднім завантаженням CBG-002 на шасі НОМЕР_1 у кількості одна одиниця, а КП «Карат» прийняти та оплатити даний товар в сумі 998 тис. грн. Зазначений договір набрав чинності з дня його підписання та строк його дії до 31.12.2016 року. Станом на 28.12.2016 року ТОВ «Трансспецтех» не здійснив поставку автомобіля спеціального призначення сміттєвозу з заднім завантаженням CBG-002 на шасі НОМЕР_1 та не виконав умов договору.

Однак, директор Камянсько-Дніпровського міського комунального підприємства «Карат» в порушення ст.49 Бюджетного кодексу України та умов договору, достовірно знаючи, що транспортний засіб, вказаний у Договорі № 05-16/92 від 26 грудня 2016 року про закупівлю товару за державні кошти, до Комунальної установи не поставлений, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та очолюваної ним зазначеної Комунальної установи, в інтересах ТОВ «Трансспецтех» підписав та завірив печаткою вже підписаний та завірений заступником директора ТОВ «Трансспецтех» ОСОБА_3 акт приймання-передачі товару до Договору № 05-16/92 від 26 грудня 2016 року, який містив неправдиву інформацію, щодо отримання від ТОВ «Трансспецтех» Комунальною установою сміттєвозу. На підставі завідомо неправдивого офіційного документу - Акту приймання-передачі товару до Договору 05-16/92 від 26 грудня 2016 року, директором Камянсько-Дніпровського міського комунального підприємства «Карат» ОСОБА_2 було незаконно перераховано бюджетні кошти на рахунок ТОВ «Трансспецтех», в сумі 998 000 грн., тим самим умисними діями ОСОБА_2 були спричинені матеріальні збитки Комунальній установі, що більш ніж у 600 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину.

Згідно із висновком експерта ОСОБА_5 № 257 за результатами проведення економічної експертизи, документально не підтверджується оприбуткування на баланс КДМКП «Карат» вантажного автомобіля спеціалізованої призначенності сміттєвоза від ТОВ «ТРАНССПЕЦТЕХ» за договором № 05-15/92 від 26.12.2016 у період з 01.1.2016 по 08.01.2017.

Окрім того, документально підтверджується оплата КДМКП «Карат» грошових коштів на користь ТОВ «ТРАНССПЕЦТЕХ» за договором № 05-15/92 від 26.12.2016 на загальну суму 998 000 грн. за платіжним дорученням № 628 від 26.12.2016.

Також, документально підтверджуються висновки Акта ревізії № 08.06-20/7 від 15.08.2017 про отримання збитків місцевим бюджетом на суму 998 000 грн.

Згідно із висновком експерта № 4-332 від 03.09.2017 Запорізького НДЕКЦ МВС України:

- відбиток круглої печатки та підпис в графі «ПРОДАВЕЦЬ... Заст. Директор» в договорі № 05-16/92 від 26.12.2016 року, виконані струминним способом друку за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки;

- відбиток круглої печатки та підпис в графі «ПРОДАВЕЦЬ ... Заст. Директор» в специфікації до договору № 05-16/92 від 26.12.2016 року виконані струминним способом друку за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки;

- відбиток круглої печатки та підпис в графі «ПРОДАВЕЦЬ... Відвантажив Заст. Директор» в видатковій накладній № 5 від 26.12.2016 року, виконані струминним способом друку за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки.

Згідно із висновком експерта № 4-1 від 11.01.2019 Запорізького НДЕКЦ МВС України:

- підпис в графі «Передав Заст. Директор ОСОБА_3» в акті приймання передачі від 26 грудня 2016 року виконаний ймовірно не ОСОБА_3, а іншою особою;

- підпис в графі «Заст. Директора ОСОБА_3» на другому аркуші договору зберігання № 05-17 від 03.01.2017 виконаний ймовірно не ОСОБА_3, а іншою особою;

- підпис в графі «ОТРИМАВ Заст. директора ОСОБА_3» в акті приймання-передачі від 03.01.2017 до договору зберігання № 05-17 від 03.01.2017 виконаний ймовірно не ОСОБА_3, а іншою особою.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно відшукати та вилучити документи та чорнові записи, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_3, для подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_3 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно із інформаційною довідкою № 165042130 від 25.04.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, інформація про право приватної власності на обєкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, у вказаних реєстрах відсутня.

З метою виявлення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трансспецтех» ЄДРПОУ 39442527, документів та чорнових записів, що містять зразки підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_3, компютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись документи щодо придбання вантажного автомобіля спеціалізованої призначенності сміттєвозу з заднім завантаженням CBG-002 на шасі НОМЕР_1 (договір, специфікація, накладні, акти приймання-передачі тощо), а також засобів мобільного звязку ОСОБА_6 та ОСОБА_3, банківських карток вказаних фізичних та юридичних осіб, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_3, з метою вилучення вказаних документів, компютерної техніки, а також предметів, речей і документів, що стосуються обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не зявилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій просила клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив, що доводи слідчого є обґрунтованими та повністю підтверджуються наявними матеріалами досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трансспецтех» ЄДРПОУ 39442527, документів та чорнових записів, що містять зразки підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_3, компютерної техніки та носіїв інформації, а також засобів мобільного звязку ОСОБА_6 та ОСОБА_3, банківських карток вказаних фізичних та юридичних осіб, доходжу висновку про доцільність проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_3 а саме: АДРЕСА_1.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Дмитренко К.В. про проведення обшуку, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080260000149 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_3 а саме: АДРЕСА_1, з метою виявлення і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трансспецтех» ЄДРПОУ 39442527, документів та чорнових записів, що містять зразки підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_3, компютерної техніки та носіїв інформації, а також засобів мобільного звязку ОСОБА_6 та ОСОБА_3, банківських карток вказаних фізичних та юридичних осіб.

Строк дії ухвали визначити до 22 вересня 2019 року після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала підлягає виконанню лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Воробйов