Ухвала суду № 83893597, 28.08.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13200/19

Провадження № 1-кс/592/7553/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Чайка Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О., про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018200000000016 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярем О.В., обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27

ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу жителів м. Ужгорода, а саме: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які організували та контролюють діяльність підприємств, що входять до складу «центру мінімізації митних платежів», які на замовлення фізичних осіб здійснюють імпорт товарно-матеріальних цінностей на територію України по заниженим цінам, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти. При цьому, здійснюється незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість для транзитно-конвертаційних груп підприємств, які в подальшому здійснюють формування незаконного податкового кредиту для реальних суб`єктів підприємницької діяльності.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми Князєва В.Б. (справа №592/12070/19, провадження №1кс-/592/6810/19) від 06 серпня 2019 року у період часу з 11 години 20 хвилин 14.08.2019 до 02 години 47 хвилин 15.08.2019 проведено обшук нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Ужгородська СПМК» (код 00910376) та знаходяться у фактичному використані ТОВ «Євро Континент» (код 37968542).

В ході проведення вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено печатку ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ).

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що

ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) мав відкриті розрахункові рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О. задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завальному Олегу Олеговичу, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенко Олександру Юрійовичу, старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу, заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрі Максиму Миколайовичу, старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дужому Богдану Ігоровичу тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2

(980 UAH), № НОМЕР_3 (840 USD), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 EUR), які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649, за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) та надати можливість вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 );

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 );

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2

(980 АДРЕСА_2 ) за період з 18.10.2017 по 07.05.2019, № НОМЕР_3 (840 USD), № НОМЕР_4 (978 EUR) за період з 23.10.2017 по 07.05.2019;

- чеків про зняття готівки по поточним рахункам ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 АДРЕСА_2 ) за період з 18.10.2017 по 07.05.2019, № НОМЕР_3 (840 USD), № НОМЕР_4 (978 EUR) за період з 23.10.2017 по 07.05.2019.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков