Ухвала суду № 83890129, 28.08.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/6509/19

Справа № 712/11142/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 серпня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Романенко В.А, при секретарі Назаренко М.О.., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №42012250010000027 від 29.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області Гончар І.В. та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Мокієнко А.. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області Гончар І.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012250010000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури м.Черкаси звернулась з заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_1 , а саме про те, що посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «Бізнес-Гранд» (м. Черкаси код 22797750), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою АДРЕСА_1 , торгівельні приміщення за адресою АДРЕСА_2 , приміщення торгівельного АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн. чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Між ПП «Бізнес Гранд» та ПАТ «Укрсоцбанк» було укладено ряд кредитних договорів

№ 895/08-33 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1-09/11-13 від 21.08.2009.

У забезпечення виконання ПП «Бізнес Гранд» своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено іпотечні договори,згідно який ПП «Бізнес Гранд» передав в іпотеку Пат «Укрсоцбанк» наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою:

АДРЕСА_3 нежитлові приміщення за адресою:

АДРЕСА_1 та магазин за адресою: АДРЕСА_2 .

31.12.2012 р. слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси винесено ухвалу про накладання арешту на майно ПП «Бізнес-Гранд», а саме:

-Торгівельний комплекс А-2, А’-2 (9 145,2 м.кв.), дахова котельня В (51,7 м.кв.), огорожа, 1-3,4; замощення, І, II, трансформаторна «Г» за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1;

-нежитлові приміщення 1-го поверху з №1 до № 8, № І літ.А-5 (130,9 м.кв.) за адресою м АДРЕСА_2 , вул. АДРЕСА_2 36;

-нежитлове приміщення (прим, з №1 по АДРЕСА_4 , з №12 по АДРЕСА_5 , з №25 АДРЕСА_6 та приміщення підвалу з №1 по № АДРЕСА_7 , № І) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІУ, 6-І, б'-І загальною площею 1662,8 м.кв. за адресою АДРЕСА_1 ;

-нежитлові приміщення компресорну літ. «Р» (11,2 м.кв.), котельню «П», «п» (55,4 м.кв.), гараж з побутовими приміщеннями «М-2», «м» (189,2 м.кв.), прохідну «В» (12,4м.кв.), гараж-зарядочну «Г» (168,9 м.кв.), склад «А-І», контору «А’-І» (973,7 м.кв.), навіс «К», склад сарай «Е» (135,8 м.кв.), огорожу №1-4, замощення №1, II, склад-сарай «И» (65,4 м.кв.) за адресою АДРЕСА_1 .

28 лютого 2014 року між ПП «Бізнес-Гранд» в особі засновника ОСОБА_2 та ПАТ «УкрСоцбанк» в особі Голови правління Павла Гашковця був укладений Меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до умов Меморандуму, кредитро-інвестиційним комітетом ПАТ «Укрсоцбанк» прийнято рішення про врегулювання конфліктної ситуації шляхом укладання договору міни за яким, ПАТ «УкрСоцбанк» набуває у власність рухоме майно за адресою АДРЕСА_3 , а ПП «Бізнес-Гранд» (або запропонована ним юридична особа) нерухоме майно за адресами м. Черкаси, вул.. Смілянська, АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , 55. Юридична схема виконання Меморандуму була покладена ТОВ «Юридична компанія «Алєксєєв, Боярчуков та партнери». В наслідок чого 17.04.2014 року був укладений Меморандум від 17.04.2014 року.

На виконання Меморандуму ПАТ «УкрСоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» було здійснено ряд юридичних дій, в наслідок чого було були укладені наступні угоди:

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 4-25.1-09/11-13 від 08.09.2009, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та 1111 «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014р. про розірвання Договору застави майна № Дз 4-

- Договор від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз2-895/08-070 від 15.08.2005, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014 р. про розірвання Договору застави майна № Дз 2-895/08-070 від 15.08.2005 р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз3-895/08-070 від 15.08.2005, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та 1111 «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014 р. про розірвання Договору застави майна № Дз 3-895/08-070 від 15.08.2005 р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз5-895/08-070 від 15.08.2005, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014р. про розірвання Договору застави майна № Дз 5-895/08-070 від 15.08.2005р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз6-895/08-070 від 29.09.2005, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та 1111 «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014 р. про розірвання Договору застави майна № Дз 6-895/08-070 від 15.08.2005 р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз7-895/08-070 від 16.06.2005, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з 1111 «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014р. про розірвання Договору застави майна №Дз 7-895/08-070 від 15.08.2005р.

- Договір міни від 15.06.2014р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л., за реєстровим номером 1255.

Протягом 2014-2016 років були укладені угоди (що не визнані недійсними в судовому порядку) в наслідок чого станом на сучасний момент нерухоме майно належить наступним власникам:

1.нежитлові приміщення (прим.з № 1 по № 8, № 10, з № 12 по № 15, з № 25 по № 65 та прим, підвалу з № 1 по № 16, № І) , Б-І,Б-ІУ,б-І,б АДРЕСА_8 -І, загальною площею 1662, 8 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 – ОСОБА_2

2.нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п (55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), розташовані за адресою АДРЕСА_1 55 – ОСОБА_2

3.прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад та контора, А"-І",''А-І" (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-3, замощення № І, II, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 – ОСОБА_2

4.нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_2 – ОСОБА_2

5.торгівельний комплекс , А-2,А'-2 (9145.2м.кв.), дахова котельня , В, огорожа № 1-3, замощення № І, № II, трансформаторна підстанція , Г за адресою АДРЕСА_3 – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК”

6.нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 за адресою АДРЕСА_9 /1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

7.земельну ділянку площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_1 ; ОСОБА_2

8.земельну ділянку площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_2 ; тов. «ФУДПЛЕНЕТ»

9.земельну ділянку площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_3 ; ТОВ «ФУДПЛЕНЕТ»

10.земельну ділянку площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

11.земельну ділянку площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_5 ; ТОВ «ФУДПЛЕНЕТ»

12.земельну ділянку площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_6 ТОВ «ФУДПЛЕНЕТ»

В 2016 році в зв`язку із зміною засновників ПАТ «УкрСоцбанк» вчиняє дії по визнанню укладених угод недійсними. ПАТ «Альфа-Банк», як новий власник ПАТ «УкрСоцбанк» вчиняє дії направлені на заволодіння нерухомим майном, що належить ОСОБА_2 та іншим добросовісним власникам майна.

З метою унеможливлення вчинення протиправних дій та з метою захисту інтересів власника майна ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси Орленко В.В. у справі № 712/4599/17 накладено арешт на наступне майно:

нежитлове приміщення (прим, з №1 по АДРЕСА_4 , з №12 АДРЕСА_5 , з № АДРЕСА_10 та приміщення підвалу з №1 по № АДРЕСА_11 ) літери інвентарної справи Б-І, Б- ІУ, 6-І, 6-І загальною площею 1662, 8 м. кв. розташовані за адресою АДРЕСА_1 ,

нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п(55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад літ. А-І, контора літ. А-І (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-4, замощення № І, II, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою м. АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 ;

торгівельний комплекс літ. А-2, А-2, загальною площею 8966, 1 кв. м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв. м., огорожу № 1-3,4; замощення № І, II, трансформаторну підстанцію літ. Г, що розташована за адресою АДРЕСА_3 ;

нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

земельну ділянку площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_1 ;

земельну ділянку площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_2 ;

земельну ділянку площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_3 ;

земельну ділянку площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_4 ;

земельну ділянку площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_5 ;

земельну ділянку площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_6 .

Крім того, стосовно об`єкту нерухомого майн (приміщення) за адресою АДРЕСА_3 в Державному реєстрі речових прав існує відображення невірної інформації.

Так, відповідно до договору купівлі-продажу № 1904 від 23.08.2012 року посвідченого приватним нотаріусом Довгань О.Я. фізичні особи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 придбали у спільну часткову власність нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 за адресою м АДРЕСА_9 /1 площею 165,6 м.кв. (Реєстраційний номер майна 37099164). В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об`єкту - 1412083171101.

Відповідно до Постанови Київського апеляційного господарського суду від 10 листопада 2011 року у справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до ПП «Бізнес-Гранд» про визнання права власності на предмет іпотеки, за ПАТ «Укрсоцбанк» було визнано право власності на торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,II, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,II, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 було зареєстровано 11.04.2013 року за ПАТ «УкрСоцбанк». Реєстраційний номер об`єкту - 39109571101. У площу торгівельного комплексу 9145.2 кв.м. входить безпосередньо і приміщення торгівельного комплексу офіс №1.

Права власності на нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс № АДРЕСА_12 за адресою м АДРЕСА_9 /1 площею 165,6 м.кв. оспорювалися АТ «УкрСоцбанк» в судовому порядку при розгляді справи №711/2178/17. Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04 червня 2018 року та постанову апеляційного суду Черкаської області від 17 вересня 2018 року у позові АТ «УкрСоцбанк» про витребування майна з чужого незаконного володіння відмовлено та визнання відсутнім у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 права власності на нежитлові приміщення торгівельного комплексу №1 загальною площею 165 кв. м. Черкаси, АДРЕСА_3 відмовлено. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 27 червня 2019 року у вищезазначені рішення залишив без змін. Однак жодних змін в Державний реєстр речових прав стосовно об`єкту торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,II, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту - НОМЕР_7 ) АТ «УкрСоцбанк» не здійснив.

Виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «УкрСоцбанк» в судове засідання не з`явився, були повідомлені належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012250010000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ «УкрСоцбанк» самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області Гончар І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів, які перебувають у працівників АТ «УкрСоцбанк» (адреса 03115

м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме:

договір про надання невідновлювальної кредитної лінії № 895/08-070 від 16.06.2005р. із змінами та доповненнями, Договір про надання невідновлювальної кредитної лінії №895/08-033 від 18.04.2006р., Додаткова угода №1 до І Генерального договору яро здійснення кредитування №895/09.2-085 (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 13.11.2007р. із змінами та доповненнями, Додаткова угода №2 до Генарального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11,2007р. (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 13 листопада 2007р., Додаткова згода №3 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007р. (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 24.04.2008р. із змінами та доповненнями. Додаткова угода №7 до Генерального договору про здійснення кредитування №'895/09.2-085 від 13.11.2007р. (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 07.05.2008р. ;з змінами та доповненнями. Додаткова угода №5 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007р. (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 16.05.2008р. із змінами та доповненнями. Додаткова угода №6 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.13.2007р. (про надання не відновлювальної кредитної лінії) від 21.05.2008р. із змінами та доповненнями. Додаткова угода №7 до Генерального договору про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007р. (про надання невідновлювальної кредитної лінії) від 29.12.2009р. із змінами та доповненнями. Додатковий договір № 25.1-09/11-13_1 від 21.08.09р. про надання невідновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 від 21.08.2009р. із змінами та доповненнями. Іпотечний договір №ІД 1-895/09.2-104 від 25.03.2009р.. Іпотечний договір №1Д 2-895/09.2-104 від 25.03.2009р.. Іпотечний договір №ІД 1-25.1-09/11-13 від 21.08.2009р.. Іпотечний договір №1Д 2-25.1-09/11-13 від 21.08.2009р., Іпотечний договір №ІД 4-25. і-09/11-І 3 від 21.08.2009р.. Іпотечний договір №1Д 1-09-14 від 15.05.2009р. із змінами та доповненнями. Іпотечний договір №ІД 2-09-14 від 15.05.2009р. із змінами та доповненнями, Іпотечний договір №ІД 895/09.2-085 від 14.11.2007р. із змінами та доповненнями, Іпотечний договір №ЇД 2-895/09.2-085 від 22.11.2007р. із змінами та доповненнями, Іпотечний договір №ІП 1 -895/08-033 від 18.04.2006р. із змінами та доповненнями, Іпотечний договір №ІП 1-895/08-070 від 16.06.2005р. із змінами та доповненнями, кредитна справа ПП «Бізнес-Гранд», відкрита в АТ «УкрСоцбанк», виписки по кредитним рахункам відкритим за вищезазначеними кредитними договорами.

Організацію виконання ухвали доручити слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ГончарІ.В., Дейнеженко О.О., Артемов А.А., Гончар І.В., Кривов`яз В.Г чи за їх доручення в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим ВКП Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області: оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції Кириєнко Олександру Сергійовичу, оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції Перевізник Василю Васильовичу, оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції Головко Роману Олексійовичу, оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП лейтенанту поліції Паншутіну Олегу Сергійовичу

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Романенко В.А.