Ухвала суду № 83893719, 27.08.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Дата ухвалення
27.08.2019
Номер справи
592/12854/19
Номер документу
83893719
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 592/12854/19

Провадження № 1-кс/592/7323/19

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Лещенка Олександра Юрійовича про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018200000000238 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що в період 2017-2018 років службові особи ТОВ «Суми-Цукор», зловживаючи службовим становищем, вносили неправдиві відомості до офіційних документів бухгалтерського та податкового обліків, шляхом відображення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Білд Трейдінг», (код 41194406), ТОВ «Медснаб-2017» (код 41164392), ТОВ «Діамант Опт Груп» (код 41442939), ТОВ «Тріт Плюс» (код 41611711), ТОВ «Хлібторгпостач» (код 41443749), ТОВ «Алкосбит» (код 41161920), ТОВ «Сандерленд Плюс» (код 41565000), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), ТОВ «Аскант» (код 40830454), ТОВ «Лего Універс» (код 41038890), ТОВ «Біз Аудит» (код 41451965), ТОВ «Аймакс Про» (код 41483630), ТОВ «Кренхолд» (код 410472390), ТОВ «Доротан» (код 41364899), ТОВ «Мірандес» (код 41317241), ТОВ «Броунд Стайл» (код 41080941), ТОВ «Асбетокс» (код 41115434), ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994).

У результаті укладення договорів купівлі-продажу було штучно створено завищений розмір нарахування податку на додану вартість до державного бюджету, що надало можливість контрагентам (покупцям) віднести суму нарахованого податку на додану вартість до податкового кредиту та отримати завищені суми відшкодування суми ПДВ з державного бюджету в установленому законодавством порядку.

Крім того, службові особи ТОВ «Суми-Цукор» (код 40649608), за попередньої змовою з ТОВ «Агрофірма «Нива-2018» (код 41927837), ТОВ «КМП Транс» (код 41203415), ТОВ «Сігма ЛТД» (код 40538814), шляхом штучного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість, з метою умисного ухилення від сплати податків, занизили податкові зобов`язання з податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість на загальну суму 3757700 грн.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «МЕДСНАБ 2017» (код 41164392), ТОВ «АЛКОСБИТ» (код 41161920), ТОВ «СІГМА ГРУП ЛТД» (код 40538814), які перебувають у віданні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Лещенко О.Ю. в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити.

Суд, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 97, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити інформацію, яка може слугувати доказом та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть містити відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, відтиски печатки, довіреності чи доручення, видані іншим особам для проведення реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, що в свою чергу може надати можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетними до незаконної діяльності та проведення сумнівних фінансово-господарських операцій ТОВ «МЕДСНАБ 2017» (код 41164392), ТОВ «АЛКОСБИТ» (код 41161920), ТОВ «СІГМА ГРУП ЛТД» (код 40538814).

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали вказаних документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «МЕДСНАБ 2017» (код 41164392), ТОВ «АЛКОСБИТ» (код 41161920), ТОВ «СІГМА ГРУП ЛТД» (код 40538814) з моменту реєстрації по час виконання ухвали, а саме: заповнені реєстраційні картки встановленого зразка; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреності про проведення державної реєстрації; копії документів, що посвідчують особу; установчі документи (статут або модельний статут); документи, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяви про взяття на облік; заяви про вихід засновників зі складу учасників товариства; договори оренди приміщень та інші документів, які містяться в реєстраційній справі.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Святошинська районна в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 97.

3. Строк дії ухвали до 27.09.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Лещенку Олександру Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Завальному Олегу Олеговичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2та завіренікопії -надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко

Часті запитання

Який тип судового документу № 83893719 ?

Документ № 83893719 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83893719 ?

Дата ухвалення - 27.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83893719 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83893719 ?

В Ковпаківський районний суд м. Суми
Попередній документ : 83893707
Наступний документ : 83893721