Ухвала суду № 83910161, 21.08.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14389/19

Провадження № 1-кс/234/6473/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є., прокурора Кондратюка О.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (з місцем постійної дислокації у місті Краматорську) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Кондратюк О.О про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №62019050000000727 від 11.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.08.2019 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (з місцем постійної дислокації у місті Краматорську) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Кондратюк О.О звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №62019050000000727 від 11.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську перебуває кримінальне провадження №62019050000000727 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань були матеріали управління захисту економіки в Луганській області щодо привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС у Луганській області під час здійснення капітальних та поточних ремонтів приміщень ГУ ДФС у Луганській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Луганській області в грудні 2018 року уклали низку договорів щодо проведення капітальних та поточних ремонтів, за завищеними цінами а саме:

-капітальний ремонт системи опалення із встановленням газових котлів адміністративної будівлі за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Центральна, 10 на суму – 466063,30 грн. (договір № 84 від 19.12.2018);

-капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі за адресою: Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 5 на суму – 444647,84 грн. (договір № 77 від 14.12.2018);

-послуги з поточного ремонту внутрішніх електричних мереж та устаткування на суму – 150588 грн. (договір №85 від 19.12.2019);

-капітальний ремонт частини адміністративної будівлі, за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. ім. В.Сосюри, 347 на суму - 1374842 (договір № 76 від 14.12.2018 ).

Так 14.12.2018 ГУ ДФС у Луганській області (в особі заступника начальника – Ткачова ОСОБА_1 ) укладено договір підряду № 76 з ТОВ «Енерго Ресурси» на проведення капітального ремонту частини адміністративної будівлі за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. ім. В.Сосюри, 347, на загальну суму 1,3 млн.грн.26.12.2018 акти виконаних робіт були підписані заступником начальника ГУ ДФС у Луганській області Ткачовим ОСОБА_2 та керівником ТОВ «Енерго ресурси» ОСОБА_3 на суму 877 972,09 грн. 28.12.2018 ГУ ДФС у Луганській області здійснює перерахунок ТОВ «Енерго Ресурси» коштів у розмірі 877 972,09 грн. згідно актів виконаних робіт.

Згідно актів виконаних робіт від 26.12.2018 вартість робіт склала 877 972,09 грн., з них:

- вартість матеріалів: 551 737,50 грн.

- заробітна плата: 120 055,79грн.

- вартість експлуатації машин: 894,60 грн.

- витрати на експертизу проекту: 4 455 грн.

- прибуток: 18 965,34 грн.

- адміністративні витрати: 3 430,49 грн.

- податок на додану вартість: 146 328,68 грн.

Згідно аналізу податкової звітності (5-додаток) ТОВ «Енерго Ресурси»здійснило перерахунок коштів за період виконання робіт по наступним напрямкам:

- 29.12.2018 перерахунок 208 745,64 грн. ТОВ «Донстрой» (25327860) за капітальний ремонт частини адміністративної будівлі за адресою: м. Лисичанськ, вулиця В. Сосюри, 347.

- 29.12.2018 перерахунок 824 729,94 грн. ТОВ «Парком» (41430332) на закупку будівельних матеріалів.

І ОСОБА_4 Заробітна плата згідно кошторису та акту виконаних робіт від 26.12.2018 складає 120 055,79грн.

Згідно інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ «Енерго Ресурси» за період з жовтня по грудень 2018 звітувало про працевлаштування 5 осіб (загальна суму нарахованої заробітної плати 13 175 грн.). За 4 квартал 2018 ТОВ «Енерго Ресурси» звітувало про суму нарахованого доходу 39 525 грн., виплачено доходу 39 525 грн.

Таким чином різниця між фактично виплаченої заробітної плати та заробітної плати зазначеної у актах виконаних робіт складає – 80 530,79 грн. Вказаний факт може свідчити про внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт щодо виплати заробітної плати, яка була включено до загальної вартості ремонтно-будівельних робіт.

ІІ. Вартість матеріалів відповідно до кошторисної документації та акту виконаних робіт від 26.12.2018 складає 551 737,50 грн.:

- блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом з відчиняємо стулкою 12,314 м.кв. на загальну суму 25 243,82 грн.

- блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом з відчиняємо стулкою 2,0х1,5м - 141,01 м.кв. на загальну суму 289 071,91 грн.

- деталі до листів азбестоцементних хвилястих уніфікованого профілю на суму 16 044,13 грн.

- дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5м, ширина 75-150мм, товщина 22мм, ІІ сорт на суму 11 182,77 грн.

- дошки підвіконні ПВХ на суму 17 205,49 грн.

- злив шириною 300мм на суму 10 086,77 грн.

- лист азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8мм на суму 81 736,51 грн.

- монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл на суму 15 555,47 грн.

- руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А на суму 25 333,52 грн.

Згідно аналізу реєстру податкових накладних ТОВ «Парком» встановлено відсутність звітності щодо закупівлі наступного товару, який в подальшому було реалізовано ТОВ «Енерго Ресурси» на проведення ремонтно-будівельних робіт:

- руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А

- монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна

- лист азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8мм

- злив шириною 300мм

- дошки підвіконні ПВХ

- дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5м, ширина 75-150мм, товщина 22мм, ІІ сорт

- деталі до листів азбестоцементних хвилястих уніфікованого профілю

- блоки віконні металопластикові (здійснювалась закупівля лише 58,4 м.кв. а не 153,324 м.кв.).

Таким чином, службі особи ГУ ДФС у Луганській області, при проведення ремонтно-будівельних робіт адміністративних будівель, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, здійснили закупівлю товарів за цінами вище середньо ринкових у понад 4 рази, чим вчинили збитків державному бюджету на суму понад 450 тисяч гривень.

В зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування з метою збору доказів, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання даних для проведення судових економічної та почеркознавчої експертиз виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів з ГУ ДФС у Луганській області:

1)усіх без виключення договорів на виконання капітальних та поточних ремонтів будівель (приміщень) ГУ ДФС у Луганській області, укладених між ГУ ДФС у Луганській області та іншими суб`єктами господарської діяльності протягом 2018 року;

2)Копії усіх без виключення договорів про надання послуг з технічного нагляду під час виконання поточних та капітальних робіт будівель (приміщень) ГУ ДФС у Луганській області, укладених між ГУ ДФС у Луганській області та суб`єктами господарської діяльності, які надавали послуги технічного нагляду, укладених протягом 2018 року;

3)проектно-кошторисну документацію, яка складалась під час укладання договорів та виконання робіт з капітальних та поточних ремонтів будівель (приміщень) ГУ ДФС у Луганській області протягом 2018 року (дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, пояснювальни записки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів), а також експертні звіти щодо розгляду кошторисної документації;

4)Акти приймання виконаних та прихованих робіт, які складались під час виконання договорів на проведення капітальних та поточних ремонтів будівель (приміщень) ГУ ДФС у Луганській області протягом 2018 року;

5)Платіжні доручення з відмітками УДКСУ, на підставі яких на рахунки суб`єктів господарської діяльності перераховувались бюджетні кошти за виконання капітальних та поточних ремонтів будівель (приміщень) ГУ ДФС у Луганській області протягом 2018 року.

З метою отримання вищевказаних документів 24.07.2019 прокурором у кримінальному провадженні в.о. начальника ГУ ДФС у Луганській області направлено запит на отримання вказаних документів відповідно до ст.93 КПК України. Однак, згідно з відповіддю ГУ ДФС у Луганській області на запит прокурора надати копії запитуваних документів не вбачається можливим в зв`язку із великим обсягом запитуваних документів, а також з відсутністю паперу в ГУ ДФС у Луганській області для виготовлення копій.

Разом з тим, перелічені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Відомості, які містяться в зазначених докуметах неможливо отримати іншим шляхом, окрім отримання тимчасового доступу (вилучення) до перелічених документів. На теперішній час є всі підстави вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні Головного управління ДФС у Луганській області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 Сєвєродонецьк, АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реально загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розпочате слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 62019050000000727 від 11.06.2019 року, саме працівники ГУ ДФС у Луганській області разом із службовими особами господарських товариств ймовірно причетні до вчиненого злочину, отже є велика загроза зміни або знищення вказаних документів, які їм належать, тому розгляд даного клопотання слід проводити без їх виклику.

Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю .

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та виникла необхідність у долучені до матеріалів провадження в якості речових доказів оригіналів договорів купівлі-продажу, актів прийому передач, видаткових накладних та інших документів, які укладались між ОСОБА_5 та ТОВ «ВП Техпромінвест» (код ЄДРПОУ 40868336), а також між ТОВ «ВП Техпромінвест» (код ЄДРПОУ 40868336) та ОСОБА_6 з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає необхідним клопотання прокурора про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (з місцем постійної дислокації у місті Краматорську) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Кондратюк О.О про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №62019050000000727 від 11.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019050000000727 Кондратюку Олександру Олександровичу, Калініну Євгенію Вікторовичу, Саєнку Євгену Геннадійовичу, Володіну Володимиру Юрійовичу, Гуньку Олегу Борисовичу дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Луганській області, зареєстрованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, АДРЕСА_3 .72, а саме:

-усіх без виключення договорів на виконання капітальних та поточних ремонтів будівель (приміщень) ГУ ДФС у Луганській області, укладених між ГУ ДФС у Луганській області та іншими суб`єктами господарської діяльності протягом 2018 року;

-усіх без виключення договорів про надання послуг з технічного нагляду під час виконання поточних та капітальних робіт будівель (приміщень) ГУ ДФС у Луганській області, укладених між ГУ ДФС у Луганській області та суб`єктами господарської діяльності, які надавали послуги технічного нагляду, укладених протягом 2018 року;

-проектно-кошторисну документацію, яка складалась під час укладання договорів та виконання робіт з капітальних та поточних ремонтів будівель (приміщень) ГУ ДФС у Луганській області протягом 2018 року (дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, пояснювальни записки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів), а також експертні звіти щодо розгляду кошторисної документації;

-Актів приймання виконаних та прихованих робіт, які складались під час виконання договорів на проведення капітальних та поточних ремонтів будівель (приміщень) ГУ ДФС у Луганській області протягом 2018 року;

- платіжних доручень з відмітками УДКСУ, на підставі яких на рахунки суб`єктів господарської діяльності перераховувались бюджетні кошти за виконання капітальних та поточних ремонтів будівель (приміщень) ГУ ДФС у Луганській області протягом 2018 року.

Дати розпорядження службовим особам Головного управління ДФС у Луганській області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019050000000727 Кондратюку Олександру Олександровичу, Калініну Євгенію Вікторовичу, Саєнку Євгену Геннадійовичу, Володіну Володимиру Юрійовичу, Гуньку Олегу Борисовичу, надати оригінали вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити по 20.09.2019 року включно.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. М. Марченко