Ухвала суду № 83893584, 28.08.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13203/19

Провадження № 1-кс/592/7556/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання – Шипиленко О.Я., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О. про тимчасовий доступ по поточним рахункам ПП «Меріда РС» (код 37808979) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_1 (840 USD), ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431) № НОМЕР_2 (980 UAH), №2600312704 (840 USD), які відкриті в АТ «ПУМБ», за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000016.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу жителів м. Ужгорода, а саме: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які організували та контролюють діяльність підприємств, що входять до складу «центру мінімізації митних платежів», які на замовлення фізичних осіб здійснюють імпорт товарно-матеріальних цінностей на територію України по заниженим цінам, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти. При цьому, здійснюється незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість для транзитно-конвертаційних груп підприємств, які в подальшому здійснюють формування незаконного податкового кредиту для реальних суб`єктів підприємницької діяльності.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми Князєва В.Б. (справа №592/12070/19, провадження №1кс-/592/6810/19) від 06 серпня 2019 року у період часу з 11 години 20 хвилин 14.08.2019 до 02 години 47 хвилин 15.08.2019 проведено обшук нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: Закарпатська область АДРЕСА_1 Ужгородський район, с. Великі Лази, вул. Східна, АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ТОВ «Ужгородська СПМК» (код 00910376) та знаходяться у фактичному використані ТОВ «Євро Континент» (код 37968542).

В ході проведення вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено печатки ПП «Меріда РС» (код 37808979) та ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431).

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ПП «Меріда РС» (код 37808979) та ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431) мали відкриті розрахункові рахунки в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках, які відкриті в АТ «ПУМБ», за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, м. Суми, вул. Петропавлівська, 91.

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: по поточним рахункам ПП «Меріда РС» (код 37808979) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_1 (840 USD), ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431) № НОМЕР_2 (980 UAH), №2600312704 (840 USD), які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, м. Суми, вул. Петропавлівська, 91) та надати можливість вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ПП «Меріда РС» (код 37808979) та ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ПП «Меріда РС» (код 37808979) та ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ПП «Меріда РС» (код 37808979) та ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ПП «Меріда РС» (код 37808979) та ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ПП «Меріда РС» (код 37808979) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_1 (840 USD) за період з 15.05.2015 по 14.09.2015, ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431) № НОМЕР_2 (980 UAH), №2600312704 (840 USD) за період з 19.05.2015 по 14.09.2015;

- чеків про зняття готівки по поточним рахункам ПП «Меріда РС» (код 37808979) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_1 (840 USD) за період з 15.05.2015 по 14.09.2015, ТОВ «Радіус ЛТД Груп» (код 38893431) № НОМЕР_2 (980 UAH), №2600312704 (840 USD) за період з 19.05.2015 по 14.09.2015.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ «ПУМБ» (МФО 334851, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, м. Суми, вул. Петропавлівська, 91).

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим слідчої групи: старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завальному Олегу Олеговичу, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенко Олександру Юрійовичу, старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу, заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрі Максиму Миколайовичу, старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дужому Богдану Ігоровичу.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв