Ухвала суду № 83886049, 20.08.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5495/2019

Справа № 428/8989/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12019130000000087 від 07.03.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, суд вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, та слідчим СУ ГУНП в Луганській області: Маракуці Інні Іванівні, Єрмолович Ніні Миколаївні, Соха Лілії Олексіївні, Сацик Наталії Володимирівні, Черниш Дмитру Олександровичу, Шевченко Євгену Івановичу, Селезньовій Марині Геннадіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 36276649), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код за ЄРДПОУ 00032129), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «г», з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити, а саме до:

- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- банківських карток із зразками підписів, електронних цифрових підписів, заяв, копій паспортів, доручень, які надавалися службовими особами ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та при зміні відповідальних осіб;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля», з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.01.2018 по 01.07.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 20.08.2019 року о 16 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова