Ухвала суду № 83902184, 27.08.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/9574/19

Провадження № 1-кс/201/5158/2019

УХВАЛА

Іменем України

27 серпня 2019 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ополинська І.Г., за участю секретаря судового засідання Поддубцевої С.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С., погодженого із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Андрєєвим А.С. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпа О.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Андрєєвим А.С. в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019040040000023 від 26.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні співробітників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, будинок 24, з можливості їх вилучення.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019040040000023 від 26.04.2019 року за ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий посилається на те, що у даному кримінальному провадженні № 32019040040000023 встановлено, що невстановлені слідством особи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статусними документами та з метою прикриття незаконної діяльності, в квітні 2019 року здійснили реєстрацію (перереєстрували) ТОВ «Деварс Данд» (код ЄДРПОУ 42537718) та використовують його реквізити та банківські рахунки для прикриття незаконної діяльності суб`єктів Господарювання реального сектору економіки, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України. В ході досудового розслідування допитано в якості свідка засновника та директора ТОВ «Деварс Данд» (код ЄДРПОУ 42537718) ОСОБА_1 , який показав, що не встановленні особи в квітні 2019 року, за місцем його мешкання в м. Дніпрі, запропонували йому за грошову винагороду в 1 000 ґрн., придбати (перереєструвати) на його ім`я ТОВ «Деварс Данд» (код ЄДРПОУ 42537718), на що він погодився. Будь яких дій щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Деварс Данд» (код ЄДРПОУ 42537718), він не здійснював, і ніякого відношення до укладених угод він не має. Також в ході досудового слідства встановлено схему руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, які дозволяли незаконно використовуючи свідомо підроблені документи, перераховувати безготівкові грошові: кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств. Всі вказані факти свідчать про те, що ТОВ «Деварс Данд» (код ЄДРПОУ 42537718) створено для мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки. Так, сутність вказаних фінансово-господарських відносин полягала в тому, що підробленими (фіктивними) документами оформлювалися неіснуючі (вигадані) операції з дотриманням усіх, необхідних для оформлення документів, процедур і реквізитів, з метою завищення податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність дослідити в рамках кримінального провадження документи ТОВ «Деварс Данд» (код ЄДРПОУ 42537718), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації.

Крім того у клопотанні указується на те, що реєстраційні зміни до картки підприємства було здійснено державним реєстратором КП «Правочин» - ОСОБА_2 , якого 24 червня 2019 року було допитано в якості свідка, який пояснив, що дійсно ним до картки підприємства ТОВ «Деварс Данд» (код 42537718) вносилися зміни щодо зміни директора підприємства, однак у зв`язку із великим обсягом робот реєстраційні матеріали ТОВ «Девар Данд» (код 42537718) не були передані працівникам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації у встановлений законом законодавством термін. Встановлення осіб, які були уповноважені здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств, є важливим доказом визначення суб`єкта, причетного до здійснення протиправної діяльності.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що вказані документи мають суттєві значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпа О.С., будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце проведення розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, в якій свої вимоги підтримала у повному обсязі та просила їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду скарги, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши їх з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів якого є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Як передбачено ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення, такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні та може бути виконане завдання , для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, будинок 24, що вказана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим шляхом, з метою досягнення дієвості цього провадження, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність надання доступу слідчому у вказаних у клопотанні документів.

Отже, ураховуючи наведене, подане слідчим клопотання ґрунтується на вимогах кримінального процесуального закону та є таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163, 166, 309, 369, 372 та 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С., погодженого із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Андрєєвим А.С. про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпі О.С., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, будинок 24, а саме до реєстраційної справи: статуту зі змінами та доповненнями, установчих документів, свідоцтва про держреєстрацію, документів щодо перереєстрації, заяв, наказів, протоколів, рішень та інші документів стосовно ТОВ «Деварс Данд» (код Є ДРІТ 42537718), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказані речі і документи, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Роз`яснити посадовим особам відділу держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 26 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Ополинська