Ухвала суду № 83895528, 28.08.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/6568/19

Провадження №1-кс/523/4385/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2019 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкуренков М.В., за участю секретаря Заболотної Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 12018160490005323 від 27.11.2018 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Петельського О.В., про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, останній до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 26.11.2018 до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_1 , в якій повідомила про вчинення ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 кримінального правопорушення, а саме підробив договори підряду та договір купівлі продажу.

В ході допиту ОСОБА_1 встановлено, що рішенням Малиновського районного суду від 14 березня 2018 року було розірвано шлюб ОСОБА_1 та ОСОБА_2

Після розірвання шлюбу ОСОБА_2 подав позов до Суворовського районного суду м. Одеси про визнання права особистої приватної власності, поділ майна подружжя та стягнення з ОСОБА_1 грошової компенсації витрат на ремонтні роботи у розмірі 137 519,00 грн. Ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 12 квітня 2018 року відкрито провадження по справі №523/4866/18.

Так, до позовної заяви ОСОБА_2 долучив:

- копію договору від 26.09.2014р. № 12 з ТОВ «ТС-Дентал» (код ЄДРПОУ: 36295237) купівлі-продажу стоматологічного обладнання, специфікації №1 до договору на загальну суму 38 160 (тридцять вісім тисяч сто шістдесят) доларів США, гарантійної угоди від 06.10.2014р., акт виконання робіт по пуско-налагодження обладнання;

- копію договору підряду № 1 від 05.01.2014р. про виконання ремонтних робіт в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 на загальну вартість 10 538,00 (десять тисяч п`ятсот тридцять вісім) доларів США, що еквівалентно 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, укладений з ОСОБА_3 (підрядник);

- копію договору підряду № 4 від 01.12.2013р. про виконання ремонтних робіт в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 на загальну вартість 17 650,00 (сімнадцять тисяч шістсот п`ятдесят) доларів США, що еквівалентно 141 000 (сто сорок одна тисяча) гривень, укладений з ОСОБА_3 (підрядник);

- копію договору підряду № 5 від 23.10.2014р. про виконання ремонтних робіт в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 на загальну вартість 10 362,00 (десять тисяч триста шістдесят два) доларів США, що еквівалентно 134 000 (сто тридцять чотири тисячі) гривень, який укладено між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , що були надані до суду ОСОБА_2 і є додатками до позовної заяви.

Однак, як показала ОСОБА_1 фактично дані договори не укладалися, а були виготовлені у квітні 2018 р. та підписані ОСОБА_2 з директором ТОВ «ТС-Дентал» Попсуйко Юрієм Олеговичем (код ЄДРПОУ: 36295237) та з ОСОБА_4 саме у квітні 2018 року, про що свідчать скріншоти з електронної пошти ОСОБА_2 (до електронної пошти ОСОБА_2 на той час ОСОБА_1 мала вільний доступ).

Крім того, як показала ОСОБА_1 ОСОБА_2 не є власником квартири за адресою: АДРЕСА_4 та приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та не мав права укладати договори підряду на проведення ремонтних робіт на вказаних об`єктах.

Також, ОСОБА_1 показала, що у квітні 2018 року ОСОБА_2 долучив вищезазначені договори до позовної заяви про визнання права особистої приватної власності, поділ майна подружжя та стягнення з ОСОБА_1 грошової компенсації витрат на ремонтні роботи у розмірі 137 519,00 гривень.

Слідчим у вказаному кримінальному провадженні, 13.12.2018 скеровано запит до Державної податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області з метою отримання копії копій юридичної та податкової справи, інформацію щодо керівників та посадових осіб, переліку усіх розрахункових рахунків, декларації з податку на прибуток, податкові декларації з ПДВ, Ф1 ДФ, іншої звітності та роздрукований додаток № 5 з періоду заснування по теперішній час ТОВ «ТС – Дентал», ЄДРПОУ 36295237, втім 29.12.2018 отримано лист від із зазначенням можливості надання такої інформації, у відповідності до положень ч. 2 ст. 159 КПК України.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (адреса: 49107, м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24), а саме до копій юридичної та податкової справи, інформацію щодо керівників та посадових осіб, переліку усіх розрахункових рахунків, декларації з податку на прибуток, податкові декларації з ПДВ, Ф1 ДФ, іншої звітності та роздрукований додаток № 5 у період з 01.01.2014 по теперішній час ТОВ «ТС – Дентал», ЄДРПОУ 36295237, відповідно до яких можливо отримати відомості щодо укладання договору купівлі – продажу стоматологічного обладнання, специфікації №1 до договору на загальну суму 38 160 (тридцять вісім тисяч сто шістдесят) доларів США, гарантійної угоди від 06.10.2014р. та акту виконання робіт по пуско-налагодження обладнання між ОСОБА_2 та ТОВ «ТС – Дентал».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163–165,369–372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Петельського О.В. - задовольнити, надавши зазначеній службовій особі, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 Ляліну Ігорю Івановичу або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу, під час розслідування кримінального провадження № 12018160490005323 від 27.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (адреса: 49107, м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24), а саме до копій юридичної та податкової справи, інформацію щодо керівників та посадових осіб, переліку усіх розрахункових рахунків, декларації з податку на прибуток, податкові декларації з ПДВ, Ф1 ДФ, іншої звітності та роздрукований додаток № 5 у період з 01.01.2014 по теперішній час ТОВ «ТС – Дентал», ЄДРПОУ 36295237, відповідно до яких можливо отримати відомості щодо укладання договору купівлі – продажу стоматологічного обладнання, специфікації №1 до договору на загальну суму 38 160 (тридцять вісім тисяч сто шістдесят) доларів США, гарантійної угоди від 06.10.2014р. та акту виконання робіт по пуско-налагодження обладнання між ОСОБА_2 та ТОВ «ТС – Дентал».

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя