Ухвала суду № 83905604, 28.08.2019, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 196/93/19

№ провадження 1-кс/196/511/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Гудим О.М.

за участю секретаря - Шевченко Т.І.,

розглянувши клопотання прокурора Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Скиби Дмитра Ігоровича про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №12018040600000113,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Скиба Д.І. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надати прокурору Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Скибі Дмитру Ігоровичу та групі слідчих: начальнику СВ Царичанського ВП майору поліції Велегурі Тетяні Вікторівні, заступнику начальника СВ Царичанського ВП капітану поліції Мартинець Альбіні Миколаївні, старшому слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції Салатовці Валерію Миколайовичу, слідчому СВ Царичанського ВП старшому лейтенанту поліції Пилипенку Сергію Миколайовичу, слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції Хмелевській Оксані Миколаївні, слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції Костенку Роману Олексійовичу, слідчому Царичанського ВП старшому лейтенанту поліції Маймолу Олексію Олексійовичу, слідчому Царичанського ВП лейтенанту поліції Задої Кристині Миколаївні, слідчому Царичанського ВП лейтенанту поліції Колос Євгенію Васильовичу, тимчасовий доступ до документів зможливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "Ощадбанк", розташованого за адресою: вул. Гоcпітальна, 12 Г, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 00032129, які підтверджують факт зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкомату « НОМЕР_2 » «BRANCH № НОМЕР_3 », розташованого за адресою вул.Шевченка, 189 м.Нікополь Дніпропетровської області, та яке мало місце 02.03.2018 року у період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 53 хв.

Зобов`язати АТ "Ощадбанк" (вул.Гоcпітальна, 12 Г, м.Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 00032129) виготовити на паперовому та електронному носії фото та відео матеріали отримані під час здійснення зняття грошових коштів 02.03.2018 року у банкоматі « НОМЕР_2 » «BRANCH №10003-0461», розташованого за адресою вул. Шевченка, 189 м.Нікополь Дніпропетровської області, в період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 53 хв.

На обґрунтування своїх вимог прокурор зазначив наступне.

Слідчим відділенням Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області 03.03.2018 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040600000113 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2018 року ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти у сумі 37000 грн. на картку № НОМЕР_1 за купівлю квітів, які вона замовила в інтернеті та до теперішнього часу замовлені квіти не отримала, чим останній завдано матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка вказала, що вона будучи фізичною особою-підприємцем, знайшла в мережі Інтернет оголошення по продажу тюльпанів та оформила замовлення на відповідному сайті з продажу тюльпанів на суму 37000 грн. Після того як з нею зв`язався менеджер вказаного сайту, та повідомив, що для отримання замовлення потрібно сплатити передплату на зазначені ним реквізити, ОСОБА_1 перерахувала 37000 грн. на картку № НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» двома платежами: 3700,00 грн. - наприкінці лютого 2018 року та 33300,00грн. - 02.03.2018 року, однак свого замовлення ОСОБА_1 не отримала, натомість телефон, з якого до неї телефонувала особа, яка представлялась менеджером сайту з продажу квітів, знаходиться поза зоною досяжності.

Під час досудового розслідування 18.03.2019 року отримано тимчасовий доступ до інформації ПАТ КБ «ПриватБанк» по картці № НОМЕР_1 , згідно якої встановлено, що власником картки є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 . Зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 було здійснено у період часу з 14 год. 47 хв. по 14 год. 48 хв. 02.03.2018 року чотирма платежами по 4000 грн. знято грошові кошти в банкоматі №1709 за адресою м АДРЕСА_1 вул.Шевченка, 81, який належить ПАТ КБ «ПриватБанк», а також у період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 53 хв. 02.03.2018 року тридцять трьома платежами по 1000 грн., одним платежем по 300 грн. та одним по 800 грн. було знято грошові кошти в банкоматі за адресою вул.Шевченка, 189 м.Нікополь Дніпропетровської області в банкоматі « НОМЕР_2 » «BRANCH №10003-0461» який належить АТ «Ощадбанк».

Фото з банкомату №1709 за адресою м.Нікополь вул.Шевченка, 81, який належить ПАТ КБ «ПриватБанк» під час здійснення операції по знятті грошових коштів з картки № НОМЕР_1 є не чіткими, а тому виникла необхідність у отриманні фотознімків під час здійснення операцій по знятті грошових коштів у період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 53 хв. 02.03.2018 року в банкоматі за адресою вул. Шевченка, 189 м.Нікополь Дніпропетровської області в банкоматі « НОМЕР_2 » «BRANCH №10003-0461», який належить АТ «Ощадбанк».

Враховуючи те, що фото та відео матеріали з банкомату «№10003-0461» за адресою вул.Шевченка, 189 м.Нікополь Дніпропетровської області, який належить АТ «Ощадбанк» є банківська таємниця, яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Прокурор Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури в судове засідання не з`явився. До суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник АТ "Ощадбанк" в судове засідання не з`явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання слідчого в суді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню повністю з наступних підстав.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ст.162 ч.1 п.3 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03 березня 2018 року Царичанським ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018040600000113, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за повідомленням ОСОБА_1 про те, що 02.03.2018 року ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти у сумі 37000 грн. на картку № НОМЕР_1 за купівлю квітів, які вона замовила в інтернеті та до теперішнього часу замовлені квіти не отримала, чим останній завдано матеріального збитку на вказану суму (а.с.3).

Таким чином, слідчим в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які підтверджують факт зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкомату « НОМЕР_2 » «BRANCH № НОМЕР_3 », розташованого за адресою вул. Шевченка, 189 м.Нікополь Дніпропетровської області, та яке мало місце 02.03.2018 року у період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 53 хв., необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки, вказані документи мають значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні юридичної особи АТ "Ощадбанк", розташованого за адресою: вул. Гоcпітальна, 12 Г, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 00032129, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання прокурору Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Скибі Д.І. та групі слідчих: начальнику СВ Царичанського ВП майору поліції Велегурі Т.В., заступнику начальника СВ Царичанського ВП капітану поліції Мартинець А.М., старшому слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції Салатовці В.М., слідчому СВ Царичанського ВП старшому лейтенанту поліції Пилипенку С.М., слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції Хмелевській О.М., слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції Костенку Р.О., слідчому Царичанського ВП старшому лейтенанту поліції Маймолу О.О., слідчому Царичанського ВП лейтенанту поліції Задої К.М., слідчому Царичанського ВП лейтенанту поліції Колос Є.В., доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які підтверджують факт зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкомату « НОМЕР_2 » «BRANCH № НОМЕР_3 », розташованого за адресою вул АДРЕСА_2 Шевченка, 189 м.Нікополь Дніпропетровської області, та яке мало місце 02.03.2018 року у період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 53 хв., задовольнивши таким чином клопотання прокурора повністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Скиби Дмитра Ігоровича про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №12018040600000113, задовольнити повністю.

Надати прокурору Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Скибі Дмитру Ігоровичу та групі слідчих: начальнику СВ Царичанського ВП майору поліції Велегурі Тетяні Вікторівні, заступнику начальника СВ Царичанського ВП капітану поліції Мартинець Альбіні Миколаївні, старшому слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції Салатовці Валерію Миколайовичу, слідчому СВ Царичанського ВП старшому лейтенанту поліції Пилипенку Сергію Миколайовичу, слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції Хмелевській Оксані Миколаївні, слідчому СВ Царичанського ВП капітану поліції Костенку Роману Олексійовичу, слідчому Царичанського ВП старшому лейтенанту поліції Маймолу Олексію Олексійовичу, слідчому Царичанського ВП лейтенанту поліції Задої Кристині Миколаївні, слідчому Царичанського ВП лейтенанту поліції Колос Євгенію Васильовичу, тимчасовий доступ до документів зможливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "Ощадбанк", розташованого за адресою: вул. Гоcпітальна, 12 Г, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 00032129, які підтверджують факт зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкомату « НОМЕР_2 » «BRANCH № НОМЕР_3 », розташованого за адресою вул.Шевченка, 189 м.Нікополь Дніпропетровської області, та яке мало місце 02.03.2018 року у період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 53 хв.

Зобов`язати АТ "Ощадбанк" (вул.Гоcпітальна, 12 Г, м.Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 00032129) виготовити на паперовому та електронному носії фото та відео матеріали отримані під час здійснення зняття грошових коштів 02.03.2018 року у банкоматі « НОМЕР_2 » «BRANCH №10003-0461», розташованого за адресою вул. Шевченка, 189 м.Нікополь Дніпропетровської області, в період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 53 хв.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.ГУДИМ