Ухвала суду № 83890628, 20.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/9403/19

провадження №: 1-кс/752/8213/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві Лозінської Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Шаповаловим С.О. у кримінальному провадженні № 42018100000001107, відомості щодо якого внесені 16.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38727770) та його відокремлених структурних підрозділах (Філіях), що стосуються діяльності вказаного товариства.

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001107 від 16.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 367 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, відповідно до відомостей внесених до ЄРДР встановлено, що посадові особи Міністерства інфраструктури України, зловживаючи службовим становищем, вчинили розтрату майна, чим спричинили збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, посадові особи Міністерства інфраструктури України, ДП «Адміністрація морських портів України» та Іллічівської філії ДП «АМПУ», які, зловживаючи службовим становищем, прийняли протиправне рішення укласти договір на здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП «АМПУ» із збільшенням глибини до 15 м», укладений з ТОВ «Технаглядбуд» від 08.08.2018 № 196-В-ІЛФ-18, що спричинило збитки державі в особливо великих розмірах.

06.05.2019 за вих. № 9952/125/23/3-19 слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві на адресу ДП «Адміністрація морських портів України» в порядку ст.ст. 40, 93 Кримінального процесуального кодексу України, направлено запит щодо надання інформації та завірені належним чином копії документів, однак ДП «АМПУ» листом від 06.05.2019 за вих. № 9952/125/23/3-19 відмовив у видачі зазначених документів посилаючись на ст. 159-166 КПК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38727770).

Іншим способом отримати зазначені документи, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38727770), неможливо.

Враховуючи, що вказані документи необхідні для проведення слідчих та процесуальних дій, а в разі повідомлення працівникам Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38727770) про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити чи змінити документи, які необхідні органу досудового розслідування, наявні підстави, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, для розгляду даного клопотання без виклику зазначених осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як існує реальна загроза знищення необхідних документів.

Отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38727770) викликається тим, що вони необхідні для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції наказів Міністерства юстиції України від 30 грудня 2004 року № 144/5 та від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить дати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38727770).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій. При цьому слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення

Разом з тим, слідчим не в повній мірі доведено необхідність надання доступу оперативним співробітника ГУ СБ України, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення вказаних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 245, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві Лозінської Н.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Лозінській Наталії Володимирівні слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018100000001107, відомості щодо якого внесені 16.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 367 КК України, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38727770) та його відокремлених структурних підрозділах (Філіях), а саме:

- установчі, статутні документи, документи з питань організації діяльності Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38727770) (далі - ДП «АМПУ»);

- статути ДП «АМПУ», які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами;

- положення, які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами, про структурні підрозділи апарату управління ДП «АМПУ»: юридичний підрозділ, бухгалтерія, відділ кадрів, підрозділи закупівельної та договірної роботи, тендерний комітет, інженерна служба, служба наземної інфраструктури, департамент розвитку інфраструктури, служба підводних гідротехнічних споруд, відділ каналів та акваторій, управління каналів та акваторій, управління з питань запобігання та виявлення корупції, відділ внутрішньої безпеки, відділ економічної безпеки, їх штатні розклади;

- штатний розклад апарату управління ДП «АМПУ» за період 2017-2019 роки та розпорядчі документи щодо внесення змін до штатного розкладу;

- інвестиційні плани, меморандуми та договори за 2015-2019 роки щодо інвестиційної діяльності з розвитку Південної та Чорноморської філій, а також звіти про їх виконання;

- накази про призначення керівниками та в.о. керівників апарату управління ДП «АМПУ», бухгалтерії, юридичної служби, відділу кадрів, підрозділів закупівельної та договірної роботи, членів тендерної комітету, інженерної служби, служби наземної інфраструктури, департаменту розвитку інфраструктури, служби підводних гідротехнічних споруд, відділу каналів та акваторій, управління каналів та акваторій, в.о. голови ДП «АМПУ», заступника голови ДП «АМПУ» з розвитку портової інфраструктури, заступника голови ДП «АМПУ» з морської та внутрішньої безпеки, інспектора із запобігання та протидії корупції, які займали/займають ці посади у період 2017-2019 років;

- розпорядчі та організаційні документи ДП «АМПУ» за 2017 - 2019 роки, які регламентують порядок організації функціонування та діяльності тендерного комітету, порядок проведення закупівель у ДП «АМПУ» з наданням документів щодо взаємодії підрозділів апарату управління ДП «АМПУ» з відокремленими підрозділами ДП «АМПУ» (філіями ДП «АМПУ») при здійсненні закупівель, а також щодо укладання за їх результатами договорів з переможцями;

- посадова інструкція, яка діяла/діє у період 2017-2019 років, в.о. голови ДП «АМПУ», заступника голови ДП «АМПУ» з розвитку портової інфраструктури, інспектора із запобігання та протидії корупції, заступника голови ДП «АМПУ» з морської та внутрішньої безпеки та інспекторів (спеціалістів) відділу внутрішньої та економічної безпеки, службових осіб апарату управління ДП «АМПУ», які мають відношення до організації здійснення технічного нагляду за об`єктами будівництва, здійснюють координаційну діяльність філій ДП «АМПУ» щодо будівництва каналів та акваторій, контролюють діяльність філій з витрачання коштів на будівництво;

- завірену належним чином особову справу працівника ДП «АМПУ» ОСОБА_1 ;

- завірену належним чином особову справу працівника ДП «АМПУ» ОСОБА_2 ;

- порядок розробки посадових інструкцій працівників апарату управління ДП «АМПУ», який діє/діяв протягом 2017-2019;

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб апарату управління ДП «АМПУ», які мали/мають право укладати договори, погоджувати/візувати договори/проекти договорів, які на підставі довіреності від ДП «АМПУ» укладалися від імені ДП «АМПУ» керівниками Південної і Чорноморської філій ДП «АМПУ», підписувати акти виконаних робіт, погоджувати здійснення розрахунків філіям у період 2017-2019 років;

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб апарату управління ДП «АМПУ», які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період 2017-2019 років;

- фінансові плани ДП «АМПУ» та розподільчі відомості ДП «АМПУ» на 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено. Листування з Міністерством інфраструктури України та Кабінетом Міністрів України щодо погодження/затвердження фінансових планів ДП «АМПУ» на 2017, 2018, 2019 роки;

- звіти ДП «АМПУ» про виконання фінансових планів, пояснювальні записки до цих звітів про виконання фінансових планів за 2017, 2018, 2019 роки;

- річні плани закупівель ДП «АМПУ» на 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено. Листування

ДП «АМПУ» з Чорноморською філією ДП «АМПУ» щодо погодження/затвердження річних планів закупівель на 2017, 2018, 2019 роки;

- звіти ДП «АМПУ» про виконання річних планів закупівель, пояснювальні записки до цих звітів про виконання річних планів закупівель за 2017, 2018, 2019 роки;

- розпорядчі документи ДП «АМПУ», які регламентують контроль

ДП «АМПУ» за діяльністю Південної і Чорноморської філій з питань укладання договорів, контролю за їх виконанням, дотримання умов договорів щодо порядку прийняття виконаних робіт (огляди, обміри, підтвердження обсягів та якості робіт, візування документів щодо виконання робіт), наявності документів, передбачених договорами та умовами тендерної документації, здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва, а також підписання та візування документів по результатам виконання робіт.

- установчі, статутні документи, документи з питань організації діяльності Чорноморської Філії ДП «АМПУ»:

- положення про Чорноморську філію ДП «АМПУ», які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами;

- положення, які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами, про структурні підрозділи Чорноморської філії ДП «АМПУ»: юридичний підрозділ, бухгалтерія, відділ тендерних процедур, тендерний комітет, інженерна служба, служба (відділ) капітального будівництва та інженерних споруд, відділ інфраструктури, їх штатні розклади.

- плани розвитку Чорноморської філії ДП «АМПУ», які діяли/діють упродовж 2017-2019 років, її майнового комплексу та території, а також звіти про їх виконання;

- інвестиційні плани та меморандуми за 2017-2019 роки щодо інвестиційної діяльності з розвитку Чорноморської філії ДП «АМПУ», а також звіти про їх виконання;

- накази про призначення керівників філії, бухгалтерії, юридичної служби, відділу тендерних процедур, членів тендерної комітету, інженерної служби, відділу (служби) капітального будівництва та інженерних споруд, відділу інфраструктури, головного інженера, які займали/займають ці посади у період 2017-2019 років;

- розпорядчі та організаційні документи ДП «АМПУ», Філій, які регламентують порядок організації функціонування та діяльності тендерного комітету, порядку проведення закупівель тендерними комітетами Філій, а також укладання за їх результатами договорів з переможцями;

- посадові інструкції, які діяли/діють у період 2017-2019 років головних інженерів Філій, службових осіб Філій, які здійснюють організацію технічного нагляду за об`єктами будівництва;

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб Чорноморської філії ДП «АМПУ», які мали/мають право укладати договори та підписувати акти виконаних робіт у період 2017-2019 років.;

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб Чорноморської філії ДП «АМПУ», які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період 2017-2019 років.;

- фінансові плани Чорноморської філії ДП «АМПУ» та розподільчі відомості ДП «АМПУ» на 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено. Листування ДП «АМПУ» з Міністерством інфраструктури України та Кабінетом Міністрів України щодо погодження/затвердження фінансових планів Філії на 2017, 2018, 2019 роки;

- звіти Чорноморської філі ДП «АМПУ» про виконання фінансових планів, пояснювальні записки до цих звітів про виконання фінансових планів за 2017, 2018, 2019 роки;

- плани закупівель Чорноморської філії ДП «АМПУ» на 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено.

- листування Чорноморської філії ДП «АМПУ» з ДП «АМПУ», Міністерством інфраструктури України та Кабінетом Міністрів України щодо погодження/затвердження планів закупівель Філій на 2017, 2018, 2019 роки;

- звіти Чорноморської філії ДП «АМПУ» про виконання планів закупівель, пояснювальні записки до цих звітів про виконання планів закупівель за 2017, 2018, 2019 роки;

- розпорядчі документи ДП «АМПУ», Чорноморської філії ДП «АМПУ» тощо, які регламентують порядок прийняття виконаних робіт (огляди, обміри, підтвердження обсягів та якості робіт, візування документів щодо виконання робіт), здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва, а також підписання та візування документів по результатам виконання робіт.

- документи (рапорти, службові записки тощо) за період жовтень 2017 - листопад 2018 начальника служби підводних гідротехнічних споруд апарату управління ДП «АМПУ» ОСОБА_3 на ім`я посадових осіб апарату управління ДП «АМПУ» та Чорноморської філії ДП «АМПУ» (рапорти від 23.10.2017 №1609-р, від 06.11.2017 №1709-р, від 04.04.2018 №631-р, від 13.04.2018 №703-р, від 04.05.2018 №853-р, від 10.05.2018 №894-р, від 11.05.2018 №907-р, від 11.06.2018 №1138-р, Повідомлення про корупцію від 12.09.2018 №1656-р на ім`я В.о. Голови ОСОБА_4 , Повідомлення про корупцію від 12.09.2018 №126 на ім`я інспектора з запобігання та протидії корупції ОСОБА_9, рапорт від 29.10.2018 №1795-р, рапорт від 30.10.2018 №1796-р та інші), зібрані в ході їх розгляду документи, зокрема, внутрішнє листування, та результати розгляду;

- листування посадових осіб апарату управління ДП «АМПУ», Чорноморської філії ДП «АМПУ» (рапорти, службові записки, візи щодо розгляду рапортів, службових записок ОСОБА_3 , інші документи, що мають відношення до розгляду рапортів, службових записок, звернень ОСОБА_3 за період жовтень 2017 - серпень 2019);

- документи щодо реєстрації внесених ОСОБА_3 на ім`я посадових осіб ДП «АМПУ» повідомлень про корупцію, результатів їх розгляду, а також організації та проведення службових та антикорупційних розслідувань, результатів розгляду його повідомлень про корупцію;

- листування ДП «АМПУ» з управлінням запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства Інфраструктури України стосовно повідомлень про корупцію начальника служби підводних гідротехнічних споруд апарату управління ДП «АМПУ» ОСОБА_3 від 12.09.2018 №1656-р на ім`я

В.о. Голови ОСОБА_10, Повідомлення про корупцію від 12.09.2018 №126 на ім`я інспектора з запобігання та протидії корупції ОСОБА_9 та інших, направлених на адресу посадових осіб ДП «АМПУ» та Міністерства Інфраструктури України протягом 2017-2018 років;

- документи щодо рішень, прийнятих посадовими особами Міністерства інфраструктури України за результатами розгляду документів від ДП «АМПУ» щодо повідомлень про корупцію ОСОБА_3 , організації перевірок з боку Міністерства інфраструктури України з порушених питань;

- розпорядчі документи ДП «АМПУ», які діяли/діють у період 2017-2019 роки щодо антикорупційних заходів на підприємстві;

- копію електронної бази даних почтової програми щодо листування з робочої електронної адреси ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформації, яка надходила на неї у період з квітня 2018 по листопад 2018, а також результати щодо її отримання посадовими особами ДП «АМПУ», Міністерства інфраструктури України;

- копію електронної бази даних електронної системи документообігу ДП «АМПУ» за період з початку її роботи (орієнтовно серпень 2018) по теперішній час з рапортами, листами ОСОБА_3 та результатами їх отримання, розгляду посадовими особами ДП «АМПУ»;

- перелік працівників ДП «Адміністрація морських портів України», які згідно фаху мають/мали та/або можуть/могли бути залучені до проведення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єктах будівництва із класом наслідків «СС3», які офіційно були працевлаштовані на державному підприємстві у період з 01.01.2017 по теперішній час, із підтверджуючими сертифікатами та дипломами;

- документи, на підставі яких здійснення технічного нагляду по об`єктах будівництва «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП «АМПУ» із збільшення глибини до 15 м», «Реконструкція підхідного морського каналу порту Іллічівської філії ДП «АМПУ» було покладено на штатного працівника Іллічівської філії ДП «Адміністрація морських портів України» інженера ОСОБА_8 ;

- заявка на проведення процедур публічних закупівель, а саме: «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП «АМПУ» із збільшення глибини до 15 м», «Реконструкція підхідного морського каналу порту Іллічівської філії ДП «АМПУ», «Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 1 Іллічівської філії ДП «АМПУ»;

- копія листів погодження технічного завдання на проведення процедури закупівель, проекту витратного договору по закупівлям UA-2018-07-17-001470-c, UA-2018-07-26-000364-а, UA-2018-07-27-000579-c профільним підрозділом апарату управління ДП «АМПУ», положення про функціонування цього підрозділу;

- усі документи (доповідні записки, листи-погодження, завдання на проведення процедури закупівель, погодження проектів витратних договорів тощо), які відображають усі етапи візування та погодження уповноваженими службовими особами апарату управління ДП «АМПУ», Чорноморської філії ДП «АМПУ» процедури закупівель UA-2018-07-17-001470-c, UA-2018-07-26-000364-а, UA-2018-07-27-000579-c, з моменту їх планування, затвердження тендерних вимог, безпосереднього проведення процедури торгів та визначення переможця.

- посадові інструкції ОСОБА_3 з 13.02.2017 до моменту звільнення;

- окремо визначені та покладені завдання на ОСОБА_3 з моменту скорочення посади начальника Служби підводних гідротехнічних споруд Апарату управління ДП «АМПУ» до моменту його фактичного звільнення?

- виписки про заробітну плату, яку отримував ОСОБА_3 з моменту видання наказу про скорочення його посади начальника Служби підводних гідротехнічних споруд Апарату управління ДП «АМПУ» до моменту його фактичного звільнення 30.11.2018. Розрахункові листки по заробітної платі за всі ці місяці;

- первинні бухгалтерські документи, які підтверджують нарахування заробітної плати ОСОБА_3 у період з 13.02.2017 до моменту його звільнення з ДП «АМПУ» 30.11.2018;

- табеля обліку робочого часу ОСОБА_3 у період з 13.02.2017 до моменту звільнення з ДП «АМПУ» 30.11.2018;

- документи щодо фактів порушення трудової дисципліни, які застосовувались до ОСОБА_3 у період з 13.02.2017 до моменту звільнення з ДП «АМПУ»?

- звіт Державного підприємства «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» складений «Про результати дослідження документації Іллічівської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (закупівля UA-2018-10-11-000043-c) , що складений на забезпечення проведення допорогових закупівель UA-2018-07-17-001470-c «Технічний нагляд за будівництвом об`єкту «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману ІФ ДП «АМПУ» із збільшенням глибини до 15м», UA-2018-07-26-000364-а «Технічний нагляд за будівництвом об`єкту «Реконструкція підхідного морського каналу порту Іллічівської філії ДП «АМПУ». Документи, які передували підписанню договору щодо підготовки Звіту (техніко-економічне обґрунтування, аркуші погодження посадових осіб, визначених положенням про закупівлі, листи підрозділу ініціатора такої закупівлі), копії документів, які були підставою для здійснення такої закупівлі та її фінансування, зокрема річні плани закупівлі, фінансові плани де передбачено такі витрати

- усі документи (доповідні записки, листи-погодження, завдання на проведення процедури закупівель, погодження проектів витратних договорів тощо), які відображають усі етапи візування та погодження уповноваженими службовими особами апарату управління ДП «АМПУ», Чорноморської філії

ДП «АМПУ» процедури закупівель UA-2018-10-11-000043-c «Послуги з дослідження адміністративної структури апарату управління та Чорноморської філії ДП «АМПУ» (договір №123-В-АМПУ-18 від 25.10.2018) з моменту її планування, затвердження тендерних вимог, безпосереднього проведення процедури торгів та визначення переможця;

- документи, що стосуються укладеного ДП «АМПУ» договору за результатами закупівлі UA-2018-10-11-000043-c (Договір №123-В-АМПУ-18 від 25.10.2018) з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до нього, кошторисами. Усі документи, зокрема, листування, яке стосуються та обґрунтовує внесення змін до первинних зобов`язань по договору, виконання умов договору);

- документація, що є підтвердженням результату виконання умов договору №123-В-АМПУ-18 від 25.10.2018 Виконавцем та Замовником;

- первинна документація (акти виконаних робіт/наданих послуг тощо) щодо приймання послуг, усі платіжні доручення на перерахування коштів за надані послуги за договором №123-В-АМПУ-18 від 25.10.2018;

- доповідні записка (внутрішнє листування) щодо включення витрат на роботи / послуги, що стали предметом закупівель, UA-2018-07-17-001470-c, UA-2018-07-26-000364-а, UA-2018-07-27-000579-c, UA-2018-10-11-000043-c до проекту фінансового плану;

- документи щодо залучення фахівців (інженерів) до технічного нагляду за об`єктами будівництва «Реконструкція водних підходів, маневрових зон та операційної акваторії біля причалів з урахуванням перспективного вантажообігу морського порту «Южний» в м. Южне Одеської області (Перша черга будівництва. Перший пусковий комплекс) (будівельно -монтажні роботи)» та «Реконструкція підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибиководних причалів морського порту Южний (будівельно-монтажні роботи) (будівельні роботи за кодом ДК 021-2015 4500000-17)», які здійснювались в рамках договорів № 77-в-ЮЖФ-17 від 18.05.2017 та № 92-в-ЮЖФ-17 від 25.05.2017. Сертифікати інженерів з технічного нагляду (будівництво), дипломи про освіту;

- документи, що стосуються укладених Чорноморською філією ДП «АМПУ» договорів за результатами закупівель UA-2018-07-17-001470-c, UA-2018-07-26-000364-а, UA-2018-07-27-000579-c (Договори №196-в-ілф-18 від 08.09.2018, №197-в-ілф-18 від 09.08.2018, №208-в-ілф-18 від 14.08.2018 з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до них. Усі документи, зокрема, листування, яке стосуються та обґрунтовує внесення змін до первинних зобов`язань по договорам, виконання умов договору);

- усі документи, які відображають внутрішній порядок погодження службовими особами ДП «АМПУ», Чорноморської філії ДП «АМПУ» внесення змін до первинних умов договору (листи-погодження, доповідні записки тощо);

- усі отримані від компетентних органів державної влади, установ, закладів та організацій дозволи на виконання будівельних робіт; акти, які засвідчують готовність об`єктів до експлуатації, сертифікат органів державного архітектурно-будівельного контролю що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об`єктів проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації по об`єктах будівництва, за якими здійснювався технічний нагляд відповідно до договорів №196-в-ілф-18, №197-в-ілф-18, №208-в-ілф-18;

- проектно-кошторисна документація, зміни до проектно-кошторисної документації, експертні звіти по об`єктам будівництва, що є предметом технічного нагляду за договорами №196-в-ілф-18, №197-в-ілф-18, №208-в-ілф-18;

- виконавча документація по об`єктах будівництва, що є предметом технічного нагляду за договорами №196-в-ілф-18, №197-в-ілф-18, №208-в-ілф-18;

- документація, що є підтвердженням результату виконання умов договорів №196-в-ілф-18, №197-в-ілф-18, №208-в-ілф-18 Підрядником та Замовником;

- первинна документація (акти виконаних робіт тощо) щодо приймання робіт/послуг, усі платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи за договорами №196-в-ілф-18, №197-в-ілф-18, №208-в-ілф-18;

- накази про призначення Голови ДП «АМПУ» ОСОБА_10 та його заступників за напрямами, накази про розподіл посадових обов`язків Голови ДП «АМПУ» та його заступників за напрямами з усіма змінами та доповненнями, які діяли у період з 01.01.2017 по теперішній час;

- положення про тендерний комітет апарату управління ДП «АМПУ» та Чорноморської філії ДП «АМПУ», накази про розподіл посадових обов`язків членів зазначених тендерних комітетів із змінами та доповненнями у період з 01.01.2018 по теперішній час;

- накази про призначення членів зазначених тендерних комітетів із змінами та доповненнями, які були діючими у період з 01.01.2018 по теперішній час;

- наказ ДП «АМПУ» від 13.02.2017 № 54;

- наказ про звільнення начальника Служби підводних гідротехнічних споруд Апарату управління ДП «АМПУ» ОСОБА_3 ;

- накази про скорочення, звільнення, відсторонення, переміщення посадових осіб Служби підводних гідротехнічних споруд Апарату управління ДП «АМПУ», які працювали в даному підрозділі, на момент підписання наказу ДП «АМПУ» від 13.02.2017 № 54, за період з 13.02.2017 по теперішній час. А також копії аркушів з відмітками про ознайомлення з відповідними наказами;

- протокол засідання інвестиційно-технічної ради ДП «АМПУ», на якому було прийнято рішення щодо доцільності закупівлі послуг з технічного нагляду за будівництвом об`єкту «Реконструкція підхідного морського каналу порту Іллічівської філії ДП «Адміністрація морських портів України», «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП «Адміністрація морських портів України» із збільшенням глибини до 15-ти метрів», «Технічний нагляд за будівництвом об`єкту «Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 1 ІФ ДП «АМПУ»;

- положення про інвестиційно-технічну раду ДП «АМПУ» із змінами та доповненнями, які діяли у період з 01.01.2018 по теперішній час, накази якими затверджені дані положення, перелік посадових осіб, які входять до складу інвестиційно-технічної ради;

- накази або інші розпорядчі документи, якими визначено відповідальний підрозділ, відповідальну особу за підготовку, організацію та проведення публічних закупівель послуг з технічного нагляду за об`єктами будівництва «Реконструкція підхідного морського каналу порту Іллічівської філії ДП «Адміністрація морських портів України» та «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП «Адміністрація морських портів України» із збільшенням глибини до 15-ти метрів», «Технічний нагляд за будівництвом об`єкту «Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 1 ІФ ДП «АМПУ»;

- завірені належним чином копії документів щодо фахової освіти ОСОБА_3 , зокрема: сертифікат провідного інженера з технічного нагляду (будівництво) № 006722 Серія АТ, диплом про освіту та інше;

- інвентарні картки обліку основних засобів форми ОЗ-6 щодо таких об`єктів: «Акваторія порту», «Підхідний канал», «Внутрішній канал», «Операційних акваторій» (якщо такі є) в акваторії морського порту Южний, «Акваторія порту», «Південна шпора», «Південне берегоукріплення», «Північна шпора», «Північне берегоукріплення», «Підхідний канал», «Акваторія 1-го басейна» та «Акваторія 2-го басейна» в акваторії морського порту Чорноморськ.

- акти готовності, щодо таких об`єктів: «Акваторія порту», «Підхідний канал», «Внутрішній канал», «Операційних акваторій» (якщо такі є) в акваторії морського порту Южний, «Акваторія порту», «Південна шпора», «Південне берегоукріплення», «Північна шпора», «Північне берегоукріплення»,

«Підхідний канал», «Акваторія 1-го басейна» та «Акваторія 2-го басейна» в акваторії морського порту Чорноморськ (гідротехнічних споруд) до експлуатації (першого вводу в експлуатацію та у разі подальшої реконструкції даних об`єктів);

- наказ про введення в експлуатацію, таких об`єктів: «Акваторія порту», «Підхідний канал», «Внутрішній канал», «Операційних акваторій» (якщо такі є) в акваторії морського порту Південний, «Акваторія порту», «Південна шпора», «Південне берегоукріплення», «Північна шпора», «Північне берегоукріплення», «Підхідний канал», «Акваторія 1-го басейна» та «Акваторія 2-го басейна» в акваторії морського порту Чорноморськ до експлуатації (першого вводу в експлуатацію та у разі подальшої реконструкції даних об`єктів);

- накази про введення в експлуатацію наступних об`єктів (гідротехнічних споруд) «Акваторія порту», «Підхідний канал», «Внутрішній канал», «Операційних акваторій» (якщо такі є) в акваторії морського порту Південний, «Акваторія порту», «Південна шпора», «Південне берегоукріплення», «Північна шпора», «Північне берегоукріплення», «Підхідний канал», «Акваторія 1-го басейна» та «Акваторія 2-го басейна» в акваторії морського порту Чорноморськ, актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;

- паспорти на наступні об`єктів «Акваторія порту», «Підхідний канал», «Внутрішній канал», «Операційних акваторій» (якщо такі є) в акваторії морського порту Південний, «Акваторія порту», «Південна шпора», «Південне берегоукріплення», «Північна шпора», «Північне берегоукріплення», «Підхідний канал», «Акваторія 1-го басейна» та «Акваторія 2-го басейна» в акваторії морського порту Чорноморськ.

- дозвіл Держархбудінспекції від 06.07.2018 № ІУ 113181870922 на виконання будівельних робіт за вказаною адресою;

- заяви замовника з усіма додатками та доповненнями, що стали підставою для оформлення зазначеного Дозволу (в тому числі обов`язково - копії документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, а також копії документів про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд);

- повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт;

- матеріалів можливо проведених раніше перевірок дотримання вимог законодавства за вказаним об`єктом в рамках здійснення контролю за виконанням підготовчих та будівельних робіт, що передбачено п. 8 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466;

- документи, що посвідчують право власності чи користування земельними ділянками, або договори суперфіцію;

- повідомлення (декларації) про початок виконання будівельних робіт;

- повідомлення про зміну даних у повідомленні (декларації) про початок виконання підготовчих робіт чи повідомлення про зміну даних у повідомленні (декларації) про початок виконання будівельних робіт;

- паспорти будівництва;

- договір про делегування функцій замовника;

- дозволи на виконання будівельних робіт, а також документи, на підставі яких вони були видані (заяви про отримання дозволу, копії документів, що посвідчують право власності чи користування земельними ділянками, або копі договорів суперфіцію, копія розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду у разі здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою), проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку, копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника, засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту чи технічного переоснащення, копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд, інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати);

- сертифікати, якими засвідчено відповідність закінченого будівництвом об`єкта та підтверджено його готовність до експлуатації;

- акта готовності до експлуатації об`єкта;

- проектна документація по об`єкту;

- містобудівні умови та обмеження та технічні умови об`єктів будівництва за вищевказаними адресами;

- заяви (повідомлення) про внесення змін до дозволів на виконання будівельних робіт;

- матеріали перевірок порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об`єктів будівництва проектній документації на будівництво такого об`єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства та приписи посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю;

- інші документи, які стали підставою для надання права на здійснення будівництва за названими адресами, скасування дозволів та реєстрацій повідомлень, дозволи на виконання будівельних робіт та повідомлення про початок будівельних робіт, прийнятих та виданих з урахуванням внесення змін до чинного законодавства, а також проведення перевірок за вказаними вище адресами з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії;

- листування замовника з органом Державного архітектурно-будівельного контролю із зазначенням питання щодо можливого внесення змін, доповнень або коригувань у ході здійснення технічного нагляду за «Будівництвом об`єкту «Реконструкція підхідного морського каналу порту Іллічівської філії ДП «Адміністрація морських портів України» та «Будівництвом об`єкту «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП «Адміністрація морських портів України» із збільшенням глибини до 15-ти метрів».

Вищевказані документи та інформацію, надати з можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених їх копій.

Уповноваженим службовим та посадовим особам Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та підготувати належним чином засвідчені копії вказаних документів для можливості їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур