YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 83898861, 19.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

19.08.2019

Номер справи

757/43927/19-к

Номер документу

83898861

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43927/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В.,

за участю секретаря Костенко Н. С.

прокурорів Павловського Є. Г., Угринюка Б. С.

захисників Захарова О. В., Ракитянської К. В.

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100070004959 - прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Павловського Є. Г. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100070004959 - прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Павловський Є. Г. звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.1 ст.255, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, відомості про які 17.11.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100070004959.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та періоді часу, однак не пізніше 11 жовтня 2017 року, виник умисел на заволодіння об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 , шляхом вчинення шахрайських дій, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів.

Так, ОСОБА_1 , реалізуючи умисел направлений на незаконне заволодіння об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 11 жовтня 2017 року, з метою оформлення права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна на фіктивного власника, надав державному реєстратору Філії комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві ОСОБА_2 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1 , завідомо підроблений Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: 21-8-000199, виданий 10.09.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до якого власником вказаної земельної ділянки є ОСОБА_3 .

11 жовтня 2017 року державним реєстратором Філії комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві ОСОБА_2 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1 , на підставі вищевказаного документа до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно до картки об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 , внесені відомості про реєстрацію права власності ОСОБА_3 на вказаний об`єкт нерухомого майна.

В результаті вищевказаних умисних дій ОСОБА_1 здійснив заволодіння об`єктом нерухомого майна шляхом реєстрації права власності на нього за фіктивним власником - ОСОБА_3 , копії особистих документів якого перебували у ОСОБА_1 у володінні, та таким чином отримав реальну можливість розпоряджатись вказаним майном.

В результаті вищезазначених умисних дій ОСОБА_1 інтересам територіальної громади міста Києва в особі Київської міської державної адміністрації було спричинено матеріальний збиток на суму 86 515 912 грн. 25 коп., що на момент вчинення злочину становило 112 067,2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_1 , реалізуючи умисел направлений на незаконне заволодіння об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 , отримав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: 21-8-000199, виданий 10.09.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідно, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про власника цієї земельної ділянки ОСОБА_3 .

В подальшому ОСОБА_1 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часу, однак не пізніше 11 жовтня 2017 року, з метою оформлення права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна на фіктивного власника, усвідомлюючи, що цей документ є завідомо підробленим, надав державному реєстратору Філії комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві ОСОБА_2 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1 , завідомо підроблений Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: 21-8-000199, виданий 10.09.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до якого власником вказаної земельної ділянки є ОСОБА_3 .

В подальшому в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, у ОСОБА_1 виник умисел на легалізацію об`єкта нерухомого майна шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження такого майна з метою надання правомірного вигляду набуттю такого майна, а саме щодо об`єкта нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 , яким ОСОБА_1 заволодів 11 жовтня 2017 року шляхом вчинення шахрайських дій з використанням завідомо підроблених документів, згідно яких у власність цей об`єкт набув ОСОБА_3 .

ОСОБА_1 , керуючись метою приховування незаконного походження права на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 , в невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, підробив офіційні документи, що стосуються врегулювання фіктивного цивільно-правового спору щодо боргових зобов`язань між фіктивним власником зазначеної земельної ділянки ОСОБА_3 , який виступав відповідачем, та майбутнім фіктивним набувачем вказаного майна, який у вказаному спорі виступав позивачем, а саме:

- цивільний позов ОСОБА_4 до ОСОБА_3 та ОСОБА_5 про стягнення грошових коштів за договором позики;

- договір позики від 20.05.2014 відповідно до якого ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 3 800 000 грн.;

- договір поруки від 20.05.2014 відповідно до якого ОСОБА_3 виступив майновим поручителем перед ОСОБА_4 щодо виконання вищевказаного договору позики;

- мирову угоду від 03.02.2018 укладену між ОСОБА_3 у якості боржника та ОСОБА_4 у якості стягувана відповідно до якої сторони визнають та погоджуються з отриманням стягувачем права самостійного продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 ;

- заяви до суду від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про затвердження мирової угоди в редакції укладеній між сторонами.

Після чого ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, в невстановленому досудовими розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, надіслав вказані документи поштовим зв`язком Мар`їнського районного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 22.

За результатами розгляду вказаного фіктивного цивільно-правового спору, 28 лютого 2018 року, Мар`їнським районним судом Донецької області винесено ухвалу (справа №237/447/18), якою затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_3 і позивачем ОСОБА_4 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 .

В подальшому, ОСОБА_1 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не раніше 28 лютого 2018 року, виконуючи дії направлені на приховування незаконного походження права на об`єкт нерухомого майна, отримавши поштовим зв`язком ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області (справа №237/447/18) від 28.02.2018, звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка мала доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як реєстратора, та якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1 , надав їй ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області (справа №237/447/18) від 28.02.2018 та попрохав внести відомості зазначені у ній до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 , за ОСОБА_4 .

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка мала доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у якості реєстратора, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не раніше 28 лютого 2018 року, отримавши від ОСОБА_1 ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області (справа №237/447/18) від 28.02.2018, здійснила дії, спрямовані на внесення відомостей щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 , за ОСОБА_4 відповідно до вищевказаної ухвали суду.

Однак з незалежних від волі ОСОБА_1 причин останньому не вдалось довести свій злочин до кінця, оскільки станом на 28.02.2018 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва №758/15925/17 від 06.12.2017 на вищевказаний об`єкт нерухомого майна 29 грудня 2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було накладено арешт із забороною проведення будь-яких реєстраційних дій щодо нього.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив закінчений замах на легалізацію об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 , шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування його незаконного походження з метою надання вигляду правомірності володінню об`єктом, вартість якого складає 86 515 912 грн. 25 коп., що становить 112 067, 2 неоподатковувані мінімуми доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , визначивши вчинення злочинів як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на зловживання службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, вирішили організувати та очолити злочинну організацію, до складу якої з метою забезпечення злочинної діяльності та досягнення цілей організації залучити ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

ОСОБА_1 , ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 попередньо домовившись створити злочинну організацію, розробили план по створенню злочинної організації з метою отримання коштів від її діяльності та особистого збагачення, шляхом незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом.

Так, вказані особи розробили план по заволодінню об`єктами нерухомого майна, шахрайським шляхом у складі злочинної організації, відповідно до якого ОСОБА_6 , як службова особа Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» мав вчинити дії щодо створення відокремленого підрозділу вказаного підприємства та надати усі необхідні документи до органів державної влади, які потрібні для акредитації вказаного підприємства та його філії у сфері державної реєстрації з метою отримання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та отримання іншими членами злочинної організації ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з метою подальшої реалізації плану щодо заволодіння об`єктами нерухомого майна, шляхом внесення вказаними державними реєстраторами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних щодо підстав виникнення права власності на об`єкти нерухомого майна на підставі неіснуючих документів та оформлення права власності на фіктивних власників, підроблені особисті документи яких перебували у володінні ОСОБА_6 та ОСОБА_1

ОСОБА_1 відповідно до його ролі у складі злочинної організації мав здійснювати дії щодо подальшої легалізації незаконно набутого за допомогою наявного у державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно мав здійснювати підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та позовів щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, на яких попередньо державними реєстраторами Філії КП КОР «Аквабіоресурси» здійснювалась незаконна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна, підшукування осіб, які мають зв`язки та знайомства у судах та подачу через вказаних осіб на розгляд до судів вказаних документів, використання їх впливу у відповідних судах з метою отримання необхідних для досягнення кінцевої мети злочинної організації судових рішень та подальшої легалізації незаконно відчуженого майна шляхом надання державним реєстраторам КП КОР «Аквабіоресурси» відповідних судових рішень та внесення ними відомостей щодо зміни власників об`єктів нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, ОСОБА_1 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з метою забезпечення досягнення мети злочинної організації та її належного функціонування, залучивши до цієї злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , довели до відома усіх учасників злочинного угрупування мету та цілі діяльності злочинного угрупування та ролі кожного з його учасників.

Так, ОСОБА_6 відповідно до своєї ролі організатора і керівника злочинної організації та як її член мав вчиняти наступні дії:

- використати своє службове становище, як виконуючого обов`язки Генерального директора Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» з метою отримання ключів доступу іншими членами злочинної організації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для подальшого забезпечення протиправної діяльності членів злочинної організації та досягнення мети її створення - заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом - повинен був подати до Міністерства юстиції України документи, необхідні для акредитації вказаного підприємства у сфері державної реєстрації;

- використовуючи своє службове становище виконувача обов`язків Генерального директора КП КОР «Аквабіоресурси» з метою отримання ключів доступу іншими членами злочинної організації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для подальшого забезпечення протиправної діяльності членів злочинної організації та досягнення мети її створення - заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом, створити відокремлений підрозділ КП КОР «Аквабіоресурси» - Філію КП КОР «Аквабіоресурси», після чого спільно з ОСОБА_13 подати до Державного підприємства «Національні інформаційні системи» документи, необхідні для отримання державними реєстраторами Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та таким чином забезпечити їх подальшу злочинну діяльність у злочинній організації;

- підшукувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією, здійснювати керівництво злочинною організацією, віддавати накази щодо виконання дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей та мети діяльності злочинної організації, іншим членам злочинної організації - державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в частині внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на попередньо підшукані об`єкти нерухомого майна на осіб, чиї підроблені документи, що посвідчують особу, перебували у іншого керівника злочинної організації - ОСОБА_1

- узгоджувати подальші плани та дії злочинної організації разом з її іншим керівником - ОСОБА_1 , розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами.

ОСОБА_1 відповідно до своєї ролі організатора і керівника злочинної організації та як її член її мав вчиняти наступні дії:

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими учасниками злочинної організації, шляхом підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та з залученням інших членів злочинної організації мешканців м. Херсон ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які мають зв`язки та влив у Голопристанському районному суді Херсонської області подавати позови до вказаних судів щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на, незаконно відчужені на фіктивних відповідачів у вказаних спорах, об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх від ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , після чого передавати їх державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» для подальшого внесення відомостей про право власності на об`єкти нерухомого, зазначених у судових рішеннях, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- підшукувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією, здійснювати керівництво злочинною організацією, віддавати накази щодо виконання дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей та мети діяльності злочинної організації, іншим членам злочинної організації - державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_14 та ОСОБА_9 в частині виконання дій, що стосуються внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності, на попередньо підшукані об`єкти нерухомого майна, за фіктивними власниками, підроблені документи яких перебували у нього.

- узгоджувати подальші плани та дії злочинної організації разом з її іншим керівником - ОСОБА_6 , розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами.

ОСОБА_7 відповідно до його ролі у складі злочинної організації здійснював координацію діяльності інших членів злочинної організації, витупав контактною особою у переговорах від імені злочинної організації з іншими особами, які здійснювали так звані «замовлення» на незаконне відчуження необхідних об`єктів нерухомого майна, отримував від вказаних осіб грошові кошти, які використовувались для подальшого здійснення злочинної діяльності в якості фінансування витрат злочинної організації та оплати членам злочинної організації за вчинювані ними протиправні дії відповідно до спільного умислу керівників та членів цієї злочинної організації, а також надавав членам злочинної організації підроблені правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомого майна, які підлягали протиправному заволодінню, а також завідомо підроблені документи для підготовки та внесення позовних заяв до суду з метою легалізації незаконно здобутого членами злочинної організації майна.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як члени злочинної організації, відповідно до своїх ролей у протиправній діяльності у складі злочинної організації, мали вчинити наступні дії:

- після їх призначення на посади державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» директором вказаного підприємства ОСОБА_13 , з`явитись до Державного підприємства «Національні інформаційні системи», пройти курс відповідного навчання державних реєстраторів щодо діяльності у сфері державної реєстрації та користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та отримати ключі доступу державних реєстраторові до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Після чого за вказівкою керівників злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_1 вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо неправдиві відомості та на підставі неіснуючих документів реєструвати право власності, на вказані ОСОБА_6 та ОСОБА_1 , об`єкти нерухомого майна за фіктивними власниками.

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 як члени злочинної організації відповідно до своїх ролей у протиправній діяльності у складі злочинної організації, мали вчинити наступні дії:

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими учасниками злочинної організації шляхом виготовлення документів, до яких вносились завідомо неправдиві відомості, щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх та передавати ОСОБА_1 для подальшого надання державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» з метою внесення відомостей про право власності на об`єкти нерухомого, зазначених у судових рішеннях, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ОСОБА_12 як учасник злочинної організації відповідно до відведених йому функцій керівниками цієї злочинної організації вчиняв наступні дії:

- участь у виготовленні завідомо підроблених документів, а саме щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами, у яких він виступав стороною від імені інших осіб, паспортами яких він протиправно володів та на перших і третій сторінках яких були замінені фотокартки на фотокартки із зображенням ОСОБА_12 , підписання цих документів та передачі їх іншим учасникам злочинної організації з метою вчинення подальших дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна, яким заволодівали учасники злочинної організації;

- використовуючи паспорти громадян України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_4 , на перших та третіх сторінках яких були замінені фотокартки на фотокартки із зображенням ОСОБА_12 , забезпечувати приховання протиправних дій учасників злочинної організації щодо незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна та подальшої його легалізації, у випадку необхідності - представлятись від імені цих осіб в судових органах та органах державної влади щодо правовідносин, пов`язаних із набуттям та відчуженням незаконно здобутого нерухомого майна.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_1 за попередньою змовою разом з ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у злочинну організацію, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з вищевказаним розподілом функцій між кожним учасником групи, спрямованим на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_1 та ОСОБА_6 як керівникам злочинної організації, свідомо погодившись виконуючи їх вказівки.

Створивши разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинну організацію та залучивши до її складу необхідну для виконання її злочинних цілей кількість членів, ОСОБА_1 , керуючись спільною для всіх членів злочинної організації метою протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна шляхом спільного вчинення ряду кримінальних правопорушень, розробив план протиправного повторного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:85:317:0005 , яка розташована на вул. АДРЕСА_1 м. Києві.

В період часу з 07.05.2018 по 05.07.2018 ОСОБА_1 стало відомо про те, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 07.05.2018 у справі №826/15133/17 за позовом гаражно-будівельного кооперативу «Водник» як законного користувача земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:317:0005 , що перебуває у власності територіальної громади міста Києва, визнано протиправним та скасовано рішення державного реєстратора ОСОБА_2 . філії Комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у місті Києві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 37527121 від 11.10.2017, яким внесені відомості про реєстрацію права власності ОСОБА_3 на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:85:317:0005 .

ОСОБА_1 , керуючись метою протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна, вирішив використати з цією метою наявну у нього ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18, яка винесена на підставі завідомо підроблених ОСОБА_1 документів, а саме: цивільного позову ОСОБА_4 до ОСОБА_3 та ОСОБА_5 про стягнення грошових коштів за договором позики; договору позики від 20.05.2014, відповідно до якого ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 3 800 000 грн.; договору поруки від 20.05.2014, відповідно до якого ОСОБА_3 виступив майновим поручителем перед ОСОБА_4 щодо виконання вищевказаного договору позики; мирової угоди від 03.02.2018, укладеної між ОСОБА_3 у якості боржника та ОСОБА_4 у якості стягувача, відповідно до якої сторони визнають та погоджуються з отриманням стягувачем права самостійного продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 ; заяви до суду від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про затвердження мирової угоди в редакції, укладеній між сторонами. Зазначеною ухвалою Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18 затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_3 і позивачем ОСОБА_4 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:317:0005 , розташованої по АДРЕСА_1 .

Разом з цим, ОСОБА_1 та іншим членам злочинної організації було відомо про наявне обтяження у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у виді арешту цього майна із забороною вчинення реєстраційних дій стосовно цього об`єкту нерухомого майна, внесене на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06.12.2017 у справі №758/15925/17.

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_1 з відома інших членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 11 жовтня 2018 року, зобов`язав члена злочинної організації ОСОБА_8 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про скасування обтяження стосовно земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 , вказавши як підставу для скасування обтяження ухвалу Подільського районного суду міста Києва від 28.09.2018 у справі №758/15925/17, яка Подільським районним судом міста Києва не виносилась, про що ОСОБА_1 та іншим членам злочинної організації було відомо.

В свою чергу член злочинної організації ОСОБА_8 11.10.2018 о 13.13 год., діючи на виконання вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_1 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про скасування обтяження стосовно земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 , вказавши як підставу для скасування обтяження ухвалу Подільського районного суду міста Києва від 28.09.2018 у справі №758/15925/17, яка Подільським районним судом міста Києва не виносилась, таким чином усунувши технічні перешкоди до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 .

Разом з тим, продовжуючи реалізовувати спільний для всіх учасників злочинної організації умисел на протиправне заволодіння чужим майном, ОСОБА_1 у невстановленому місці та час, проте не пізніше 11.10.2018, передав члену злочинної організації Ісаєву В.В . ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18, якою затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_3 і позивачем ОСОБА_4 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:317:0005 , що знаходиться на АДРЕСА_1 , з метою внесення ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень завідомо неправдивих відомостей про право власності ОСОБА_4 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_8 11.10.2018 о 13.41 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_1 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_1 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:317:0005 , яка розташована на вул АДРЕСА_1 , вартістю 86 515 912 грн. 25 коп., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 19.11.2018, ОСОБА_7 та ОСОБА_1 отримали завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, №88 від 05.06.2007, виготовлене від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Матвєєва О.А., яке останнім ніколи не видавалось та не посвідчувалось, відповідно до якого ОСОБА_19 придбав на прилюдних торгах об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , дійсним власником якої є держава в особі Міністерства освіти і науки України та яка на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 382748 від 01.11.2010, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), перебуває у користуванні Державного університету інфраструктури та технологій.

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_1 з відома інших керівників та членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 19 листопада 2018 року, передав члену злочинної організації ОСОБА_8 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів №88 від 05.06.2007, відповідно до якого ОСОБА_19 придбав на прилюдних торгах об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язав ОСОБА_8 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_19 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_8 19.11.2018 о 15.23 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_1 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_19 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_1 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 34 413 983 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Так, ОСОБА_1 , 19.11.2018 здійснивши спільно з іншими учасниками злочинної організації протиправне заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у невстановленому місці у період часу з 19.11.2018 по 11.12.2018 разом з іншими керівниками злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розробили план протиправних дій, спрямованих на приховання незаконного походження цього нерухомого майна, для чого розподілили ролі кожного з учасників злочинної організації та довели їх до кожного з учасників злочинної організації.

Діючи відповідно до розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинних дій, ОСОБА_1 та учасники злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу з 19.11.2018 до 28.11.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_19 та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах - ОСОБА_16 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно-правового спору між вказаними особами, та які ніколи не були власниками цього майна, зокрема:

- договір позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_19 отримав у борг від ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 9 850 000 грн.;

- позовну заяву ОСОБА_16 до ОСОБА_19 про стягнення суми заборгованості;

- мирову угоду в рамках розгляду вказаної позовної заяви, відповідно до якої сторони погодили врегулювання цивільно-правового спору щодо стягнення заборгованості, шляхом визнання права власності на об`єкт нерухомого майна, який начебто належить відповідачу - ОСОБА_19 , а саме об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за відповідачем у справі - ОСОБА_16 ;

- заяви до суду від ОСОБА_19 , ОСОБА_16 та інших учасників справи про проведення судового розгляду за їх відсутності.

Після виготовлення зазначених документів, ОСОБА_1 , у невстановлений час, але не пізніше 28.11.2018, передав зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_20 для їх підписання останнім від імені ОСОБА_16

Діючи на виконання спільного умислу учасників злочинної організації, ОСОБА_1 з метою забезпечення та виконання дій інших членів злочинної організації - ОСОБА_11 та ОСОБА_10 - відповідно до їх ролей, надіслав їм до м. Херсон поштовим зв`язком вказані документи, до змісту яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про що ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було відомо.

В свою чергу учасники злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного з іншими учасниками злочинної організації умислу, в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 28 листопада 2018 року, отримавши у м. Херсон надіслане ОСОБА_1 поштове відправлення, яке містило вищевказані завідомо підроблені документи, та у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 28 листопада 2018 року, надали до канцелярії Голопристанського районного суду Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького, 19, вищевказані підроблені документи.

В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, діючи відповідно до своїх ролей у вчиненні злочину у складі злочинної організації, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та до їх ролей, у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_19 і позивачем ОСОБА_16 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , направили її поштовим зв`язком ОСОБА_1 для її використання з метою подальшого вчинення дій, спрямованих на приховання злочинного походження права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна.

ОСОБА_1 , у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, продовжуючи вчинення дій, спрямованих на приховання протиправного походження майна, отримавши поштове відправлення, надіслане ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , яке містило ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, передав члену злочинної організації ОСОБА_8 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», зазначену ухвалу суду та зобов`язав ОСОБА_8 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_16 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_8 11.12.2018 о 20.32 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_1 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_16 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_1 у складі злочинної організації разом з іншими її учасниками ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вартість якого становить 34 413 983 грн., що у вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 18.06.2018, ОСОБА_7 та ОСОБА_1 отримали завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори Таранцова О.А., який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_22 придбала об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , дійсним власником якої є ОСОБА_23 згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №9167552 від 11.09.2007, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_1 з відома інших керівників та членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 18 червня 2018 року, передав члену злочинної організації ОСОБА_8 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори Таранцова О.А., який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_22 придбала об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язав ОСОБА_8 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_22 на цей об`єкт нерухомого майна, який останній ніколи не належав та яка не мала будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_8 18.06.2018 о 21.20 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_1 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_22 , якій ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_1 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 2 000 000 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Так, ОСОБА_1 , 18.06.2018 здійснивши спільно з іншими учасниками злочинної організації протиправне заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у невстановленому місці у період часу з 18.06.2018 по 18.10.2018 разом з іншими керівниками злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розробили план протиправних дій, спрямованих на приховання незаконного походження цього нерухомого майна, для чого розподілили ролі кожного з учасників злочинної організації та довели їх до кожного з учасників злочинної організації.

Діючи відповідно до розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинних дій, ОСОБА_1 та учасники злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу з 18.06.2018 до 11.07.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_22 як поручителем за борговими зобов`язаннями ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах кредитором - ОСОБА_24 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно- правового спору між вказаними особами, а саме:

- договір позики від 20.05.2017 відповідно до якого ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» в особі директора ОСОБА_3 отримав у борг від ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 11 500 000 грн.;

- договір поруки відповідно до якого ОСОБА_22 виступає поручителем ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» за вищевказаним договором позики;

- зустрічний цивільний позов ОСОБА_24 до ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ», ОСОБА_25 та ОСОБА_22 про стягнення грошових коштів;

- мирову угоду від 10.06.2018 укладену між ОСОБА_24 з однієї сторони та ОСОБА_25 , ОСОБА_22 та ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» з іншої, в рамках розгляду вказаного цивільного позову відповідно до якого сторони погодили врегулювання цивільно-правового спору щодо стягнення заборгованості, шляхом визнання права власності на об`єкт нерухомого майна, який належить поручителю - ОСОБА_22 , а саме об`єкту нерухомого майна у виді земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , за позивачем у справі - ОСОБА_24 ;

- заяву від ОСОБА_22 про затвердження вказаної мирової угоди за її відсутності.

Діючи на виконання спільного умислу учасників злочинної організації, ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 05 липня 2018 року, передав до канцелярії Мар`їнського районного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 22, вищевказані підроблені документи.

В подальшому, ОСОБА_1 у період часу з 12.07.2018 по 18.10.2018, діючи відповідно до своїх ролей у вчиненні злочину у складі злочинної організації, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та до їх ролей у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області винесено ухвалу (справа №237/5076/17), відповідно до якої затверджено мирову угоду між ОСОБА_24 з однієї сторони та ОСОБА_25 , ОСОБА_22 та ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» з іншої та в порядку стягнення суми заборгованості за ОСОБА_24 визнано право власності на об`єкт нерухомого майна у виді земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , передав її члену злочинної організації ОСОБА_8 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», та зобов`язав ОСОБА_8 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_24 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_8 13.10.2018 о 14.37 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_1 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_24 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_1 у складі злочинної організації разом з іншими її учасниками ОСОБА_7 , ОСОБА_21 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , вартість якого становить 21 000 000 грн., що у вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та є особливо великим розміром.