Ухвала суду № 83895861, 27.08.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7311/19

н/п 1-кс/766/12951/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області Лукашевич В.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Петровим В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП Лукашевич Вікторії Вікторівні, або іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – Заковенко Наталії Олександрівні та (або) ОСОБА_1 та (або) Синяковій Інні ОСОБА_2 та (або) Гнатюк Яні Юріївні та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Головченко Катерині Миколаївні та (або) Кравцову Євгену Олександровичу, або за дорученням слідчого іншим співробітникам, які входять до складу слідчо-оперативної групи вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Херсонського міського центру зайнятості, розташованого за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Стрітенська, 7-а, із можливістю вилучити завірені належним чином копії наступних документів:

-Накази про затвердження номенклатури справ та номенклатуру справ за 2013-2018 роки;

- штатний розпис співробітників Херсонського міського центру зайнятості за 2013-2019 роки;

-Положення про відділ організаційної роботи та архівної справи ХМЦЗ за 2013-2018 роки;

-посадові інструкції начальника відділу організаційної роботи та архівної справи ХМЦЗ, його заступника, провідного документа знавця зазначеного відділу за 2013-2018 роки;

-Розподіл функціональних обов`язків між спеціалістами ХМЦЗ затверджений директором Херсонського обласного центру зайнятості за 2013-2018 роки;

-Накази про призначення директорів у 2013-2018 роках;

-Інструкцію з діловодства, яка діє у центрах зайнятості у період 2013-2018 роках;

-Кошторис доходів і видатків Херсонського міського центру зайнятості (в т.ч. загальний та спеціальний фонди) за 2013-2018 роки та пропозиції до нього щодо виділення коштів;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), на виконання договорів №1 від 15.03.2018 та №39/07/2019 від 18.09.2018;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ПП «Воронцовське» (код ЄДРПОУ 39129500) в якості компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ПП «Хліб Воронцовки» (код ЄДРПОУ 41330346) в якості компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений;

-Переписку з ПП «Хліб Воронцовки» (код ЄДРПОУ 41330346) та ПП «Воронцовське» (код ЄДРПОУ 39129500) щодо звільнення працівників, супровідні документи щодо створення робочих місць на ПП «Хліб Воронцовки», направлення цих осіб на роботу до вказаного підприємства.

Зобов`язати керівника Херсонського міського центру зайнятості видати зазначені в ухвалі документи.

Розглянути клопотання слідчий просив провести без представників Херсонського міського центру зайнятості, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12019230000000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою встановлення наявності чи відсутності ознак кримінального правопорушення 13.06.2019 до Херсонського міського центру зайнятості направлено листа з проханням надання штатного розпису та посадових інструкцій співробітників ХМЦЗ.

Листом від 26.01.2019 Херсонським міським центром зайнятості було відмовлено у задоволенні запиту з посиланням на ст. 159 КПК України.

01.08.2019 під час проведення тимчасового доступу до документів керівником Херсонського міського центру зайнятості видано не всі зазначені в ухвалі документи, крім того, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документації за більший проміжок часу, з метою встановлення у діях службових осіб Херсонського міського центру зайнятості ознак кримінального діяння.

З метою фіксації слідів та обставин вчиненого злочину, виявлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, що вказані вище, які знаходяться у володінні Херсонського міського центру зайнятості, розташованого за адресою: Херсонська область м. Херсон, вул. Стрітенська, 7-а, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до перерахованих документів, а також їх вилучення для якісного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження, для встановлення правових підстав та відповідності документів фактичному обсягу перерахованих державних коштів у якості компенсації за новостворені робочі місця на підприємствах ПП «Воронцовське» (код ЄДРПОУ 39129500) та ПП «Хліб Воронцовки», у зв`язку із чим є необхідність у дослідженні зазначених документів.

Враховуючи, що виникла необхідність у документальному підтвердженні чи спростуванні факту привласнення бюджетних коштів службовими особами, тобто в отриманні інформації, яка має значення для досудового розслідування з метою охорони інтересів суспільства і держави, крім того, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази, а документи, знаходяться на підприємстві є охоронюваною законом інформацією, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.

Представник Херсонського міського центру зайнятості в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12019230000000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016-2018 році службові особи Херсонського міського центру зайнятості (далі - ХМЦЗ), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, незаконно надавали компенсацію у розмірі 50% по Єдиному соціальному внеску за нібито створені для безробітних робочі місця на ПП «Воронцовське» (код ЄДРПОУ 39129500) та ПП «Хліб Воронцовки» (код ЄДРПОУ 41330346), чим завдано тяжких наслідків державним інтересам у вигляді спричинення матеріальної шкоди у розмірі понад 250 000 грн.

Так, Державна служба зайнятості здійснює фінансову підтримку роботодавців у створенні нових робочих місць. Створюючи нові робочі місця та працевлаштовуючи на них соціально незахищених безробітних, роботодавець має право на компенсацію єдиного внеску на соціальне страхування. Компенсація також здійснюється суб`єктам малого підприємництва, які створюють нові робочі місця у пріоритетних галузях економіки та працевлаштовують на них безробітних.

Відповідно до ст.ст. 26, 27 закону України «Про зайнятість населення» роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, та яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Встановлено, що на ПП «Воронцовське» (код ЄДРПОУ 39129500), керівником якого є ОСОБА_4 , у 2016 році на нові робочі місця працевлаштовані безробітні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на яких з державного бюджету компенсувалися фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць.

В подальшому у 2017 вищезазначені особи працевлаштовані на ПП «Хліб Воронцовки» (код ЄДРПОУ 41330346) керівником якого є також ОСОБА_4 ,у зв`язку із створенням нового суб`єкту господарювання та з бюджету знову компенсувалися фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць.

Відповідно до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347, право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних.

Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного на нове робоче місце, для отримання компенсації подає протягом двох місяців з дня працевлаштування до центру зайнятості заяву довільної форми, до якої додає довідку. На підставі поданої роботодавцем заяви та довідки, центр зайнятості, приймає протягом п`яти робочих днів рішення про виплату компенсації роботодавцю та перераховує кошти на рахунок роботодавця до 30 числа місяця.

З метою встановлення наявності чи відсутності ознак кримінального правопорушення 13.06.2019 до Херсонського міського центру зайнятості направлено листа з проханням надання штатного розпису та посадових інструкцій співробітників ХМЦЗ.

Листом від 26.01.2019 Херсонським міським центром зайнятості було відмовлено у задоволенні запиту з посиланням на ст. 159 КПК України.

01.08.2019 під час проведення тимчасового доступу до документів керівником Херсонського міського центру зайнятості видано не всі зазначені в ухвалі документи, крім того, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документації за більший проміжок часу, з метою встановлення у діях службових осіб Херсонського міського центру зайнятості ознак кримінального діяння.

З метою фіксації слідів та обставин вчиненого злочину, виявлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, а саме:

-Накази про затвердження номенклатури справ та номенклатуру справ за 2013-2018 роки;

- штатний розпис співробітників Херсонського міського центру зайнятості за 2013-2018 роки;

-Положення про відділ організаційної роботи та архівної справи ХМЦЗ за 2013-2018 роки;

-посадові інструкції начальника відділу організаційної роботи та архівної справи ХМЦЗ, його заступника, провідного документа знавця зазначеного відділу за 2013-2018 роки;

-Розподіл функціональних обов`язків між спеціалістами ХМЦЗ затверджений директором Херсонського обласного центру зайнятості за 2013-2018 роки;

-Накази про призначення директорів у 2013-2018 роках;

-Інструкцію з діловодства, яка діє у центрах зайнятості у період 2013-2018 роках;

-Кошторис доходів і видатків Херсонського міського центру зайнятості (в т.ч. загальний та спеціальний фонди) за 2013-2018 роки та пропозиції до нього щодо виділення коштів;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), на виконання договорів №1 від 15.03.2018 та №39/07/2019 від 18.09.2018;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ПП «Воронцовське» (код ЄДРПОУ 39129500) в якості компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ПП «Хліб Воронцовки» (код ЄДРПОУ 41330346) в якості компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений;

-Переписку з ПП «Хліб Воронцовки» (код ЄДРПОУ 41330346) та ПП «Воронцовське» (код ЄДРПОУ 39129500) щодо звільнення працівників, супровідні документи щодо створення робочих місць на ПП «Хліб Воронцовки», направлення цих осіб на роботу до вказаного підприємства.

Вказані документи знаходяться у володінні Херсонського міського центру зайнятості, розташованого за адресою: Херсонська область м. Херсон, вул. Стрітенська, 7-а, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до перерахованих документів, а також їх вилучення для якісного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження, для встановлення правових підстав та відповідності документів фактичному обсягу перерахованих державних коштів у якості компенсації за новостворені робочі місця на підприємствах ПП «Воронцовське» (код ЄДРПОУ 39129500) та ПП «Хліб Воронцовки», у зв`язку із чим є необхідність у дослідженні зазначених документів.

Враховуючи, що виникла необхідність у документальному підтвердженні чи спростуванні факту привласнення бюджетних коштів службовими особами, тобто в отриманні інформації, яка має значення для досудового розслідування з метою охорони інтересів суспільства і держави, крім того, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази, а документи, знаходяться на підприємстві є охоронюваною законом інформацією, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП Лукашевич Вікторії Вікторівні, або іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – Заковенко Наталії Олександрівні та (або) Вітковській Олені Вікторівні та (або) Синяковій Інні Станіславівні та (або) Гнатюк Яні Юріївні та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Кравцову Євгену Олександровичу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Херсонського міського центру зайнятості розташованого за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Стрітенська, 7-а, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме:

-Накази про затвердження номенклатури справ та номенклатуру справ за 2013-2018 роки;

- штатний розпис співробітників Херсонського міського центру зайнятості за 2013-2019 роки;

-Положення про відділ організаційної роботи та архівної справи ХМЦЗ за 2013-2018 роки;

-посадові інструкції начальника відділу організаційної роботи та архівної справи ХМЦЗ, його заступника, провідного документа знавця зазначеного відділу за 2013-2018 роки;

-Розподіл функціональних обов`язків між спеціалістами ХМЦЗ затверджений директором Херсонського обласного центру зайнятості за 2013-2018 роки;

-Накази про призначення директорів у 2013-2018 роках;

-Інструкцію з діловодства, яка діє у центрах зайнятості у період 2013-2018 роках;

-Кошторис доходів і видатків Херсонського міського центру зайнятості (в т.ч. загальний та спеціальний фонди) за 2013-2018 роки та пропозиції до нього щодо виділення коштів;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), на виконання договорів №1 від 15.03.2018 та №39/07/2019 від 18.09.2018;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ПП «Воронцовське» (код ЄДРПОУ 39129500) в якості компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ПП «Хліб Воронцовки» (код ЄДРПОУ 41330346) в якості компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений;

-Переписку з ПП «Хліб Воронцовки» (код ЄДРПОУ 41330346) та ПП «Воронцовське» (код ЄДРПОУ 39129500) щодо звільнення працівників, супровідні документи щодо створення робочих місць на ПП «Хліб Воронцовки», направлення цих осіб на роботу до вказаного підприємства.

Встановити строк дії ухвали до 27.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко