Ухвала суду № 83891402, 06.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.08.2019
Номер справи
757/40244/19-к
Номер документу
83891402
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40244/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіна Н.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником С.В., у кримінальному провадженні №32017060000000035 від 22.12.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Інтеррейл Логістик» (40898030).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Парахін Н.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначає, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32017060000000035 від 22.12.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в період 2016-2019 років невстановлені особи повторно створили, придбали суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Торгівельна Група «Каста» (41504299), ТОВ «Фор-Постач» (41645646), ТОВ «Інпром-Харків» (41561467).

В ході досудового розслідування встановлено підприємства-вигодонабувачі, які скористались послугам з безпідставного формування податкового кредиту від вище зазначених підприємств.

Так встановлено, що одним з підприємств-вигодонабувачів є ТОВ «Інтеррейл Логістик» (40898030), який в період 2016-2019 років сформував податковий кредит від підприємств з ознаками «ризикових» а саме: ТОВ «Торгівельна Група «Каста» (41504299), ТОВ «Фор-Постач» (41645646), ТОВ «Інпром-Харків» (41561467).

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Інтеррейл Логістик» (40898030), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіну Н.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки завірених належним чином копій), які знаходяться у фактичному володінні ТОВ «Інтеррейл Логістик» (40898030, м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 132 або за іншим місцезнаходженням) в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Інтеррейл Логістик» (40898030) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Торгівельна Група «Каста» (41504299), ТОВ «Фор-Постач» (41645646), ТОВ «Інпром-Харків» (41561467) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: тендерну документацію, конкурсну документацію, договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, де здійснювалось розвантаження товарно-матеріальних цінностей, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, в тому числі договорів оренди обладнання, договорів та всіх інших наявних документів по взаємовідносинах проведених з вказаними товариствами, документів по взаємовідносинах з підприємствами (в тому числі нерезидентами), в адресу яких здійснювався продаж (реалізація) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), які придбавались у ТОВ «Торгівельна Група «Каста» (41504299), ТОВ «Фор-Постач» (41645646), ТОВ «Інпром-Харків» (41561467).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40244/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Парахіну Н.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Часті запитання

Який тип судового документу № 83891402 ?

Документ № 83891402 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83891402 ?

Дата ухвалення - 06.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83891402 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83891402 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 83891400
Наступний документ : 83891405