Ухвала суду № 83885002, 22.08.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14306/19

Провадження № 1-кс/234/6421/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини ухвали про тимчасовий доступ до документів)

22 серпня 2019 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області

Лутай А.М., при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого – Унанова М.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Унанова Марата Кареновича про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390000954 від 04.03.2019р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Унанова Марата Кареновича про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390000954 від 04.03.2019р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50; регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Катеринича, буд.16, та зобов`язати представників АТ КБ «ПриватБанк» надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу, копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , а саме:

- повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з починаючи 01.03.2019р та до 01.04.2019р;

- інформація про інші рахунки особи яка володіє вказаною карткою, банківські виписки про рух грошових коштів інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти цих рахунків.

- фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових та/або службових осіб банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50, надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до регіонального представництва банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Катеринича, буд.16.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 22.08.2019р о 13-30 годині.

Слідчий суддя: А.М.Лутай