Ухвала суду № 83912390, 28.08.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9778/19

1-кс/569/7131/19

УХВАЛА

28 серпня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Рижої А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Ніколаєва А.В. (далі слідчий), погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. в рамках кримінального провадження № 12019180000000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 (далі – це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ "КОБІ ДІСТРІБЬЮШИН" (код ЄДПРОУ 39628527) за адресою: м. Київ, вулиця Пріорська, 10.

Слідчий у клопотання зазначає, що службові особи Рівненської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на зловживання владою, службовим становищем, а також на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом надання переваг для суб`єктів господарювання, що залучаються до освоєння бюджетних коштів підрозділами, що входять до складу виконавчого комітету Рівненської міської ради, а також комунальними підприємствами, що перебувають у підпорядкуванні даних підрозділів, виконавчого комітету та міської ради.

Відповідно до рішення сесії Рівненської міської ради від 27 жовтня 2016 року № 1905 затверджено Програму "Безпечне місто Рівне" на 2016 – 2019 роки, якою передбачалось виконання комплексу заходів, зокрема виконання робіт з установлення камер відео спостереження на території м. Рівне, придбання серверного та іншого обладнання, створення і облаштування моніторингового центру тощо. Організацію виконання даного рішення доручено секретарю міської ради Паладійчуку С.Б., який є ініціатором та підписантом даної програми, де виконавцями відповідних заходів передбачив виконавчий комітет Рівненської міської ради, виконавчі органи Рівненської міської ради та робочу групи з питань впровадження комплексної системи безпеки Рівного "Безпечне місто". Безпосереднім розпорядником коштів та виконавцем визначено Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради.

10.01.2018 між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (ЄДРПОУ 05517742) в особі ОСОБА_1 за результатами тендеру, з ТОВ «Кобі Дистрибюшн» (ЄДРПОУ 39628527) укладено договір підряду № 31 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» на суму 4 690 000 грн з ПДВ. В ході виконання вказаного договору оформлені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за травень, липень та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

В подальшому 10.09.2018 року між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (ЄДРПОУ 05517742) та ТОВ «Кобі Дистрибюшн» (ЄДРПОУ 39628527) укладено договір № 48-18/ПКД предметом якого є виконання робіт з коригування проекту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» та проведення його експертизи на суму 110 107,49 грн. з ПДВ.

21.11.2018 між вищевказаними суб`єктами господарювання укладено договір підряду № 54 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» (коригування), по якому загальну вартість за основним договором збільшено на 2,038 млн. грн. з ПДВ, шляхом завищення окремих робіт, матеріалів та обладнання.

За результатами виконання вказаних договорів оформлені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за грудень 2018 року та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). На момент складання актів виконаних робіт УКБ ВК РМР перераховано на рахунок ТОВ «Кобі Дистрибюшн» кошти в сумі 4 млн. 674,236 тис. грн.

Згідно даних єдиного реєстру податкових накладних та податкової звітності, протягом аналогічних періодів травня, липня та грудня 2018 року директор ТОВ «Кобі Дістрібьюшин» ОСОБА_2 оформив придбання обладнання (відеокамери, модулі, кабелі, устаткування, інше) та послуг по будівельно – монтажних роботах від ТОВ «Капрос Плюс» (код ЄДРПОУ 41420350, Кіровоградська обл., м. Знамянка, вул. Грушевського, 14), ТОВ «Центр Стіл» (код ЄДРПОУ 40035479, м. Кіровоград, вул. Євгена Чикаленка, 1-А), ТОВ «Елект Форс» (код ЄДРПОУ 42243883, Кіровоградська обл., м. Знамянка, вул. Калинова, 132). Вказані СГД мають ознаки фіктивності, зокрема в них відсутні необхідна кількість зареєстрованих працівників для відповідної господарської діяльності, відсутні ознаки виробництва чи придбання товарів які в подальшому реалізовані на ТОВ «Кобі Дістрібьюшин», номенклатура товарів в розрізі придбання та реалізації не відповідає дійсності. Протягом вказаних періодів 2018 року інші субпідрядні організації до виконання робіт по даному об`єкту, крім вищевказаних, службовими особами ТОВ «Кобі Дістрібьюшин» не залучались. З метою підтвердження вказаних фактів для проведення відповідної перевірки та відповідного дослідження у встановленому законом порядку було залучено відповідні підрозділи ДФС у Рівненській області, за результатами чого було підтверджено факт заволодіння бюджетними коштами в сумі 1,285 млн. грн.

Крім того, 08.04.2019 № 2889/39/116-2019 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Рівненській області майора поліції Марчука М.М. про те, що під час супроводу кримінального провадження № 12019180000000070 від 20.03.2019 встановлено, що службові особи Рівненської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами виділеними : «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»; «виготовлення проектно-кошторисної документації (в т.ч. коригування) «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»; «виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво підземного переходу під залізничними коліями на км 230 ПК9 перегону Здолбунів-Рівне (між вулицями Дворецька та Малорівненська) у м. Рівному»;

Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів що стосуються об`єктів: «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»), «Виготовлення проектно-кошторисної документації (коригування) «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»), а саме: укладені угоди, договори підряду, субпідряду (додатків до договорів, додаткових угод та інших документів) щодо виконання робіт по вказаних об`єктах, дефектні акти, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (з відомостями витрати матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат), платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, актів вартості устаткування, що придбавались виконавцем робіт, актів приймання передачі, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунки рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін, сертифікатів відповідності, паспортів, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію та інших документів, укладених угод, договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту, акти приймання передачі та інші документи, проектно-кошторисну документацію, завдання на проектування(коригування), експертні звіти та інші документи, юридичні та бухгалтерські документи щодо взаємовідносин за період 2018-2019 років з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «КОБІ» (ЄДРПОУ 36586830), ТОВ «Сайпрус» (код ЄДРПОУ 40416799), ТОВ «Алдіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41719885), ТОВ «Капрос Плюс» (код ЄДРПОУ 41420350), ТОВ «Відень Плюс» (код ЄДРПОУ 39479049), ТОВ «Реванш-М» (код ЄДРПОУ 40024561), ТОВ «Інтенд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40037667), ТОВ «Міріал» (код ЄДРПОУ 41423079), ТОВ «Центр Стіл» (код ЄДРПОУ 40035479), ТОВ «Елект Форс» (код ЄДРПОУ 42243883), ТОВ «Форксет» (код ЄДРПОУ 40094005), ТОВ «Центр Хілт» (код ЄДРПОУ 41321290), ТОВ «Сейф Інтер» (код ЄДРПОУ 41951896), ТОВ «Едран Трейд» (код ЄДРПОУ 40416254), ТОВ «Офіон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39387860), ТОВ «ЄЛД Трейд» (код ЄДРПОУ 40027122), ТОВ «Відень Плюс» (ЄДРПОУ 39479049), ТОВ «ЕЛЬ РОЇ» (ЄДРПОУ 39413365), ТОВ «ЕЛЬ РОЇ» (ЄДРПОУ 40353624), ТОВ «КОБІ ІНТЕГРАТОР» (ЄДРПОУ 41120397), ТОВ «Експертиза МКВ» (ЄДРПОУ 39292946), ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO. Ltd (Китай), договорів (контрактів) на придбання, продаж товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, наданих послуг, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку матеріалів і інших ТМЦ, оренда техніки, устаткування, механізмів та іншого обладнання, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт на вказаному об`єкті, довіреностей, по яких одержано продукцію, сертифікати відповідності, паспорта, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію, платіжних документів по перерахуванню коштів, інших юридичних та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з вказаними СПД, документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників, відомості нарахування заробітної плати та інших документів, що підтверджують понесені затрати, наказів про призначення відповідального за авторський нагляд та виконроба, посадові інструкції (посадові обов`язки), документів (переписки, листування) з управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради з приводу виконання робіт по об`єкту, розроблення проектно-кошторисної документації, коригування та внесення змін, погодження цін на матеріальні ресурси та витрати, претензійної роботи та інших, інші юридичні та фінансово-господарські документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.

Іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів не можливо.

Суб`єктом зберігання оригіналів документів, є ТОВ "КОБІ ДІСТРІБЬЮШИН" (код ЄДПРОУ 39628527) у приміщеннях за адресою: м. Київ, вулиця Пріорська, 10.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ "КОБІ ДІСТРІБЬЮШИН" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся, про що свідчить телефонограма, про причини неприбуття не повідомив.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказані документи (інформація) які перебувають у володінні ТОВ "КОБІ ДІСТРІБЬЮШИН", мають суттєве значення для кримінального провадження, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Разом з цим, достатніх обґрунтувань щодо необхідності вилучення оригіналів документів, у клопотанні не наведено, а отже слід надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та отримати/зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області Полонцю Р.В., Ніколаєву А.В., Яковчуку І.В., Шпоняку С.О., Скворцову В.О., Сачуку Т.Ю., Полюховичу І.В., Роїку С.М., Гудовсеку С.В., Вертелецькій А.В., Ревюку Д.В., Позняковському В.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в володінні ТОВ "КОБІ ДІСТРІБЬЮШИН" (код ЄДПРОУ 39628527) за адресою: м. Київ, вулиця Пріорська, 10, зокрема документів що стосуються об`єктів: «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»), «Виготовлення проектно-кошторисної документації (коригування) «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»), а саме: укладені угоди, договори підряду, субпідряду (додатків до договорів, додаткових угод та інших документів) щодо виконання робіт по вказаних об`єктах, дефектні акти, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (з відомостями витрати матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат), платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, актів вартості устаткування, що придбавались виконавцем робіт, актів приймання передачі, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунки рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін, сертифікатів відповідності, паспортів, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію та інших документів, укладених угод, договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту, акти приймання передачі та інші документи, проектно-кошторисну документацію, завдання на проектування(коригування), експертні звіти та інші документи, юридичні та бухгалтерські документи щодо взаємовідносин за період 2018-2019 років з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «КОБІ» (ЄДРПОУ 36586830), ТОВ «Сайпрус» (код ЄДРПОУ 40416799), ТОВ «Алдіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41719885), ТОВ «Капрос Плюс» (код ЄДРПОУ 41420350), ТОВ «Відень Плюс» (код ЄДРПОУ 39479049), ТОВ «Реванш-М» (код ЄДРПОУ 40024561), ТОВ «Інтенд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40037667), ТОВ «Міріал» (код ЄДРПОУ 41423079), ТОВ «Центр Стіл» (код ЄДРПОУ 40035479), ТОВ «Елект Форс» (код ЄДРПОУ 42243883), ТОВ «Форксет» (код ЄДРПОУ 40094005), ТОВ «Центр Хілт» (код ЄДРПОУ 41321290), ТОВ «Сейф Інтер» (код ЄДРПОУ 41951896), ТОВ «Едран Трейд» (код ЄДРПОУ 40416254), ТОВ «Офіон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39387860), ТОВ «ЄЛД Трейд» (код ЄДРПОУ 40027122), ТОВ «Відень Плюс» (ЄДРПОУ 39479049), ТОВ «ЕЛЬ РОЇ» (ЄДРПОУ 39413365), ТОВ «ЕЛЬ РОЇ» (ЄДРПОУ 40353624), ТОВ «КОБІ ІНТЕГРАТОР» (ЄДРПОУ 41120397), ТОВ «Експертиза МКВ» (ЄДРПОУ 39292946), ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO. Ltd (Китай), договорів (контрактів) на придбання, продаж товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, наданих послуг, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку матеріалів і інших ТМЦ, оренда техніки, устаткування, механізмів та іншого обладнання, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт на вказаному об`єкті, довіреностей, по яких одержано продукцію, сертифікати відповідності, паспорта, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію, платіжних документів по перерахуванню коштів, інших юридичних та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з вказаними СПД, документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників, відомості нарахування заробітної плати та інших документів, що підтверджують понесені затрати, наказів про призначення відповідального за авторський нагляд та виконроба, посадові інструкції (посадові обов`язки), документів (переписки, листування) з управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради з приводу виконання робіт по об`єкту, розроблення проектно-кошторисної документації, коригування та внесення змін, погодження цін на матеріальні ресурси та витрати, претензійної роботи та інших, інші юридичні та фінансово-господарські документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, з можливістю ознайомитись з ними та отримати/зробити їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.