Ухвала суду № 83903165, 29.08.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/7844/19

Провадження № 1-кс/185/2731/19

У Х В А Л А

29 серпня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Юдіна С.Г., за участю секретаря Мінарської О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Михайленка В.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370003465від 13 грудня 2017 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції Михайленко В.О. порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва АТ КБ «ПриватБанк»), розташованому за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок № 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання вбачається, що 24.05.2017 року, близько 17:30 години, невідома особа, під приводом продажу комп`ютерного обладнання по інтернету, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у суму 38837 грн., які були перераховані на банківську картку банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_1 матеріального збитку на вищевказану суму.

13 грудня 2017 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370003465 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 за попереднім домовленням з ОСОБА_2 під приводом купівлі комп`ютерного обладнання, перерахував на картку банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 38837 грн., але через деякий час ОСОБА_2 перестав відповідати на дзвінки ОСОБА_1

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Михайленка В.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370003465від 13 грудня 2017 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Михайленку В.О. на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва АТ КБ «ПриватБанк»), розташованому за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок № 50, у володінні якого знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Михайленку В.О. тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27.09.2019 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Г. Юдіна