Ухвала суду № 83912847, 14.08.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/11997/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Бенца К.К., при секретарі - Вереш А.В., з участю слідчого Андрійцьо О.В., адвоката Юрик Б.І. та володільця документів - директора благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган ЕДЕ» - Беркі М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні №22017070000000149 -старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції Пшеничний І.І., погоджене із начальником відділу прокуратури Закарпатської області радник юстиції Деяк І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатській області підполковник юстиції Пшеничний І.І. за погодженням із начальником відділу прокуратури Закарпатської області радником юстиції Деяк І. у кримінальному провадженні №22017070000000149, звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» з можливістю вилучення їх оригіналів .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відомості до ЄРДР внесені на підставі повідомлення Держфінмоніторингу України, та доданих матеріалів, згідно яких посадові особи благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» (юридична адреса: с. Запсонь, вул. Головна, буд. 70 Берегівського району Закарпатської області), протягом 2016 – 2018 років отримали та здійснили фінансування фізичних та юридичних осіб на території України, на суму що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з метою зміни меж території та державного кордону України.

При цьому, Благодійний Фонд «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» (юридична адреса: с. Запсонь, вул. Головна, буд. 70 Берегівського району Закарпатської області), в період з 01.08.2016 року по 31.10.2017 року, отримав від угорської фірми «Kulgazdasagi Es Kulugyminiszterium» кошти в сумі 2 642,08 млн. форинтів (еквівалент 258,35 млн. грн..) та 0,03 млн. євро (еквівалент 0,96 млн. грн.), які були конвертовані через банківські установи розташовані на території України. В свою чергу, вищевказаний благодійний фонд, продовж вказаного періоду, перерахував на користь 1591 фізичних осіб – підприємців та 160 юридичних осіб, в якості фінансової допомоги, кошти в розмірі 482,39 млн. грн. В подальшому, у період з 24.10.2017 по 13.09.2018 рр., Благодійний фонд «ЗЦЕР «Еган Еде», отримав від угорської сторони кошти на загальну суму 1 521,05 млн.грн. (у тому числі 4 870,00 млн. форинтів).

Поряд з цим, благодійний фонд «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде», протягом зазначеного періоду, неодноразово оголошував конкурси до яких залучалися «закарпатські угорці» в рамках програми «План Егана» (програма спрямована на економічний розвиток Закарпаття), які в свою чергу активно, у фінансовому плані, підтримує провладна партія «Фідес» та радикальні націоналісти з угорської партії «Йоббік».

Одночасно з цим, провладна партія «Фідес`та радикальні націоналісти з проросійської партії «Йоббік», на даний час, проводять активну політику, спрямовану на підтримку угорців, які постійно проживають на території Закарпатської області та члени радикальної партії «Йоббік», із залученням угорців вихідців із Закарпатської області, здійснюють різного виду акції спрямовані на «Самовизначення для Закарпаття», а саме відокремлення території Закарпатської області з передачею під юрисдикцію іншої держави або утворення на території області іншої суверенної держави.

Таким чином, посадові особи благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» здійснюють фінансування дій, з метою зміни меж території та державного кордону України, тобто в діях посадових осіб зазначеного фонду наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

В ході досудового розслідування, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді уже здійснювався тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в фонді «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» за результатами чого отримано копії документів, які регламентують діяльність фонду, в т.ч. договори про фінансування.

Аналізом вказаних договорів встановлено, що у рамках реалізації програми підтримки етнічних угорців, які мешкають на території суміжних з Угорщиною держав, у червні 2016 року між Міністерством зовнішньої торгівлі та закордонних справ Угорщини в особі держсекретаря, відповідального за економічну дипломатію ОСОБА_1 та БФ «ЗЦЕР «Еган Еде» в особі голови ОСОБА_2 підписано договір № ККМ/21809-1/2016/Adm. «Про фінансування» (зі змінами, чинна редакція підписана у грудні 2016 року). Даною угодою передбачено надання фінансування з бюджету Угорської Республіки для БФ «ЗЦЕР «Еган Еде» у розмірі 100 млн. форинтів для здійснення діяльності з фінансування тендерів – проведення конкурсів з визначення переможців проектів у рамках реалізації плану економічного розвитку «Егана Еде».

У жовтні 2016 року між Міністерством зовнішньої торгівлі та закордонних справ Угорщини та БФ «ЗЦЕР «Еган Еде» укладено договір № ККМ/21879/2016/Adm. «Про фінансування проведення конкурсів згідно стратегічного плану економічного розвитку угорців Закарпаття» на загальну суму 2 млрд. форинтів. Аналогічні договори про фінансування діяльності БФ ЗЦЕР «Еган Еде» у 2017-2018 роках укладено між зазначеними сторонами у лютому 2017 року № ККМ/2596/2017/Adm. на суму 180 млн. форинтів та у січні 2018 року № ККМ/1580/2018/Adm. на суму 185,46 млн. форинтів. Договори на фінансування проведення конкурсів у рамках плану «Егана Еде» у 2017-2018 роках укладено 30.03.2017 за № ККМ/7992/2017/Adm. на суму 335 млн форинтів, 26.07.2017 за № ККМ/17279/2017/Adm. на суму 4,567 млрд. форинтів та 02.05.2018 за № ККМ/15541/2018/Adm. на суму 4,76 млрд. форинтів.

Таким чином, між угорським міністерством та благодійним фондом наявні два типи договорів – про фінансування самого фонду (зарплати, утримання діяльності, оренда приміщень тощо) та про безпосереднє фінансування угорців Закарпаття.

У той же час, аналізом договорів встановлено, що вони містять окремі положення щодо регулювання діяльності резидента України державними органами Угорщини та прямого контролю за здійсненням ним діяльності, у тому числі встановленням обмежень, визначенням відповідальності і відшкодування можливих збитків. Зазначеним фактично поширено юрисдикцію державних та контролюючих органів Угорщини на територію України та її громадян.

Так, Розділами 5 укладених угод передбачено, що Міністерство зовнішньої торгівлі та закордонних справ Угорщини як Надавач фінансової допомоги отримує право самостійно здійснювати функції контролю за правильністю виконання проектів та правомірністю використання коштів, у тому числі на місці. БФ ЗЦЕР «Еган Еде» як одержувач фінансування надає дозвіл на доступ органам влади та управління Угорщини, правоохоронним органам Угорщини до відомостей, внесених до системи моніторингу Угорського Державного Казначейства. БФ «ЗЦЕР «Еган Еде» як одержувач фінансової допомоги зобов`язаний згідно розділів 6 угод надати гарантію угорській стороні у вигляді інкасо та забезпечити надання гарантій кінцевими адресатами фінансування. Окрім цього, МЗС Угорщини має право на отримання відшкодування наданого фінансування, у т.ч. шляхом прийняття фінансових гарантій кінцевих адресатів фінансування. При цьому, п. 7.9. договору № ККМ/17279/2017/Adm. передбачено, що стягнення коштів здійснюється «через державну податкову службу за зверненням Надавача фінансової допомоги». П. 7.9. договору № ККМ/15541/2018/ Adm. визначає право державної податкової служби стягнути «належну до повернення суму з відсотками на клопотання Надавача фінансування на кшталт податків».

Таким чином, вказані договори реалізуються безпосередньо на території Закарпатської області громадянами та суб`єктами господарювання України. Аналіз зібраних матеріалів свідчить, що процедура укладення і підписання договорів, реалізації їх положень і механізми забезпечення суперечать вимогам законодавства України та містять ознаки втручання іноземного суб`єкта владних повноважень у внутрішні справи України, поширюють суверенітет угорського законодавства на територію України та надають пріоритет угорського права над українським законодавством, що вказує на можливе порушення державного суверенітету України та спрямовані на посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України.

За таких обставин, такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення є виправданою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб, виправдують такий ступінь втручання в права і свободи як тимчасовий доступ до речей і документів, які є предметом кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла обгрунтована необхідність у проведенні ряду судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, в договорах № ККМ/21809-1/2016/Adm., № ККМ/21879/2016/Adm., № ККМ/2596/2017/Adm,. № ККМ/1580/2018/Adm., № ККМ/7992/2017/Adm., № ККМ/17279/2017/Adm. та № ККМ/15541/2018/Adm., які перебувають у володінні Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде», та містять відомості, які можуть бути використанні як доказ в рамках даного кримінального провадження.

Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде», а саме договорів: № ККМ/21809-1/2016/Adm., № ККМ/21879/2016/Adm., № ККМ/2596/2017/Adm., № ККМ/1580/2018/Adm., № ККМ/7992/2017/Adm., № ККМ/17279/2017/Adm. та № ККМ/15541/2018/Adm, з подальшим їх вилученням, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий зазначив, що в прохальній частині клопотання було допущено описку в написанні номеру договору, а саме замість № ККМ/21809-1/2016/Adm., необхідно здійснити тимчасовий доступ до договору за № ККМ/12809-1/2016/Adm., що підтверджується доданим до матеріалів справи копією договору. В решті вимоги клопотання підтримав. Окрім того зазначив, що вилучення оригіналів договорів, жодним чином не зупинить діяльність Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде, так як договора містять факти, що мають минулий характер. Наголосив на тому, що оригінали документів необхідні для проведення ряду експертиз, а самепочеркознавчої та економічної експертизи. Просив задовольнити клопотання з урахуванням зазначених уточнень.

Адвокат Юрик Б.І. в судовому засіданні заперечив щодо вилучення оригіналів документів, зазначивши, що на його думку, провести почеркознавчу експертизу по вказаних у клопотанні договорах неможливо, оскільки чотири особи які підписували вказані договори є громадянами Угорщини, а економічну експертизу договорів можливо провести по копіям договорів. Вказав на те, що загрози знищення договорів не існує. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Володілець документів – директор благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган ЕДЕ» - Беркі ОСОБА_3 в судовому засіданні пояснила, що договори підписувалися публічно під відеозапис, а відтак необхідності у проведенні почеркознавчої експертизи немає. Окрім того, звернула увагу на те, що у договорах зазначений термін їх зберігання, а відтак відсутні правові підстави для їх вилучення. Просила відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши доводи слідчого Андрійцьо О.В., адвоката Юрик Б.І. та володільця документів - директора благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган ЕДЕ» - Беркі М.В., дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання слід задовольнити, зважаючи на наступне:

Витягом з кримінального провадження №22017070000000149 від 26.12.2017 р., сформованого станом на 28.06.2019 року підтверджено, що СВ УСБУ в Закарпатській області, здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 110-2 КК України.

Згідно з ч.1 ст.92 КПК України обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурората, в установлених цим Кодексом випадках, -напотерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповіднодо ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копіїта вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5, 6 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речамиі документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) нестановлять собою або невключають речейідокументів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціальностворений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який міститьза фіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, недопускається, якщо сторона кримінального провадження недоведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобовязаний врахувати можливість беззастосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого ,має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, зясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом та необхідні для проведення ряду експертиз.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні і вони знаходяться та зберігаються в Благодійному фонді «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде», код ЄДРПОУ: 40533019, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 р-н., с. Запсонь, вул. Головна, буд. 70, в т.ч. у регіональному офісі за адресою: 88000, м.Ужгород. вул. Минайська, 24.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні документи мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, знаходяться та зберігаються в Благодійому фонді «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде», код ЄДРПОУ: 40533019, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 р-н АДРЕСА_2 , с. АДРЕСА_1 , вул. Головна, буд. 70, в т.ч. у регіональному офісі за адресою: 88000, м.Ужгород. вул. Минайська, 24, слідчий суддя приходить до висновку , що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а їх вилучення необхідне для проведення судових експертиз.

При прийнятті рішення слідчий суддя виходить з того, що вилучення оригіналів документів необхідне для забезпечення проведення ряду експертиз, в тому числі почеркознавчої, економічної про необхідність призначення яких вказано у клопотанні, а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції Пшеничний І.І., погоджене із начальником відділу прокуратури Закарпатської області радник юстиції Деяк І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції Пшеничному І.І., та за дорученням слідчого уповноваженим особам СБ України в Закарпатській області, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються діяльності Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» (ЄДРПОУ: 40533019), а саме договорів: № ККМ/12809-1/2016/Adm., № ККМ/21879/2016/Adm., № ККМ/2596/2017/Adm,. № ККМ/1580/2018/Adm., № ККМ/7992/2017/Adm., № ККМ/17279/2017/Adm. та № ККМ/15541/2018/Adm., які перебувають у володінні Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде», код ЄДРПОУ: 40533019, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 р-н., с. Запсонь, вул. Головна, буд. 70, в т.ч. у регіональному офісі за адресою: 88000, м.Ужгород. вул. Минайська, 24, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено і проголошено 16.08.2019 року о 14 год. 25 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду К.К. Бенца