Ухвала суду № 83896501, 23.08.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14609/19

Провадження № 1-кс/686/11906/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В., слідчого Новака О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Новака О.Г., погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №62019240000000181,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Новак О.Г. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а саме в будівлях та спорудах за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «Холдинг «Атман», розташованих за адресою м. Київ, вулиця Верховинна, буд. 91, кв. 45/46, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та повязаних з ним кримінальних правопорушень або аналогічних, а саме відшукання, виявлення і вилучення речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінальних правопорушень або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема: документів, які стосуються діяльності ТОВ «Новогородецький карєр» та ТОВ Мало-Кохнівський карєр" (технічну та/або проектну документацію, договори, акти перевірок, приписи, листи, статути і т.п. ) а також директора вказаних підприємств ОСОБА_4; записників та інших обєктів із рукописними записами; засобів звязку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); флеш-накопичувачів; грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (далі КК України).

У ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_6, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_16, бенефіціарним власником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7,ОСОБА_3, директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_17, директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8, директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Скайбіз» ОСОБА_9, директором ТОВ «Кастом Хауз» ОСОБА_10, директором ТОВ "Мало-Кохнівський карєр" (далі ТОВ «МКК») ОСОБА_11, представником ОСОБА_11 за довіреністю ОСОБА_12, Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_13, заступником начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_14, а також з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України, Соломянського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві, Київської місцевої прокуратури № 7, ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, організував та у співучасті з іншими субєктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський карєр" (статутний капітал становить 13 518 756,86 грн., відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, загальний капітал ТОВ "Мало-Кохнівський карєр" становить 227 590 000 грн., згідно висновку № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський карєр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

А саме, діючи на реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3,ОСОБА_7, ОСОБА_16ОСОБА_17, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, за сприяння невстановлених на даний час досудовим розслідуванням працівників ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, тобто реєстраційних дій внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, зокрема установчих, розпорядчих та договірних щодо внесення змін до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, змін складу підписантів та інших змін, забезпечили перехід (перереєстрацію) майнових та немайнових прав ТОВ "Мало-Кохнівський карєр" у власність ТОВ «Оптимум фактор», і таким чином заволоділи ними.

Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський карєр", маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним представниками ТОВ "Мало-Кохнівський карєр" шляхом звернень у цивільно-правовому порядку до судових інстанцій та про наявність відповідних судових рішень, які унеможливлюють розпорядження вказаним майном, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішив протиправно заволодіти майном представників ТОВ "Мало-Кохнівський карєр", а самедіючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_17, директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8,а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, упродовж березня-червня 2019 року, організував та у співучасті з іншими субєктами злочину протиправно вимагав від представника ТОВ "Мало-Кохнівський карєр" ОСОБА_4 передачі їм чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський карєр", а саме у разі невиконання їхніх вимог, передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третім особам. Виведення грошових коштів, які планувалось отримати за передачу корпоративних прав ТОВ «Мало-Кохнівський карєр» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_17 та ОСОБА_8 планували через ТОВ «СкайБіз» (код ЄДРПОУ 41671147) керівником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_9.

Окрім цього, заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа керівників та інших службових осіб Державної служби геології та надр України, а також з директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8 та ОСОБА_6, скориставшись обставинами забезпечення своїми спільниками тиску на представників

ТОВ "Мало-Кохнівський карєр" за вказаних вище обставин, упродовж березня-червня 2019 року вчинили шахрайство стосовно директора

ТОВ «Новогородецький карєр» та ТОВ "Мало-Кохнівський карєр" ОСОБА_4

Так, ОСОБА_14, ОСОБА_8, ОСОБА_17 та ОСОБА_6, заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаними, в силу займаних посад, роду діяльності та вище вказаних обставин, про здійснення ОСОБА_4 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький карєр» та ТОВ "Мало-Кохнівський карєр", у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 по 11.03.2019, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обовязки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_18, про проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування очолюваним ним ТОВ «Новогородецький карєр», якому надано дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто ОСОБА_14, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_4, вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваним ним ТОВ «Новогородецький карєр», порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26, 40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792 000 грн., і являє собою особливо великі розміри.

Діючи на неодноразові вимоги ОСОБА_14, ОСОБА_8, ОСОБА_17 та ОСОБА_6, ОСОБА_4 07.05.2019 о 00 год. 10 хв. прибув до авто заправної станції «Шел», що розташована на вїзді в м. Бориспіль, зі сторони м. Києва, де зустрівся з ОСОБА_4 та в салоні власного автомобіля НОМЕР_1, передав, а ОСОБА_6, діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_14 та ОСОБА_8, одержав 5 000 (пять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький карєр», і таким заволодів чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману.

Крім того, діючи на неодноразові вимоги ОСОБА_6, ОСОБА_17, ОСОБА_8 таОСОБА_14., ОСОБА_4 03.06.2019, близько 16 год 30 хв., прибув до приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою:

м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_6 та ОСОБА_17, які діяли спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_14, грошові кошти в розмірі 390 000 (триста девяносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів пятсот десять тисяч пятсот) гривень, за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський карєр", а саме не передачу корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третім особам, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський карєр", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти пяти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот пятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький карєр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_6, ОСОБА_17, ОСОБА_8 та ОСОБА_14 була викрита та припинена внаслідок їхнього затримання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України).

В подальшому, 04.06.2019 підписанту ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 та ч. 4 ст. 190 КК України, директору ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_17 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 КК України, директору ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 та ч. 4 ст. 190 КК України тазаступнику начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр УкраїниОСОБА_14 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що у володінні ОСОБА_3 містяться підроблені документи (договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі в розмірі 1% від 26.12.2018, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі в розмірі 99% від 26.12.2018, акти приймання-передачі часток від 26.12.2108, протокол №9 загальних зборів ТОВ «Мало-Кохнівськийкарєр» від 26.12.2019, статут затверджений протоколом №9 загальних зборів ТОВ «Мало-Кохнівський карєр»),а також печатки ТОВ «Мало-Кохнівський карєр», за якими вона намагалась здійснити перереєстрацію корпоративних прав ТОВ «Мало-Кохнівський карєр» на нових власників.

Відповідно до інформації ГУ ВКР ДКР СБ України, за місцем роботиОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2,а саме в будівлях та спорудах ТОВ «Холдинг «Атман», щорозташоване за адресою м. Київ, вулиця Верховинна, буд. 91, кв. 45/46, можуть знаходитись речі і документи (грошові кошти, підроблені документи та печатки ), що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також майно, яке було здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань № 1005505097 від 03.07.2019засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Холдинг «Атман» є ОСОБА_3 та ОСОБА_2, підписантом є ОСОБА_6, місцезнаходження юридичної адреси: 03179, м. Київ, вул. Верховинна, буд. 91, квартира 45/46.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження обєктів нерухомого майна № 177893882 від 19.08.2019 обєкт нерухомості розташований за адресою: м. Київ, вулиця Верховинна, буд. 91, кв. 45/46, відомості про власника відсутні..

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем роботиОСОБА_2 та ОСОБА_3, а саме вТОВ «Холдинг «Атман».

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, а також оригінали матеріалів кримінального провадження №62019240000000181, з яких вбачаються ознаки можливої причетності ОСОБА_3 та ОСОБА_2 до протиправних дій, слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на обшук за місцем їх роботи ТОВ «Холдинг «Атман», юридична адреса: 03179, м. Київ, вул. Верховинна, буд. 91, квартира 45/46.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які планує відшукати слідчий, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчим доведено, що здобути вказану ним інформацію в інший, менш обтяжливий спосіб неможливо.

Інформація, яку планує здобути слідчий має важливе значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути доказами факту вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Разом з тим, прохальна частина клопотання містить ряд вимог, які не конкретизовано та таких, що не стосуються кримінального провадження, яке розслідується, зокрема слідчий просить дозвіл на «відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та повязаних з ним кримінальних правопорушень або аналогічних», грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень». Слідчий суддя наголошує на тому, що діяльність слідчого в межах одного кримінального провадження не може бути завуальована з метою зясування обставин, які не стосуються саме цього провадження. Стаття 234 КПК України дає чіткий перелік вимог до клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку і системний аналіз цих вимог свідчить про те, що речі, або документи, які планує відшукати слідчий мають стосуватися саме розслідуваного кримінального правопорушення та бути конкретизованими.

З огляду на викладене, клопотання задовольняється частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 13, 40, 110, 233 та 234 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме Новаку Олександру Григоровичу, Михайлову Павлу Сергійовичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу, Лисюку Олександру Івановичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Погодицькому Юрію Володимировичу, Добровольському Віталію Віталійовичу, Невмержицькому Максиму Івановичу, Ривак Юрію Романовичу, Сенюку Михайлу Володимировичу, Борусовському Михайлу Володимировичу, Мазуру Вадиму Вікторовичу, Шевлюгі Миколі Ігоровичу, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Позняк Тетяні Радиславівни, Логіну Роману Іллічу, Кучеру Дмитру Андрійовичу, Шершелюку Андрію Юрійовичу, Савці Вікторії Володимирівні,Неміро Владиславу Вікторовичу, Богатюк Оксані Валеріївні, Домосілецькому Андрію Івановичу, Лозі Івану Івановичу а також прокурорам групи прокурорів Павловському Сергію Маряновичу, Бондару Євгену Володимировичу, Сурнику Руслану Петровичу, Лотоцькому Едуарду Станіславовичу, Барабашу Андрію Григоровичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Юрчуку Олександру Васильовичу, Шпетко Юлії Василівни, Швецю Ігорю Володимировичу, Вигничу Богдану Григоровичу, Вітюку Володимиру Анатолійовичу у кримінальному провадженні №62019240000000181 та/або за їх дорученням іншим слідчим, на проведення обшуку приміщення за місцем роботи ОСОБА_2та ОСОБА_3, а саме в будівлях та спорудах за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «Холдинг «Атман», розташованих за адресою м. Київ, вулиця Верховинна, буд. 91, кв. 45/46, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а саме відшукання, виявлення і вилучення речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінальних правопорушень або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема: документів, які стосуються діяльності ТОВ «Новогородецький карєр» та ТОВ Мало-Кохнівський карєр" (технічну та/або проектну документацію, договори, акти перевірок, приписи, листи, статути і т.п. ) а також директора вказаних підприємств ОСОБА_4; записників та інших обєктів із рукописними записами; засобів звязку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); флеш-накопичувачів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 18.09.2019 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду І.Ю. Порозова