Ухвала суду № 83891375, 18.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36325/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Костенко Н. С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Гусака А. С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000315 від 25.05.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що території України, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах діє злочинна організація, яка включає п`ять і більше осіб, має керівника, чітку ієрархією, загальновизначені правила поведінки, домовленість та готовність до вчинення злочинів всіма членами групи у будь-який час.

Учасники вказаної злочинної організації вчинюють дії щодо незаконного придбання та зберігання обладнання, з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів та подальшого їх незаконного збуту в особливо великих розмірах, організовують та утримують місця для незаконного виробництва та виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та надають приміщення з цією метою, керуючись мотивами корисної зацікавленості.

В рамках вказаного кримінального провадження 22.04.2019 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Болград, Одеської області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, ІПН НОМЕР_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.1 ст.255 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_32 може мати у своєму володінні ТОВ ««Русинский Аутоклаб» (ЄДРПО 204305777), персональний номер НОМЕР_2 , за допомогою господарчої діяльності якої легалізовуються (відмиваються) грошові кошти, які здобуті в ході вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та в подальшому частина зазначених коштів використовується з метою безперервного вчинення зазначених злочинів.

На теперішній час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про доходи ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , сплачені податки, наявність рухомого та нерухомого майна, рахунків у банківських установах, наявність найманих працівників, створення та участь у керівних органах суб`єктів господарювання, фактів реєстрації як фізичної особи-підприємця за період з 01.01.2016 по теперішній час, в тому числі і ТОВ «Русинский Аутоклаб» (ЄДРПО 204305777), персональний номер НОМЕР_2 , та відомості про всю фінансову діяльність даного підприємства.

Слідчий зазначає, що документи (інформація) до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор, слідчий в кримінальному провадженні не з`явились, разом з цим слідчий в кримінальному провадженні - Гусак А. С. надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 12018000000000315 від 25.05.2018: Щербунчаку Максиму Степановичу, Гусаку Андрію Сергійовичу, Хилобокому Дмитру Олександровичу, Капелько Анатолію Анатолійовичу, Грубі Андрію Сергійовичу, Іваникович Софії-Соломії Романівні, Бдуленку Артему Сергійовичу, Войтовичу Євгену Михайловичу, Фещенку Роману Миколайовичу, тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України (код за ЄДРПОУ 39292197), за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, а саме до:

- документації, як в печатному так і в електронному вигляді про отримані ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Болград, Одеської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 20.04.1999 Болградським РВ УМВС України в Одеській області, доходи, сплачені податки, наявність рухомого та нерухомого майна, рахунків у банківських установах, наявність найманих працівників, створення та участь у керівних органах суб`єктів господарювання, факти реєстрації як фізичної особи-підприємця за період з 01.01.2016 по 18.07.2019.

- документації, як в печатному так і в електронному вигляді щодо факту володіння ОСОБА_32 ТОВ «Русинский Аутоклаб» (ЄДРПО 204305777), персональний номер НОМЕР_2 , та відомості про усю фінансову діяльність даного підприємства з самого початку його заснування 18.07.2019.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36325/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Гусаку А. С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько