Ухвала суду № 83891388, 22.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36393/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіна В. О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

27.04.2017 - 28.04.2017 співвласника ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_1 . повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_14 директора ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст.191 КК України. В подальшому матеріали кримінальних проваджень за підозрами зазначених осіб виділені, відповідно до вимог ст. 217 КПК України, в окреме провадження.

Предметом розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_1 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», ПАТ «ТЕРРА БАНК», а також вказаними та іншими численними суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що діяли з відома їх фактичного власника - голови Спостережної ради ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», укладено ряд кредитних договорів на загальну суму понад 5,3 млрд. гривень та більше 24 млн. доларів США, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає майже 4 млрд. гривень та понад 22 млн. доларів США.

З метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних до вчинення зазначених правопорушень осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-боржників, а саме ТОВ «Бест-Курс» (ЄДРПОУ 35683060), ТОВ «Універсал-Капітал» (ЄДРПОУ 37216376), ТОВ «Кломар-Інвест» (ЄДРПОУ 34828903), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв`язок» (ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» (ЄДРПОУ 37671303), ТОВ «Інтертехнопром» (ЄДРПОУ 37265198), ТОВ «Укрферротехнології» (ЄДРПОУ 37332782), ТОВ «Індустріал-Прогрес» (ЄДРПОУ 37217144), ТОВ «Алітек» (ЄДРПОУ 34686804), ТОВ «Вігоріш» (ЄДРПОУ 34627120), ТОВ «Тристар-Груп» (ЄДРПОУ 34828311), ТОВ «Фора Лайн» (ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Солід-Плюс» (ЄДРПОУ 35793987), ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (ЄДРПОУ 37492817), ТОВ «Вуглепром-Індастрі» (ЄДРПОУ 37216360), ТОВ «Спецкоксохім» (ЄДРПОУ 37332583), ТОВ «Укртрайлінг» (ЄДРПОУ 37671020), ТОВ «Фортстронг» (ЄДРПОУ 37671282), ТОВ «Виробниче об`єднання гірничотранспортні системи» (ЄДРПОУ 32547845), ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» (ЄДРПОУ 31992700) перебувають в стані припинення і їх ліквідатором є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Всі вищезазначені товариства-боржники не знаходяться за місцем своєї реєстрації, їх статус не підтверджений в державному реєстрі.

Так, кредитним комітетом ПАТ "КБ "Південкомбанк", за погодженням із головою спостережної ради, погоджено та видано протягом 2011-2014 років, 26 кредитів, по яким станом на даний час обліковується заборгованість, а саме:

1) ТОВ «Вігоріш» - 201 000 000 грн.;

2) ТОВ «Фокарт» - 105 000 000 грн.;

3) ТОВ «Алітек» - 117 000 000 грн.;

4) ТОВ «Тристар Груп» - 100 000 000 грн.;

5) ТОВ «Фінансовий Дім «Інвестиційний Союз» - 142 000 000 грн.;

6) ТОВ «Фора Лайн» - 202 500 000 грн.;

7) ТОВ «Солід Плюс» - 84 млн грн.;

8) ТОВ «Індустріал-Прогрес» - 102 500 000 грн.;

9) ТОВ «Універсал-капітал - 170 000 000 грн.;

10) ТОВ «Вуглепром-Індастрі» - 170 000 000 грн.;

11) ТОВ «Інтертехнопром» - 178 500 000 грн.;

12) ТОВ «Метизно-калібровочний завод» - на 200 300 000 грн.;

13) ТОВ «Ресурс-Транзит» - 120 млн. грн

14) ТОВ «Спецтехзв`язок» - 200 000 000 грн.;

15) ТОВ «Сплав Фінанси» - 205 000 000 грн.;

16) ТОВ «Спецкоксохім» - 165 000 000 грн.;

17) ТОВ «Укрферротехнології» - 179 000 000 грн.;

18) ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» - 150 494 594, 52 коп. 5 млн 7000 доларів

19) ТОВ «Астра-Мет-Груп» - 145 000 000 грн.;

20) ТОВ «Укртрайлінг» - 162 000 000 грн.;

21) ТОВ «Трансмет-Трейд» - 115 000 000 грн.;

22) ТОВ «Нафтопереробка - 2013» - 80 000 000 грн.;

23) ТОВ «НФ «Вікінг» - 202 500 000 грн.;

24) ТОВ «Новігатор Н» - 163 000 000 грн.;

25) ТОВ «Торговий Дім «Оіл Трейд» - 85 000 000 грн.;

26) ТОВ «БМБ» - 32 000 000 грн.

Всього службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» було укладено кредитних договорів, по яким на даний час обліковується заборгованість, на загальну суму більше ніж 3 500 000 000 грн.

Крім цього, протягом 2013 року кредитним комітетом ПАТ "Терра Банк" було погоджено та видано 13 кредитів, за якими станом на даний час обліковано заборгованість, а саме:

1) ТОВ "Транс-Трейд" - 65 000 000 грн.;

2) ТОВ "Компанія Український Інвестиційний Сервіс" - 110 000 000 грн.;

3) ТОВ "Дослідне Ферровиробництво" - 137 000 000 грн.;

4) ТОВ "Бест-Курс" - 370 124 128, 84 грн.;

5) ТОВ "Праймері Техноресурс" - 33 000 000 грн.;

6) ТОВ "Універсал-Капітал" - 394 145 606, 50 грн.;

7) ТОВ "Кломар-Інвест" - 218 617 634 грн.;

8) ТОВ "Фортстронг" - 140 578 845 грн.;

9) ТОВ "Виробниче об`єднання гірничотранспортні системи" - 10000000 грн.;

10) ТОВ "Гранд-Буд-Інвест" - 58 931 658,43 грн.;

11) ТОВ "Спецтехзв`язок" - 139 000 000 грн.;

12) ТОВ "Комбі-Гранд" - 138 500 000 грн.;

13) ТОВ "Компанія "Інтек-Інвест" - 135 000 000 грн.

На загальну суму 1 461 677 050, 20 грн., 25 238 816, 39 доларів США, та 4 442 081, 62 Евро, за якими обліковується заборгованість на 674 053 443, 90 грн., 22 927 114, 73 доларів США та 4 442 081, 62 Евро.

Рядом фізичних осіб знімались грошові кошти у великих сумах, зокрема, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими особами.

З метою встановлення чи спростування фактів підписання фізичними особами та представниками юридичних осіб, які знімали великі суми грошових коштів в кримінальному провадженні призначено ряд почеркознавчих експертиз.

На теперішній час у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів касових документів Дніпропетровського регіонального управління ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Прокурор зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор в кримінальному провадженні - Кулявий С. М. надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - головний юрисконсульт юридичного департаменту Національного банку України Греченюк С. О ., надала на адресу суду заяву про розгляд справи без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, з урахуванням процесуальної позиції представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні призначена почеркознавча експертиза, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Гетьман Людмилі Анатоліївні, Торопчину Станіславу Олеговичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Яновському Михайлу Івановичу, Ілюсі Роману Миколайовичу, Янішевській Ользі Володимирівні, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №2 Мещерякову Анатолію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, будинок 9), а саме документів Дніпропетровського регіонального управління ПАТ «КБ «Південкомбанк»:

- грошового чека ЛЗ7208309 від 18.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208961 від 04.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208301 від 08.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7205419 від 08.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7205191 від 09.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208302 від 09.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7205420 від 09.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7205421 від 09.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208303 від 10.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7205454 від 10.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7205192 від 11.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208304 від 11.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7205193 від 14.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208305 від 14.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7205425;

- грошового чека ЛЗ7205194 від 15.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208306 від 15.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208326 від 15.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208307 від 16.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208308 від 17.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7205195 від 18.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7205363;

- грошового чека ЛЗ7208310 від 21.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208328;

- грошового чека ЛЗ7208311 від 22.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208312 від 23.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208329 від 23.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208313 від 24.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208330;

- грошового чека ЛЗ7208314 від 25.12.2013;

- грошового чека ЛЗ7208331;

- грошового чека ЛЗ7208315 від 28.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208332;

- грошового чека ЛЗ7205364;

- грошового чека ЛЗ7205196 від 29.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208316 від 29.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208317 від 30.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7205197 від 31.01.2013;

- грошового чека ЛЗ6709258 від 31.01.2013;

- грошового чека ЛЗ7208318 від 31.01.2013;

- грошового чека ЛЗ6709259 від 01.02.2013;

- грошового чека ЛЗ6709260 від 04.02.2013;

- грошового чека ЛЗ7205198;

- грошового чека ЛЗ6709261 від 05.02.2013;

- грошового чека ЛЗ7205199 від 06.02.2013;

- грошового чека ЛЗ7205200 від 07.02.2013;

- грошового чека ЛЗ6709262;

- грошового чека ЛЗ6709263;

- грошового чека ЛЗ6709264;

- грошового чека ЛЗ7208401 від 14.02.2013;

- грошового чека ЛЗ7208403 від 19.02.2013;

- грошового чека ЛЗ7208478 від 19.02.2013;

- грошового чека ЛЗ7208453 від 19.02.2013;

- грошового чека ЛЗ6709265;

- грошового чека ЛЗ7208454 від 20.02.2013;

- грошового чека ЛЗ7205501;

- грошового чека ЛЗ7208404;

- грошового чека ЛЗ7208455 від 21.02.2013;

- грошового чека ЛЗ7208405 від 22.02.2013;

- грошового чека ЛЗ7208456 від 22.02.2013;

- грошового чека ЛЗ6709266;

- грошового чека ЛЗ7208406 від 25.02.2013;

- грошового чека ЛЗ7208457 від 25.02.2013;

- грошового чека ЛЗ7205602 від 27.02.2013;

- грошового чека ЛЗ7208407 від 27.02.2013;

- грошового чека ЛЗ4391764 від 27.02.2013;

- грошового чека ЛЗ7205365;

- грошового чека ЛЗ7208408 від 28.02.2013;

- грошового чека ЛЗ7205603 від 28.02.2013;

- грошового чека ЛЗ7205366;

- грошового чека ЛЗ7208409 від 04.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7208426 від 05.02.2013;

- грошового чека ЛЗ7205551;

- грошового чека ЛЗ7205552 від 06.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205611 від 13.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205553 від 14.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205612 від 14.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205554 від 15.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205613 від 15.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205555 від 18.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205614 від 18.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205556;

- грошового чека ЛЗ7205615 від 19.03.2013;

- заява на переказ готівки №35212 від 20.03.2013;

- заява на переказ готівки №35205 від 20.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205557 від 20.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205616 від 20.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205558 від 21.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205617 від 21.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205559 від 22.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205318 від 22.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205619;

- грошового чека ЛЗ7205620 від 26.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205621 від 27.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205560;

- грошового чека ЛЗ7205622 від 28.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205561 від 29.03.2013;

- грошового чека ЛЗ7205623 від 29.03.2013;

- грошового чека ЛЄ4948767;

- грошового чека ЛЗ0693804;

- грошового чека ЛЗ7205562 від 01.04.2013;

- грошового чека ЛЗ7205624;

- грошового чека ЛЗ4948769 від 01.04.2013;

- грошового чека ЛЗ7205563 від 02.04.2013;

- грошового чека ЛЗ7205625 від 02.04.2013;

- грошового чека ЛЗ7205564;

- грошового чека МА0936651;

- грошового чека ЛЗ7205565;

- грошового чека МА0936653;

- грошового чека ЛЗ7205566;

- грошового чека МА0936654 від 05.04.2013;

- грошового чека ЛЗ7205567 від 08.04.2013;

- грошового чека МА0936655 від 08.04.2013;

- грошового чека МА0936656 від 09.04.2013;

- грошового чека ЛЗ0693807 на 09.04.2013;

- грошового чека ЛЗ7205569 від 10.04.2013;

- грошового чека МА0936657 від 10.04.2013;

- грошового чека ЛЗ0693851 від 10.04.2013;

- грошового чека ЛЗ7205570 від 11.04.2013;

- грошового чека МА0936658 від 11.04.2013;

- грошового чека ЛЗ7205571;

- грошового чека МА0936659 від 12.04.2013;

- грошового чека МА0936660 від 15.04.2013;

- грошового чека ЛЗ7205572 від 16.04.2013;

- грошового чека МА0936661 від 16.04.2013;

- грошового чека ЛЗ7205573 від 17.04.2013;

- грошового чека МА0936662 від 17.04.2013;

- грошового чека МА0936663 від 18.04.2013;

- грошового чека ЛЗ4391772 від 18.04.2013;

- грошового чека ЛЗ0693852 від 18.04.2013;

- грошового чека ЛЗ7205574 від 19.04.2013;

- грошового чека МА0936664;

- грошового чека МА0936665 від 22.04.2013;

- грошового чека МА0936666 від 23.04.2013;

- грошового чека МА0936667;

- грошового чека ЛЗ7205575 від 25.04.2013;

- грошового чека МА0936668 від 25.04.2013;

- грошового чека МА0936551 від 26.04.2013;

- грошового чека МА0936669 від 26.04.2013;

- грошового чека МА0936527 від 29.04.2013;

- грошового чека МА0936670 від 29.04.2013;

- грошового чека МА0936671;

- грошового чека МА0936552 від 07.05.2013;

- грошового чека МА0936672 від 07.05.2013;

- грошового чека МА0936553 від 08.05.2013;

- грошового чека МА0936673 від 08.05.2013;

- грошового чека МА0936674 від 13.05.2013;

- грошового чека МА1196801 від 15.05.2013;

- грошового чека ЛЗ0693855 від 15.05.2013;

- грошового чека МА1196802 від 16.05.2013;

- грошового чека ЛЗ0693856 від 16.05.2013;

- грошового чека МА0936555 від 17.05.2013;

- грошового чека МА1196803 від 17.05.2013;

- грошового чека МА1196804 від 18.05.2013;

- грошового чека МА0936556 від 20.05.2013;

- грошового чека МА1196805 від 20.05.2013;

- грошового чека МА0936557 від 21.05.2013;

- грошового чека МА1196806 від 21.05.2013;

- грошового чека ЛЗ0693858 від 21.05.2013;

- грошового чека МА0936558 від 22.05.2013;

- грошового чека МА1196807 від 22.05.2013;

- грошовий чек ЛЗ0693860 від 22.05.2013;

- грошового чека МА1196808 від 23.05.2013;

- грошового чека МА1196809 від 24.05.2013;

- грошового чека МА1196810;

- грошового чека ЛЗ0693862;

- грошового чека МА1196811;

- грошового чека ЛЗ0693863 від 28.05.2013;

- грошового чека МА0936559 від 29.05.2013;

- грошового чека МА1196812 від 29.05.2013;

- заяви на видачу готівки №70216 від 30.05.2013;

- грошового чека МА1196813 від 30.05.2013;

- грошового чека ЛЗ0693864 від 31.05.2013;

- грошового чека МА1196814 від 31.05.2013;

- грошового чека МА1196817 від 03.06.2013;

- грошового чека ЛЗ0693865 від 03.06.2013;

- грошового чека МА1196818 від 04.06.2013;

- грошового чека МА1196819 від 05.06.2013;

- грошового чека ЛЗ0693866 від 05.06.2013;

- грошового чека МА0936560 від 06.06.2013;

- грошового чека МА1196820 від 06.06.2013;

- грошового чека МА1196821 від 07.06.2013;

- грошового чека ЛЗ0693867 від 07.06.2013;

- грошового чека МА1196822 від 10.06.2013;

- грошового чека МА1196823 від 11.06.2013;

- грошового чека МА0936561 від 12.06.2013;

- грошового чека МА1196824 від 12.06.2013;

- грошового чека МА0936562 від 13.06.2013;

- грошового чека МА1196825 від 13.06.2013;

- грошового чека МА1195051 від 14.06.2013;

- грошового чека МА1195052 від 17.06.2013;

- грошового чека МА1195053 від 18.06.2013;

- грошового чека МА0936563 від 18.06.2013;

- грошового чека МА1195055 від 19.06.2013;

- грошового чека МА0936564 від 19.06.2013;

- грошового чека МА1195056 від 20.06.2013;

- грошового чека ЛЗ0693868 від 20.06.2013;

- грошового чека МА1195057 від 21.06.2013;

- грошового чека МА1195058 від 25.06.2013;

- грошового чека ЛЗ0693869;

- грошового чека МА1195059 від 26.06.2013;

- грошового чека МА0936565 від 26.06.2013;

- грошового чека МА1195060 від 27.06.2013;

- грошового чека ЛЗ0693872 від 27.06.2013;

- грошового чека МА1195061 від 01.07.2013;

- грошового чека МА1195062 від 02.07.2013;

- грошового чека МА1195063;

- грошового чека МА1195064 від 04.07.2013;

- грошового чека МА1195065 від 05.07.2013;

- грошового чека МА0936566 від 05.07.2013;

- грошового чека МА1195066 від 08.07.2013;

- грошового чека МА1195067 від 09.07.2013;

- грошового чека МА1195068 від 10.07.2013;

- грошового чека МА1195069 від 11.07.2013;

- грошового чека МА0936567;

- грошового чека МА1195070 від 12.07.2013;

- грошового чека МА0936568 від 12.07.2013;

- грошового чека ЛЗ0693873 від 12.07.2013;

- заяви на переказ готівки №93998 від 15.07.2013;

- заяви на переказ готівки №93932 від 15.07.2013;

- заява на видачу готівки №93989 від 15.07.2013;

- заяви на видачу готівки №93990 від 15.07.2013;

- заяви на видачу готівки №93991 від 15.07.2013;

- заяви на видачу готівки №93992 від 15.07.2013;

- заяви на видачу готівки №93993 від 15.07.2013;

- заяви на видачу готівки №93994 від 15.07.2013;

- заяви на видачу готівки №93995 від 15.07.2013;

- заяви на видачу готівки №93996 від 15.07.2013;

- заяви на видачу готівки №93986 від 15.07.2013;

- заяви на видачу готівки №93985 від 15.07.2013;

- заяви на видачу готівки №93984 від 15.07.2013;

- заяви на видачу готівки №93987 від 15.07.2013;

- заяви на видачу готівки №93988 від 15.07.2013;

- заяви на видачу готівки №93981 від 15.07.2013;

- заяви на видачу готівки №93982 від 15.07.2013;

- заяви на видачу готівки №93983 від 15.07.2013;

- грошового чека МА1195071 від 15.07.2013;

- грошового чека МА1195072 від 16.07.2013;

- грошового чека МА1195073 від 17.07.2013;

- грошового чека МА0936569 від 17.07.2013;

- грошового чека МА1195074 від 18.07.2013;

- грошового чека МА0936570 від 18.07.2013;

- грошового чека МА0936571 від 19.07.2013;

- грошового чека МА1195075 від 19.07.2013;

- грошового чека МА1284801 від 22.07.2013;

- грошового чека МА1284803 від 23.07.2013;

- грошового чека МА1284805 від 24.07.2013;

- грошового чека МА1284806 від 25.07.2013;

- грошового чека МА1284807;

- грошового чека МА1284809 від 29.07.2013;

- грошового чека ЛЗ0693874 від 29.06.2013;

- грошового чека МА1284810 від 29.07.2013;

- грошового чека МА1284811 від 31.07.2013;

- грошового чека ЛЗ0693875 від 31.07.2013;

- грошового чека МА0936572 від 01.08.2013;

- грошового чека МА1284812 від 01.08.203;

- грошового чека МА0936573 від 02.08.2013;

- грошового чека МА1284813 від 02.08.2013;

- грошового чека МА0936574 від 05.08.2013;

- грошового чека МА1284814 від 05.08.2013;

- грошового чека МА0936575;

- грошового чека МА1284815 від 06.08.2013;

- грошового чека МА1284816 від 07.06.2013;

- грошового чека МА1284826 від 07.08.2013;

- грошового чека МА1284817 від 08.08.2013;

- грошового чека МА1284827;

- грошового чека МА1284818 від 09.08.2013;

- грошового чека МА1284828 від 09.08.2013;

- грошового чека МА1284819 від 12.08.2013;

- грошового чека МА1284829 від 12.08.2013;

- грошового чека МА1284820;

- грошового чека МА1284830;

- грошового чека МА1284821 від 14.08.2013;

- грошового чека МА1284822 від 15.08.2013;

- грошового чека МА1284831 від 15.08.2013;

- грошового чека МА1284823 від 16.08.2013;

- грошового чека МА1284832 від 16.08.2013;

- грошового чека МА1284824 від 19.08.2013;

- грошового чека МА1284833 від 19.08.2013;

- грошового чека МА1284825;

- грошового чека МА1284834 від 20.08.2013;

- грошового чека МА1110202 від 21.08.2013;

- грошового чека МА1284835 від 21.08.2013;

- грошового чека МА1284836 від 23.08.2013;

- грошового чека МА1284838 від 30.08.2013;

- грошового чека МА1284839 від 02.09.2013;

- грошового чека МА1284840 від 03.09.2013;

- грошового чека МА1284841 від 04.09.2013;

- грошового чека МА1284842 від 05.09.2013;

- грошового чека МА1284843 від 06.09.2013;

- грошового чека МА1284844;

- грошового чека МА1284845 від 10.09.2013;

- грошового чека МА1284846;

- грошового чека МА1284847 від 12.09.2013;

- грошового чека МА1284848 від 13.09.2013;

- грошового чека МА1284850 від 16.09.2013;

- грошового чека МА1110001 від 17.09.2013;

- грошового чека МА1110002 від 18.09.2013;

- грошового чека МА1110003 від 19.09.2013;

- грошового чека МА1110004 від 20.09.2013;

- грошового чека МА1110005 від 23.09.2013;

- грошового чека МА1110006 від 24.09.2013;

- грошового чека МА1110007 від 25.09.2013;

- грошового чека МА1110008 від 26.09.2013;

- грошового чека МА1110009 від 27.09.2013;

- грошового чека МА1110010 від 30.09.2013;

- грошового чека МА1110011 від 01.10.2013;

- грошового чека МА1110013 від 03.10.2013;

- грошового чека МА1110014 від 04.10.2013;

- грошового чека МА1110015 від 07.10.2013;

- грошового чека МА1110016 від 08.10.2013;

- грошового чека МА1110017 від 09.10.2013;

- грошового чека МА1110018 від 10.10.2013;

- грошового чека МА1110019;

- грошового чека МА1110020 від 14.10.2013;

- грошового чека МА1110021 від 15.10.2013;

- грошового чека МА1110022 від 16.10.2013;

- грошового чека МА1110023;

- заяви №01 від 18.10.2013;

- грошового чека МА1110024 від 18.10.2013;

- грошового чека МА1110025 від 21.10.2013;

- грошового чека МА1194926 від 22.10.2013;

- грошового чека МА1194927;

- грошового чека МА1194933 від 24.10.2013;

- грошового чека МА1194930 від 25.10.2013;

- грошового чека МА1194931;

- грошового чека МА1194932 від 29.10.2013;

- грошового чека МА1194934 від 30.10.2013;

- грошового чека МА1194936 від 31.10.2013;

- грошового чека МА1194948 від 18.11.2013;

- грошового чека МА1194949 від 19.11.2013;

- грошового чека МА1194950 від 20.11.2013;

- грошового чека МА0938027 від 21.11.2013;

- грошового чека МА0938028 від 22.11.2013;

- грошового чека МА0938029 від 25.11.2013;

- грошового чека МА0938030 від 26.11.2013;

- грошового чека МА0938031 від 27.11.2013;

- грошового чека МА0938032;

- грошового чека МА0938033 від 29.11.2013;

- грошового чека МА1110283 від 29.11.2013;

- грошового чека МА1110284 від 17.12.2013;

- грошового чека МА0938047;

- грошового чека МА0938048 від 20.12.2013;

- грошового чека МА0938049 від 24.12.2013;

- грошового чека МА0938050 від 25.12.2013;

- грошового чека МА1110285 від 26.12.2013;

- грошового чека МА1112827 від 26.12.2013;

- грошового чека МА1112828 від 27.12.2013;

- грошового чека МА1112829 від 30.12.2013;

- оригінали титульних сторінки з написами «Касові документи за 04.01.2013, 08.01.2013, за 09.01.2013, 10.01.2013, 11.01.2013, 15.01.2013, 16.01.2013, 17.01.2013, 18.01.2013, 21.01.2013, 22.01.2013, 23.01.2013, 24.01.2013, 25.01.2013, 28.01.2013, 29.01.2013, 30.01.2013, 31.01.2013, 01.02.2013, 04.02.2013, 05.02.2013, 06.02.2013, 07.02.2013, 08.02.2013, 11.02.2013, 14.02.2013, 19.02.2013, 20.02.2013, 21.02.2013, 22.02.2013, 25.02.2013, 27.02.2013, 28.02.2013, 01.03.2013, 04.03.2013, 05.03.2013, 06.03.2013, 13.03.2013, 14.03.2013, 15.03.2013, 18.03.2013, 19.03.2013, 21.03.2013, 22.03.2013, 25.03.2013, 26.03.2013, 27.03.2013, 28.03.2013, 29.03.2013, 01.04.2013, 02.04.2013, 03.04.2013, 04.04.2013, 05.04.2013, 08.04.2013, 09.04.2013, 10.04.2013, 11.04.2013, 12.04.2013, 15.04.2013, 16.04.2013, 17.04.2013, 18.04.2013, 19.04.2013, 22.04.2013, 24.04.2013, 25.04.2013, 26.04.2013, 29.04.2013, 30.04.2013, 07.05.2013, 08.05.2013, 13.05.2013, 15.05.2013, 16.05.2013, 17.05.2013, 18.05.2013, 20.05.2013, 21.05.2013, 22.05.2013, 23.05.2013, 24.05.2013, 27.05.2013, 28.05.2013, 29.05.2013, 30.05.2013, 31.05.2013, 03.06.2013, 04.06.2013, 05.06.2013, 06.06.2013, 07.06.2013, 10.06.2013, 11.06.2013, 12.06.2013, 13.06.2013, 14.06.2013, 17.06.2013, 18.06.2013, 19.06.2013, 20.06.2013, 21.06.2013, 25.06.2013, 26.06.2013, 27.06.2013, 01.07.2013, 02.07.2013, 03.07.2013, 04.07.2013, 05.07.2013, 08.07.2013, 09.07.2013, 10.07.2013, 11.07.2013, 12.07.2013, 15.07.2013, 16.07.2013, 17.07.2013, 18.07.2013, 19.07.2013, 08.08.2013, 07.08.2013, 06.08.2013, 05.08.2013, 02.08.2013, 01.08.2013, 31.07.2013, 30.07.2013, 29.07.2013, 26.07.2013, 25.07.2013, 24.07.2013, 23.07.2013, 22.07.2013, 01.08.2013, 12.08.2013, 13.08.2013, 14.08.2013, 15.08.2013, 16.08.2013, 19.08.2013, 20.08.2013, 21.08.2013, 22.08.2013, 23.08.2013, 30.08.2013, 02.09.2013, 03.09.2013, 04.09.2013, 05.09.2013, 06.09.2013, 09.09.2013, 10.09.2003, 11.09.2013, 12.09.2013, 13.09.2013, 16.09.2013, 17.09.2013, 18.09.2013, 19.09.2013, 20.09.2013, 23.09.2013, 24.09.2013, 25.09.2013, 26.09.2013, 26.09.2013, 27.09.2013, 30.09.2013, 01.10.2013, 03.010.2013, 04.10.2013, 07.10.2013, 08.10.2013, 09.10.2013, 10.10.2013, 11.10.2013, 14.10.2013, 15.10.2013, 16.10.2013, 18.10.2013, 21.10.2013, 22.010.2013, 23.10.2013, 24.10.2013, 25.10.2013, 28.10.2013, 29.10.2013, 30.10.2013, 31.10.2013, 18.11.2013, 19.11.2013, 20.11.2013, 21.11.2013, 22.11.2013, 25.11.2013, 26.11.2013, 27.11.2013, 28.11.2013, 29.11.2013, 17.12.2013, 18.12.2013, 20.12.2013, 24.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013, 27.12.2013, 30.12.2013.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36393/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Кулявому С. М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько