Ухвала суду № 83888868, 28.08.2019, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/2197/19

Номер провадження 1-кс/323/1153/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2019 року м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Плечищева О.В., при секретарі Свириденко О.С., за участю старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцева С.І., адвоката Жижа А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцева С.І. узгодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Мартиш М.М. про арешт майна,

встановив:

Старший слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцев С.І. звернувся до суду з клопотанням, узгодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Мартиш М.М. про накладення арешту на об`єкт нерухомого майна - чотирикімнатна квартира загальною площею 71.556 кв.м., житлова площа 48.4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також легковий автомобіль марки ВАЗ 2105 в кузові коричневого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1985 р.в., двигун № НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 . Заборонити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Енергодарським РВ УМВС України в Запорізькій області, 29.11.1997 р., ІПН № НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 або іншим особам за його дорученням відчужувати та розпоряджатися будь-яким чином вказаними об`єктами рухомого та нерухомого майна.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080350000754 від 01.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2007 на приватній власності громадянина України ОСОБА_1 засноване приватне підприємство «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» та відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, 10.04.2007 присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 35064199.

Відповідно до п. 5 рішення № 1 власника ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» ОСОБА_1 від 28.03.2007 повноваження директора залишені за ОСОБА_1

Також, згідно з Наказом № 1 ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» від 03.04.2007 на посаду директора ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» призначено ОСОБА_1 , який безперервно перебував на посаді директора на момент вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.1.4 Статуту ПП ««УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» (далі – Статут) є юридичною особою, має самостійний баланс, фірмові знаки, емблему, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, розрахунковий та валютний рахунки.

Згідно п.1.5 Статуту приватне підприємство не відповідає за зобов`язанням держави, так само як і держава не відповідає по зобов`язанням підприємства.

Підприємство несе відповідальність по результатах власної господарської діяльності за виконання власних обов`язків перед партнерами по укладеним договорам, перед бюджетом і банками, а також перед трудовим колективом згідно діючого законодавства та дійсного Статуту.

Підприємство несе відповідальність в межах свого статутного капіталу по всіх укладених ним договорах та угодах з партнерами, кредитними установами та іншим.

Згідно п.7.2 Статуту якщо Власник бере функції Директора на себе, то він самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, без доручення діє від імені Підприємства, представляє його інтереси, розпоряджається майном Підприємства, укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банка розрахунковий та інші рахунки, користується правом розпоряджатися коштами, затверджує штати, видає накази (вказівки, розпорядження), обов`язкові для всіх робітників підприємства.

Таким чином, ОСОБА_1 був наділений і здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

У жовтні 2016 року Департаментом охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації на користь КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР виділено грошові кошти з державного бюджету для оплати енергоносіїв (КЕКВ 2275) у сумі 2004999 гривень. У день надання коштів тендерним комітетом КУ «Молочанська психіатрична лікарня» прийнято рішення про проведення процедури закупівлі за державні кошти кам`яного вугілля

КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР в особі головного лікаря ОСОБА_2 та ПП «Укрпівденвугілля» (код ЄДРПОУ 35064199) в особі директора ОСОБА_1 за результатами проведених відкритих торгів 14.11.2016 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 45 (далі — договір), згідно якого ПП «Укрпівденвугілля» зобов`язалося передати у власність, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР прийняти та оплатити вугілля кам`яне в кількості 700 т.

Відповідно до п.3.1. договору, ціна вказаного договору становить 1 749 993,00 грн., без ПДВ.

Згідно п. 4.3 договору, оплата за товар здійснюється по факту поставки безготівковим розрахунком. Замовник (КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР) здійснює оплату товару Учаснику (ПП «Укрпівденвугілля») на підставі наданого рахунка та накладної.

Відповідно до п.5.1. договору, строк постачання товарів: з 14.11.2016 р. до 31.12.2016 р.

Згідно п.6.1. договору, Замовник зобов`язаний:

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

- приймати поставлені товари, з накладних.

Відповідно до п.6.2. договору Замовник має право:

- у разі невиконання зобов`язань Учасником достроково розірвати договір, повідомивши про це Учасника у строк три робочих дні;

- контролювати поставку товарів, у строки, встановлені договором;

- повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 4.2. і 4.3. договору.

Відповідно до п.6.3. договору Учасник зобов`язаний:

- забезпечити поставку товарів, у строки, встановлені договором.

Так, директор ПП «Укрпівденвугілля» ОСОБА_1 діючи умисно, переслідуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, та з метою особистого збагачення, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яне вугілля, знаходячись у невстановленому слідством місці, та у невстановлений слідством час склав офіційний документ, а саме накладну № 120 від 14 листопада 2016 року, до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо передачі ПП «Укрпівденвугілля» до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля в кількості 442,00137 тон на суму 1 104 999,00 грн.

Крім того, директор ПП «Укрпівденвугілля» ОСОБА_1 діючи умисно, переслідуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, та з метою особистого збагачення, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яне вугілля, знаходячись у невстановленому слідством місці, та у невстановлений слідством час склав офіційний документ, а саме накладну № 121 від 14 листопада 2016 року, до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо передачі ПП «Укрпівденвугілля» до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля в кількості 257,99863 тон на загальну суму 644 994,00 грн.

Після складання вищевказаних офіційних документів та внесення в них завідомо неправдивих відомостей, директор ПП «Укрпівденвугілля» ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, та з метою особистого збагачення, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яне вугілля в кількості 700 тон, 14.11.2016 передав головному лікарю КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР Омельченко ОСОБА_3 . завідомо неправдиві офіційні документи, а саме накладні № 120 та № 121 від 14.11.2016 на загальну суму 1 749 993,00 грн.

На виконання усної вказівки головного лікаря КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_4 І.14 листопада 2016 року каштелян КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР Ярош Н.С., достовірно знаючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні кам`яне вугілля у кількості 700 т. на загальну суму 1 749 993,00 грн. посвідчила та власноручно підписала, надані до лікарні директором ПП «Укрпівденвугілля» ОСОБА_1 завідомо неправдиві офіційні документи –накладні № 120 та № 121 від 14 листопада 2016 року.

Надалі головний лікар 14 листопада 2016 року КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_2 поставив візу «В бух. до сплатина накладних № 120 та № 121 від 14 листопада 2016 року.

На підставі вказаних накладних, які мали необхідні реквізити та підтверджували факти, що мають юридичне значення та за формою були правильні, на виконання вказівки головного лікаря ОСОБА_2 , головний бухгалтер лікарні ОСОБА_5 сформувала та надала до сплати в Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області платіжні доручення: № 344 від 21.11.2016, № 330 від 25.11.2016 та № 457 від 25.11.2016 на загальну суму 1 749 993,00 грн., в якості оплати ПП «Укрпівденвугілля» грошових коштів за постачання до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля у кількості 700 т.

В період часу з 29.11.2016 по 30.11.2016 Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області здійснило оплату платіжних доручень: № 344 від 21.11.2016, № 330 від 25.11.2016 та № 457 від 25.11.2016 та перерахувало відповідно до висновку експерта №20-51 від 31.05.2019 грошові кошти у сумі 1 749 993,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ «Діамантбанк» для обслуговування ПП «Укрпівденвугілля» за договором про закупівлю товарів за державні кошти №45 від 14.11.2016.

Проте відповідно, висновку експерта № 20-59 від 27.06.2019 року встановлено, що за період з 14.11.2016 по 22.05.2017 документально підтверджується передача вугілля ПП «Укрпівденвугілля» у власність КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, в кількості 380,66 тон на загальну суму 951 646, 21 грн. (дев`ятсот п`ятдесят одна тисяча шістсот сорок шість грн. 21 коп.)

Крім того, згідно п. 2 висновку експерта № 20-59 від 27.06.2019 року встановлено, що за період з 14.11.2016 по 22.05.2017, різниця між кількістю та сумою зазначеного вугілля відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 45 від 14.11.2016 укладеного між ПП «Укрпівденвугілля» та КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР та кількістю, сумою зазначеного вугілля у накладних складає 319,340 тон в сумі 798 346,79 грн. (сімсот дев`яносто вісім тисяч триста сорок шість грн. 79 коп.)

Тим самим, з 29.11.2016 по 30.11.2016, після отримання грошових коштів на рахунок НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ «Діамантбанк» для обслуговування ПП «Укрпівденвугілля» ОСОБА_1 заволодів грошовими коштами на суму 798 346,79 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав майнову шкоду КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах.

Старший слідчий у судовому засіданні наполягає на задоволенні клопотання з підстав, що в ньому викладені.

ОСОБА_1 , його адвокат в судовому засіданні заперечують проти задоволення клопотання.

Суд, заслухавши ОСОБА_1 , його адвоката, старшого слідчого, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

У відповідності до ст.131 ч.2 п.7 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та в інших випадках.

Згідно ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання, застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірно обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено, що у власності ОСОБА_1 знаходиться чотирикімнатна квартира загальною площею 71.556 кв.м., житлова площа 48.4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того згідно довідки територіального сервісного центру МВС в Запорізькій області 2345 № 31/8/2345/392 від 19.06.2019 року у власності ОСОБА_1 перебуває легковий автомобіль марки ВАЗ 2105 в кузові коричневого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1985 р.в., двигун № НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 , відомості про який зареєстровані у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 .

Судом встановлено, що до клопотання старшого слідчого додані докази: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомлення про підозру, довідки територіального сервісного центру МВС в Запорізькій області 2345 № 31/8/2345/392 від 19.06.2019 року, інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, висновок експерта №20-59, реєстраційна картка.

Таким чином із санкції ч.5 ст.191 КК України випливає, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, відповідальність за який передбачена у вигляді позбавлення возі з застосуванням обов"язкового виду покарання, як позбавлення права обіймати пенві посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Крім того, однією із обставиною, що надає право стверджувати, що під час судового розгляду кримінального провадження, вироком суду відносно ОСОБА_1 , в межах санкції ч.5 ст.191 КК України буде відшкодування КУ "Молочанська психіатрична лікарня" ЗОР вартості реалізованого майна, згідно висновку експерта.

Саме за наявності вказаних підстав та з метою забезпечення можливої конфіскації є необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного, яке належить йому на праві приватної власності.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцева Станіслава ігоровича узгодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Мартиш Михайлом Михайловичем про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР під №12017080350000754 від 01 липня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України на нерухоме та рухоме майно, котре на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Енергодарським РВ УМВС України в Запорізькій області 29.11.1997 р., ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- об`єкт нерухомого майна - чотирикімнатну квартиру загальною площею 71.556 кв.м., житловою площей 48.4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- легковий автомобіль марки ВАЗ 2105 в кузові коричневого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1985 р.в., двигун № НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 .

Заборонити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Енергодарським РВ УМВС України в Запорізькій області, 29.11.1997 р., ІПН № НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 або іншим особам за його дорученням відчужувати та розпоряджатися будь-яким чином вказаними об`єктами рухомого та нерухомого майна.

Ухвалу може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: О.В.Плечищева