Ухвала суду № 83885833, 20.08.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5495/2019

Справа № 428/8989/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12019130000000087 від 07.03.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля» діючи за попередньою змовою із службовими особами: ТОВ «Доненергоекспорт», ТОВ «Візарремпром», ТОВ «Майнинг-Реновація», ТОВ «Техенергомаш-РВ», ТОВ «Родос-Інвест» та іншими, наразі невстановленими особами, при здійсненні публічних закупівель товарів, у період 2018-2019 років здійснили розтрату та заволодіння коштами підприємства за наступних обставин.

З метою забезпечення функціонування ПАТ «Лисичанськвугілля», засновником якого є держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості, та реалізації виробничого процесу, у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», товариство здійснює закупівлі товарів, робіт та послуг, зокрема, через систему проведення тендерних закупівель «Prozzorro» шляхом проведення відкритих торгів на веб-порталі: «www.prozorro.gov.ua.».

Централізоване забезпечення відокремлених підрозділів ПАТ «Лисичанськвугілля» продукцією виробничо-технічного та побутового призначення здійснюється Відокремленим підрозділом «Управління по забезпеченню та збуту продукції» (надалі - ВП «УЗЗП»).

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Лисичанськвугілля», за підсумками проведення публічних закупівель, протягом 2017 року мало діючі договори на поставку арочного кріплення із їх виробником - ТОВ «Селидовбудінвест». У зв`язку із тим, що протягом 2017 року вказані договори не були виконані у повному обсязі, ПАТ «Лисичанськвугілля», на підставі діючого законодавства, мало можливість без оголошення нових тендерних торгів здійснити закупівлю арочного кріплення за цінами виробника. Однак, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», замість того щоб здійснювати закупівлі арочного кріплення за вже існуючими договорами, протягом 2018 року оголошували проведення нових тендерних торгів.

Крім того встановлено, що у період з січня по березень 2018 року тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» у зв`язку із участю в торгах лише одного підприємства - ТОВ «Селидовбудінвест» торги відмінялись, незважаючи на можливість застосування передбаченої ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорної процедури, яка із не встановлених під час досудового розслідування обставин не застосовувалась, а надалі у період з травня по червень 2018 року тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» оголошувалось проведення нових торгів у яких, з невстановлених слідством підстав ТОВ «Селидовбудінвест» участі не приймало.

Перед проведенням тендерних торгів, у травні 2018 року службовими особами ПАТ «Лисичанськвугілля» визначена орієнтовна вартість одного комплекту арочного кріплення типу КМП А3 з перерізом рами у світі 11,2 м2 - 13 570 грн. та з перерізом рами у світі 13,8 м2 - 17 978 грн., при цьому ТОВ «Селидовбудінвест» у своїй тендерній пропозиції від 23.02.2018 зазначав вартість одного комплекту арочного кріплення типу КМП А3 з перерізом рами у світі 11,2 м2 - 10 800 грн. та перерізом рами у світі 13,8 м2 - 14 760 грн., що є ціною значно нижчою ніж та, що визначена ПАТ «Лисичанськвугілля».

В оголошених у травні 2018 року тендерних торгах приймали участь ТОВ «Доненергоекспорт» та ТОВ «Візарремпром», які не є виробниками вказаної продукції, та за підсумками проведених яких, у червні 2018 року тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» переможцем визначено ТОВ «Доненергоекспорт» з яким укладено договір на постачання арочного кріплення з вартістю одного комплекту з перерізом рами у світі 11,2 м2 - 13 260 грн. та з перерізом рами у світі 13,8 м2 - 17 615 грн.

Відповідно до матеріалів перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лисичанськвугілля», проведеної Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області № 20-12-15-17-17/153-2019 від 12.04.2019, тендерні пропозиції ТОВ «Доненергоекспорт» повинні бути відхиленні, як такі що не відповідають умовам тендерної документації, чим порушено вимоги ч. 1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», з огляду на ненадання тендерному комітету вказаним учасником сертифікатів якості виробника продукції або сертифікатів відповідності на продукцію.

Таким чином, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» пропозиції вказаних суб`єктів господарювання мали бути відхилені, як такі, що не відповідають вимогам тендерної документації. Однак, у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» переможцем відкритих торгів визначено ТОВ «Доненергоекспорт», з яким у червні та липні 2019 року укладено договори.

В результаті чого, протягом 2018-2019 років службовими особами ПАТ «Лисичанськвугілля» здійснювались закупівлі арочного кріплення не у його безпосереднього виробника ТОВ «Селидовбудінвест», а у фірми ТОВ «Доненергоекспорт» за цінами, що є значно вищими ніж ті що запропоновано виробником.

Крім того встановлено, що у березні 2018 року ПАТ «Лисичанськвугілля» за підсумками проведення публічних закупівель чотирьох комплектів акумуляторних батарей визнало переможцем ТОВ «АДС СЕРВІС», яке є офіційним представником виробника акумуляторних батарей - ТОВ «АДС», з вартістю одного комплекту 500 000 грн., всього на загальну суму 2 000 000 грн.

28.03.2018 з ТОВ «АДС СЕРВІС» укладено договір на поставку вказаної продукції, з умовою 50% передплати. Строк дії договору до 31.12.2018 або до повного і належного виконання зобов`язань. Разом з тим, ПАТ «Лисичанськвугілля», на підставі листа ТОВ «АДС СЕРВІС» у зв`язку з не виконанням умов договору в частині 50% передплати, у квітні 2018 року розриває договір з вказаним підприємством та на початку травня 2018 року оголошує новий тендер. При цьому, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля» визначають орієнтовну вартість одного комплекту акумуляторної батареї у розмірі 635 000 грн., що є більшою ніж вартість даного товару за договором з ТОВ «АДС СЕРВІС».

22.05.2018 за підсумками проведених торгів, у яких участь взяли ТОВ «Доненергоекспорт» та ТОВ «Лідер Промснаб», тендерний комітет ПАТ «Лисичанськвугілля» визнає переможцем ТОВ «Доненергоекспорт», яке не є ані виробником, ані офіційним представником виробника акумуляторних батарей, однак до своїх тендерних пропозицій надали сертифікат відповідності, аналогічний сертифікату наданому ТОВ «АДС СЕРІВС».

05.06.2018 з вказаним підприємством укладено договір на постачання чотирьох комплектів акумуляторних батарей з вартістю одного комплекту 624 850 грн., всього на загальну суму 2 499 400 грн.

Таким чином, ПАТ «Лисичанськвугілля» закупило у ТОВ «Доненергоекспорт» чотири комплекти акумуляторних батарей, виробником яких є ТОВ «АДС», за ціною, що є вищою, ніж ціна яка зазначена у пропозиції ТОВ «АДС СЕРВІС».

Крім того встановлено, що у період 2017 року ПАТ «Лисичанськвугілля», за результатами проведення публічних закупівель мало діючий договір на поставку роликоопор, який укладено із безпосереднім виробником вказаної продукції - ТОВ «Завод» Рукав - ГСТ», з вартістю за одиницю - 1 241 грн., дію якого, у грудні 2017 року продовжено на 2018 рік.

Однак, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля» маючи діючий договір із ТОВ «Завод» Рукав - ГСТ», з метою здійснення закупівлі роликоопор, у серпні 2018 року оголошують новий тендер у якому участь приймають ТОВ «Доненергоекспорт» та ТОВ «Візарремпром», які не є виробниками вказаної продукції і за підсумками проведення якого, переможцем визначено ТОВ «Доненергоекспорт», яке до тендерної пропозиції надало сертифікати відповідності ТОВ «Завод`Рукав-ГСТ».

На виконання укладеного договору, ПАТ «Лисичанськвугілля» від ТОВ «Доненергоекспорт» отримало роликоопори, з вартістю одиниці 1 950 грн., що є значно вищою, ніж вартість одиниці роликоопори за діючим договором з ТОВ «Завод» Рукав-ГСТ».

Крім того встановлено, що протягом 2017 року ПАТ «Лисичанськвугілля» за підсумками проведення публічних закупівель, мало діючий договір на поставку мастильних засобів, який укладено із ТОВ «РУ НВП «АГРІНОЛ», яке є безпосереднім виробником вказаної продукції.

Разом з тим, за невстановлених обставин ПАТ «Лисичанськвугілля» маючи діючий та пролонгований на 2018 рік договір на постачання мастильних засобів із їх виробником - ТОВ «РУ НВП «АГРІНОЛ», з метою здійснення закупівлі вказаної продукції, у травні 2018 року оголошує новий тендер. При цьому, за практично аналогічних об`ємів закупівлі, порівняно із тендером 2017 року, де переможцем визначено ТОВ «РУ НВП «АГРІНОЛ», службові особи тендерного комітету ПАТ «Лисичанськвугілля» визначають очікувану вартість закупівлі майже в два рази вище з 3 750 574 грн. до 6 400 000 грн.

ТОВ «РУ НВП «АГРІНОЛ» із невідомих причин участі в торгах не приймає, а учасниками торгів виступили ТОВ «Доненергоекспорт» та ТОВ «Тревел біз груп». За підсумками проведення торгів, переможцем тендеру визнано ТОВ «Доненергоекспорт», що не є виробником мастильних засобів, яке до тендерної пропозиції надало сертифікати відповідності ТОВ «РУ НВП «АГРІНОЛ» та з яким у липні 2017 року ПАТ «Лисичанськвугілля» укладає договір на постачання мастильних засобів.

Таким чином, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля» здійснили закупівлю мастильних засобів у ТОВ «Доненергоекспорт» за цінами, що є вищими ніж ті які зазначено у пропозиції ТОВ «РУ НВП «АГРІНОЛ», в наслідок чого, ПАТ «Лисичанськвугілля» зайво перераховано грошові кошти в сумі, що підлягає встановленню за наявності відомостей щодо конкретного переліку та об`ємів поставленої продукції ТОВ «Доненергоекспорт».

На підставі вище викладених обставин є підстави вважати, що службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», діючі за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Доненергоекспорт», ТОВ «Візарремпром», ТОВ «Майнинг-Реновація», ТОВ «Техенергомаш-РВ», ТОВ «Родос-Інвест» та іншими, наразі, невстановленими особами, при здійсненні публічних закупівель: арочного кріплення, акумуляторних батарей, роликоопор та мастильних засобів, заволоділи грошовими коштами підприємства, розмір яких є за необхідним встановити під час досудового розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», відповідно до платіжних доручень: № 1153 від 16.07.2018 на суму 1 384 000 грн., № 1722 від 28.08.2018 на суму 1 060 800 грн., № 1724 від 28.08.2018 на суму 352 300 грн., № 1725 від 28.08.2018 на суму 880 750 грн., № 1728 від 28.08.2018 на суму 1 233 050 грн., № 1729 від 28.08.2018 на суму 1 233 050 грн., № 37 від 18.01.2019 на суму 1 233 050 грн., № 78 від 23.01.2019 на суму 1 233 050 грн., № 79 від 23.01.2019 на суму 585 000 грн. та № 127 від 28.01.2019 на суму 1 233 050 грн. за придбані у ТОВ «Доненергоекспорт» товари, здійснювали перераховування коштів з банківського рахунку ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» № НОМЕР_1 , який відкрито у філії - Луганське обласне управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 304665).

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «г» (МФО 300465, код за ЄРДПОУ 00032129), а саме до речей і документів клієнту банку ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄРДПОУ 26410630):

- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- банківських карток із зразками підписів, електронних цифрових підписів, заяв, копій паспортів, доручень, які надавалися службовими особами ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та при зміні відповідальних осіб;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля», з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.01.2018 по 01.07.2019.

Вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами та виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення, підтвердження або спростування фактів розтрати та заволодіння грошовими коштами підприємства та проведення експертиз (економічної, товарознавчої).

З огляду на викладене, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, та слідчим СУ ГУНП в Луганській області: Маракуці Інні Іванівні, Єрмолович Ніні Миколаївні, Соха Лілії Олексіївні, Сацик Наталії Володимирівні, Черниш Дмитру Олександровичу, Шевченко Євгену Івановичу, Селезньовій Марині Геннадіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 36276649), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код за ЄРДПОУ 00032129), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «г», з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити, а саме до:

- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- банківських карток із зразками підписів, електронних цифрових підписів, заяв, копій паспортів, доручень, які надавалися службовими особами ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та при зміні відповідальних осіб;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля», з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.01.2018 по 01.07.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова