YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 83898772, 19.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

19.08.2019

Номер справи

757/43943/19-к

Номер документу

83898772

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43943/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В.,

за участю секретаря Костенко Н. С.

прокурорів Павловського Є. Г., Угринюка Б. С.

захисника Кірюшиної Н. С.

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100070004959 - прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Павловського Є. Г. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100070004959 - прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Павловський Є. Г. звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.1 ст.255, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, відомості про які 17.11.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100070004959.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , визначивши вчинення злочинів як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на зловживання службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, вирішили організувати та очолити злочинну організацію, до складу якої з метою забезпечення злочинної діяльності та досягнення цілей організації залучити ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 попередньо домовившись створити злочинну організацію, розробили план по створенню злочинної організації з метою отримання коштів від її діяльності та особистого збагачення, шляхом незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом.

Так, вказані особи розробили план по заволодінню об`єктами нерухомого майна, шахрайським шляхом у складі злочинної організації, відповідно до якого ОСОБА_4 , як службова особа Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» мав вчинити дії щодо створення відокремленого підрозділу вказаного підприємства та надати усі необхідні документи до органів державної влади, які потрібні для акредитації вказаного підприємства та його філії у сфері державної реєстрації з метою отримання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та отримання іншими членами злочинної організації ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з метою подальшої реалізації плану щодо заволодіння об`єктами нерухомого майна, шляхом внесення вказаними державними реєстраторами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних щодо підстав виникнення права власності на об`єкти нерухомого майна на підставі неіснуючих документів та оформлення права власності на фіктивних власників, підроблені особисті документи яких перебували у володінні ОСОБА_4 та ОСОБА_3

ОСОБА_3 відповідно до його ролі у складі злочинної організації мав здійснювати дії щодо подальшої легалізації незаконно набутого за допомогою наявного у державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно майна мав здійснювати підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та позовів щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, на яких попередньо державними реєстраторами Філії КП КОР «Аквабіоресурси» здійснювалась незаконна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна, підшукування осіб, які мають зв`язки та знайомства у судах та подачу через вказаних осіб на розгляд до судів вказаних документів, використання їх впливу у відповідних судах з метою отримання необхідних для досягнення кінцевої мети злочинної організації судових рішень та подальшої легалізації незаконно відчуженого майна шляхом надання державним реєстраторам КП КОР «Аквабіоресурси» відповідних судових рішень та внесення ними відомостей щодо зміни власників об`єктів нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 з метою забезпечення досягнення мети злочинної організації та її належного функціонування, залучивши до цієї злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , довели до відома усіх учасників злочинного угрупування мету та цілі діяльності злочинного угрупування та ролі кожного з його учасників.

Так, ОСОБА_4 відповідно до своєї ролі організатора і керівника злочинної організації та як її член мав вчиняти наступні дії:

- використати своє службове становище, як виконуючого обов`язки Генерального директора Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» з метою отримання ключів доступу іншими членами злочинної організації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для подальшого забезпечення протиправної діяльності членів злочинної організації та досягнення мети її створення - заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом - повинен був подати до Міністерства юстиції України документи, необхідні для акредитації вказаного підприємства у сфері державної реєстрації;

- використовуючи своє службове становище виконувача обов`язків Генерального директора КП КОР «Аквабіоресурси» з метою отримання ключів доступу іншими членами злочинної організації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для подальшого забезпечення протиправної діяльності членів злочинної організації та досягнення мети її створення - заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом, створити відокремлений підрозділ КП КОР «Аквабіоресурси» - Філію КП КОР «Аквабіоресурси», після чого спільно з ОСОБА_9 подати до Державного підприємства «Національні інформаційні системи» документи, необхідні для отримання державними реєстраторами Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та таким чином забезпечити їх подальшу злочинну діяльність у злочинній організації;

- підшукувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією, здійснювати керівництво злочинною організацією, віддавати накази щодо виконання дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей та мети діяльності злочинної організації, іншим членам злочинної організації - державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в частині внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на попередньо підшукані об`єкти нерухомого майна на осіб, чиї підроблені документи, що посвідчують особу, перебували у іншого керівника злочинної організації - ОСОБА_3

- узгоджувати подальші плани та дії злочинної організації разом з її іншими керівниками - ОСОБА_3 і ОСОБА_2 , розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами.

ОСОБА_3 відповідно до своєї ролі організатора і керівника злочинної організації та як її член її мав вчиняти наступні дії:

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими учасниками злочинної організації, шляхом підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та з залученням інших членів злочинної організації мешканців м. Херсон ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які мають зв`язки та влив у Голопристанському районному суді Херсонської області подавати позови до вказаних судів щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на, незаконно відчужені на фіктивних відповідачів у вказаних спорах, об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх від ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , після чого передавати їх державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» для подальшого внесення відомостей про право власності на об`єкти нерухомого, зазначених у судових рішеннях, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- підшукувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією, здійснювати керівництво злочинною організацією, віддавати накази щодо виконання дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей та мети діяльності злочинної організації, іншим членам злочинної організації - державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_10 та ОСОБА_6 в частині виконання дій, що стосуються внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності, на попередньо підшукані об`єкти нерухомого майна, за фіктивними власниками, підроблені документи яких перебували у нього.

- узгоджувати подальші плани та дії злочинної організації разом з її іншим керівником - ОСОБА_4 , розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами.

ОСОБА_2 відповідно до його ролі у складі злочинної організації здійснював координацію діяльності інших членів злочинної організації, витупав контактною особою у переговорах від імені злочинної організації з іншими особами, які здійснювали так звані «замовлення» на незаконне відчуження необхідних об`єктів нерухомого майна, отримував від вказаних осіб грошові кошти, які використовувались для подальшого здійснення злочинної діяльності в якості фінансування витрат злочинної організації та оплати членам злочинної організації за вчинювані ними протиправні дії відповідно до спільного умислу керівників та членів цієї злочинної організації, а також надавав членам злочинної організації підроблені правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомого майна, які підлягали протиправному заволодінню, а також завідомо підроблені документи для підготовки та внесення позовних заяв до суду з метою легалізації незаконно здобутого членами злочинної організації майна.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як члени злочинної організації, відповідно до своїх ролей у протиправній діяльності у складі злочинної організації, мали вчинити наступні дії:

- після їх призначення на посади державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» директором вказаного підприємства ОСОБА_9 , з`явитись до Державного підприємства «Національні інформаційні системи», пройти курс відповідного навчання державних реєстраторів щодо діяльності у сфері державної реєстрації та користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та отримати ключі доступу державних реєстраторові до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Після чого за вказівкою керівників злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_3 вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо неправдиві відомості та на підставі неіснуючих документів реєструвати право власності, на вказані ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , об`єкти нерухомого майна за фіктивними власниками.

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 як члени злочинної організації відповідно до своїх ролей у протиправній діяльності у складі злочинної організації, мали вчинити наступні дії:

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими учасниками злочинної організації шляхом виготовлення документів, до яких вносились завідомо неправдиві відомості, щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх та передавати ОСОБА_3 для подальшого надання державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» з метою внесення відомостей про право власності на об`єкти нерухомого, зазначених у судових рішеннях, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ОСОБА_1 як учасник злочинної організації відповідно до відведених йому функцій керівниками цієї злочинної організації вчиняв наступні дії:

- участь у виготовленні завідомо підроблених документів, а саме щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами, у яких він виступав стороною від імені інших осіб, паспортами яких він протиправно володів та на перших і третій сторінках яких були замінені фотокартки на фотокартки із зображенням ОСОБА_1 , підписання цих документів та передачі їх іншим учасникам злочинної організації з метою вчинення подальших дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна, яким заволодівали учасники злочинної організації;

- використовуючи паспорти громадян України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на перших та третіх сторінках яких були замінені фотокартки на фотокартки із зображенням ОСОБА_1 , забезпечувати приховання протиправних дій учасників злочинної організації щодо незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна та подальшої його легалізації, у випадку необхідності - представлятись від імені цих осіб в судових органах та органах державної влади щодо правовідносин, пов`язаних із набуттям та відчуженням незаконно здобутого нерухомого майна.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_2 за попередньою змовою разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у злочинну організацію, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з вищевказаним розподілом функцій між кожним учасником групи, спрямованим на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як керівникам злочинної організації, свідомо погодившись виконуючи їх вказівки.

Створивши разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_3 злочинну організацію та залучивши до її складу необхідну для виконання її злочинних цілей кількість членів, ОСОБА_2 , керуючись спільною для всіх членів злочинної організації метою протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна шляхом спільного вчинення ряду кримінальних правопорушень, розробив план протиправного повторного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:85:317:0005 , яка розташована на вул. Електриків у м . Києві.

В період часу з 07.05.2018 по 05.07.2018 ОСОБА_3 стало відомо про те, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 07.05.2018 у справі №826/15133/17 за позовом гаражно-будівельного кооперативу «Водник» як законного користувача земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:317:0005 , що перебуває у власності територіальної громади міста Києва, визнано протиправним та скасовано рішення державного реєстратора ОСОБА_33 філії Комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у місті Києві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 37527121 від 11.10.2017, яким внесені відомості про реєстрацію права власності ОСОБА_16 на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:85:317:0005 .

ОСОБА_3 , діючи спільно із ОСОБА_2 та іншими учасниками злочинної організації, керуючись метою протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна, вирішили використати з цією метою наявну ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18, яка винесена на підставі завідомо підроблених ОСОБА_3 документів, а саме: цивільного позову ОСОБА_14 до ОСОБА_16 та ОСОБА_17 про стягнення грошових коштів за договором позики; договору позики від 20.05.2014, відповідно до якого ОСОБА_17 отримав від ОСОБА_14 грошові кошти у розмірі 3 800 000 грн.; договору поруки від 20.05.2014, відповідно до якого ОСОБА_16 виступив майновим поручителем перед ОСОБА_14 щодо виконання вищевказаного договору позики; мирової угоди від 03.02.2018, укладеної між ОСОБА_16 у якості боржника та ОСОБА_14 у якості стягувача, відповідно до якої сторони визнають та погоджуються з отриманням стягувачем права самостійного продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 ; заяви до суду від ОСОБА_16 та ОСОБА_14 про затвердження мирової угоди в редакції, укладеній між сторонами. Зазначеною ухвалою Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18 затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_16 і позивачем ОСОБА_14 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:317:0005 , розташованої по вул. Електриків у м. Києві .

При цьому, використовуючи паспорт громадянина ОСОБА_14 , на першій та третій сторінках якого наявна фотокартка ОСОБА_1 , від імені останнього виступав учасник злочинної організації ОСОБА_1 , який, діючи на виконання спільного умислу з іншими керівниками та учасниками злочинної організації, підписував від імені ОСОБА_14 вищевказані документи, які подавались до Мар`їнського районного суду Донецької області та на підставі яких судом постановлялась ухвала від 28.02.2018 у справі №237/447/18.

Разом з цим, ОСОБА_2 та іншим членам злочинної організації було відомо про наявне обтяження у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у виді арешту цього майна із забороною вчинення реєстраційних дій стосовно цього об`єкту нерухомого майна, внесене на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06.12.2017 у справі №758/15925/17.

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_3 з відома ОСОБА_2 та інших членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 11 жовтня 2018 року, зобов`язав члена злочинної організації ОСОБА_5 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про скасування обтяження стосовно земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 , вказавши як підставу для скасування обтяження ухвалу Подільського районного суду міста Києва від 28.09.2018 у справі №758/15925/17, яка Подільським районним судом міста Києва не виносилась, про що ОСОБА_2 та іншим членам злочинної організації було відомо.

В свою чергу член злочинної організації ОСОБА_5 11.10.2018 о 13.13 год., діючи на виконання вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_3 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про скасування обтяження стосовно земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 , вказавши як підставу для скасування обтяження ухвалу Подільського районного суду міста Києва від 28.09.2018 у справі №758/15925/17, яка Подільським районним судом міста Києва не виносилась, таким чином усунувши технічні перешкоди до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005 .

Разом з тим, продовжуючи реалізовувати спільний для всіх учасників злочинної організації умисел на протиправне заволодіння чужим майном, ОСОБА_3 у невстановленому місці та час, проте не пізніше 11.10.2018, передав члену злочинної організації ОСОБА_5 ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18, якою затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_16 і позивачем ОСОБА_14 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:317:0005 , що знаходиться на вул. Електриків у м. Києві , з метою внесення ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень завідомо неправдивих відомостей про право власності ОСОБА_14 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_5 11.10.2018 о 13.41 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_3 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_14 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_2 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:317:0005 , яка розташована на вул . Електриків у м. Києві , вартістю 86 515 912 грн. 25 коп., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 19.11.2018, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримали завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, №88 від 05.06.2007, виготовлене від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_34, яке останнім ніколи не видавалось та не посвідчувалось, відповідно до якого ОСОБА_19 придбав на прилюдних торгах об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , дійсним власником якої є держава в особі Міністерства освіти і науки України та яка на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 382748 від 01.11.2010, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), перебуває у користуванні Державного університету інфраструктури та технологій.

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_3 з відома інших керівників та членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 19 листопада 2018 року, передав члену злочинної організації ОСОБА_5 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів №88 від 05.06.2007, відповідно до якого ОСОБА_19 придбав на прилюдних торгах об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язав ОСОБА_5 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_19 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_5 19.11.2018 о 15.23 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_3 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_19 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_2 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 34 413 983 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Так, ОСОБА_2 , 19.11.2018 здійснивши спільно з іншими учасниками злочинної організації протиправне заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у невстановленому місці у період часу з 19.11.2018 по 11.12.2018 разом з іншими керівниками злочинної організації ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розробили план протиправних дій, спрямованих на приховання незаконного походження цього нерухомого майна, для чого розподілили ролі кожного з учасників злочинної організації та довели їх до кожного з учасників злочинної організації.

Діючи відповідно до розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинних дій, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та учасники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу з 19.11.2018 до 28.11.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_19 та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах - ОСОБА_12 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно-правового спору між вказаними особами, та які ніколи не були власниками цього майна, зокрема:

- договір позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_19 отримав у борг від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 9 850 000 грн.;

- позовну заяву ОСОБА_12 до ОСОБА_19 про стягнення суми заборгованості;

- мирову угоду в рамках розгляду вказаної позовної заяви, відповідно до якої сторони погодили врегулювання цивільно-правового спору щодо стягнення заборгованості, шляхом визнання права власності на об`єкт нерухомого майна, який начебто належить відповідачу - ОСОБА_19 , а саме об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за відповідачем у справі - ОСОБА_12 ;

- заяви до суду від ОСОБА_19 , ОСОБА_12 та інших учасників справи про проведення судового розгляду за їх відсутності.

Після виготовлення зазначених документів, ОСОБА_3 , у невстановлений час, але не пізніше 28.11.2018, передав зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_20 для їх підписання останнім від імені ОСОБА_12

Діючи на виконання спільного умислу учасників злочинної організації, ОСОБА_3 з метою забезпечення та виконання дій інших членів злочинної організації - ОСОБА_8 та ОСОБА_7 - відповідно до їх ролей, надіслав їм до м. Херсон поштовим зв`язком вказані документи, до змісту яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було відомо.

В свою чергу учасники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного з іншими учасниками злочинної організації умислу, в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 28 листопада 2018 року, отримавши у м. Херсон надіслане ОСОБА_3 поштове відправлення, яке містило вищевказані завідомо підроблені документи, та у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 28 листопада 2018 року, надали до канцелярії Голопристанського районного суду Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького, 19, вищевказані підроблені документи.

В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, діючи відповідно до своїх ролей у вчиненні злочину у складі злочинної організації, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та до їх ролей, у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_19 і позивачем ОСОБА_12 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , направили її поштовим зв`язком ОСОБА_3 для її використання з метою подальшого вчинення дій, спрямованих на приховання злочинного походження права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна.

ОСОБА_3 , у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, продовжуючи вчинення дій, спрямованих на приховання протиправного походження майна, отримавши поштове відправлення, надіслане ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , яке містило ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, передав члену злочинної організації ОСОБА_5 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», зазначену ухвалу суду та зобов`язав ОСОБА_5 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_12 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_5 11.12.2018 о 20.32 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_3 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_2 у складі злочинної організації разом з іншими її учасниками ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , вартість якого становить 34 413 983 грн., що у вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 18.06.2018, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримали завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_35, який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_22 придбала об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , дійсним власником якої є ОСОБА_23 згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №9167552 від 11.09.2007, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_3 з відома інших керівників та членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 18 червня 2018 року, передав члену злочинної організації ОСОБА_5 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_35, який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_22 придбала об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язав ОСОБА_5 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_22 на цей об`єкт нерухомого майна, який останній ніколи не належав та яка не мала будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_5 18.06.2018 о 21.20 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_3 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_22 , якій ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_2 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 2 000 000 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Так, ОСОБА_2 , 18.06.2018 здійснивши спільно з іншими учасниками злочинної організації протиправне заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у невстановленому місці у період часу з 18.06.2018 по 18.10.2018 разом з іншими керівниками злочинної організації ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розробили план протиправних дій, спрямованих на приховання незаконного походження цього нерухомого майна, для чого розподілили ролі кожного з учасників злочинної організації та довели їх до кожного з учасників злочинної організації.

Діючи відповідно до розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинних дій, ОСОБА_2 з ОСОБА_3 та учасники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу з 18.06.2018 до 11.07.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_22 як поручителем за борговими зобов`язаннями ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах кредитором - ОСОБА_24 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно- правового спору між вказаними особами, а саме:

- договір позики від 20.05.2017 відповідно до якого ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» в особі директора ОСОБА_16 отримав у борг від ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 11 500 000 грн.;

- договір поруки відповідно до якого ОСОБА_22 виступає поручителем ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» за вищевказаним договором позики;

- зустрічний цивільний позов ОСОБА_24 до ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ», ОСОБА_25 та ОСОБА_22 про стягнення грошових коштів;

- мирову угоду від 10.06.2018 укладену між ОСОБА_24 з однієї сторони та ОСОБА_25 , ОСОБА_22 та ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» з іншої, в рамках розгляду вказаного цивільного позову відповідно до якого сторони погодили врегулювання цивільно-правового спору щодо стягнення заборгованості, шляхом визнання права власності на об`єкт нерухомого майна, який належить поручителю - ОСОБА_22 , а саме об`єкту нерухомого майна у виді земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , за позивачем у справі - ОСОБА_24 ;

- заяву від ОСОБА_22 про затвердження вказаної мирової угоди за її відсутності.

Діючи на виконання спільного умислу учасників злочинної організації, ОСОБА_3 , в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 05 липня 2018 року, передав до канцелярії Мар`їнського районного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 22, вищевказані підроблені документи.

В подальшому, ОСОБА_3 у період часу з 12.07.2018 по 18.10.2018, діючи відповідно до своїх ролей у вчиненні злочину у складі злочинної організації, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та до їх ролей у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області винесено ухвалу (справа №237/5076/17), відповідно до якої затверджено мирову угоду між ОСОБА_24 з однієї сторони та ОСОБА_25 , ОСОБА_22 та ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» з іншої та в порядку стягнення суми заборгованості за ОСОБА_24 визнано право власності на об`єкт нерухомого майна у виді земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , передав її члену злочинної організації ОСОБА_5 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», та зобов`язав ОСОБА_5 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_24 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_5 13.10.2018 о 14.37 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_3 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_24 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_2 у складі злочинної організації разом з іншими її учасниками ОСОБА_3 , ОСОБА_21 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , вартість якого становить 21 000 000 грн., що у вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 19.11.2018, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримали завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, №88 від 05.06.2007, виготовлене від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_34, яке останнім ніколи не видавалось та не посвідчувалось, відповідно до якого ОСОБА_19 придбав на прилюдних торгах об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , дійсним власником якої є держава в особі Міністерства освіти і науки України та яка на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 382748 від 01.11.2010, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), перебуває у користуванні Державного університету інфраструктури та технологій.

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_3 з відома інших керівників та членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 19 листопада 2018 року, передав члену злочинної організації ОСОБА_5 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів №88 від 05.06.2007, відповідно до якого ОСОБА_19 придбав на прилюдних торгах об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язав ОСОБА_5 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_19 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_5 19.11.2018 о 15.23 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_3 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_19 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_3 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 34 413 983 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Так, ОСОБА_3 , 19.11.2018 здійснивши спільно з іншими учасниками злочинної організації протиправне заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у невстановленому місці у період часу з 19.11.2018 по 11.12.2018 разом з іншими керівниками злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА_4 розробили план протиправних дій, спрямованих на приховання незаконного походження цього нерухомого майна, для чого розподілили ролі кожного з учасників злочинної організації та довели їх до кожного з учасників злочинної організації.

Діючи відповідно до розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинних дій, ОСОБА_3 та учасники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу з 19.11.2018 до 28.11.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_19 та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах - ОСОБА_12 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно-правового спору між вказаними особами, та які ніколи не були власниками цього майна, зокрема:

- договір позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_19 отримав у борг від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 9 850 000 грн.;

- позовну заяву ОСОБА_12 до ОСОБА_19 про стягнення суми заборгованості;

- мирову угоду в рамках розгляду вказаної позовної заяви, відповідно до якої сторони погодили врегулювання цивільно-правового спору щодо стягнення заборгованості, шляхом визнання права власності на об`єкт нерухомого майна, який начебто належить відповідачу - ОСОБА_19 , а саме об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за відповідачем у справі - ОСОБА_12 ;

- заяви до суду від ОСОБА_19 , ОСОБА_12 та інших учасників справи про проведення судового розгляду за їх відсутності.

Після виготовлення зазначених документів, ОСОБА_3 , у невстановлений час, але не пізніше 28.11.2018, передав зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_20 для їх підписання останнім від імені ОСОБА_12

Діючи на виконання спільного умислу учасників злочинної організації, ОСОБА_3 з метою забезпечення та виконання дій інших членів злочинної організації - ОСОБА_8 та ОСОБА_7 - відповідно до їх ролей, надіслав їм до м. Херсон поштовим зв`язком вказані документи, до змісту яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було відомо.

В свою чергу учасники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного з іншими учасниками злочинної організації умислу, в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 28 листопада 2018 року, отримавши у м. Херсон надіслане ОСОБА_3 поштове відправлення, яке містило вищевказані завідомо підроблені документи, та у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 28 листопада 2018 року, надали до канцелярії Голопристанського районного суду Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького, 19, вищевказані підроблені документи.

В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, діючи відповідно до своїх ролей у вчиненні злочину у складі злочинної організації, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та до їх ролей, у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_19 і позивачем ОСОБА_12 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , направили її поштовим зв`язком ОСОБА_3 для її використання з метою подальшого вчинення дій, спрямованих на приховання злочинного походження права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна.

ОСОБА_3 , у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, продовжуючи вчинення дій, спрямованих на приховання протиправного походження майна, отримавши поштове відправлення, надіслане ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , яке містило ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, передав члену злочинної організації ОСОБА_5 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», зазначену ухвалу суду та зобов`язав ОСОБА_5 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_12 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_5 11.12.2018 о 20.32 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_3 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:69:263:0031 , розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_3 у складі злочинної організації разом з іншими її учасниками ОСОБА_2 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , вартість якого становить 34 413 983 грн., що у вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 18.06.2018, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримали завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_35, який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_22 придбала об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , дійсним власником якої є ОСОБА_23 згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №9167552 від 11.09.2007, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_3 з відома інших керівників та членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 18 червня 2018 року, передав члену злочинної організації ОСОБА_5 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_35, який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_22 придбала об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язав ОСОБА_5 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_22 на цей об`єкт нерухомого майна, який останній ніколи не належав та яка не мала будь-яких законних прав на цей об`єкт.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_5 18.06.2018 о 21.20 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_3 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_22 , якій ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_3 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 2 000 000 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Так, ОСОБА_3 , 18.06.2018 здійснивши спільно з іншими учасниками злочинної організації протиправне заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у невстановленому місці у період часу з 18.06.2018 по 18.10.2018 разом з іншими керівниками злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА_4 розробили план протиправних дій, спрямованих на приховання незаконного походження цього нерухомого майна, для чого розподілили ролі кожного з учасників злочинної організації та довели їх до кожного з учасників злочинної організації.

Діючи відповідно до розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинних дій, ОСОБА_3 та учасники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу з 18.06.2018 до 11.07.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_22 як поручителем за борговими зобов`язаннями ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах кредитором - ОСОБА_24 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно- правового спору між вказаними особами, а саме: